物质采购供方.doc

1 目的 为了确定与选择符合质量管理体系要求的供方，以确保供方提供的产品和服务符合本公司房地产开发产品的质量目标，集团公司主要通过公开招标方式对供方实施选择、评价和跟踪管理，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司房地产开发和销售活动的所有供方进行选择、评价和管理。3 引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 7.4 采购4 定义供方包括：项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工总承包单位（含其他直接与集团公司签订协议的施工单位；下同）、监理公司、工程造价咨询机构、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家、广告公司、投资咨询机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、房管局测量队、装修装饰公司、商品房销售中介机构、物业管理公司等与房地产开发和销售所有环节有协作关系的外聘单位。5 职责5.1 房地产事业部是集团公司房地产开发和销售供方选择、评价和管理的归口管理部门和集团公司合格供方名录的组织制订部门。5.2 投资发展部和售楼中心负责对提供立项策划、推广以及营销广告服务的供方实施选择、评价和管理。包括：投资咨询公司、设计单位、广告公司等。5.3 房地产事业部会同投资发展部、财务部负责对项目管理公司实施选择、评价和管理。5.4 房地产事业部会同财务部负责对经济鉴证中介机构的选择、评价和管理。包括：工程造价咨询机构、会计师事务所、资产评估机构等。5.5 资产管理部会同房地产事业部、售楼中心负责对涉及房地产开发和销售经济纠纷需聘请律师事务所的选择、评价和管理。5.6 售楼中心会同房地产事业部、财务部负责对商品房销售中介机构、物业管理公司的选择、评价和管理。5.7 工程项目管理部（以下简称“项目部”）会同房地产事业部负责对工程项目开发建设过程中的供方实施选择、评价和管理。供方包括：设计单位、施工总承包单位、地质勘察单位、监理公司、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等。其中，项目部对于施工总承包单位、集中式中央空调、电梯供应商的选择、评价和管理意见，必须报经集团公司总经理/主管副总经理批准审定。6 程序内容6.1 供方的选择与评定6.1.1本公司选择供方主要采用以下三种方式：6.1.1.1 公开招标；6.1.1.2 择优选择；6.1.1.3 政府指定的专业施工或服务单位。6.1.2 供方选择方式的规定：6.1.2.1公开招标按照天津市建设工程施工招标投标监督管理规定、天津市工程建设监理招标投标实施办法（试行）、天津市物业管理招标投标管理办法等文件规定，本公司选择工程项目涉及的符合招标条件的设计、地质勘察、施工总承包、工程监理、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家、物业管理公司等供方采用公开招标方式。本公司在天津经济技术开发区内的工程项目所需上述供方的选择按照天津经济技术开发区工程建设项目招标投标监督管理办法规定执行。6.1.2.2择优选择非6.1.2.1公开招标条款规定的其他供方由本公司在合格供方名录范围内择优选择。6.1.3 合格供方需要具备的基本条件：6.1.3.1必须有合法有效的企业法人营业执照；6.1.3.2必须具备国家有关部委规定的能为本公司房地产开发和销售活动提供合格产品和服务的专业等级资质条件；6.1.3.3优先选择通过ISO9001认证；产品和服务质量达到本公司质量管理要求，在同行业中具有较高声誉者；6.1.3.4作业6.4-02安全管理制度5.2规定的参建单位需具备的合法有效的安全资质天津市建筑业企业安全生产资格证或职业健康安全管理体系认证；6.1.3.5全面履行合同，价格合理、售后服务及时和为集团公司以往的房地产开发和销售业务活动服务无不良记录者。6.1.4 合格供方的评定6.1.4.1 收集供方信息根据本程序5职责规定，各部门负责收集分管供方的有关信息，包括供方基本情况、质量保证能力、合同履行情况等；向其索取企业法人营业执照、专业等级资质证明、ISO9001认证证书、产品检测报告等资料，必要时对其产品进行再次检测。6.1.4.2 评审供方各部门负责对分管供方的评审，评审供方满足本公司要求的条件、能力和以往的业绩，填写供方评价表并报房地产事业部。对施工总承包单位、集中式中央空调和电梯供应商的评审还须经集团公司总经理/主管副总经理签署评审意见。6.1.4.3 制定合格供方名录房地产事业部组织制定集团公司合格供方名录时应充分听取各单位的意见，熟悉和掌握入选供方的情况，完整归集入选供方的资格条件、评定、管理等资料。合格供方名录经管理者代表批准后生效施行。需要增加新的合格供方时，按照6.1.3条款的规定条件进行评定，包括通过公开招标入选的供方，评定合格后增加到合格供方名录中。房地产事业部负责定期组织检查合格供方名录中收录的供方资质资格的有效性。6.1.5合格供方名录的使用 本公司房地产开发和销售活动的供方选择确定，除政府指定的专业施工或服务单位(如：水、电、气、暖等公用事业单位)外均应在合格供方名录的范围之内。合格供方名录由房地产事业部根据需要不定期地组织复审、调整或更新。6.2 公开招标确定供方的实施6.2.1本公司公开招标活动由总经理/主管副总经理授权进行。项目部会同房地产事业部负责组织实施设计、地质勘察、施工总承包、工程监理、设备制造厂家、主要建筑材料生产厂家等供方公开招标，具体办法按照天津市建设工程施工招标投标监督管理规定或天津经济技术开发区工程建设项目招标投标监督管理办法，在天津市招标办或天津开发区招标办的组织和监督下办理。项目部向中标单位发放中标通知书。6.2.2 经公开招标确定的中标单位由项目部与其草签经济合同，按照集团公司经济合同管理程序规定报经房地产事业部复核后提交总经理/主管副总经理审定并正式签订经济合同。属于重大合同事项，须经集团公司总经理办公会议研究确定。6.3 本公司择优选择供方的实施 非天津市建设工程施工招标投标监督管理规定或天津经济技术开发区工程建设项目招标投标监督管理办法规定必须通过招标方式确定的供方，集团公司采取择优选择方式确定。各单位在合格供方名录中选择不少于三家同行业供方单位，索取、搜集或质询其有关资质资格、报价、产品样本或服务方案等信息。职能部室和售楼中心经过负责人和相关工作人员的集体论证，选择确定入选的合格供方。项目部与工程造价咨询机构共同分析论证，确定入选供方；必要时，应办理司法公证手续。各单位按照集团公司经济合同管理程序与拟选供方草签经济合同，报经房地产事业部复核后提交集团总经理/主管副总经理审定后正式签订经济合同。6.4对供方表现的跟踪管理对签订经济合同的供方，在其履行合同过程中的表现评价一般不少于两次。即：合同履行过程中一次,合同履行完毕后一次。短于三个月的合同，供方表现评价可于合同履行完毕后一次进行。各单位将评价结果登记供方评价表并报送房地产事业部，为日后调整合格供方时参考使用。6.5对有下列行为的供方，各单位应对其及时进行资格评价，评价结果报告房地产事业部。事实确凿的，集团公司将采取措施追究其应负责任或利用投标资格预审禁入措施取消其再次成为集团公司合格供方的资格。6.5.1有违法、违规行为的；6.5.2 原有资格资质已过期且不能提供新的有效期内的资质资格的；6.5.3不履行合同，有违约行为的；6.5.4产品或服务质量名不副实，影响本公司实现质量目标的；6.5.5不与集团公司充分协商解决问题，单方面向仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼的。6.6动态调整和更新合格供方名录6.6.1合格供方有效期。进入集团合格供方名录的供方单位应按照本程序规定的合格供方需要具备的基本条件提供合法有效的资格、资质等证明材料，其合格供方有效期为合同履行完结之后2年时间。6.6.3对列入合格供方名录中的供方，在其有效期内须及时提供最新（包括新增、年度更新、核发）、合法、有效的相关资质材料。6.6.4通过定期与随机评定供方，对不合格的供方取消其合格供方资格。对通过公开招标方式选择决定的供方及政府部门指定的专业施工或服务单位，在复审其需要具备的基本条件后及时纳入合格供方名录。调整或更新后的合格供方名录经管理者代表批准后生效。7 相关文件工程建设项目勘察设计招标投标办法（国家八部委）天津市建设工程施工招标投标监督管理规定天津市工程建设监理招标投标实施办法（试行）天津市物业管理招标投标管理办法天津经济技术开发区工程建设项目招标投标监督管理办法经济合同管理程序（程序10）安全管理制度（作业6.402）8 质量记录供方评价表 （记录0901）合格供方名录（记录0902）9 文件修改记录修改日期修改单号修改页号修改条款和内容摘要原修改状态号现修改状态号记录人2006/11/010261-6修改条款为：1、4、