科茂章程改_制度规范_工作范文_实用文档.doc

四川省科茂建筑工程有限公司章程（修正案）（二0一0年一月十二日第一届股东会议通过）第一章 总 则第一条 公司改制的指导思想，根据我国社会主义市场经济发展的客观要求，为进一步深化和完善建筑企业建立现代企业制度，把企业改为一个股份制企业，加强管理紧密结合，把企业的转换经营机制和提高效益落实到管理责任制，充分发挥建筑业国民经济支柱产业的作用，特制定本公司章程。第二条 公司宗旨和目标，依照中华人民共和国和中华人民共和国登记管理条例的规定，通过有限公司的组织形式，由一人股东出资筹集资本金，按照产权清晰，权责分明，政企分开，管理科学的要求，总结和推广先进建筑企业的经验，在重点、难点上取得突破，使公司真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。第三条 公司名称：四川省科茂建筑工程有限公司 第四条 公司经济性质：有限责任 第五条 公司经营住所：泸县玄滩镇 第六条 公司经营范围：主营房屋建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；水利水电工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；环保工程专业承包叁级；土石方工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级。 一般经营项目：建筑材料产品生产制作及其加工；土地整理；竹木制品、建筑材料。 第七条 公司股东由易定渊出资，股东以出资额为限承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任，股东享有由股东出资的全部财产权依法享有民事权利，承担经营民事责任，具有独立法人资格。股东出资为货币资金。 第八条 确立公司法人资格，按照规定，公司在取得企业资格等证明书后，在工商行政部门领取营业执照之日为公司确立法人资格之日，公司才成为企业法人。第二章 注册资本、出资额 第九条 公司的注册资本总额总为11188 万元人民币。 一、公司个人股11188万元人民币。 二、公司由易定渊为总经理、法定代表人，应具备条件：对工程项目会经营、善管理，有施工管理的技术和经验，有信誉、守合同的股东。股东出资一览表 单位：万元股东姓名（名称）认缴情况实缴情况认缴出资额出资方式认缴期限实缴出资额出资方式出资时间实物货币实物货币易定渊851385132013年4月6日851385132013年4月6日杜茂267526752013年4月6日267526752013年4月6日合计1118811188 1118811188第十条 公司对股东的资产进行清产核实后，公司董事长应向股东签发出资证明书，出资证明书一式四份，公司董事会、股东、财务、验资中介部门各一份。第三章 股东的权利与义务 第十一条 股东的权利一、股东有选举权和被选举权，对董事会的监督权。二、依照股东大会的决议，股东在投资500万元以上的资金（货币）进入股东会，总经理决定任命副总经理及各部门管理人员。三、股东在具备承担工程资格的条件，优先对外承包工程。四、股东有权查阅股东会议记录和审查公司财务报告；有权提出质疑。五、公司终止时，公司的盈利财产，股东依法按比例分配。第十二条 股东的义务一、 股东应在规定的时限内，一次性缴出资额。二、股东在关于公司的发展前途，积极提出建议和批评，使公司健康稳定的持续发展。三、股东不得做与本公司利益有危害和声誉的任何一件事。四、依照法律、法规承担公司的债务。第十三条 股东转让出资的条件和限制一、股东之间可互相转让其全部股权或部分股权，但不能退股。二、股东向股东以外的转让其股权时，必须经全体股东同意，未经同意则一律不得对外转让股权。三、股东可以依照法律、法规的继承人，在股东提出申请时，依法给继承人股权。四、公司未终止时，股东在中途不能退股。第四章 股东会第十四条 公司设立股东会、公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构，股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。一、股东会定期一年召开一次。二、股东会行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划。2、审议批准公司的年度财务决算方案和利润分配方案，弥补亏损方案。3、对公司的分立、合并，变更公司形式，解散和清资以及设立子公司等事项作出决议。4、修改公司章程。第五章 董事会、监事会第十五条 公司由2人出资设立的公司，不设董事会和监事会。第六章 财务、会计第十六条 公司依照国家法律、法规和财务主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。第十七条 公司在第一会计年度终了时制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告包括“资产负债表、损益表、利润分配及明细表”。第十八条 利润分配一、公司出具的证明承包工程按公司管理规定办法执行，在本年度内各项目经理应缴清税金及规费。二、公司按财务会计制度规定，在本年度实现的税后利润按7：3比例进行分配，70%作各股东投资比例分红利，30%作为公司积累，充实盈余公积。三、公司当年度利润出现亏损，由上年度的盈余公积补亏，如不能补亏，由各股东按投资比例进行弥补。第七章 其他第十九条 本公司因经营不善，无法再继续经营，经股东大会讨论通过，并报经有关部门批准，可以转让、终止。终止时，应依照国家有关法律、法规规定清理全部财产。其债务和费用的清偿程序为：一、所欠职工工资。二、所欠税款。三、所欠贷款。四、其他债务。五、公司清算后的剩余财产按各股东投资比例偿还。第二十条 因承包工程需向公司借流动周转金嶷董事会同意，分公司或项目经理可以向公司借流动资金，其期限不超过一年。第二十一条 一、项目经理来公司办理承建工程手续，预先交承建工程质量安全保证金5000元，在当年中承建工程应交管理费中抵扣，年终结算抵扣时，应交管理费少于5000元，公司不作找补，保证金只管当年，一年一订。二、原有已设立的分公司，必须以五十万元现金或工商登记注册资本金伍佰万元以上企业担保。三、新设立分公司董事长会同意，必