质量工作及绩效管理办法评审会议纪要.docx

主题质量工作及绩效管理办法评审会议纪要一、关于会议时间2月11日2月26日2月28日地点育才园119育才园317主持王倩参会人员蔡小红、胡国强、李玉霞、林小明二、会议议程序号主题会议时间安排1在工程院工作质量管理办法中，增加对质量工作（外单位质量工作和院内部质量工作）没有按时完成的考核管理办法，批产故障闭环的奖惩管理办法、院质量管理例会组织与参与的管理办法、修订了质量绩效分解原则。具体内容如下，并从3月1日开始实施。累计5h三、会议纪要序号工程研究院技术质量会议纪要1增加了对质量工作任务没有完成的考核管理办法，包含质量部对工程院的考核要求序号项目目标值考核办法（金额）说明1质量工作计划。包含通过PMA下达的公司质量线计划任务、专项质量任务、质量问题整改任务、质量线月度计划、生产五层会议、销售技术质量沟通月度（年度、季度）会议任务、院级质量工作）100%考核责任人:1）公司级计划（如:质量线计划、质量部质量专项计划）100元/项.天2）工程院质量工作计划50元/项.天1.外部门对工程院的考核，直接责任人分解至相关人员，对于金额较大的情况，需要通过院级领导的批准。由薪酬管理员执行。2.工程院内部的质2新品B/C样机升级可靠性试验发现问题。确定已属于工程院责任，项目组对考核分解并上报给工资核算员3监督抽查/过程评审中发现零件装配、性能不合格4外反馈：1、重大质量事故2、汽车厂调试故障100%出现不合格，出现I类故障，扣2000元/项，II类故障扣1000元/项,其他故障，扣500元/项。0考核责任人首次问题，扣50元/项；重复发生不合格项，扣100元/项；不按要求整改扣200元/项，01、扣2000元5000元/次2、在汽车厂调试出现的故障（包括非批量故障），属于工程院量工作及计划，不按时答复完成情况者，按50元/项.天执行。3.涉及到任务不清晰、责任人不准确的情况，需在1个工作日内反馈给下任务者处更改4.牵涉到工程院内、外部的考核，除了经济考核外，还将在全院范围发布考核通报5.序号2至序号14,为质量部对工程院5批量质量问题：外反馈1）恶性、重大的2）严重的3）一般的内反馈非批量:责任，扣200元/台次,考核细则批量扣1000元/批次01）扣1000020000元/次2）扣200010000元/次3）扣5002000元/次直接经济损失按相关制度考核；内反馈问题同上减半考核；非批量:按批量的1/5序号项目目标值考核办法（金额）说明6质量问题重复发生1）恶性、重大的2）严重的3）一般的01）扣1000020000元/次2）扣200010000元/次3）扣5002000元/次4)已制订整改措施但措施执行不完善导致问题重复出现，考核责任单位领导1500元，连续2次重复出现报总质量师对责任单位领导提出动议。7现场质量服务投诉0经查属实，每被投诉一次扣200元8外部体系检查1）出现不符合项2）出现不符合项后，未能及时整改闭环的0具体按TG/YC35000003（K）体系检查考核管理规定执行。9技术文件等有效执行、有效传递100%不达要求扣100元/项，不按要求执行、传递或违反技术、工艺要求扣200元/次，违反程序文件扣1000元/次。10计量器具管理按规定1、不及时送检扣50元/件，丢失按折旧价赔偿（注：丢失找回后仍按“不及时送检扣50元/件”考核，折旧价赔偿可以补回）；2、使用、维护不当造成不完好扣50元/件；3、月度测量目标不达标扣100元/项。11内、外质量信息反馈100%不传递、不及时或不准确，扣100元/次；造成质量问题蔓延后果严重，扣5005000元/次，同时扣部门一把手100500元12国家法定计量单位使用100%每发现一处错误,考核单位10元。13新产品培训100%1、无培训资料扣5002000元2、无培训计划扣5002000元3、不执行培训计划扣5002000元14产品和过程确认通过。属于工程院责任第二次审核不通过，则考核责任单位5000元，再重复则考核翻倍。带条件生产及产品和过程确认例外审批，扣100元/天。岗位责任人责任总师（零件总师或电控总师等）部门领导板块总师板块领导故障未闭环责任分担比例50%20%15%10%5%故障按时闭环奖励比例50%20%15%10%5%22.批产故障闭环奖罚原则2.1批产故障闭环是指最终闭环，批产故障工作来源于工程院质量年度（提升）计划。责任人需要在规定的期限内完成故障闭环。批产故障的闭环按“xxx故障闭环报告”模板要求提供故障闭环交付物，并通过相关总师评审后该故障方可闭环。批产故障未闭环责任分担比例和故障闭环奖励比例见下表1，批产故障闭环的奖励和考核金额见下表2。表1序号故障类别故障闭环期限（月）考核（元/次）奖励（元/次）划中要求3001按院质量年度（提升）计3002按院质量年度（提升）计3、按院质量年度（提升）计划中要求200200划中要求100100表22.2院质量管理例会：强化每周质量管理例会的管理，本周有质量问题但未组织院质量例会则考核工程研究院现场技术部研发质量科50元（科长分解），无故不参加故障例会且不请假人员进行通报考核20元每人次。33.质量绩效责任分解原则：依据质量部给出单位质量绩效的扣分情况，分解至工程院各部所和领导，作为各部所和领导月度绩效中质量指标的扣分情况。3.1板块领导（院挂责领导）、部门领导、平台总师、零部件总师、高级主管工程师质量绩效扣分原则3.1.1主管质量板块的院领导（蔡常务副院长）=工程院质量绩效扣分3.1.2从板块划分（乘用车、通机、商用车），板块领导（院挂责领导）扣分=单项扣分。（如6L曲轴问题扣0.2分，该项中，谭达辉扣分值=0.2）3.1.3从机型上区分,如果属于业务所负责设计零件的问题（如机体、曲轴箱、主轴承座、气缸套等）对应的平台总师扣分=单项扣分，如属于其他零件的设计问题，对应的平台总师扣分=0.5*单项扣分。（如6L曲轴问题扣0.2分，王志刚扣分值=0.1；如6L机体问题导致的扣0.2分，王志刚扣分值=0.2）3.1.4从扣分项的主要原因，所对应的零部件总师，性能总师扣分=单项扣分，如扣分原因属于某一部门，部门领导扣分=单项扣分（如6L曲轴问题扣0.2分，覃星念扣分值=0.2，苏怀林扣分值=0.2）3.1.5气体机问题，如果属于气体机专有件的机械故障、性能问题、控制问题，院领导的责任人为谭达辉和林铁坚两人，部门领导责任人为盛利；如属于其他问题，责任按上面3.1.2、3.1.3、3.1.4三点分解。属于新能源的专有问题，分解方式与气体机相同。3.1.6机油耗问题：责任分解至挂责所属的板块领导、部门领导，板块总师、运动件总师、冷却润滑总师；排放一致性问题：责任分解至挂责所属的板块领导、部门领导，板块总师、性能总师。无力冒烟问题：责任分解至挂责所属的板块领导、部门领导，板块总师、性能总师。3.1.7钟洪文扣分=被扣分部门领导的平均值；黎华文扣分=被扣分总师的平均值。3.1.8最大值原则：某人身兼多职，既是部门领导又是板块总师，扣分值按最高扣分值执行3.2工程院各部所质量绩效扣分原则：3.2.1根据扣分项目所属的板块，将扣分分解至商用所、乘用车所、通机所月度绩效评定中，三个业务所的质量指标项扣分=当月xx板块质量绩效总扣分值；气体机部分所扣分分值，如果属于气体机、新能源专有件的机械故障、性能问题、控制问题，扣分分解至燃气所、新能源所，如属于其他问题按板块分解至其他三个所。3.2.2其他各部门的质量指标扣分值则与商用所、乘用车所、通机所三所的质量绩效扣分值挂钩。3.2.2.1系统与零部件研发部质量指标扣分=当月商用所板块质量绩效扣分值*40%+当月通机所板块质量绩效扣分值*40%+当月乘用车板块质量绩效扣分值*20%3.2.2.2性能开发部质量指标扣分=工程研究院质量绩效扣分值*30%；3.2.2.3电控系统研发部质量指标扣分=工程研究院质量绩效扣分值*30%；3.2.2.4技术管理部质量指标扣分=工程研究院质量绩效扣分值*15%；3.2.2.5先行技术研究所质量指标扣分=工程研究院质量绩效扣分值*15%；3.2.2.6CAE验证部质量指标扣分=工程研究院质量绩效扣分值*50%；3.2.2.7试验中心质量指标扣分=工