精致建筑业三标管理手册.doc

灵璧县盛源建筑安装有限责任公司管 理 手 册(2010/第一版)依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004及GB/T28001-2001编制发布日期：2010-3-18 实施日期：2010-3-28灵璧县盛源建筑安装有限责任公司管 理 手 册文件编码编 制版 本(2010/第一版)审 核发布日期2010-3-18批 准实施日期2010-3-28受控标识受控 非受控版权声明：本管理手册内容及格式属灵璧县盛源建筑安装有限责任公司所有，未经授权，不得擅自使用、复制或转借。管理手册更改一览表章节号修改条款修改内容摘要修改人批准人批准日期目 录0.1 管理手册颁布令50.2 管理者代表任命书60.3 管理方针和中长期管理目标70.4 企业简介91.0 适用范围112.0 术语和定义123.0 管理手册说明及管理164.0 管理体系194.1 总要求194.2 文件要求205.0 管理职责255.1 管理承诺255.2 以顾客为关注焦点255.3 管理方针255.4 策划265.5 职责、权限与沟通295.6 管理评审346.0 资源管理366.1 资源提供366.2 人力资源366.3 基础设施376.4 工作环境377.0 产品实现397.1 产品实现的策划397.2 与顾客有关的过程407.3 设计和开发437.4 采购437.5 生产和服务提供457.6 监视和测量设备的控制508.0 测量、分析和改进528.1 总则528.2 监视和测量528.3 不合格品控制578.4 数据分析598.5 改进59附录1灵璧县盛源建筑安装有限责任公司管理体系组织结构图62附录2灵璧县盛源建筑安装有限责任公司管理体系职能分配表63附录3 程序文件清单.68颁 布 令灵璧县盛源建筑安装有限责任公司管理手册（2010/第一版），依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三个标准编制而成，它通过对三个标准要素的具体描述，阐明了本公司的管理方针和管理目标，对顾客和社会作出了承诺，是指导公司管理体系运行的纲领性文件，是企业员工从事管理和现场作业的行动准则，全体员工必须遵照执行。该手册现予以发布，并于二0一0年三月二十八日实施。 总经理： 二0一0年三月二十八任 命 书兹任命汪诚同志为公司管理者代表，全权负责公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、运行与保持工作。本任命书的有效期为四年，期满后重新任命管理者代表。期间如有变动，以书面文件进行通知。本公司全体成员应服从管理者代表的指挥和协调，认真履行管理职责，确保一体化管理体系的有效运行。 总经理： 二0一0年三月二十日管 理 方 针诚信为本、争创精品、顾客满意；重视环境、遵守法规、持续改进；消除隐患、保障安全、和谐发展。中长期管理目标质量目标：合同履约率100%单位工程竣工一次验收合格率100%顾客满意度90%以上争创市、省优质工程环境目标：建筑污水、扬尘、噪声、垃圾排放符合环保标准场容场貌符合文明工地要求安全目标：因工死亡事故为零重伤事故为零火灾事故为零食物中毒事故为零重大机械事故为零企 业 简 介灵璧县盛源建筑安装有限责任公司成立于2005年，是具有房屋建筑工程施工总承包叁级建筑施工企业。近年来，我公司承建工程项目足迹江苏、合肥、铜陵、池州、亳州、六安、黄山、淮北、淮南等地，。公司严格质量管理，实施质量保证，实现了对与工程质量和服务质量有影响的工程各项质量活动的全过程控制，所竣工的工程质量合格率100%，优良率42.2%。公司多次被灵璧县委、县政府授予先进单位，并受到了安徽省人民政府的表彰。公司积极贯彻执行国家有关的政策和法律、法规，为了适应社会主义市场经济发展的要求，不断加强工程建设的安全管理，加大对安全生产的投入，对生产经营、质量、安全严格分工，落实到人，确保安全无事故。在今后的几年内，企业力争发展上一个新台级，将继续坚持“周密策划，精心建造，优质高效，实现承诺”的质量方针和“以人为本，预控风险，遵章守规，持久安康”的职业安全健康方针，发挥“团结拚博，不畏艰险，勇攀高峰”的企业精神，愿同各界朋友一道，精诚卓越，精益求精，建造精品工程，共创美好的世界。地址：邮编：电话：传真：网址：适 用 范 围1. 1本管理手册适用于公司所承建的房屋建筑工程施工及交付后 服务活动的控制。 1. 2本管理手册的基本要求适用于公司管理体系涉及到的所有部 门和人员。1. 3本公司所承建工程均由顾客提供设计。因此，公司质量管理体系删减了GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008标准中“7.3设计和开发”的全部要求。1.4对工程分包方、劳务分包方及试验委托方的管理，公司按标准7.4（采购）及7.5（生产和服务提供）实施控制，确保供方产品质量符合要求。1.5本管理手册可作为业主和社会对公司管理体系进行评价的依据，也可用于认证机构实施质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证审核的依据。质量管理体系范围1.1公司依据GB/T19001：2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，结合公司实际，建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1.1.1证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；1.1.2通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用法规的要求，从而增强顾客满意。1.2公司质量管理体系的范围房屋建筑工程施工及后续服务。公司质量管理体系覆盖的场所包括公司总部、所属各职能部门及项目部。质量管理体系覆盖的产品为钢结构工程的生产、施工及后续服务。术 语 和 定 义2.1 管理手册引用术语2.1.1 GB/T19001-2008质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T24001-2004环境管理体系 要求和使用指南2.1.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.2 管理手册给出的定义2.2.1 管理体系是指包含公司质量管理、环境、职业健康安全管理在内的一体化管理体系，覆盖了公司的所有职能部门和人员。2.2.2 公司灵璧县盛源建筑安装有限责任公司简称。2.2.3项目部施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在施工企业的监督下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等活动，通常是一次性组织，简称为“项目部”。2.2.4 建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方。建设单位是本公司的“顾客”。2.2.5 施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事房屋建筑工程施工的承包单位。相对“顾客”而言，施工单位在质量管理体系中称为“组织”。2.2.6 监理单位是指具备相应资格，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。2.2.7 项目经理项目部的第一负责人，受公司法人代表委托，在工程项目上实施管理，是公司法定代表人的代理人。2.2.8 特殊工作人员泛指特种作业人员、验证人员、特殊过程作业人员等必须经过资格考核认可方能上岗的工作人员。特种作业人员：电工、焊接工、架子工、场内机动车驾驶员。验证人员：质检员、安全员、内审员和环保监测人员。特殊过程作业人员：项目经理、施工员、行车人员。2.2.9 业主即GB/T19001-2008标准中所指的“顾客”。以协议或合同形式将其拥有的建设项目交与房屋建筑企业承建的人士或机构。业主的含义包括其授权人，也称为“建设单位”。2.2.10 重大风险指可能发生重大事故的危险因素。2.2.11 供应商是GB/T19001-2008标准中所指“供方”的一种。在此指向本公司提供原材料、半成品或工程设备的组织。2.2.12 分包商是GB/T19001-2008标准中所指“供方”的一种。在此指以合同或协议（包括口头协议）向本公司承担部分工程、劳务、操作服务及试验等的组织。2.2.13 应急计划针对重大隐患可能导致的事故制定的应急方案。2.2.14 监视和测量设备泛指测量、测绘仪器、设备；试验仪器、设备；环境监视或测量仪器、装置、设备等。2.2.15 单位工程是工程项目的组成部分，它是可以独立组织施工并形成独立使用功能的建筑物或构筑物。建筑规模较大时可划分为若干个子单位工程。2.2.16 分部工程单位工程的组成部分，是指在单位工程内能发挥一种功能的建筑工程或建筑安装工程。一般按专业性质和建筑部位划分。建筑规模较大时可划分为若干个子分部工程。2.2.17 分项工程分部工程的组成部分，一般可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。2.2.18 检验批按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是日常质量验收的基本单位。2.2.19 隐蔽工程在施工过程中，被后续工序或其他分项工程掩埋或覆盖后，无法再直接实施检查的工程，称为隐蔽工程。在隐蔽前应按规定进行隐蔽工程检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。2.2.20 施工组织设计为确保具体项目质量目标的实现，由施工单位根据设计文件和合同的要求，对施工全过程进行策划后形成的技术管理文件，包括人员、机械设备、工程材料、工艺措施、施工环境等因素的组织和安排。本公司施工组织设计覆盖“项目质量计划”。2.2.21 施工方案针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等所编成的施工文件。2.2.22 特殊过程对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。2.2.23 不符合包括环境、职业健康安全的不符合；内、外审的不合格项；过程检测中的不合格项等。2.2.24相关方指包括社会、各级政府、行业、顾客、员工、供方等关注公司环境行为或受其影响的个人或团体。2.2.25“三同时”是指新、改、扩建工程环境工作应与工程同时设计、同时施工、同时投入使用的制度。2.2.26 QMS质量管理体系。2.2.27 EMS环境管理体系。2.2.28 OHSMS职业健康安全管理体系。2.2.29 “三废”废水、废气、固体废弃物。2.2.30场界指具有明确界限并能适应特定需求的活动空间。本管理体系所指场界，按公司日常工作特点划分办公区域和施工区域。2.2.31工作环境指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气等。管理手册说明及管理3.1 管理手册说明3.1.1 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制，并满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求。是对管理体系的概述，是公司为强化管理，追求持续改进，实现可持续发展建立的纲领性体系文件，是企业全体员工应遵循的行为准则。3.1.2 依据性文件3.1.2.1 引用标准：a. GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语b. GB/T19001-2008 质量管理体系 要求c. GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南d. GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范e. GB/T19011f. GB/T504303.1.2.2 参考标准：a. GB/T19011-2000 质量和/或环境审核指南b. GB/T19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南c. GB/T24004-2004 环境管理体系 原则、体系和技术通用指南d. GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 指南3.1.3 管理手册编写原则以GB/T19001-2008标准为主线，纳入GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准，建立一体化的管理体系。即：以GB/T19001-2008标准条款确定管理手册章节，描述管理体系各个过程及其相互关系。根据管理手册章节内容与GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准条款的关系,并引用了程序文件和管理性文件。3.1.4 管理手册的内容管理手册描述了质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个方面的要求，内容包括：管理方针、中长期管理目标、管理体系要素及其包含的各子过程的相互关系及其作用等。3.2 管理手册的管理3.2.1 本管理手册由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施，办公室负责组织手册的编制、修改、换版和具体解释，并对执行情况进行监督检查。3.2.2 管理手册的管理执行文件控制程序,分为“受控”和“非受控”文本。受控文本的发放必须盖“受控章”，并注明分发号。3.2.3 未经管理者代表或总经理批准，任何部门和个人不得擅自将管理手册用于对外交流或外借、复印和外送。3.2.4 管理手册的发放3.2.4.1公司办公室负责管理手册的发放和日常管理，负责将受控的文本发给公司领导、部门、项目部及与公司签有合同的获准人员。3.2.4.2为了需要向外部提供的文本为非受控文本，非受控文本只作为对外宣传用,发放时不盖受控章，发出后不再进行更改、换版等。3.2.4.3持有受控文本者调离公司或不再担任相应职务，应及时将管理手册交回公司办公室。3.2.5 管理手册的更改3.2.5.1更改管理手册要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自随意涂改。3.2.5.2管理手册持有者接到更改通知单，按其中内容进行杠改或换页，升级修改码，并在“更改记录表”上注明更改内容。3.2.5.3管理手册换版，版本号升级，原版本同时作废。管 理 体 系4.1 总要求4.1.1 按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准（简称“三个标准”）要求，公司建立了包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系。4.1.2公司的管理体系是在确定出所需的过程及其过程的顺序、过程之间的相互关系与作用，明确了这些过程的接口，确定了保证、控制这些过程所需的程序和方法的基础上，按过程方法建立的适应本企业质量、环境及职业健康安全管理需要的文件化的管理体系。4.1.3公司建立的管理体系，以质量管理体系为主线描述管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析与改进四大过程，涵盖了环境、职业健康安全管理的策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审四个过程，并将其贯穿于公司管理体系的全过程和体系涉及的所有部门和场所。4.1.4公司通过市场调研、顾客沟通、内部沟通、协商与信息交流获取必要信息，保证资源，来支持这些过程的运行。4.1.5公司利用过程监测、监视和测量、顾客满意度测量、内部审核等（适用时）对各个过程进行监视和测量。通过对四大过程的控制，实现体系的有效运行，并实现过程的持续改进。4.1.6公司承揽项目出现外包时，可以按照公司编制的分包方控制程序实施控制。公司的外包过程主要有：劳务分包、垃圾清运、检测试验的外委、钢结构的焊接等,公司如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。“外包过程”是为了管理体系的需要，由公司选择，并由外包方实施的过程。公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任，对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：外包过程对公司提供满足要求的产品能力的潜在影响；对外包过程控制的分担程度；通过应用7.4实现所需控制的能力。4.1.7 本管理手册对公司的办公环境、施工现场环境、职业健康安全和施工现场安全生产要求作出了规定并描述了公司的一体化管理体系，是公司环境、职业健康安全管理的基本纲领性文件。适用于公司承建的房屋建筑工程，从施工准备、施工过程、竣工到交付后服务全过程的环境、职业健康安全管理和有关要求的控制。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1公司管理体系文件包括管理手册、为确保过程实现制定的程序文件、为确保过程的策划、运行和控制所需的“管理性作业文件”和“技术性作业文件”及管理体系运行所需的“记录”（表格）四个方面。4.2.1.2公司通过在手册附录中列出程序文件清单、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准与管理手册章节对照表;依靠每年下发记录清单、有效管理文件清单、现行标准、规范清单、法律法规目录，为查询与质量、环境有关的文件明确途径。本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。所有管理体系文件的管理见本手册第4.2.3“文件控制”和第4.2.4“记录控制”。4.2.2 管理手册a. 公司按照质量管理体系建立的原则和思想，依据“三个标准”的要求编制了管理手册。b. 公司的管理手册明确了体系覆盖的范围，阐述了管理体系的要求，包括公司的管理方针、管理目标（年度指标在每年确定经营指标时下发）和管理职责（收入管理制度中），对管理体系中的过程顺序、环境及职业健康安全管理体系的核心要素和相互作用进行了描述。c. 管理手册是公司管理活动的强制性法规，公司范围内与管理活动有关的程序和文件必须符合管理手册的要求。d. 管理手册（3.0）就手册的编制进行了说明。4.2.3 文件控制公司制定了文件控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理有关文件的编制、获取、评审、批准、发放、标识、使用、更改、处置作出了具体规定，以确保所有使用文件的场所、岗位都能及时得到有关文件的适用版本，防止使用失效或作废的文件。4.2.3.1文件的编制和批准a.管理手册由办公室负责编制，公司总经理审批；b.程序文件由办公室组织有关部门编制，管代审批；c. 管理性文件由相关部门负责编制，公司分管领导审批；d. 技术性文件由安全生产科负责编制，工程师审批。4.2.3.2文件的发放管理a. 管理手册、程序文件和红头管理性文件由公司办公室负责发放。b. 其它管理性文件、技术性文件由安全生产科拟制、收集部门负责发放。c. 有效文件的发放应编写分发号，进行收/发登记，以便对文件进行控制。公司办公室、安全生产科应每年下发有效管理文件清单、现行规范、标准清单，指导各使用单位识别文件的有效性;d. 各使用单位/部门应及时更新本单位/部门的文件清单，识别文件的有效性，确保使用的文件是有效版本。4.2.3.3文件的评审与更改a. 公司应通过管理体系审核、实施过程评审等方式评价文件的适宜性；利用管理评审对文件的有效性、适用性重新进行评审。b. 严禁未经授权批准对文件进行更改。c. 管理性文件一般只换版，不做更改。其它文件需要更改时，可采用划改、换页更改的方式。d. 文件更改时，由文件持有者按照“文件更改通知单”或其它依据性文件进行更改。4.2.3.4作废文件的处理a. 对作废或被替代的本公司发放的文件，制发部门应在制发的新文件中说明原文件已作废或已被替代，作废文件或被替代文件应由持有部门自行销毁。b. 作废或被替代文件的销毁，应在收/发文登记薄上注明销毁情况。c. 对需要保留的作废文件，经审批后，加盖“作废”印章方能保留。4.2.3.5适用的外来文件应建立外来文件清单，确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。对于顾客提供的如设计图纸等涉及知识产权的外来文件，还需按本手册7.5.4节“顾客财产”有关要求进行控制。4.2.3.6文件管理及归档a. 文件不得随意涂改，应保持清晰、易于识别和查找；b. 文件借阅应办理借阅手续，并及时归还；c. 各部门保存的文件均应按规定及时进行归档保存。4.2.4 记录控制公司制定了记录控制程序，对与质量、环境、职业健康安全有关的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等予以控制，以提供产品符合要求和管理体系有效运行的证据。各部门必须做到所属记录分类清楚，字迹清晰，保存完好。记录保存期限为2-3年，对于保存期限在一年以上的记录，移交档案室保管。办公室编制记录表格清单（附备案的原始记录表格样本），将本公司与一体化管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期限等内容；各部门应将本部门使用的记录表格整理汇总为部门记录表格清单，作为检索和复制的依据。4.2.4.1控制范围包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理形成的记录。4.2.4.2记录的编制及标识a. 纳入程序文件的记录，由各职能部门编制，办公室审核后统一编码标识；b. 纳入公司管理性文件、作业指导书中的记录，由各职能部门编制和标识；c. 国家、行业、业主规定的记录，由使用部门审批其适用性，直接引用并采用原标识。d. 录音带、录象带、照片、磁盘等记录，除在带、盘上注明汉字名称外，还应以部门拼音缩写+记录的序列号进行标识。4.2.4.3记录的填写要做到字迹工整，用语规范，数据准确。记录一般不能涂改，如需要更改，可由原填写人进行“杠改”，并标注姓名与更改日期。4.2.4.4记录编制部门应依据记录的时效性和可追溯性，规定记录的保存期限。4.2.4.5各职能部门负责本部门记录的收集、编目、归档。4.2.4.6记录的处置：保存在公司、项目部各部门的记录，到达保存期后，由各部门登记销毁;档案室归档的记录到达保存期，由档案室管理员登记销毁。4.3 引用文件1）文件控制程序2）记录控制程序3）程序文件清单4）管理制度清单5）记录表格清单6）法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序管 理 职 责5.1 管理承诺公司最高管理者将通过以下活动，为公司建立、实施管理体系和持续改进其有效性提供证据，并向业主及社会作出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、实施污染、事故预防、保护员工健康安全等方面的承诺。a. 以会议或培训的方式，向员工传达满足业主及其他相关方、法律法规及其它要求的重要性，并以各种管理制度、文件来体现这些要求;b. 制定管理方针；c. 制定质量、环境、职业健康安全目标、指标；d. 按照管理的需要适时实施管理评审，评价体系的适宜性、充分性和有效性，提出持续改进的方向和目标；e. 确保提供人力、财力、设备、环境等必要的资源，满足管理体系建立和有效运行的需要。5.2 以顾客为关注焦点公司最高管理者应要求相关人员在工程投标、设计、施工、保修期间与业主沟通，通过合同评审、顾客满意度测量、保修服务等活动确定业主的需求和期望，将其转化为要求后，在方针、目标中予以体现，以不断持续改进这些活动，达到业主满意。5.3 管理方针5.3.1公司管理方针是企业实施质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，由最高管理者组织制定、修改，并确保：a. 与公司的经营宗旨、发展战略相适应；b. 满足业主的要求，体现持续改进管理体系的承诺；c. 体现进行污染、事故预防、保护职工健康安全的承诺；d. 包括遵守质量、环境、职业健康安全法律法规和其它要求的承诺；e. 为制定和评审质量、环境、职业健康安全管理目标提供框架；f. 通过宣传和沟通，使全体员工理解和有效贯彻，并为公众所获取；g. 利用管理评审对管理方针的落实情况进行评价，以保证管理方针的持续适宜性。管理方针需要更改时，须经最高管理者批准。5.4策划5.4.1 管理目标a. 公司在管理方针的框架内，建立了包括质量、环境、职业健康安全、服务、工作改进几方面可以测量的中长期管理目标(手册0.3节)。b. 目标的建立考虑了环境、职业健康安全法律法规及其它要求、评价的重要环境因素、风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的观点。c. 本公司管理目标经公司专题会议讨论通过，符合公司经营规模、技术管理现状和产品特性，是切实可行的。d. 公司年度管理目标在每年年初下达生产经营任务时发布。公司管理目标应根据法律法规、市场条件的变化、重要环境因素、风险评价、更新情况及时进行评审、修订，以保持目标的适用性和可行性。e. 项目部根据公司管理目标和项目实际，应制定出本项目的管理目标。各职能部门应制定本部门的管理目标并明确责任，以促进公司管理目标的实现。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1为实现管理方针和目标，满足业主及其他相关方的要求，公司由管理者代表组织，在进行过程识别、环境因素、危险源辩识及法律法规和其它要求识别的基础上，按（4.1）的要求和方法对管理体系进行策划，形成了管理手册、程序文件、管理制度和“记录”（表格）等。5.4.2.2当纠正和预防措施及持续改进导致管理体系发生变更时，公司最高管理者应考虑评价、更改管理方针和管理目标，以保持管理体系的完整性。5.4.2.3环境因素、危险源辩识与评价为全面识别、评价房屋建筑总承包活动、产品或服务中的环境因素，辩识危险源和评价风险，公司制定环境因素识别与评价控制程序、危险源辩识和风险评价控制程序，对此作出规定。辩识范围：房屋建筑总承包活动、产品或服务中的常规或非常规活动、设施（含外界提供的）。a.公司安全生产科组织对房屋建筑总承包活动、产品或服务中常规或非常规活动中存在的环境因素、危险源进行识别，评价出重要环境因素和重大风险，建立清单予以下发，并在制定目标时予以考虑。b.承建新项目或施工生产活动、服务发生较大变化、法律法规及其它要求更新时，安全生产科应及时组织相关部门,调整环境、危险源的识别方法和评价依据，对环境因素、危险源进行补充识别、评价。c.将识别、评价的风险、环境因素作为运行控制的输入信息，对重要环境因素、重大风险制定管理方案。d.公司办公区的环境因素识别、评价及危险源辩识、评价应每年组织一次；项目部施工现场的环境因素识别、危险源辩识应每半年组织一次，以评定环境因素与危险源控制的有效性。需要时，提出更新意见，经公司总经理、项目经理批准后，更新环境因素、重要环境因素、危险源、重大风险清单。5.4.2.4法律法规及其它要求的识别、更新a. 公司办公室、安全生产科应及时获取并识别有关质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规及其它要求（其它要求包括行业规范、政府机构的协议和其他指南等），并及时评审更新。b. 办公室汇总、整理、编制法律法规和其他要求清单，每半年发布一次，确保将有关信息传达到相关部门和岗位。详见法律法规和其他要求获取、确认及合规性评价程序。5.4.2.5 管理方案为确保公司环境、职业健康安全目标的实现，对管理方案进行有效控制，公司制定了方针、目标、指标和管理方案控制程序。a. 本公司安全生产科根据公司管理方针和目标、法律法规及其它要求以及评价出的重大环境因素与风险，制定环境、职业健康安全管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。b. 项目部应根据本项目管理目标、环境、职业健康安全因素识别与评价、法律法规要求识别的情况，制定出本项目的环境与职业健康安全管理方案，经技术负责人审核，项目经理批准后发布实施。c. 管理方案要明确责任部门，确定实现目标和指标的方法及完成的期限等。当目标和指标发生重大变化、公司生产活动和服务发生较大变化时，应对相应的管理方案及时进行修订或补充。d. 每年年终由安全生产科组织对环境、职业健康安全方案进行评审、修订，以确保管理方案与新开发项目或新的活动相适应，并将管理方案实施的结果输入管理评审。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理根据对产品实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性而设置相应部门（见本手册第2节“组织机构图）。根据职责的类别设置岗位（见管理制度中岗位职责与任职要求）。1）采用组织机构图和岗位职责文件形式规定各部门、岗位之间关系。2）在本管理手册各相关章节中将分别视需要规定各部门职能。3）在本手册或程序文件、管理制度中适时规定每项活动的职责。4）编制岗位职责与任职要求，对部门、岗位职责权限及其相到关系进行具体描述。5）公司最高管理层人员管理职责。A、总经理a、组织制订（修改）公司管理方针和管理目标；b、批准公司管理手册；c、组织管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；d、决定职能部门的设置和调整，并决定公司内部重大人事任免；e、主管全公司安全生产工作；f、对重大生产和经营活动进行决策；g、通过多种形式，传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；h、全面贯彻党的决策、建筑行业法律、法规、条例、依法治理公司；i、狠抓工程质量，深入生产一线，调查研究解决实际问题；j、主持裁决重大质量事故或顾客连续同类申诉处理。k、科学的管理企业，学习先进管理经验，广纳技术人才，搞好教育培训，提高员工素质。B、管理者代表（具体见本章5.5.2节）C、生产副经理在总经理的领导下，作为总经理在技术的质量方面的助手，负责领导公司的技术质量保证工作，并对总经理负责。其主要职责是：a、参与公司管理方针和管理目标的制定，并监督项目部实施；b、参与公司管理体系的管理评审；c、负责指挥生产，批准工程项目的总进度表和开工报告及竣工报告；d、负责主持召开生产会议和施工过程中的临时专题会议，解决、协调施工中的问题，做出会议决定；e、负责组织均衡生产，解决、协调施工中存在的重大问题；f、负责策划合格物资分承包方的资格评审和选择，批准合格物资分承包方名册；g、负责批准工程项目部机械设备的配置购置方案及其进、退场计划；h、负责组织各类物资的采购计划拟定和采购、生产准备、设备设施的配套及物资保管工作；i、负责组织施工中水暖安装、门窗制作安装、内外装饰装修工作与土建的协调工作；j、负责参与每周一次的质量、安全大检查评比工作；k、负责组织对顾客的服务工作；D、经营副经理在总经理的领导下，作为总经理在经营、财务方面的助手，负责领导全公司的经营、财务工作，并对总经理负责。其主要职责是：a、参与公司管理方针和管理目标的制定，结合公司经营方针目标一并负责组织考核；b、负责组织投标期间了解、熟悉发标要求，做好投标准备；c、负责组织合同起草、审核合同和主持合同评审工作；d、负责组织、审核工程项目的预、决算；e、负责组织工程款回收工作，力求按合同规定和公司规定实现贷款回收计划；f、重视信息管理，掌握信息动态，及时处理信息反馈；E、公司各职能部门及各专业岗位的职责详见岗位职责与任职要求。公司各部门及各岗位人员根据组织机构设置、部门职能、岗位设置、岗位职责履行相应的职能、职责并建立工作联系。各岗位人员除必须清楚自身的职责、职权外，还应了解与其相关岗位的职责和权限，以确保管理管理体系各过程有效运行。可按5.5.3“内部沟通”的要求达此目的。5.5.2管理者代表最高管理者应在本公司管理层中指定一名成员，颁发管理者代表任命书并规定其职责权限，且必须包括以下方面：1）确保管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。2）向总经理报告管理体系的运行情况和持续改进的需求。3）通过各种手段，使全体员工意识到“识别顾客和相关方要求，提供合格的产品以满足要求，改进产品质量以增强顾客满意”的重要性。4）负责对内和对外的有关管理体系事宜的联络协调工作。5.5.3 信息沟通（内部协商和信息交流）为确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程和有效性、环境管理/职业健康安全管理的内外部信息进行沟通交流，增进理解，加强协作，寻找不足，实施改进。本公司编制了信息交流控制程序。5.5.3.1沟通交流的方式a. 会议形式：此类交流应保留签到表和会议记录；b. 书面形式：包括各种文件、通知、书面材料等，这类沟通应及时进行收/发登记；c. 口头形式：包括交谈、问题研讨、工作任务布置等；这类交流的重要内容要保存记录，特定内容要注意保密；d. 通讯形式：包括电话、传真等，这类交流应保存电话和传真的收/发记录；e. 宣传形式：利用报纸、简报、板报等方式进行。5.5.3.2公司通过以上不同形式，对识别、确定的重要环境因素、重大职业健康安全风险与重要材料供方、分包方进行交流，并予以控制。5.5.3.3员工应参与以下内容的协商和安排：参与风险管理方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；参与职业健康安全事务；了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表。5.5.3.4信息的处理内部及相关方信息作为持续改进的依据，接收部门接到信息后，应及时传递给受理部门；由受理部门采用统计技术对收集的信息进行分析、处理。5.6 管理评审5.6.1总则1）公司每12个月召开一次管理评审活动，对公司的管理体系进行评审。管理评审实施前予以策划，确保公司的管理体系实现管理方针和目标的持续适宜性、充分性和有效性。管理评审活动由总经理主持，评审内容包括评价管理体系的适宜性、充分性、有效性、管理体系改进的机会和变更的需要、管理方针和管理目标实现情况及变更的需要。评审后应形成结论，在管理评审决议中应予以记录。2）当企业管理体系的内外部环境或条件有重大变化时应及时增加评审频次。3）根据策划方案，办公室负责于每次管理评审之前，编制管理评审计划。A、管理评审计划内容包括：评审时间、参加人员、地点、评审时各部门提交的资料内容等。B、管理评审计划经总经理审批后发至相关部门。5.6.2 评审输入 各部门根据管理评审计划安排参加评审活动。要求准备评审所需资料，其中应包括质量、环境、职业健康安全三个方面以下内容：1）安全生产科负责产品符合性信息；负责法律法规合规性评价报告；负责审核结果的报告；负责职业健康安全管理及监测信息；2）办公室负责以往管理评审的改进措施的报告；负责相关方反馈的报告；负责质量、环境、职业健康安全法律法规及其它要求变化情况的报告；3）安全生产科负责环境监测的信息；技安部负责顾客反馈的报告；4）各部门负责主管过程运行情况的报告，并负责相关改进的报告；5）相关部门负责经策划的可能影响管理体系的变更的报告；6）各部门负责相应的预防和纠正措施实施状况的报告；准备调整的重要环境因素清单、重大危险源清单；目标、指标调整意见及相应的管理方案；体系调整及文件更改的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）管理体系及其过程有效性的评价结论；2）管理体系及其过程改进的措施；3）针对业主及相关方要求的改进；4）资源需求的相关决定和措施。管理者代表负责对管理评审的结果记录进行整理，形成管理评审报告。管理评审报告经总经理审批后发放至相关部门。5.6.4管理评审的相关记录按记录控制程序进行管理。5.7引用文件管理方针和中长期管理目标管理评审控制程序文件控制程序环境因素识别与评价控制程序危险源辩识和风险评价控制程序法律法规和其他要求程序管理者代表任命书信息交流与沟通控制程序岗位职责与任职要求资 源 管 理6.1资源提供资源是公司确定过程、建立和有效运行管理体系、实现管理方针和目标的必要条件。公司根据产品实现及相应的支持过程确定管理体系运行和为持续改进其有效性、满足顾客及相关方要求、增强顾客满意所需的资源。为使顾客及相关方满意，公司将在以下三方面进行控制：1）人力资源。即公司为质量、环境、职业健康安全管理体系策划和实现过程有效运作所需的各类管理人员、技术人员和操作人员、这些人力资源均与质量、环境、职业健康安全有关。2）基础设施资源。即公司为实现三个管理体系过程和产品流程运作所必需的设施、设备和支持性服务资源。在本公司主要有：A.房屋建筑工程施工用生产设备及检测器具；B.经营管理用设备及其软件；C.支持性服务，即通讯，运输服务等。3）工作环境资源。即公司为满足产品实现符合性的基本要求及环境保护要求所需的一组条件，也包括鼓励参与管理、执行和验证的有关部门及人员保持乐观态度和合作精神的环境。6.2 人力资源公司根据管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。对这些人员的能力的评价、基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验予以考虑。在管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性。6.2.1办公室负责制定人力资源控制程序。在该程序中明确基于每个过程对各岗位人员的能力要求进行识别和确定，并编制相应的岗位职责要求文件及培训计划并组织相关部门实施 。6.2.2各部门依照人力资源控制程序的规定，通过培训或其他措施（如轮换岗位、招聘新人等）来提高员工的能力，增强满足顾客及相关方要求的意识，使其能满足所从事工作的能力要求。 6.2.3公司将充分运用“领导作用”和“全员参与”的质量管理原则，调动员工的积极性，使员工知道所从事的工作和自身的相关性及其个人在组织中的位置与作用，并为实现公司的管理目标做出贡献。6.2.4办公室建立每位员工的档案，保存每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。具体要求按记录控制程序执行。6.3基础设施基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。公司依据产品实现过程确定并提供符合要求所需的基础设施，并对这些基础设施给予维修和保养。6.3.1安全生产科负责产品实现过程中主要设备的监督管理，并负责制定基础设施和施工环境控制程序及相关管理与维修保养制度。6.3.2办公室负责相关的计算机软件、硬件、通讯、水、电供应等设施的管理。6.3.3各使用部门负责对相关设备的日常维护与保养。6.3.4支持性服务（如运输、通讯或信息系统）6.4 工作环境必要的工作环境是企业实现产品符合性及职工健康安全的支持条件。公司对实现产品符合性及职工健康安全所需的工作环境加以识别和确定，并对工作环境中有关因素加以管理。6.4.1安全生产科负责监督检