制度汇编(原稿).doc

1 目目 录录 第一部分第一部分 管理制度管理制度 1 1 安全生产管理制度 安全生产管理制度 4 4 2 2 材料管理制度 材料管理制度 1010 3 3 施工现场管理制度 施工现场管理制度 1515 4 4 工程质量责任追究制度 工程质量责任追究制度 1616 5 5 合同管理制度 合同管理制度 1717 6 6 文档管理制度 文档管理制度 2222 7 7 客户联系制度 客户联系制度 2525 8 8 技术档案管理制度 技术档案管理制度 2727 9 9 奖惩制度 奖惩制度 2929 1010 考核制度 考核制度 3232 1111 经营费用支出管理制度 经营费用支出管理制度 4242 1212 财务报销制度 财务报销制度 4545 1313 考勤制度 考勤制度 4747 1414 仓库管理制度 仓库管理制度 5050 2 1515 会议制度 会议制度 5151 1616 车辆管理制度 车辆管理制度 5454 1717 售后服务制度 售后服务制度 5757 1818 办公环境管理制度 办公环境管理制度 5858 1919 印鉴管理制度 印鉴管理制度 6060 2020 微机使用管理制度 微机使用管理制度 6161 第二部分第二部分 岗位职责岗位职责 1 1 总经理岗位职责 总经理岗位职责 6262 2 2 营销副总职责 营销副总职责 6464 3 3 生产副总职责 生产副总职责 6565 4 4 技术总工岗位职责 技术总工岗位职责 6666 5 5 预算员岗位职责 预算员岗位职责 6767 6 6 材料员岗位职责 材料员岗位职责 6969 7 7 仓库管理员岗位职责 仓库管理员岗位职责 7070 8 8 工程部经理岗位职责 工程部经理岗位职责 7171 3 9 9 工程部技术负责人岗位职责 工程部技术负责人岗位职责 7272 1010 施工班长岗位职责 施工班长岗位职责 7373 1111 班组技术员岗位职责 班组技术员岗位职责 7474 1212 办公室主任岗位职责 办公室主任岗位职责 7575 1313 工程协调员岗位职责 工程协调员岗位职责 7676 1414 会计岗位职责 会计岗位职责 7777 1515 出纳岗位职责 出纳岗位职责 7878 1616 车辆驾驶员岗位职责 车辆驾驶员岗位职责 7979 4 第一部分第一部分 管理制度管理制度 1 安全生产管理制度 安全生产管理制度 为了贯彻 安全第一 预防为主 的方针 保证员工在电力生产活动 中的人身安全 使安全生产工作制度化 规范化 标准化 做到计划 布 置 检查 总结 考核生产工作的同时 计划 布置 检查 总结 考核 安全工作 安全生产是电力安装企业的一项综合性工作 必须实行全员 全方位 全过程的管理 各部门做到各司其职 各负其责 密切配合 共 同搞好安全生产 特制定本管理制度 一 安全生产的总目标和控制方法 一 一 总目标 总目标 1 不发生人身伤亡事故 2 不发生重大施工机械设备严重损坏事故 3 不发生重大质量事故 4 不发生重大火灾事故 5 不发生重大交通事故 二 二 控制方法 控制方法 实行安全生产目标三级控制实行安全生产目标三级控制 1 公司控制人身重伤事故 不发生人身死亡和重大施工机械 火灾 及负主要责任的交通事故 2 工程部控制人身轻伤和重大未遂事故 不发生重伤事故和一般机 械设备 火灾 责任交通事故 5 3 班组控制未遂事故 不发生人身轻伤事故和其他一般事故 二 建立安全网络 建立健全公司 部门 班组三级安全网络 二 建立安全网络 建立健全公司 部门 班组三级安全网络 公司总经理为第一安全责任人 分管副总为分管口第一安全责任人 部门经理 班组长分别为部门 班组第一责任人 项目经理为工程项目的 第一安全责任人 公司 部门班组设专职或兼职安全员 负责安全督导和 检查工作 三 职责三 职责 一 公司总经理的安全职责 一 公司总经理的安全职责 1 总经理是本公司安全生产第一责任人 对本公司各级各部门安全 生产责任制的建立 健全与贯彻落实负全面的领导责任 2 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针 政策 法规 并负责组 织贯彻落实 3 决定和审批本公司年度安全生产目标 有关安全生产的重大活动 及奖惩办法 4 根据需要保证安措经费的提取和足够的投入 5 每月主持召开一次安全情况分析会 解决安全生产中的重大问题 和带有倾向性的问题 6 参加或主持有关事故的调查处理 对性质严重或典型的事故 应 及时掌握事故情况 必要时召开事故现场会 提出防止事故重复发生的措 施 二 公司总工程师的安全职责 二 公司总工程师的安全职责 1 对公司的安全生产技术工作负领导责任 6 2 组织安全工作规程的学习 考试和考核 进行安全技术教育 3 参加公司安全大检查 组织对所发生事故原因的分析 解决施工 中存在的重大安全技术问题 4 参加人身死亡事故和重大施工机械设备 火灾事故的调查处理工 作 负责事故的技术性防范措施的审定 5 审查批准工程 三措 负责安全考核 三 工程部经理的安全职责 三 工程部经理的安全职责 1 工程部经理是本部门安全生产第一责任人 主持本部门的安全生 产管理工作 根据公司的安全生产目标 编制本部门的安全生产工作目标 计划 2 主持本部门安全工作例会 及时研究解决安全工作中存在的问题 3 将安全技术措施与施工计划同时下达 同等考核 确保现场具备 完善的安全文明施工条件 4 负责组织对重大危险性施工项目开工前的安全文明施工条件进行 检查 落实并签证确认 对重大的危险性施工项目应亲临现场监督施工 5 组织并参加安全大检查 组织安全整改措施 6 组织对频发性事故原因的分析 督促防范措施的落实 7 负责组织实施并协调对分包单位的安全文明施工管理工作 8 参加人身重伤 死亡事故和重大施工机械设备 火灾事故的调查 处理工作 负责组织防范措施的贯彻执行 9 负责组织新工人的安全教育培训工作 培训不合格者不得上岗工 7 作 四 工程部技术副经理的安全职责 四 工程部技术副经理的安全职责 1 对工程部安全生产技术和环境保护技术工作负领导责任 2 组织安全工作规程的学习与考试 负责安全技术教育工作 3 组织编制施工组织设计中的安全施工措施和环境保护措施 对重 大的危险性施工项目应亲临现场监督指导 4 负责编制和审批施工项目的安全施工措施 技术措施和组织措施 5 组织技术革新及施工新技术 新工艺中安全施工措施的编制 审 核 6 参加安全大检查 负责解决存在的安全技术问题 7 参加人身重伤 死亡事故和重大施工机械设备 火灾事故的调查 处理工作 提出技术性防范措施 五 项目经理的安全职责 五 项目经理的安全职责 1 编制本项目安全生产与环境保护措施 经批准后组织实施 2 在计划布置检查施工时 把安全工作贯穿到每个施工环节 在确 保安全的前提下组织施工 3 负责对本项目施工人员进行安全与环境保护的教育工作 认真组 织与检查每周一次的安全活动 4 主持本项目每月一次的安全措施分析会 组织每月一次的安全大 检查 负责安排解决存在的问题 5 负责对分包单位的施工项目进行安全监督与指导 8 6 负责布置检查与指导班组编制分项工程的安全施工措施和交底工 作 7 组织并主持人身轻伤事故和记录事故中严重未遂事故的调查分析 提出对事故责任者的处理意见 六 安全员的安全职责六 安全员的安全职责 1 监督 检查工地施工场所的安全文明施工状况 有权根据现场情 况决定采取安全措施 对严重危及人身安全的施工 有权指令先行停止施 工 立即报告领导研究处理 2 参加项目开工前的安全交底 并检查开工安全施工条件 监督安 全施工措施的执行 3 协助班组长做好安全活动记录 保管好有关安全资料 4 协助班组长组织学习安全生产工作规程 制度 搞好班组安全建 设 开展各项安全活动 5 参加本班组事故的调查 七 班组长的安全职责 七 班组长的安全职责 1 对本班组人员在施工过程中的安全负直接管理责任 2 负责组织本班组人员学习与执行上级有关安全生产与环境保护的 规程 规范 制度及措施 带头遵章守法 及时纠正并查处违章违纪行为 3 认真组织每周一次的安全活动 及时总结和布置班组安全工作 并做好安全活动记录 4 认真进行每天的 站班会 和班后安全小结 9 5 每天检查施工场所的安全文明施工情况 督促本班组人员正确使 用职业安全防护用品和用具 6 在工程项目开工前 组织本班组参加施工的人员接受安全技术交 底并签字 对未签字人不得安排参加该项目的施工 7 负责本班组施工项目开工前的安全文明施工条件的检查 落实对 危险作业的施工点 必须设安全监护人 8 督促本班组人员进行文明施工 收工时及时清扫整理作业场所 9 贯彻实施安全工作与经济挂钩的管理办法 做到奖惩严明 10 组织本班组人员分析事故原因 吸取教训 及时改进班组安全工 作 八 施工人员的安全职责 八 施工人员的安全职责 1 认真学习安全生产与环境保护的规程 规定 制度和措施 自觉 遵章守纪 不违章作业 2 正确使用职业安全防护用具 用品 并在使用前进行可靠性检查 3 施工项目开工前 认真接受安全施工措施交底 4 作业前检查工作场所 做好安全防护措施 以确保不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤害 下班前及时清扫整理作业场所 5 不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械设备及工器具 6 正确使用与爱护安全设施 未经工地安全员批准 不得拆除或挪 用安全设施 7 施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告 有权制止他人 10 违章 有权拒绝违章指挥 8 认真参加安全活动 积极提出改进安全工作的建议 9 发生人身事故时 应立即抢救伤者 保护事故现场并及时报告 调查事故时必须如实反映情况 分析事故时严格按照 三不放过 的原则 进行 即事故原因调查不清楚不放过 责任人未受到教育处理不放过 没 有防范措施不放过 2 材料管理制度 材料管理制度 工程施工材料是保证我公司正常生产的基础物资 为使材料管理科学 化确保公司施工需要 特制订本制度 一 工程材料的储备 1 仓库保管员每月底清查库存 编制 库存材料表 交生技部 便于 生技部掌握库存储备情况 2 仓库保管员根据工程用料 计划用量的需求情况 编制 库存短缺 材料表 交生技部审批后 材料员及时采购补充库存 二 材料的验证入库 1 材料验收入库必须做到及时 准确 认真 把好入库质量关 凭 证关 核对物资的数量 品种 规格 和质量 做到入库有依据 数量符 合凭证 2 用记件 记重 点数和理论换算进行数量检验 计重物资一律用 净重计算 理论换算应用和供方一致的换算方法 3 质量检验仓库一般用外观 11 外型来决定质量是否合格 凡需进行实验和做化学分析的 必须持有关部 门实验 检验合格证 4 对批量入库物资要进行抽检 执行有关部门比例抽查验收方法 5 直接发往工地的材料 材料员应到工地实地验收 验收无误后 开具一式两份的收到条 采购员 收到人 项目负责人应分别签字 一份 交厂家 一份交仓库保管员 同时由工地人员开出领料单 仓库保管员凭 收据办理入库手续 同时凭领料单办理出库手续 6 经核对确认检验物资与入库清单一致后 仓管员要亲自同交货人 办理交接手续 双方在 材料接收记录 本上签字 然后填写入库单 7 验收中发现问题仓管员和施工班组应及时通知生技部和经办人直 到问题解决 8 各种材料入库清单 必须在入库材料原始单据上粘贴齐全 完备 保存便于查找 三 材料的保管储存 一 仓库材料的保管储存 1 材料储存保管原则上按物资的特点 用途分类摆放 根据仓库实 际情况划分区域 面积大的材料落地摆放 小材料用货架摆放 并按分类 和不同规格的大小排列编号 做到规范化 系列化 2 物资的摆放原则根据货物特点 做到过目见数 检点方便 成列 成行 物名全齐 卡 物一致 3 仓库物资如有损失 贬值 报废 盈亏等 仓管员应及时上报生 技部 分析原因 按规定办理报批手续 12 4 为使公司财产不受损失 根据物资的自然属性 实行先进先出 杜绝物资在保管中损失 5 保管物资未经生技部审批 一律不准擅自借出 成套物资不准拆 件零发 特殊情况应经生技部批准 6 易腐 易燃 化学及危险品入库 应放通风处 分开堆放 明码 标示 以防止混放 侵害其它物资 7 施工所需安全器具应集中存放 便于使用 8 仓库严禁烟火 保管员要懂得使用消防器材和防火知识 严格保 卫制度 严禁非本库人员擅自入内 二 工地材料的保管储存 1 存放在工地的材料应分类摆放整齐 便于清查和使用 2 施工班组应派专人日夜看守施工电缆及其它物资 以防丢失 3 对客户提供的设备和材料 应妥善保管和使用 四 材料的出库 1 仓管员按 先进先出 按计划供应 节约用料 的原则发料 发 料坚持 一核对 二发料 三减数 的原则 对违反发料原则造成物资失 效 霉变 大材小用 优材劣用及差错等损失 保管员应负失职之责 2 材料出库时 应由领料人员按序开具一式三联领料单 并注明工 程名称及各栏明细内容 领料人员 工程部负责人签字后 执领料单方可 到仓库办理材料领用手续 仓库保管员凭签字齐全的领料单 开具出库单 并于每月 25 日将出库单汇总后交财务 领料单应由领料部门填写材料名 称 规格 数量和用途 核算人 领料人及工程负责人签字 一式三联复 13 印填写 不得涂改 领料人员要严格按照工程材料计划领取各种材料和设 备 如漏领或错领 责任自负 3 工程部根据施工图纸和实地勘测编制 材料设备计划表 一式 四份 经生技部审批后生技部主任 材料员 仓管员 工程部经理各一份 4 仓管员按设备材料计划发放材料 不得发放无计划材料 如所领 材料不在材料计划之内 仓管员可拒收领料单 如因抢险所需急用材料 需经生技部负责人批准方可发放 但事后工程部应及时做补充计划 5 施工班组应严格按照工程设计图纸施工 不准随意增加工程量 否则 所需材料由施工班组承担 6 按照规定发放的专项物资 没有生技部主任的变更发放通知 一 律按原规定计划出库 不得擅自处理 7 所有发放凭证 由保管员妥善保管 并及时登记材料明细账 做 到日清月结 五 材料退库 1 凡工程完工 用料部门已经领出 仓库账面已减少 实际未使用 完的材料必须及时退库 冲减生产成本 这是加强物资周转和加强经济核 算的重要措施 2 应及时退库的材料包括 未用完的工程余料 因工程图纸更改 设计变动不再需用的物资 拆除工程设施中有利用价值的物资 发放过程 中错领 错发的物资等 3 工地退料时 应由工地人员开具红色领料单 注明工地名称 14 仓库保管员凭材料和单据审核无误后开具红色出库单 仓库保管员按月向 财务上报库存明细表 其内容包括库存材料增减 结存情况 六 物资核算 1 坚持日清月结 对仓库的账目 料单要逐项进行核对 做到单 账 卡相一致 2 核对后的料单 负责分账 计算 汇总 并在规定的时间内交 会计审核 3 单项工程进行分类汇总核算 在限定的时间内记录完毕单项工 程分类明细账 4 年终负责列出材料盘点表进行清点 对于盈亏数字金额 报批 后进行账物处理 年终按盘点数字转抄新账 5 对各类材料报表作到及时 全面 准确 七 奖惩措施及考核标准 1 仓管员对仓库物资如保管不善而导致锈蚀 遗失或损坏 公司将根 据情节轻重给予 50 200 元罚款 2 工程余料应如数上缴仓库 不准随意送人 变卖或占为私有 一经 查出 将给予当事人待岗三个月处理 情况严重者 解除劳动合同 3 已无使用价值的工程残料及施工过程中拆卸的旧材料未经生技部批 准不得私自处理 否则将给予当事人 200 元以上的罚款 情节严重的按第 2 条处理 4 如因技术创新而节省了材料 公司将按节省材料价值的 50 奖励 施工班组 15 3 施工现场管理 施工现场管理制度制度 一 施工班组应严格按图纸设计和施工组织方案施工 并做到安 全 文明施工 二 施工前 工程部技术副经理要向全体施工人员交代现场安全 措施 施工任务及技术要求 施工人员应集中精力 严格按照各项要求 施工 不出现安全和技术质量事故 三 施工现场要有安全标语 安全员应佩戴明显的安全标志 施 工人员应严格遵守安全规程 进入施工现场必须戴好安全帽 听从指挥 不办与施工无关的事情 施工现场不准外人随便出入 四 施工负责人和质检员要进行现场检查监督 发现不安全因素 或违反技术规范等情况 应及时纠正 五 每天收工时应及时组织人员清理现场 清点人员 工具及剩 余材料 并检查电杆 台架上是否 16 有遗留物 因清理现场不到位造成材料丢失或其它事故 施工班组应承 担责任并赔偿损失 六 当天完不成的地段或 工作线 应指定人员看守 防止设备 材料被盗 看守人员要坚守岗位 尽职尽责 否则 发生问题将追究和 看守人员的责任 七 施工班组长必须履行现场监督检查职责 发现问题及时处理 4 工程质量责任追究制度 工程质量责任追究制度 一 施工人员应严格遵照电力工程施工技术标准及工艺要求规范施 工 在保证安全的前提下 保证工程质量 二 根据工程实际 分阶段理出工序 建立 下道工序是上道工序 的客户 的质量服务体系 上道工序如不合格 下道工序有权提出异议 并给予相关责任人处罚 50 元 三 工程部必须在工程竣工 7 日内向总经办上交竣工资料 并申请 初验 生技部组织公司质量验收小组进行验收 发现一处不合格 对工程 负责人处罚 100 元 安全技术负责人 100 元 缺陷处理所发生的费用从施 工队班组的工程款中扣除 非主观因素除外 四 经电业局验收发现一处不合格处罚质量验收小组负责人 100 元 17 参加人员每人 50 元 五 凡经公司质量验收小组及电业局验收 工程质量未发生一处不 合格的奖励工程负责人 100 元 安全技术负责人 100 元 质量验收小组人 员每人 50 元 六 工程部及施工班组必须做好单项工程施工记录 工程验收小组 依据施工记录与现场实际逐一对照检查 七 因质量问题给客户造成的直接经济损失 概由施工班组负责 八 以上措施由生技部负责监督 落实 考核 5 5 合同管理制度 合同管理制度 第一节总则总则 第第 1 1 条条 为加强合同管理 减少失误 提高经济效益 根据 合同 法 及其他有关法规的规定 结合公司的实际情况 制订本制度 第第 2 2 条条 公司各部门及下属公司对外签订的各类合同一律适用本制 度 第第 3 3 条条 合同管理是企业管理的一项重要内容 搞好合同管理 对 于公司经济活动的开展和经济利益的取得 都有积极的意义 各部门负责 人 法人委托人以及其他有关人员都必须严格遵守 切实执行本制度 第二节第二节 合同的签订合同的签订 第第 4 4 条条 对外签订经济合同 除法定代表人外 必须是持有法人委 托书的法人委托人 法人委托人必 18 须在授权范围内行使签约权 超越代理权限和非法委托人均无权对外签约 第第 5 5 条条 签约人在签订合同之前 必须认真了解对方情况 包括 对方单位是否具有法人资格 有否具有经营权 有否履约能力及其资信情 况 对方签约人是否为法定代表人或法人委托人及其代理权限 做到既要 考虑本方的经济效益 又要考虑对方的条件和实际能力 防止上当受骗 防止签订无效合同 第第 6 6 条条 签订施工合同 应事先在公司内部进行合同评审 统一平 衡 然后签约 第第 7 7 条条 劳动合同签订由人力资源部或总经办负责审核 由总经理 签订或续签 劳动合同期限一般为一年 特殊年限由总经理办公会决定 不续签合同者自动离职 第二节第二节法人委托人的责任法人委托人的责任 第第 8 8 条条 在授权范围内负责谈判 签订合同 既不能违章越权 也 不能消极推诿 第第 9 9 条条 对所签订合同的合法性 完整性和可行性负责 第第 1010 条条 对所签合同的全面履行具体负责 履行中发现问题应立即 上报 并积极想办法解决 对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部 门处理好 第第 1111 条条 负责保管好本人所签合同的一切资料 合同履行完毕后应 立即将资料上交归档 第第 1212 条条 凡具备下列条件的 可以发给法人委托证书 19 1 政治思想好 能自觉遵守国家的法律政策 遵守公司各项规章制度 能拒腐蚀 不贪污 不假公济私 损公肥私 2 业务工作好 熟悉本职工作 能够良好地完成本人的业务工作 并 以公司利益为重 择优签约 严格履约 为公司节约资金 增加收益 第第 1313 条条 法人委托证书应妥善保管 防止遗失 不准将法人委托证 书转借他人或用作其他证明 第三节第三节合同的管理合同的管理 第第 1414 条条 公司总经理负责审批施工合同 购销合同及与工程 材料 有关的协议 合同补充协议 第第 1515 条条 总经办负责做好合同管理的基础工作 具体如下 1 建立合同档案 每一份合同都必须有一个编号 不得重复或遗漏 每份合同包括合同正本 副本及附件 合同文本的签收记录 合同变更 解除的协议 包括文书 电传等 均应妥善保管 2 建立合同管理台帐 根据合同的不同种类建立合同台帐 主要内 容应包括 序号 合同编号 签约日期 合同价 对方单位 履行情况及 备注等 台帐应逐日填写 做到准确 及时 完整 第第 1616 条条 公司对外签订合同所加盖的印章 一律使合同专用章 其 他印章一律不准代替使用 否则 财务部门有权拒绝办理结算手续 由此 所引起的责任由有关人员承担 第第 1717 条条 合同专用章由公司统一刻制 编号和盖章 严禁任何人私 自刻制 使用合同专用章应妥善保管 若有遗失 除立即登报声明作废外 还要追究有关人员的经济责任和行政责任 20 第五节第五节 合同的履行合同的履行 第第 1818 条条 合同依法成立后即具有法律约束力 一切与合同有关的部 门 人员都必须本着 重合同 守信誉 的原则 严格执行合同所规定的 义务 确保合同的履行 第第 1919 条条 合同履行完毕的标准 应以合同条款或法律规定为准 没有 合同条款或法律规定的 一般应以物资交清 工程竣工并验收合格 价款 结清 无遗留手续为准 第第 2020 条条 总经理 副总经理 财务部及有关部门负责人应随时了解 掌握合同的履行情况 发现问题及时处理或汇报 否则 造成合同不能履 行 不能完全履行的 要追究有关人员的责任 第六节第六节 合同的变更 解除合同的变更 解除 第第 2121 条条 合同履行过程中遇到困难时 首先应尽一切努力克服困难 尽力保障合同的履行 如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而 需变更或解除合同时 应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商 第第 2222 条条 对方当事人提出变更 解除合同时 应从维护本公司合法 权益出发 从严控制 第第 2323 条条 变更 解除合同的手续 应按本制度规定的审批权限和程 序执行 且须采用书面形式 包括当事人双方的信件 函电 电传等 口头形式一律无效 第第 2424 条条 变更 解除合同的协议在未达成或未批准之前 原合同仍 有效 仍应履行 但特殊情况经双方一致同意的例外 21 第第 2525 条条 以变更 解除合同为名 行以权谋私 假公济私之实 损 公肥私的 一经发现 从严惩处 第七节第七节 合同纠纷的处理合同纠纷的处理 第第 2626 条条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的 应按 合 同法 等有关法规和本 制度 规定 由有关业务部门负责妥善处理 经办人对纠纷的处理必须具体负责到底 第第 2727 条条 处理合同纠纷应遵循以下原则 1 坚持以事实为依据 以法律为准绳 法律没规定的 以国家政策 或合同条款为准 2 以双方协商解决为基本办法 纠纷发生后 应及时与对方当事人 友好协商 在既维护本公司合法权益 又不侵犯对方合法权益的基础 上 互谅互让 达成协议 解决纠纷 3 因对方责任引起的纠纷 应坚持原则 保障我方合法权益不受 侵犯 因我方责任引起的纠纷 应尊重对方的合法权益 主动承担责 任 并尽量采取补救措施 减少我方损失 因双方责任引起的纠纷 应实事求是 分清主次 合情合理解决 第第 2828 条条 在处理纠纷时 公司内部应加强联系 及时沟通 积极 主动地做好应做的工作 不互相推诿 指责 埋怨 统一意见 统一 行动 一致对外 第第 2929 条条 合同纠纷处理或执行完毕后 应及时进行公司内部沟通 并将有关资料汇总 归档 以备查考 22 6 6 文档管理制度 文档管理制度 第一节 总则总则 第 1 条本规定的目的 在于确保公司文书事务的正常顺利进行 促 进与确保文档管理工作的高效 第 2 条 公司文档包括 1 质量管理体系文件文本 质量手册 程序文件 作业指导类文 件等 2 公司证照 契约 会议决议 图书资料 外来文件 业务工作 往来公文 请示 汇报 报告 总结等 3 工程合同 竣工资料 客户资料 供方及材料设备资料等 23 第 3 条 必须严守文档机密 凡重要事宜的指示 请示 汇报 报 告 答复等 一律以 文书 形式进行 所有文书的处置都必须以 准确 迅速 为原则 必须明确责任 第 4 条 文档的主管原则如下 1 总经办负责公司所有文档的管理 建立公司文件和档案清单 2 各部门负责各自职责范围内文档的管理工作 建立本部门文件 清单 3 所有文件必须分类登记编号 第二节第二节 文件的编制和审批文件的编制和审批 第 5 条 公司管理性文件由总经办编制 总经理审批 作业规程由 工程部编制 生技部负责审批 各部门管理性文件由各部门编制 部门负 责人审核 主管副总批准 第 6 条 外来技术性文件由生技部审核其适用性和有效性 并批准 发放使用范围 第三节第三节 文件的收发文件的收发 第 7 条 总经办负责文件的接收和发放 文件需先在总经办 文件清 单 上登记 然后由总经办按照发放范围发放到各部门或相关人员 并填 写 文件资料发放记录 第 8 条 节假日等工作时间外到达的文件 由值班人员接收后转交总 经办 第四节第四节 文件的更换和补发文件的更换和补发 第 9 条 文件破损严重影响使用时 应到总经办办理更换手续 交回 24 损坏文件 第 10 条 文件因故丢失 应填写 文件补发申请表 写明丢失原因 经总经办审查 批准后补发 第五节第五节 文件的更改文件的更改 第 11 条 文件的更改需填写 文件更改申请单 经原审核批准人审 批 总经办负责按原文件发放范围逐一更改 第 12 条 文件更改的审批应由原审批人进行 如另指定审批人员 应使其获得作为审批所需依据的背景资料 第 13 条 外来技术标准有更改变动时 生技部要及时更新 外来技 术标准目录清单 总经办应及时发放清单 原版本按失效或作废处理 确保相关场所使用有效版本 第六节第六节 文件的借阅与复制文件的借阅与复制 第 14 条 档案资料借阅或复制需履行登记 签字手续 重要资料借 阅需先请示分管领导 复制的受控文件应由总经办登记编号 第七节第七节 文档的保存和归档文档的保存和归档 第 15 条 文档必须分类存放在干燥通风 安全的地方 任何人不得 在文件上乱涂乱改 确保文件清晰 易于识别和检索 第 16 条 归档资料必须符合下列要求 1 文件材料齐全完整 2 根据档案内容合并整理 立卷 3 根据档案内容的历史关系 区别保存价值 分类 整理 立卷 案卷 标题简明确切 便于保管和利用 25 第八节第八节 文档的作废与销毁文档的作废与销毁 第 17 条 所有失效或作废文档应从所有发放或使用场所撤出 加盖 作废 印章 在文件清单上作记录 防止作废文件的非预期使用 第 18 条 作废文档需要保留时 文件使用部门要在文件上加盖 作 废留存 章 单独保管 第 19 条 对要销毁的作废文档 由总经办填写 文件销毁申请单 经文档审批人批准后统一销毁 7 7 客户联系制度 客户联系制度 第一节第一节 总则总则 第第 1 1 条条 为了加强客户管理 有效开发新客户 维护老客户 开 拓市场 提高声誉 提高服务质量 结合公司服务特性 特制定本制度 第二节 建立健全客户台帐 第 2 条 对客户进行分类统计 建立客户档案 妥善保管客户的 资料 包括企业招标资料 施工合同 相关图纸 竣工资料等 以备查考 第 3 条 对客户进行有效的分析 不断清理信息库 保留 更新 有用的客户资料 26 第三节 客户服务客户服务 第 4 条 业务经理负责与客户的联络 负责客户信息的收集 分析和处理 第第 5 5 条条 工程施工过程中或竣工交付过程中 业务经理和工程 协调人员应主动与客户进行沟通 对客户提出的要求应及时处理或反馈 并督促相关部门及时处理 第第 6 6 条条 工程竣工交付后 应做好售后服务工作 对客户用电 设施的维修维护应做到及时 优质 对客户的疑问要耐心回答和解决 第四节 客户回访客户回访 第 7 条 客户回访的主要手段有 1 发放 用户评价卡 工程竣工交付后 市场部向客户发放 用户评价卡 并及时回收 进行数据分析和处理 调查客户对我公司 及施工质量的满意程度 2 电话回访 设备运行一段时间后 对客户进行电话回访 让客 户感觉到公司的诚信与责任 3 3 节日回访 在重大节日回访客户 提供给客户节日期间公司的 值班安排 同时送上一些祝福的话语 第 8 条 回访时遇有批评意见及合理化建议 要认真听取并记 录 重要情况直接反映给相关部门或领导 第第 9 9 条条 有效处理回访资料 从中改进工作 改善工艺 改进 服务 27 第 10 条 回访时要把握度和量的关系 度 就是回访时对于感 情投资及回报的把握程度 一个没有效果的回访还不如不去回访 量 在于回访的次数多少的把握 多则烦少则疏 第五节第五节 客户意见和建议的处理客户意见和建议的处理 第 11 条 公司任何员工接到客户电话 服务请求或问题投诉 无论是否属于自己工作职责范围内的 都应礼貌地向客户做出反应 并将 问题详细记录下来 及时反馈给相关服务执行部门人员或公司领导 第 12 条 处理客户意见或投诉时 如出现推诿 扯皮 不积极配 合或态度蛮横等现象 部门当事人将受到批评 教育和处分 情节严重者 调离原工作岗位 8 8 技术档案管理制度 技术档案管理制度 一 一 图纸的管理图纸的管理 1 图纸的领取 图纸由总经办派专人负责从设计院领取 取回后交资料员 正常情况 下图纸应准备 8 份 不足 8 份的由资料员复印至 8 份 2 图纸的编号 所有图纸分发前均应编号 编号规则如下 分发序号 28 分发号 分发号分布 001 总经理 002 生产副总 003 营销副总 004 生技部 005 工程部 006 总经办 007 协调部 008 存档 009 甲方 分发序号于一个部门发多份图纸时使用 如发 3 套图纸给工程部 则 这些图纸的分发编号为 005 01 005 02 005 03 3 图纸的登记和分发 图纸由材料员进行登记和分发 其中给甲方 4 份 给工程部做资料用 1 份 施工用 2 份 总经办存档用 1 份 4 图纸的存档 存档的图纸必须是原件 图纸存档时应填写存档登记表 写明存档时 间 位置 期限等 5 图纸的借阅和复制 借阅存档图纸需到总经办办理借阅手续 初次借阅期限不超过 3 天 续借时间每次最多 2 天 不及时续借者 每超过一天罚款 2 元 将图纸弄 破损影响使用者 罚款 100 元 将图纸丢失者 罚款 200 元 未经允许 图纸不可随意复制 如有需要 应经生技部主任批准 由 资料员复印 编号 登记后发放 6 施工用图纸使用完毕后 施工班组将图纸交工程部统一保存 二 设备资料的管理 1 设备资料的收集和整理 材料员接收设备时应及时清点附带资料 并与供方核对确认 如果 29 缺少或不附应及时与供方联系完善 设备运抵工地时 施工班班长负责 收集设备资料 交班组技术员整理 2 设备资料的使用 设备资料原件由施工班组做进竣工资料 工程完工后移交甲方或供电 部门 三 技术文件的管理 1 外来技术性文件由生技部审核其适用性和有效性 并批准发放 使用范围 2 生技部编制 外来技术标准目录清单 随时更新 经部门负责 人审批后 由总经办按批准范围登记发放 3 技术性书籍资料的购买由生技总审批 经总经办登记编号后 由各使用部门或人员保存 使用部门或人员如不慎丢失技术书籍或资料 应及时告知总经办和生技部 以免影响他人使用 必要时应进行赔偿 9 9 奖惩制度 奖惩制度 第一条 目的 鼓励员工奋发向上 做出更多成绩 防止和纠正员工的违法失职行 为 保证顺利的达成公司方针目标 第二条 员工奖励条件 公司员工有下列情形之一的 应由直接主管或总经办酌情签报 予 以奖励 1 对本公司业务有特殊功绩或贡献 有利计划或合理化建议经采 30 纳实施有效的 2 对于舞弊或有危害本公司权益之事 能事先发现或防止 而使 公司减少或免受损失的 3 遇突发事件 临机应付措施得当或奋勇救护保全公物或人命的 4 研究改善生产设备 有特殊功效的 5 节省原料 物料或利用废料有显著成果的 6 领导有方而使业务发展有相当收获的 7 预防各类故障或抢修工程提前完成 因而提高效率的 8 才能卓著成绩优异而且能够胜任现职以上职务的 9 服务勤劳 努力本职而成绩优异的 10 其它应予以奖励的情况 第三条 奖励的种类 对本公司员工奖励的种类如下 1 加薪或晋级 2 记大功 年度内记大功达两次的给予加薪 3 记小功 记小功三次作为记大功一次 4 嘉奖 嘉奖三次作为记小功一次 5 奖状 6 奖金 一次可给予若干奖金 第四条 惩处 公司员工有下列情形之一的 应由直接主管或总经办 酌情签报惩处 1 有渎职 失职或对问题失察行为的 领导交办的任务三次催促 31 无结果或无故不及时回复的 2 泄露公务机密或谎报事实的 3 因过失浪费 损害公物 给公司造成重大损失的 4 品行不端或行为粗暴 屡教不改的 5 在工作场所内斗殴或男女嬉戏 行为不检点的 6 扰乱秩序 侮辱同事或妨碍他人工作的 7 遇突发事件故意逃避的 8 工作时间在现场睡眠 偷闲怠工或撤离职守的 9 在工作场所干私活的 10 违反公司各项规章制度或命令的 11 无故不请假而脱岗的 12 其它应予以惩处的事项 第五条 惩处的种类 公司员工的惩处种类如下 1 辞退 辞退后永不录用 案情重大的 并送司法机关侦办 2 记大过 3 记小过 记小过三次作为记大过一次 4 申戒 申戒三次作为记小过一次 5 警告 警告三次作为申戒一次 注 2 3 4 5 项都伴有经济处罚 第六条 功过互抵规定 公司员工的同年度功过可以抵消 以嘉奖一 次抵消申戒一次 依次类推 第七条 奖惩时 要填写奖惩申请单 32 1010 考核制度 考核制度 第一节总 则 第 1 条 为鼓励先进 鞭策后进 提高劳动生产率 增强企业活力 调动员工的工作积极性 特制定此制度 第 2 条 本制度适用于公司各部门及其员工 包括试用期内的员工 第 3 条 考核结构 33 一 成绩考核 对员工分担的职务情况 工作完成情况进行观察 分 析和评价 二 态度考核 对员工在职务工作中表现出的工作态度进行观察 分 析和评价 三 能力考核 通过职务工作行为 观察 分析和评价员工具有的能 力 第 4 条 考核的用途 考核的评定结果 将用于以下诸方面 一 晋升 提薪 公司在考虑对员工进行晋升或加薪时 应该把能力 以及业绩考核结果作为参考资料确定晋升级别和加薪的幅度 二 合理配置人员 公司在进行人员调配岗位或工作调动时 应参考 人事考核结果 把握员工的适应工作和适应环境的能力 三 教育培训 自我开发 人力资源管理者在考虑教育培训工作时 应把人事考核的结果作为参考资料 借此掌握培训内容和培训方向 四 奖励 为了能够使奖励的分配对应于所做的贡献 应该参照业绩 考核的结果进行 第 5 条 考核执行机构 由生产技术部负责考核的计划与执行 第 6 条 被考核人员分类 人事考核对被考核人员的分类如下 一 作业层 一般管理人员及一线施工工人 34 二 中间管理层 担任一定职务的管理人员 包括班组长 三 经营决策层 公司总经理 副总经理 技术方案总工程师 第 7 条 考核的等级 一 S 出色 不可挑剔 100 分 二 A 满意 不负众望 80 分 三 B 称职 令人安心 60 分 四 C 有问题 需要注意 40 分 五 D 危险 勉强维持 很差级 20 分 综合得分为 100 分者为优秀 80 99 分者为好 60 79 分者为一般 40 59 分者为差 39 分以下者为较差 综合得分为优秀和好的 年终进行奖励 连续两年综合得分为优秀 者 加薪一级 连续三年得分为好以上者 加薪一级 并提供带薪培训机 会 考核成绩一般者不进行奖励 一次考核成绩为差者由上级主管领导进 行谈话提出警告 一年内两次考核成绩均为差者降级使用或降工资 两年 内考核成绩均为差者 辞退 一年内两次考核成绩均为较差者 辞退 详 见公司 奖惩制度 第 8 条 人事考核表 见附录 人事考核表按上述人员分类 分为 作业层人事考核表 中间管理层 人事考核表 经营决策层人事考核表 第二节第二节 考核的实施考核的实施 35 第 9 条 实施期与考核期 一 人事考核的实施期一年二次 五月和十二月 二 考核观察期如下 1 与五月的实施期相对应的考核观察期 从十二月一日起至第二年的 五月底 为期 6 个月 2 与十二月的实施期相对应的考核观察期 从六月一日起至十一月三 十一日 为期 6 个月 第 10 条 考核者 一 人事考核按职务等级进行 原则上进行两种层次的考核 即第一次 考核和第二次考核 二 一次 二次考核的担当者 即考核人员 原则上按下表中规定执行 被考核者一次考核者二次考核者 作业层部门负责人 班组长主管副总 工程部经理 中间管理层主管副总总经理 经营决策层总经理股东会 三 在考核期间 如果考核者遇到人事调动 被调离现职务 则考核 者所担当的考核工作 进行到被调离日为止 由后任者担当考核者 把考核 工作继续推进下去 四 因一次考核者缺勤或其它原因而不能继续进行考核时 由二次考 核者代行其事 而二次考核可以因此而省略掉 36 五 因二次考核者缺勤或其它原因而不能继续进行考核时 则二次考 核可以因此而省去 第 11 条 考核者的原则立场 为了使人事考核能公正合理地进行 考核者必须遵守下列各原则 1 不徇私情 力求评价严谨公道 2 不轻信偏听 注重对被考核者实际工作的观察和评判 3 对被考核者在考核期限之外所取得的结果 能力 干劲和态度不作评价 4 以工作中的具体事实为依据 而不是根据其档案资料 学历 工龄 年龄 性别等 进行评价 5 对考核结果进行总体综合修正 以消除以偏概全倾向 逻辑推断倾向 宽 容倾向 过分集中倾向 极端倾向以及人为假象 避免偏颇与失误 6 注意避免凭总体印象夸大或缩小被考核者的成果 态度以及工作中表现 出来的能力 第 12 条 人事变动与被考核者 一 在考核期间 被考核者如果因人事变动而调离原部门时则人事考核原 则上由新部门进行 不过 还必须与原部门进行磋商 听取有关意见 二 如果调入新部门后 人事考核期不满一个月 则由原部门进行考核 第二节第二节 考核结果的处置考核结果的处置 第 13 条 考核结果必须得到总经理办公会的认可 并经总经理签发处 置 37 第 14 条 调整 总经理办公会如果认为有必要调整考核的结果 以使整个公司内部保 持平衡的话 可以进行调整 但是 原始的考核记录 被考核者的得分 不得 修正或更改 第 15 条 考核结果的保管 一 由总经办保管所有考核结果 二 考核结果需建立电子文档 以备查考 附录 1 作业层考核表 被考核者所属部门考核日期 考核种类考核项目考核事实考核等级 工作的质 S A B C D 工作的量 S A B C D 改革创新 S A B C D 成绩考核 模范表率 S A B C D 一次考核 态 服从性 S A B C D 38 协作性 S A B C D 积极性 S A B C D 度考核 责任性 S A B C D 基础知识 S A B C D 实务知识 S A B C D 技能 S A B C D 基本能力 体力 S A B C D 理解力 S A B C D 创造力 S A B C D 表达力 S A B C D 能力考核 工作能力 执行力 S A B C D 工作的质 S A B C D 工作的量 S A B C D 改革创新 S A B C D 成绩考核 模范表率 S A B C D 服从性 S A B C D 协作性 S A B C D 积极性 S A B C D 态度考核 责任性 S A B C D 基础知识 S A B C D 实务知识 S A B C D 技能 S A B C D 基本能力 体力 S A B C D 理解力 S A B C D 创造力 S A B C D 表达力 S A B C D 二次考核 能力考核 工作能力 执行力 S A B C D 一次考核二次考核 考核结果 成绩态度能力成绩态度能力 2 中管理层考核表 39 3 经营决策层考核表 被考核者所属部门考核日期 考核种类考核项目考核事实考核等级 工作的质 S A B C D 工作的量 S A B C D 目标完成度 S A B C D 自我评价 模范表率 S A B C D 服从性 S A B C D 协作性 S A B C D 积极性 S A B C D 机敏性 S A B C D 态度考核 责任性 S A B C D 业务知识 S A B C D 专门技能 S A B C D 综合调研能力 S A B C D 基本能力 表达力 S A B C D 判断力 S A B C D 计划力 S A B C D 协调力 S A B C D 领导力 S A B C D 执行力 S A B C D 一次考核 能力考核 工作能力 指导教育力 S A B C D 工作的质 S A B C D 工作的量 S A B C D 目标完成度 S A B C D 成绩考核 模范表率 S A B C D 服从性 S A B C D 协作性 S A B C D 积极性 S A B C D 机敏性 S A B C D 态度考核 责任性 S A B C D 业务知识 S A B C D 专门技能 S A B C D 综合调研能力 S A B C D 基本能力 表达力 S A B C D 判断力 S A B C D 计划力 S A B C D 协调力 S A B C D 领导力 S A B C D 执行力 S A B C D 二次考核 能力考核 工作能力 指导教育力 S A B C D 一次考核二次考核考核结果 成绩态度能力成绩态度能力 40 被考核者所属部门考核日期 考核种类考核项目考核事实考核等级 业绩 这半年主要实绩 S A B C D 目标意识 S A B C D 协作性 S A B C D 服从性 S A B C D 稳定性 S A B C D 态度考核 责任性 S A B C D 基础知识 S A B C D 专门知识 S A B C D 自我启发 S A B C D 基本能力 体力 S A B C D 决断力 S A B C D 规划力 S A B C D 涉外力 S A B C D 指导教育力 S A B C D 管理统率力 S A B C D 能力考核 工作能力 自我实现力 S A B C D 目标意识 S A B C D 协作性 S A B C D 服从性 S A B C D 稳定性 S A B C D 态度考核 责任性 S A B C D 基础知识 S A B C D 专门知识