目标、指标和管理方案控制程序

公司HSE管理体系文件编 号Q/SY-GCJ HSE/CX03-D-2009目标、指标和管理方案控制程序版 次D页 数2审 核批 准编 制2009-12-01发布 2009-12-31实施归口部门安全环保处1 目的为了保证公司HSE管理目标、指标和管理方案的制定、实施和改进，实现既定的HSE目标、指标，制定本程序。2 范围本程序规定了HSE管理目标、指标及管理方案制定的依据，职能部门、分公司、项目部的职责、管理内容和要求。本程序适用于公司对HSE管理目标、指标及管理方案的管理。3 职责3.1 公司HSE委员会负责对公司HSE管理目标、指标及公司级HSE管理方案进行评审、决策，并报公司总经理批准后实施。3.2 安全环保处是HSE管理目标、指标及管理方案的归口管理部门，负责组织制定公司年度HSE管理目标、指标和管理方案，负责对目标、指标的完成情况及公司级HSE管理方案的实施落实情况进行监督、考核。3.3 分公司、项目部根据公司年度HSE目标、指标，结合本单位实际，对目标、指标进行分解，制定分公司级、项目级管理方案并组织实施。3.4 职能部门负责对公司级HSE管理方案提供必要的资源a) 经营计划处负责对HSE管理方案所涉及的投资计划的落实。b) 财务处负责对HSE管理方案有关的资金筹措和投入。c) 资产装备处负责对HSE管理方案所涉及的设施设备的落实。d) 项目管理部负责协调组织与HSE管理方案有关项目的实施、监控。e) 人力资源处负责对HSE管理方案实施过程中相关岗位人员的调配，组织有关培训。f) 技术发展处负责组织与HSE管理方案有关项目的科研技术攻关、工艺开发，参与项目有关技术方案评审、鉴定。4 工作程序4.1 制定HSE目标、指标和管理方案应考虑：a）法律、法规及当地政府的有关要求；b）上级部门下达的指标；c）公司HSE承诺、方针和战略目标以及对以前年度目标、指标完成情况的分析；d）重大危害因素和风险，重要环境因素和影响，新增项目，资源、运行和经营要求以及相关方的观点；e）HSE目标、指标应是可测量的。4.2 HSE管理目标、指标和管理方案的制定和审批4.2.1 公司年度HSE管理目标、指标经公司HSE管理委员会评审后，报公司总经理批准，以年度工作要点的形式下发实施；4.2.2 批准后的年度HSE管理目标、HSE指标由公司总经理与职能部门、分公司、直属项目部行政负责人以签署HSE责任书的形式进行分解、落实。4.2.3 各单位HSE管理委员会负责制订本单位的HSE管理方案及实施，管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任部门和责任人等；管理方案可以为多种形式，包括方案列表或计划、安全环保隐患治理方案等，以及针对具体项目的作业计划书；4.2.4 安全环保处组织职能部门结合公司年度HSE目标、指标，制定公司级管理方案，职能部门参与本部门相关的公司级管理方案的制订并履行相应的审核职责。4.3 HSE管理目标、指标和管理方案的考核4.3.1 安全环保处每季度组织对职能部门、分公司、直属项目部承担的年度HSE目标、指标和管理方案进行检查和考核，必要时进行适当的调整和完善，每年年底对目标、指标和管理方案的实施情况进行综合考核，考核结果提交管理评审。4.3.2 经营计划处将HSE年度目标、指标纳入公司年度总体目标计划，根据安全环保处的考核情况，依据公司分公司、项目部HSE业绩考核管理办法对职能部门、分公司/直属项目部兑现经济奖惩。4.4 HSE管理目标、指标和管理方案的评审公司利用内部审核和管理评审，对目标、指标、管理方案进行评审，以确保其适宜性、有效性、充分性。4.5 HSE目标、指标和管理方案的变更4.5.1 在下列情况下，对目标、指标和管理方案进行变更a) 当不符合公司的经营管理实际、风险性质和环境影响程度时；b) HSE管理体系所依据的法律、法规、标准及其它要求发生重大变化时；c) 公司生产经营状况发生重大变化时；d) 上级部门的要求发生重大变化时。 4.5.2 目标、指标和管理方案变更时应考虑是否产生新的危害和环境因素，必要时应重新评价和变更控制措施。更改后的目标、指标和管理方案在发布前应进行评审和审批。4.5.3 目标、指标和管理方案变更程序应按照Q/SY-GCJ H