各职能需要完善的制度文件清单-技术中心.xls

运运营营人人力力资资源源部部制制度度清清单单 部部门门职职能能制制度度文文件件 运营管理 经营监控 经营监控管理制度 经营决策管理 战略投资 投资管理制度 项目管理 战略管理 计划管理工作计划管理制度 体系流程重要信息报送规范 人力资源 招聘管理 招聘与配置管理制度 职位转换管理 培训管理 内部讲师管理制度 培训管理制度 薪资福利 社会保险管理规定 短号管理办法 薪资福利管理 绩效考评绩效考评管理 员工关系 特殊关键岗位管理制度 劳动合同管理制度 人事关系管理制度 员工离职管理 行政管理 综合管理 制度规范化管理规定 厂纪厂规 库存处理流程管理制度 6S管理规范 礼品 办公用品管理 办公礼仪 行为管理 行政管理 公文规范化管理规定 会务规范化管理规定 外来文件管理 后勤保障 员工宿舍管理制度 物资出厂管理制度 小型基建维修管理 商务管理来宾接待 参观管理 行政管理 后勤保障 主主要要内内容容责责任任人人完完成成时时间间 已下发 主要为经营决策的讨论 调研 决议等管理过程 已下发 包括项目的立项 项目组成员管 理 项目的推进 项目的管控等 相关管理流程 战略项目的确定 推进 监控等 管理过程 已下发 已下发 已下发 包括公司内部职位变动的管理规 范 集团内部公司间职位调动的 管理流程等 已下发 已下发 已下发 已下发 薪资福利的标准 变动 调整 发放 结算等管理过程 对事业部个人考核 部门考核与 经营目标责任制考核相关流程与 管理要求进行说明 已下发 已下发 已下发 员工离职的一系列流程的说明与 规范 已下发 已下发 已下发 已下发 礼品 办公用品的申请 领用 管理 结算等管理流程 主要为办公人员的日常行为规范 已下发 已下发 外来文件的收集 整理 归类 存档等管理过程 已下发 运运营营人人力力资资源源部部制制度度清清单单 已下发 主要是工业园区相关的小型基建 的申请 立项 实施 管控等相 关的管理过程 来宾接待的标准 参观的安排以 及接待费用管理等流程 制制造造中中心心制制度度文文件件清清单单 系系统统部部门门制制度度文文件件 制造中心 制造管理 生产管理 物流管理 制造精益管理 一线员工文化培训管理 制造体系管理 工人招聘管理 工人管理 生产计划管理 不合格成品返修处理 制造财务 制造成本管理 分厂ERP管理 物料管理 外租仓管理 供应链管理 成本管理 大宗原材料管理 包辅管理 采购管理 供方管理 物料代用管理 供货比例管理 物料委外加工管理 各分厂 基础管理 生产管理 质量管理 工装设备管理 工人工资核算管理 主主要要 内内容容 责责任任人人 包括计划的评审 录入 作业的下达 发放 调整及排产原则 产品 上线生产的过程跟踪 完工入库交货等一系列操作管理过程 销售公司下达的要货计划的评估与分解 在生产过程中降低生产制造 成本 提高产品的市场竞争力等相关过程 包括制造工艺精益化 流程改进等相关的管理流程 包括培训的内容 计划 组织以及后期反馈等管理过程 包括三合一体系 会议纪要等体系管理的相关流程 包括工人招聘的规划 方式 原则 标准等相关事项 包括工人的岗位安排 职位调动 薪资福利调整等相关管理过程 包括生产的排线 调整相关的管理过程 不合格 半 成品返工 返修的组织及审批程序 以及返工 返修品分级 标识 处理等管理要求 生产过程中各个环节的成本管控的相关事项 包括分厂ERP数据的录入 维护等相关流程规范 包括物料的分类 委外加工以及调拨的相关操作规范 外租仓库的费用 合同 管理等相关管理过程 主要为采购环节的成本控制过程 大宗原材料的购买 战略储备等相关管理过程 包辅料的申请 领用 使用等管控流程 采购与生产的衔接管理 采购比例等相关事项 供方的评审 引进 供货管理以及供方档案管理等相关流程 物料代用申请 评估 审批 放行 处理的工作程序和管理要求 供货比例分配的管理职责 分配流程及实施监控管理办法 物料委外加工及调让工作流程及控制要求 分厂的各项基础管理制度流程 生产的计划 过程 产量控制等相关的管理过程 生产的质量控制的相关流程 工装设备的申请 购买 使用 维护及报废的相关流程 工人工资的核算方法 直接人工费用控制等相关流程 制制造造中中心心制制度度文文件件清清单单 完完成成时时间间 制制造造中中心心制制度度文文件件清清单单 财财务务部部制制度度文文件件清清单单 部部门门职职能能制制度度文文件件 财务部 预算管理 成本基金管理 成品空调管理 不良资产处理 固定资产报废 工厂存货盘亏盘盈管理 小六项费用管理 备用金及现金管理 会计档案管理 主主要要内内容容责责任任人人完完成成时时间间 年度及月度的各项费用的预算管理过程 对成本项目开展及对有突出贡献的项目 部门 个人进行奖励的 相关流程进行说明 成品空调的仓储 运输 调配 出厂等相关管理过程 不良资产的分类 处理申请 处理过程控制等管理流程 固定资产报废的分类 申请 报废方式 报废结果的相关管理 工厂存货盘亏盘盈的责任追溯 原因追查的相关管理流程 小六项费用的使用 报销的相关流程 备用金及现金的额度 使用 保管等相关管理规范 会计档案的归类 保管等相关规范 财财务务部部制制度度文文件件清清单单 内内销销制制度度文文件件清清单单 部部门门职职能能制制度度文文件件 国内营销 销售管理 销售储备管理 绩效管理 市场管理 大客户管理 渠道管理 结算管理 发货管理 计划管理 销售网络管理 OEM项目管理 销售价格管理 产销计划衔接管理 销售物流管理 工程机管理 市场推广 广告投入管理 广告供应商管理 终端设计管理 平面设计管理 礼品采购流程 促销管理 销售人员手册 市场调研管理 营销人员培训管理 销售网络 电子商务管理 网络销售管理 内销财务 稽查管理 政策信贷管理 财务计划与分析管理 存货管理 核算管理 售后服务 市场稽查管理 售后配件管理 客户服务管理 用户回访管理 投诉处理管理 退换货管理 国内营销 市场推广 主主要要内内容容责责任任人人完完成成时时间间 空调销售储备的计划 管理 调整的相关管 理过程 对个人考核 部门考核与经营目标责任制考 核相关流程与管理要求进行说明 市场的调研 市场信息的收集 整理等相关 的管理过程 大客户的开发 维护 管理以及大客户信息 的收集等流程 代理商 分销商 直营商的选取 维护发展 及调整管理流程 市场管理保障相关条款 包括结算的办法 制度 结果等相关流程 包括发货的计划 注意事项 收货等相关管 理过程 包括销售的存货 发货 销售 物流等相关 的计划管理工作 主要为销售网络的稽查 信息的收集和整理 等 包括OEM项目的成立 成员 项目管理规范 等流程 销售价格的制定 调整等相关管理过程 产销计划一体化运作指导原则 产销系统内 计划管理归口管理 正常产销计划管理的基 本流程 产销计划衔接组织运作细则 异常 状况的处理 信息传递 不良品处理 相应 的责任界定及考核 国内营销公司从各物流中心 配送中心对外发货 的业务各环节管理要求 工程机审批 定价 实施 供货 考核等管理流 程 广告投入的预算 方案 合同等 广告供应商资格审查与资质评估 分级管理 招 投标流程 合同及发票管理 资料档案管理等 终端设计的方案制定 修改 核查等相关管 理 品面设计的方案制定 修改 投产等相关流 程 礼品采购的预算 方案 招投标等管理过程 促销的申请 审核 开展 推广等 销售人员的相关产品知识 技能 政策等 市场调研的方法 方案 信息收集 反馈等 相关流程 内内销销制制度度文文件件清清单单 针对营销人员的相关培训的管理流程 电子商务平台的维护 开发 管理等过程 网络销售的策略 活动 网络供应商的管理 等 稽查的范围 方案 方法 结果等管理过程 政策以及信贷的额度 调整等管理流程 财务资金的使用计划 以及各项财务数据的 分析管理办法等 主要为存货的数量 比例等流程 销售数据的核算方案等相关管理 市场信息的稽查方案 范围等流程 售后配件的申请 领用 使用 登记等相关 的流程 客户服务的相关管理规定 用户回访的数量 回访数据记录 回访反馈 等 投诉的解决流程 责任追溯办法等 退换货的条件 鉴定 数量控制等 外外销销制制度度文文件件清清单单 部部门门职职能能制制度度文文件件 海外营销 市场支持 出口产品管理 出口产品客户资料管理 出口样机管理 海外客户接待规范 外销数据管理 出口配件管理 海外广告投入管理 海外财务 预算管理 结算管理 出口退税管理 单证管理 技术支持海外市场质量危机事件处理 计划管理 出口产品仓储管理 仓库验货管理 出口配件管理 订单管理 物流报关 船务单证管理 各业务部门海外营销人员手册 主主要要内内容容责责任任人人完完成成时时间间 出口产品的企划研发 接单原则 订单评审 生产技术准备 计划和生产组织 商检绿色 通道操作以及验收和质量责任界定等环节的总 体要求 客户资料的管理流程及要求 发客户的成品样机 不包括参展空壳样机 从 制作需求到入库的流程和管理要求 海外客户来访管理的流程及相关要求 外销的数据收集 整理 分析等相关管理流程 出口产品的配件比例 费用 领用及发货等 海外广告投入的预算核算 广告方案等管理过 程 海外营销公司的年度 月度费用预算管理等 海外营销公司的各项结算管理办法等 出口退税的信息收集 退税申报 退税结算等 单证的审核 变更等管理流程 针对海外市场质量危机事件从出现到处理结束 的一系列管理流程 仓库管理 发货中的制单 货款审核和发货 审批 仓库发货以及单据回送等环节的运作规 范 仓库验货室的设备管理 维修 使用 规范验 货运作程序 散件生产制作 配件仓管理 配件出仓等流 程 从订单的产生到订单的发货一系列的流程 船务 商检 报关 单证操作流程和相关要求 海外营销人员的各种操作说明及政策说明 外外销销制制度度文文件件清清单单 技技术术中中心心制制度度文文件件清清单单 部部门门职职能能制制度度文文件件 技术中心 研发中心 新产品开发管理 软件 硬件设计开发管理 电器设计开发管理 海外产品开发管理 国内产品开发管理 产品标准化管理 样机管理 技术资料管理 产品型号标准化管理 产品外观件色板管理 仪器仪表使用管理 设计更改管理 博士后项目管理 对外技术合作管理 试制试产管理 专利管理制度 品质管理 成品检验管理 零件质检管理 来料检验管理 成品检验管理 零件质检管理 来料检验管理 质量管理 测试中心管理 计量室工作管理 不合格物料处理 呆滞物料处理 产品认证管理 质量基金管理 质量改进管理 技术 工艺管理制度 BOM管理制度 改善活动管理办法 零部件确认管理制度 工装设备管理 工装设备招投标管理 模具管理 备品备件管理 工装模具合同管理 设备委外检修管理 技术中心 品质管理 主主要要内内容容责责任任人人完完成成时时间间 新产品从设计到投产的一系列管理 流程 杨维星12月30日 主要为软硬件的设计方案 规划 变更等管理流程 杜鹏12月30日 电器相关的设计开发管理制度及要 求 杜鹏12月30日 针对海外需求的产品设计开发制度李春12月30日 针对国内需求的产品设计开发管理 制度 彭林12月30日 开发 制造过程中各阶段标准化控制 的内容及要求 罗文玲12月30日 从样机的申购 管理到处理等一系列 流程 张凯11月30日 技术相关的资料的收集 整理 归 档等管理流程 罗文玲 产品型号标准化管理 新产品型号申 请流程 罗文玲 外观件的颜色样板编号规则 色板编 号 存档 发放 定期复制 对内 对外发放 保存及利用 初始色板的 技术确认等 柳兆龙12月30日 各种实验室仪器仪表的使用规范及要 求 王敏 设计方案更改的相关要求及管理流程罗文玲 博士后研究项目实施期的调研 评审 子课题研究 产业化转化等相关流 程和要求 唐小波 杨维星12月30日 企业和高校 外部公司之间的合作技 术研究和开发项目的运作流程和管理 要求 唐小波 杨维星12月30日 新产品试制试产以及产品重大设计更 改试制试产或产品改进试产全过程的 管理要求 杨维星12月31日 刘杰11月30日 空调成品检验要求 标准 抽检方法 等相关要求 各种零部件的检验要求 标准 抽检 方法等相关要求 外来物料的检验相关要求等 零部件送检制度 d ocx 空调零部件检验规 程通用 doc 家用 成品检验规程 新 技技术术中中心心制制度度文文件件清清单单 空调成品检验要求 标准 抽检方法 等相关要求 刘扬明 各种零部件的检验要求 标准 抽检 方法等相关要求 李长林 外来物料的检验相关要求等李长林 包括质量计划 质量改进 质量考核 等相关流程 黄冬梅 测试中心的相关使用和管理规范及要 求 裴鹏程 计量室的相关使用和管理规范及要求王少伟12月31日 不合格物料的判定标准 处理方案等李长林 周峰 夏晓梦 呆滞物料的相关解决流程 对空调产品认证运作流程 认证标志 的管理和相关部门的职责与权限进行 说明 康玉琴12月30日 对空调事业部质量基金的管理和使用 进行说明 郑忠胜11月30日 对改进产品和过程 环境行为 职业 健康安全行为等各类改进工作进行说 明 黄冬梅 分厂工艺稽查管理规范及新品工艺管理 办法 叶能伟12月30日 技术数据的收集 整理 分类 归档等 管理要求 龚泽康12月30日 事业部各分厂的IE改善工作思路及具体实 施要求 宋爽12月30日 零部件确认职责分工及要求 王磊12月30日 工装装备的计划 设计 制作 验收 使用 维护及处理过程等管理要求 工装设备管理制度 已 包含 郑高峰 12月30日 工装设备的招投标操作规范 不编制 参考集团投资管理 制度 12月30日 从模具申请立项 制作 改模 管理 报废等一系列流程 蔡佳明12月30日 备品备件的申请 购买 使用等相关要 求 工装设备管理制度 已 包含 郑高峰 12月30日 工装模具类的合同管理操作规范已要求 12月30日 设备委外检修的相关申报及操作流程 12月30日 备备注注 梳理优化 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201011 包含 梳理优化 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201012 包含 梳理优化 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201013 包含 梳理优化 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201014 包含 梳理优化 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201015 包含 同 样机室管理制度 刚编制的 同 技术文件管理制度 企标和 QAUX J01 02 018物料描述规范 包含 无 需新增 刚梳理过一次 同 PDM系统BOM及流程管理制度 无 需新增 无 需新增 G11 02 004产品开发改进控制管理制度201015 包含 刚梳理过一次 刚梳理过一次 刚梳理过一次 D Backup 我的文档 My RTX 刚梳理过一次 刚梳理过一次 刚梳理过一次 刚梳理过一次 刚梳理过一次 新增 应该是工厂的权限范围 12月30日完成修订 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 梳理优化 程序文件汇编 pdf 零部件送检制度 d ocx 空调零部件检验规 程通用 doc 家用 成品检验规程 新 G13 02 002 空调公司质量立 G13 02 100空 调公司质量管理 G13 02 300质量 信息及监督管理 2011年度空调公 司三合一管理总 程序文件汇编 pdf 文档 空调测试评价中心 内部管理制度201 不合格零部件处置 管理规定 doc 商商用用空空调调公公司司各各系系统统 部部门门管管理理制制度度文文件件清清单单 系系统统 部部门门制制度度文文件件主主要要内内容容 运营人力资源管理 商用空调员工行为规范 上班纪律 办公形象 办公着装 言谈举 止 工作准则等五方面规范要求 商用空调参观接待管理办法接待流程以及商用营销公司参观接待流程 商用空调工作计划管理 工作计划管理 管理机构及职责 编制及 报送要求 工作计划跟进实施 工作计划 的评价 投资管理办法规范商用投资管理的各项流程 制度 经营监控管理办法规范商用经营监控的流程 制度 会务管理制度规范商用会务管理的流程 制度 商用空调人力资源管理办法 人力资源规划 人力资源开发 绩效考核 员工异动管理 薪酬与福利管理 考勤 管理等规范 商用空调人力资源招聘管理招聘管理体系 招聘流程 商用空调人力资源开发管理 人力资源开发原则 人力资源开发管理体 系及职责 人力资源开发形式 培训管理 内部讲师管理 后备人才选拔和培养 岗位轮换 商用空调技术研发类项目薪资管理内部项目考核和项目薪资分配流程 财务管理 商用空调销售财务结算流程 经销商开户 收款 汇票识别方法 结 算与发票管理 甲方核算 帐务往来核 对 应收账款管理等流程 商用空调固定资产管理 固定资产相关流程图 申报购置程序 验 收 付款程序 归口分级管理 增加及计 价 减少和转移 折旧 修理及改良 报 废 帐务核对及盘点 减值准备 编码管 理等规范 商用空调费用审核及报销管理 借款及费用报销程序 要求及相应的实施 细则 采购件估价流程管理办法 相关部门职责 估价流程 责任界定及处 理等规范 商用空调成品中转管理 商用空调成品流转的有序性 明确与规范 相关人员的业务处理行为 保证产品流转 及时有效运行 将成品流动风险控制在合 理水平 工具备件管理 工具备件的请购 审批 采购 验收 领 用 保管与报废 资金结算控制等全过程 管理 商用空调车间成品机管理 车间成品机的中转 领用 实物管理及帐 务处理的流程 退货出仓管理规定供应商退货 回收包装物资出厂流程 外租仓帐务管理 外租仓相关的账务运作流程 财务清算 处罚措施等相关内容 商用空调公司外协配件返修改装管理 外协生产配件产品的改装与返修运作 明 确流程中的控制点 指引车间与仓库管理 人员的日常操作 商用空调仓库安全管理 仓库现场的出入人员管理 安全 立体仓 的库内管理 叉车的管理 物料的取用 仓库安全管理等规范 物料接收管理办法 材料采购接收工作 物料接收 入库流程 的管理 品质管理 商用空调质量信息收集处理流程 商用空调内部各部门及市场质量信息的收 集内容 收集流程 各部门在信息管理中 的工作职责 要求以及质量信息的处理 商用空调实物质量改进流程 商用空调稳定批产后的空调产品 在生产 销售 使用等环节中表现出来的质量缺 陷的改进流程 商用空调质量基金管理流程 商用空调对在质量工作方面有突出贡献的 项目 部门 个人进行奖励的办法 商用空调QC小组管理 QC小组活动的组织 活动的开展 成果 的确认 发表及培训等方面的流程及相关 责任分解的管理要求 计量器具管理 商用空调计量器具 检测设备 的损坏 遗失 报废流程及相关责任分解的管理要 求 商用空调供方评审管理 供方评审的流程 评审要求 时机 频次 评审人员资格管理以及供方评审绩效评 价等内容 技术研发管理 商用空调非销售领用样机管理 样机的借 领用管理 实物管理 退回与 清理 帐务处理与费用归属及相应考核细 则 平面设计管理流程 商用空调平面设计格式 引用 更改 检 验流程及相关责任分解的管理要求 商用产品企划流程 商用新产品策划及开发立项的依据 方法 和要求 商用定制产品管理流程 从定制需求到立项到开发 生产 出货等 流程 商用空调产品设计开发控制程序 商用空调器的开发设计 评审 验证和确 认流程和相关要求 规范产品设计开发各 阶段流程 试制试产管理 新产品试制试产以及产品重大设计更改试 制试产或产品改进试产全过程的管理要求 财务管理 平面设计类文件确认流程 商用空调平面设计类文件 包括了内销及 出口产品使用说明书 产品安装说明书 遥控器使用说明书 纸箱 型号标贴 铭 牌 接线铭牌等 的校对规则 确认流程 以及相关责任界定 商用空调模具管理 空调器生产用模具的制造 复制 改造 验收 使用 调拨 维修 报废等环节的 管理要求 技术降成本推进管理 技术降成本推进 核价 效益评估等具体 要求 制造管理 商用空调公司外协配件返修改装流程规范 所有外协生产直接销售的配件或产品的改 装与返修流程 商用空调自制零部件检验管理规定 商用空调自制配件产品的检验控制 明确 检验流程中的控制点 指引检验人员的日 常操作 商用空调产品返修返工管理 产品返工返修操作 明确返修费用责任与 账务处理流程 确定流程中的控制点 商用空调工艺纪律管理 工艺纪律的内容 管理 检查制度 考核 等 商用空调呆滞物料管理 呆滞物料管理各部门工作职责以及相应处 罚细则 商用空调出口产品生产技术准备管理 出口业务接单 出口订单的评审和下单 出口订单生产技术的准备工作 出口产品 客供物料的接收使用 专用物料的送样确 认及回用 出口技术文件 专用图纸及客 户资料管理 商用空调ODM项目管理修定 ODM项目立项及其产品订货 开单等各 环节管理要求 商用空调返修改装收费管理 收费适用范围与收费范围 各项费用收费 标准 日常管理等规定 商用空调BOM管理 新产品BOM建立与更改管理 BOM管理 中各相关部门的责任确定 BOM的日常 管理 BOM不