公司重大问题集体决策制度.doc

洛阳一海包装材料有限公司关于建立重大事项集体研究决策制度（暂行）的通知公司各部门：正确的决策是保证公司各项事业顺利开展的重要前提，是保证公司快速发展壮大的重要保障，也是现代企业发展的客观要求。为不断完善集体研究决策体制、机制和制度，提高决策的水平和质量，经公司领导研究决定特制定“洛阳一海包装材料有限公司重大事项集体研究决策”制度：一、“重大事项决策小组”成员：组长： 成员：二、 需要集体研究决策的重大事项：1、 公司发展计划：年度计划及中、远期发展规划的制定和修改。2、 公司20万元（含20万元）人民币以上重大项目投资决策。3、 公司单项合同5万元以上的养护维修保养工程、房建工程（新建、维修、改造）、装饰工程、绿化工程和设备维修改造工程等。4、 公司机构设置，人员定编及岗位职责划分。5、 公司重要岗位及中层副职以上干部任免、调动、辞退；高端技术人才的引进，任用、解聘。6、 涉及职工利益的重大事项研究，如福利分配、工资调整、重大违纪问题的处理等。7、 购买生产设备、原材料、办公车辆单项采购合同在10万元（含10万元）人民币以上的项目。8、 日常办公品和机电配件单项采购合同在2万元（含2万元）人民币以上的项目。9、 大额资金50万（含50万）以上人民币的调动、使用等。三、 集体研究决策重大事项必须坚持的原则：1、 必须严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，实行集体议事，并以会议表决形式体现领导集体的意志，杜绝独断专行、不要民主的“家长制”、“一言堂”，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决。2、 坚持依法科学合理界定决策权，建立分级自主决策的原则，实现事权，决策权和决策责任相统一；坚持决策前的论证制，决策中的票决制和决策后的责任制。3、 凡研究决定重大事项的会议，必须有四分之三以上“公司重大事项决策小组”成员到会方可举行，其中分管此项工作的领导成员必须到会。4、 对保密的各项决策事项，应严守保密制度，对违反保密制度的，要追究其责任。四、 集体研究决策重大事项的程序：1、 调查研究：“重大事项决策小组”成员在重大事项作出决定前，应深入相关部门，广泛收集有关基础资料，并在对有关资料深入分析研究的基础上，作出科学的论断，为决策作出事实依据和实证参考；重大事项决策的牵头人在提交重大事项决策领导小组讨论前，应进行深入的调查研究及市场分析、做出风险及效益评估，并做出书面调研报告。2、 会前协调：研究决定重大事项的会议不得搞临时动议。议题应于会前在“重大事项决策小组”及相关部门领导成员之间协调，然后由“重大事项决策小组”主要负责人决定是否上会。3、 准备材料：由牵头部门负责人组织有关部门准备规范的上会材料。4、 提前通知：会议通知（含议题及有关资料）须至少提前2个工作日书面送达应到会人员，并履行签收手续确实无法书面送达的，应采取其它形式及时通知。5、 充分讨论：会议由主要“重大事项决策小组”负责人主持。会议先由分管领导或有关部门介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论时，主要负责人不应首先表明自己的观点，须听取其他“重大事项决策小组”成员的意见后再表明自己的态度。因故未到会成员的意见，可用书面形式在会上表达。6、 逐项表决：会议由主持人视讨论情况决定是否进入表决程序。意见比较一致时，可进行表决。持赞成与反对意见（含未到会“重大事项决策小组”成员的书面意见）的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议讨论。会议实行逐项表决，须将每位成员的表决意见记录在案，以示负责。未到会“重大事项决策小组”成员的书面意见不计入票数，参会的非“重大事项决策小组”成员不参加表决。7、 做出决策：按照少数服从多数的原则做出决定。即：赞成票数超过到会“重大事项决策小组”成员的三分之二为通过。8、 形成纪要：会议结束后就有关重大事项的决策应形成纪要。除了有特殊保密需要的议题，内容可以从简外，会议纪要须记录每个议题讨论、表决情况及最后决定，并明确落实决定的责任及实施监督的办法。9、 落实：为保证重大事项集体决策的实施到位，公司重大事项决策领导小组做出的重大决策，必须明确责任人、督导领导。“重大事项决策小组”明确的责任人对决策实施结果负全面责任。在重大事项涉及多个部门时，由责任人负责统筹协调，牵头抓总。重大事项的进展情况责任人应及时向决策小组组长汇报，必要时应向决策小组全体成员汇报。重大决策事项在实施过程中如发生重大问题（如国家政策改变、市场变化、误判等特殊情况）时，责任人应在最短时间内通报重大决策小组组长及成员。组长要视情况决定是否需要提交“重大事项决策小组”讨论，做出新的决策。10、 督导：“重大事项决策小组”明确的督导领导，负责督导重大事项实施落实情况，并对重大事项决策实施结果负连带责任。督导领导要认真履行督导责任，适时督导重大事项责任人按计划要求完成各项工作。公司各部门在业务管理范围内，对重大事项实施情况负有业务监督、指导职责，并对重大事项实施结果负相对责任。五、 重大事项议事记录的要求1、 公司重大事项决策会议决定的重大事项，必须由专人负责记录，并做为公司资料档案永久保存。会议记录要求客观、真实、详细。2、 要准确记录会议时间、地点、议题、参加人员、主持人等会议各要素。3、 要准确记录参会人员发言、讨论情况、会场情况、表决情况、表决结果。4、 有需要特别说明的情况，在重大事项议事记录中列出。六、 公司重大事项（本制度第二条第1、2、3、4、5、6、7、8款）的决策必须经“重大事项决策小组”集体讨论决定。未经小组集体决定的公司重大