关于对工程施工管理和员工招聘工作统一立项开展效能监.doc

关于对工程施工管理和员工招聘工作统一立项开展效能监察的通知公司各单位、太原筹备组：加强工程施工管理是我们增加企业效益的重要途径，把好员工招聘关是确保企业健康发展的关键环节，是我们增加企业收益的一个重要板块。为进一步推进管理提升工作，有效防控工程施工和员工招聘产生的各类风险，经研究决定，2014年，在全公司范围对工程施工和员工招聘工作开展效能监察，现将有关事项通知如下：一、效能监察的目的和意义通过专项效能监察，有利于摸清有关规章制度的建立和执行情况，督促完善各项规章制度，健全用制度管权、按制度办事、靠制度管人的制度体系；有利于促进公司完善内部控制体系，形成决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制；有利于从体制机制制度上构建和完善公司惩治和预防腐败体系，规范各级领导人员用权行为。通过专项效能监察，进一步规范日常管控行为，加强过程控制，不断完善多职能部门齐抓共管的惩防体系大格局，为“双三”战略目标的实现提供有力保障。二、监察依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法等相关法律；中国中铁股份有限公司效能监察工作实施办法 (中铁股份监察201378号)、关于进一步规范廉洁自律和廉洁从业行为的通知（电党纪20134号）等有关制度和规定。集团公司效能监察实施办法（电党纪办200423号）、关于印发中铁电气化局集团有限公司物资（集中）招标采购管理办法（电物2013313号）的通知、关于印发中铁电气化局集团有限公司废旧物资回收处置管理办法（试行）（电物201320号）的通知、关于印发中铁电气化局集团物资管理办法的通知（电物2012211号）、关于贯彻落实集团公司管理提升会议精神加强物资管理相关工作的通知（电物2012281号）等相关制度和规定。中铁电化xxxxx物资采购管理指导办法（电运物201436号）、中铁电化xxxxx工程项目物资管理指导办法（电运物201439号）、中铁电化xxxxx周转类资产使用管理办法（试行）（电运物201440 号）、中铁电化xxxxx工程管理指导办法（电运程2014143号）、中铁电化xxxxx施工管理指导办法（电运程2014146号）、关于全面清查清理“小金库”的通知（电运党纪201334号）、中铁电化xxxxx员工招聘、录用、调动、离职管理办法（电运人2014100号）等相关制度和规定。2014xxxxx纪委书记会议有关部署和要求；三、监察范围工程施工效能监察的范围：公司各处（公司）、段，各处（公司）、段所属工程分公司（工程管理室）、项目部；员工招聘效能监察范围：公司各处（公司）、段，各处（公司）、段人劳科（室）。四、工程施工管控效能监察工作的重点内容1.监督检查相关规章制度的执行情况并深入查找分析未严格执行的原因。2.监督检查责任落实情况。检查各层级领导、各职能部门、各管理岗位在工程项目管理过程中，管理责任是否落实，岗位职责是否正确履行，规章制度是否完善、合同签订是否规范、劳务队伍使用是否合规、奖惩措施是否落实，有无失职、渎职行为。3.深挖细查违规违纪线索。重点查找不执行准入制度用工、未进行招标选定队伍、违规使用不合格劳务队伍或亲属包工队、先进场后签合同、施工资质与任务不匹配、涉及安全质量缺陷、违法分包转包、签订开口合同或其他损害企业利益合同、施工现场监管不到位、违规拨付款项、套现设立“小金库”、拖欠工资影响稳定、因管理不善和重大失误造成非正常亏损、为谋取个人私利损害企业和职工利益等违规违纪问题，深挖细究，查清原因和责任归属，挖掘违纪违法线索。4.监督检查对以往检查中发现要求纠正的问题是否进行了整改，对违规或工作失误的责任人是否进行了问责。5.物资管理方面：招标采购是否存在应招不招、明招暗定现象、评标过程是否依法合规；物资需求采购计划申报是否及时、准确、合理，计划外采购审批是否规范；是否对竞争性谈判采购、询价采购等采购方式建立了工作规范，相关采购活动是否按规范运行。6.合同签订和执行方面：物资采购是否签订了规范的合同，有无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题；中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善；是否执行物资到货多方验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为；是否按合同约定支付款项，手续是否齐全。7.物资日常管理方面：是否严格按照规章制度管理物资，账卡物是否相符，出入库手续是否完善，是否定期盘点；是否存在不按数量、质量标准验收，减少查验程序、出现质量问题的现象；是否存在因存放保管不善，造成物资毁损、被盗的问题；是否开展了成本核算，量价分析，消耗核算；是否建立了周转料台帐，卡物是否相符，台帐是否实时更新。8.物资报废处置方面：废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展；废旧物资的库存、保管是否规范。是否严格遵守出入库手续，及时登记入账；废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范，是否按规定入账，是否存在截留废旧物资处理款项设立“小金库”等现象。五、员工招聘管控效能监察工作的重点内容1.在员工招聘工作上，是否成立了领导和办事机构，是否担负起员工招聘政策的制订职责，并对本单位年度招聘计划进行了审批。2.是否制订了本单位年度员工招聘工作计划，年度招聘工作计划是否合理，是否得到公司的批复，是否存在未经批准自行招聘的情况。3.员工招聘是否符合公司相关制度规定的方式和渠道，招录人员是否在公司授权权限内，招聘过程是否程序合规。4.员工招聘过程中，是否贯彻了公平竞争、择优录用”的原则，是否存在本单位人员违规收取应聘人员“好处费”的现象。5.校园招聘方面：是否认真审查了招聘学校的资质，对学校的学生是否采取了严格的选拔程序，是否严格执行招聘流程。6.人才市场招聘方面：是否做到优中选优；是否严格执行招聘流程。7.网络招聘方面：是否在规定网站或公司办公平台发布招聘信息，用人单位是否组织了考试和面试工作。8.是否存在录用手续不全或不合规现象，是否存在录用不合格人员情况。六、方法步骤按照统一组织、分级实施、层层负责、上下联动、注重实效的原则，不再分阶段进行。从7月开始，xxxxx和各处（公司）、段同时开始自查自纠和全面检查工作。各处（公司）、段要认真查找本单位工程施工和员工招聘中存在的主要问题并边查边改，明确整改责任人和整改期限，针对发现的管理漏洞，完善和修订管理制度。除每季度末上报一次工作进展情况外，如发现重大问题或案件线索要及时向公司纪检监察部汇报并组织深入调查。公司将采取多种组织形式对各处（公司）、段及所属工程公司（工程管理室）、项目部，公司人力资源系统进行重点抽查。一是组织相关部门进行联合检查，二是由主管业务部门牵头进行专项检查，三是纪检监察部根据日常掌握情况或有关线索单独进行检查或调查。根据需要可从所属单位临时抽调一些专业人员参与检查。抽查面不少于直属处（公司）、段总数的一半、项目总数的三分之一。检查主要采取查阅相关记录、台帐，实地检查等方式进行，对每次检查发现的问题均下达效能监察建议书，提出整改和问责意见，最后综合检查情况进行全公司通报。七、有关要求1、加强组织领导，明确责任分工。开展工程施工与员工招聘效能监察是企业降低成本增加效益的一项重要课题，又是防范违规违纪现象发生的重要措施。由于两项效能监察工作牵扯面广、工作量大，公司及各处（公司）、段相关管理、监督部门必须共同参与、协力配合。为加强对此项工作的领导，公司成立领导小组，总经理任组长，纪委书记、主管施工生产和物资的副总经理、总会计师、总经济师为副组长，成员由人力资源、物资、财务、审计、工管、工经、法律、纪检监察等部门负责人组成，办公室设在纪检监察部。各部门按各自对协作队伍和物资管理的管控职能分工参与效能监察工作。纪检监察部负责效能监察的具体组织协调和实施。各处（公司）段也要成立相应组织，明确责任分工。2、抓好部署，认真落实。各单位要结合当前工程施工管理和员工招聘工作实际，抓住影响效力的重点、难点问题，定期分析管理中存在的薄弱环节，研究制定效能监察工作方案，明确目标、任务和要求，提出有针对性的推进计划，认真开展自查工作，保证效能监察各项任务得到落实。两项效能监察各单位根据自身实际，可同步进行，也可分别进行，各处（公司）、段不再自立其他效能监察项目。3、讲质量，重效果，加大责任追究力度。在效能监察中要把“挑毛病、找问题、追责任，促管理”作为工作的着力点和落脚点，努力发现监察对象的管理缺陷与行为偏差并及时堵漏、纠正；对疑点问题要深挖细查，构成案件线索的及时移交案件检查部门；检查后，要及时反馈意见，下达效能监察建议书，限期整改并跟踪整改情况。对工作不力、执行力欠缺的违规人员，要根据问题性质，情节轻重，分别采取约谈、通报、调整职务、经济处罚等方式