分公司责任制管理办法征求意见(2010年版)1.doc

葛洲坝集团电力有限责任公司分公司责任制管理办法第一章 总则第一条 为完善公司责任制考核制度,充分发挥责任制考核的激励、约束和监督机制作用，明确各分公司责、权、利关系，更好地适应公司快速发展的要求，结合公司的实际，特制订分公司责任制管理办法。第二条 本办法适用范围为公司所属各分公司及三峡项目部。第三条 遵循“统一管理、分级负责、分类考核、绩效优先”原则。第二章 考核方式第四条 分公司领导班子的考核方式分公司领导班子实行年度责任制指标考核与年度奖罚兑现相挂钩的经营业绩考核制度。分公司年度责任指标由公司统一制定，并与分公司主要负责人签订责任书，分公司班子成员每月预发生活费，年终根据责任指标完成情况考核兑现。第五条 分公司机关管理人员的考核方式分公司机关管理人员（含服务人员）实行月绩效考核，与本单位及所属项目部责任指标考核联责。其中分公司考核结果占30%，所属项目部考核结果的平均值占70%。第三章 责任指标的确定第六条 分公司考核指标及权重确定考核指标及考核权重表序号考核指标考核权重备注1投标签约负责投标25配合投标102产值统计产值5结算产值253资金结算率585%及以上4上交公司管理费及利润15利润每月预考，季度考核5所属项目借款偿还率56安质环工作47文明创建28基础工作39工作纪律110合计100说明：以上各指标若出现如安、质、环事故等重大事项时，扣分值不受该指标的约束。第七条 各项责任指标按以下办法的确定：（一）新签合同额以公司市场开发处确认的金额考核，切块合作项目的切块部分不计算新签合同额；（二）统计产值以公司工程管理处确认的数据考核，结算产值以业主签字认可的结算数据考核，供电产值以供电净产值计算，管理型项目统计产值及结算产值均按所交费率确定，在5%及以上的全额计算，在5%以下的按相应比例计算；（三）资金结算率以公司财务与产权管理处确认的数据考核；（四）利润以公司财务与产权管理处确认的上交利润值考核；（五）上交设备机具使用费、六金两费及管理费以财务到帐数据考核；（六）单位借款偿还率以公司财务与产权管理处确认的数据考核；（七）业主投诉由公司工程管理处考核确定；其他责任指标由公司职能部门依据公司管理制度进行考核，各项指标评分办法见公司责任制考核评分细则。第四章 分公司管理人员“六金两费”的确定及缴纳第八条“六金两费”的计提缴纳（一）社会养老保险：个人部分按实际扣缴额全额缴纳，单位部分按实际发放工资总额的20%计提缴纳。（二）职工医疗保险（含基本医疗保险和大病医疗保险）：基本医疗保险个人部分按实际扣缴额全额缴纳，单位部分按实际发放工资总额的7%计提缴纳；大病医疗保险按每人每年50元标准由单位缴纳。（三）失业保险：个人部分按实际扣缴额全额缴纳，单位部分按实际发放工资总额的2%计提缴纳。（四）住房公积金：个人部分按实际扣缴额全额缴纳，单位部分按实际发放工资总额的12%计提缴纳。（五）企业年金：个人部分按实际扣缴额全额缴纳，单位部分按个人扣缴额的两倍计提缴纳。（六）工伤保险：个人不缴纳，单位按实际发放工资总额的0.8%计提缴纳。（七）教育经费：个人不缴纳，单位按实际发放工资总额的1.5%计提缴纳。（八）工会经费：个人不缴纳，单位按实际发放工资总额的2%计提缴纳。以上各类保险的个人承担部分由各单位从个人发放工资中代扣，按实际扣缴额全额缴纳，扣缴标准由公司人力资源部负责提供；单位承担部分按规定计提并全额缴纳。各类保险的缴费标准如遇上级部门调整，公司将按规定作相应调整。第九条 设备机具使用费（含办公设备及生活设备）按以下文件规定计提缴纳，如遇公司文件规定变化时进行相应调整。（一）葛电物设20082号施工设备及机具有偿使用管理暂行办法（二）葛电物设20083号试验、测量及其它小型生产设备使用管理暂行办法（三）葛电物设20084号车辆有偿使用管理暂行办法（四）葛电办200868号公司办公、通讯、生活设备有偿使用管理暂行办法。（五）葛电机物20094号施工设备及机具有偿使用管理暂行办法修改补充规定。第十条 公司管理费：各单位上交管理费为分公司所管项目上交费用之和。分公司零星项目按公司年初制订的管理费费率确定。第十一条 利润：指各责任单位责任期内实现的利润，利润应全额上交公司，公司以实际上交的利润额进行考核。第十二条 分公司及直管项目部的市场开发费及管理费由各分公司从所属项目部列支成本。（一）市场开发费按不超过本单位实际签约金额的3列支；（二）管理费按不超过本分公司年度结算产值的5列支，其中分公司业务费按不超过本单位年度实际结算产值的1.5。单项工程项目部的业务费按不超过本单位结算产值的1计提使用。管理型项目产值不作为计提分公司管理费的基数。第五章 分公司机关管理人员绩效工资及单项奖考核发放第十三条 公司责任制管理委员会每月对各分公司进行考核，依据考核结果核定本单位当月绩效总额，各分公司再依据本单位考核办法自行考核发放本单位机关管理人员绩效工资。 第十四条 分公司年中核算各单项工程上交管理费已超过全年责任制指标（各单项工程实际上交之和），其管理费仍按原规定比例上交，年终超额部分产值和利润按超额部分奖励。第十五条 由公司总经理审批的项目人均单项奖，其中机关管理人员按本项目当年产值占分公司年度产值的比例核发，由分公司经理进行分配。第十六条 分公司所属项目因客观原因暂停施工期间，项目部停止考核，所在项目部职工发放生活费。第六章 分公司班子成员的薪酬构成及考核第十七条 分公司、项目部经理的薪酬构成（一）分公司经理年度兑现总额=本单位职工年均工资年度考核得分/1001.5倍规模调节系数T（1-欠交费用比例）+投标签约奖K+总经理特别奖以上公式中：1、本单位职工年均工资：指本单位职工（不包括按年薪兑现的领导）人均的基础工资、绩效工资、单项奖之和；2、规模调节系数T：依据分公司年度完成结算产值总额确定。结算产值金额在5000万元以下（含5000万元）调节系数T取1.0； 5000万以上2亿元以下（含2亿元），T=1+结算产值超过5000万元以上部分0.003%； 2亿以上T按1.5计。土建工程平均年合同额5000万元以下（含5000万元）调节系数T取1.0，平均年合同额5000万以上2亿元以下（含2亿元），调节系数T=1+合同金额5000万元以上部分0.003%。安装工程平均年合同额在3000万元以下（含3000万元）调节系数T取1.0；3000万以上1亿元以下（含1亿元），调节系数T=1+平均年合同额1000万元以上部分0.003%；3000万以上2亿元以下（含2亿元），调节系数T=1+平均年合同额3000万元以上部分0.004%。调整系数（T）根据公司相关规定，有变动时另行发布。5、K取值：年度投标签约指标内的新签合同额，按0.5取值。超年度投标签约指标的新签合同额，按1.0取值。6、总经理特别奖：依据被考核单位工作的难易程度、人均贡献、工程创优等情况，由公司总经理批准的奖金。7、分公司欠交费用比例指实际上交公司的设备机具使用费、六金两费及管理费与按责任制要求应上交的比例。 第十八条 分公司领导班子副职按不超过分公司经理或项目经理薪酬兑现总额的80%考核兑现，分公司书记同时兼任项目经理的，根据兼任项目的数量、时间长短及经营业绩，按分公司经理薪酬兑现总额的90%-100%取值，兑现金额由公司总经理确定。有经理兼书记的按经理职务考核兑现。第十九条 分公司班子成员同时兼任项目部项目经理的，年度考核时分公司考核结果占50%，所在项目部考核结果占50%，项目部考核以人均绩效工资总额的1.5倍乘产值规模后确定，其中项目部产值规模按所在的项目部完成产值的加权平值计算，职工当年人均绩效工资总额也按所在项目的加权平值计算。第二十条 分公司班子成员如同时担任几个项目的项目经理按公司项目群管理办法执行。第二十一条 如同时任几个项目的项目经理按各项目年度综合评分及产值比重加权计算绩效工资总额考核兑现。单项工程完工后再依据本项目完工考核兑现结果增减上年度薪酬。第七章 分公司经理薪酬兑现管理第二十二条 纳入责任制考核的分公司经理应交纳风险抵押金，风险抵押金在年终经考核全面实现各项经济指标，退还风险抵押金并按责任制规定考核兑现；反之视情节轻重作其他处理。抵押金以年度产值指标或合同金额的0.02%计算（仟位数取整，最高不超过伍万元）。第二十三条 分公司领导班子副职的兑现方案由分公司经理考核提出，报公司责任制管理委员会审定后与分公司经理兑现同步实施。第二十四条 分公司的考核兑现工作，由公司责任制管理委员会负责。经分公司向公司提出审计申请，公司审计处审计后考核兑现，费用从本单位列支。第二十五条 各单位发放的奖金进入被考核单位的所属项目部成本。分配方案和发放表报公司人力资源处备案。第八章 附 则1、本办法自2011年1月1日起实施，在此之前签订的各项责任书按相应时期办法执行。2、本办法的解释权属公司责任制管理办公室。3、附件：分公司 年度经营目标责任书附件1:葛洲坝集团电力有限责任公司分公司 年度经营目标责任书为全面实现公司年度经营目标，规范公司内部管理，明确分公司责任，按照公司责任制管理办法的有关规定,制定 分公司 年度经营目标责任书。一、考核方式及考核期分公司领导班子实行年度责任制指标考核与年度奖罚兑现相挂钩的考核方式。分公司机关管理人员（含服务人员）实行月绩效考核，与本分公司及所属项目部责任指标联责考核，其中分公司考核结果占30%，所属项目部考核结果的平均值占70%。考核期：考核期一年，即从公历 年1 月 1日起至 年12月31 日。二、经营目标责任指标1、新签合同额基数：其中：负责指标： 配合指标：2、产值基数：3、上交管理费基数：4、利润基数：5、资金结算率：达到85%以上6、安质环目标：不发生较大以上安全事故，不发生较大及以上质量事故，不发生较大及以上环境事件。7、文明创建：达到公司文明办要求8、基础工作：信息化建设：上线率达到公司要求；科技管理：按公司当年科技工作计划执行；分公司其他各项管理；变更索赔基础工作。9、工作纪律：按公司管理制度执行三、各项费用计缴方式和权重: 按公司责任制管理办法确定。四、分公司班子成员的考核兑现办法1、在本责任书签订一周内向公司财务与产权管理部交纳项目经理风险抵押金 万元，作为承担本公司责任的风险担保金。2、实行经理年薪责任制，分公司经理每月扣除“六金两费”后预发工资2000元，停发各类工资、各类奖金、各项津贴、补贴。3、在公司完成分公司年度主要经营业绩责任制审计，公司依据每月绩效考核结果及公司责任制管理办法的相关规定对分公司进行年度考核奖罚兑现。4、分公司经理年度兑现总额=本单位职工年均工资