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文档简介
名翔恿线股份有限公司会议管理程序书文件编号MS-M2-0103制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第1页共5页一、目的为达成公司政策之一贯性,目标之明朗,掌握工作之进度及预算费用执行状况及跨部门的工作协调,能配合客户之要求,提供更好的产品与服务。二、范围本公司之各项会议均适用之。三、定义无流程图NAY会前准备通知公布实施Y审核计划/修订会议需求N记录存查确认Y记录/修正审核分发办理会议召开A名翔恿线股份有限公司会议管理程序书文件编号MS-M2-0103制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程总经理室1会议需求6.1会议需求6.1.1定期召开之例行会议6.1.1.1依ISO规定之管理审查会议。6.1.1.2营业目标未达成时。6.1.1.3执行项目时,跨部门之工作协调与沟通;项目完成时。6.1.2不定期召开之工作会议不列入计划中。总务人事组2计划/修订6.2计划/修订6.2.1总务人事组主管于每年十二月汇集董事长、总经理、各部门主管与管理代表下一年度预定召开之各项会议内容,如日期、时间、地点、与会人员与会议主题等相关数据,排定年度会议计划表(MS-G4-0106) 如附件1,呈总经理审核。6.2.2总务人事组主管依总经理裁示,进行计划之修订。年度会议计划表(MS-G4-0106)总经理3审核6.3审核6.3.1总经理依年度政策之需求及掌控工作进度之需求,审核年度会议计划表(MS-G4-0106)如附件1,若核可,进入流程4,进行公布实施作业若未核可,则回到流程2,进行计划修订作业。年度会议计划表(MS-G4-0106)总务人事组4公布实施6.4公布实施6.4.1总务人事组主管依【文件与数据管制程序书】(MS-M2-0501)之相关规定将年度会议计划表(MS-G4-0106)如附件1办理公告,并其分发给董事长、总经理、各部门主管、各单位主管与管理代表,由各会议召集人据以召开会议。文件与数据管制程序书(MS-M2-0501)年度会议计划表(MS-G4-0106)名翔恿线股份有限公司会议管理程序书文件编号MS-M2-0103制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程相关单位总务人事组5通知6.5通知6.5.1各会议召集人依各会议所需之前置时间,以电子邮件、传真或亲自送交方式,分发会议通知单(MS-M4-0108)如附件2给各会议之与会人员,若有变更则另行以电话通知,若为每周召开一次之会议,由各会议召集人直接通知各会议之与会人员,不需分发会议通知单(MS-M4-0108)如附件2。6.5.2不定期召开之会议,各会议召集人决定会议之日期、时间与地点前,应避开固定会议召开之日期、时间与地点,若需使用总公司二楼会议室,须先联络总务人事组事务员,确认可以使用后,依本作业内容6.5.1之相关规定,通知各会议之与会人员。会议通知单(MS-M4-0108)相关单位6会前准备6.6会前准备6.6.1各会议召集人于召开会议前,依会前准备清单(MS-M4-0111)如附件3,进行各项会前准备事宜,各与会人员依职务所需或主管指派,准备会议所需之资料与文件。会前准备清单(MS-M4-0111)相关单位7会议召开6.7会议召开6.7.1各与会人员于会议召开时间,准时与会,主席依会议程序依序进行。6.7.1.1会议程序:A主席宣布会议开始B主席致词C上次会议决议事项检讨报告D讨论事项名翔恿线股份有限公司会议管理程序书文件编号MS-M2-0103制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程E临时动议F结论G散会6.7.1.2注意事项A各与会人员应于会议开始前10分钟完成签到。 B各与会人员若因故可能迟到,应于会议开始前与各会议召集人联络报备,未报备者依公司差勤之相关规定论处;若因故无法与会时,应于会议开始向各会议召集人请假,若未经准假而无故不到者,依旷职论处。C若未事先指派记录人员,主席于会前指派。D主席应注意议程进行之掌控,把握时效并使议事功能确实发挥。E会议决议事项由各会议主席负责追踪管制。相关单位8记录/修正6.8记录6.8.1会议记录人员应于会后三个工作天内,完成会议记录(包含缮写、打字与校稿),呈该会议主席进行审核,会议记录表格式样详见会议记录首页(MS-M4-0109)如附件4与会议记录内页(MS-M4-0110)如附件5。6.8.2会议记录人员依各会议主席提示,修正遗漏或误差内容。会议记录首页(MS-M4-0109)会议记录内页(MS-M4-0110)相关单位9审核6.9审核6.9.1各会议主席依会议内容审核会议记录是否有遗漏或误差,若无,进入流程10,进行分发办理作业,若有,则回到流程8,进行修正作业。名翔恿线股份有限公司会议管理程序书文件编号MS-M2-0103制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程总务人事组相关单位10分发、办理6.10分发、办理6.10.1总务人事组事务员依【文件与数据管制程序书】(MS-M2-0501)之相关规定,进行会议记录之分发。6.10.2相关单位依会议决议事项执行,由各会议主席负责跟催。文件与数据管制程序书(MS-M2-0501)相关单位11确认6.11确认6.11.1各会议主席确认各会议决议事项之执行
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