董事会决议范本

注：一、示范文本可参照本参考格式制定，也可以根据实际情况自行制定。 二、文本内容应当符合三资企业法、公司法等相关法律法规的规定。三、括号内、注、斜体字部分为提示内容，定稿时请删除相关内容；下划线部分，公司应根据实际情况填写完整。四、本套范本涉及签署的，未注明签署人的，自然人由本人签字；法人和其他组织由该法人或组织的法定代表人或负责人签字，并加盖该法人或组织的公章。五、本套范本共计七种样式，请选择适合贵公司的范本。范本一：外商合资有限公司股东会决议 有限公司股东会决议时间： 地点： 参加人员： 主 持 人： 本次会议应到会股东 人，实际到会股东 人，参会股东代表 %表决权。本次会议的召开符合公司法及有关法律法规和公司章程的有关规定。本次会议通过了以下决议：1、同意将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。）2、同意将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。）3、同意将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。）4、同意将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。）5、决定将公司的注册资本由 万 （币种）变更为 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），其中股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于增加注册资本。）6、决定将公司注册资本由 万 （币种）减少为 万 （币种），此次减资额为 万 （币种），其中股东 减资 万 （币种），股东 减资 万 （币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于减少注册资本。）7、同意将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更。）8、同意股东 所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权以 万 （币种）的价格转让给 (受让人姓名或名称) 。转让后股东出资额及比例如下： 。（适用于股东变更。）9、同意公司股东名称由 变更为 。（适用于股东名称变更）。10、同意选举 为董事（或执行董事），同时免去 董事（或执行董事）职务。（适用于董事会董事、执行董事变更。）11、同意选举 为监事，同时免去 监事职务。（适用于监事变更。）12、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。（适用于章程修改。）股东（签章）： 年 月 日范本二：外商独资有限公司股东决定 有限公司股东决定根据公司法、相关法律法规及公司章程的有关规定，公司股东于 年 月 日就以下事宜作出如下决定：1、决定将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。）2、决定将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。）3、决定将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。）4、决定将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。）5、决定将公司的注册资本由 万 （币种）增加到 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。（适用于增加注册资本。）6、决定将公司的注册资本由 万 （币种）减少到 万 （币种），此次减资额为 万 （币种）。（适用于减少注册资本。）7、决定将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更）8、决定将股东所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权以 万 （币种）的价格转让给 (受让人姓名或名称)。（适用于股东变更。）9、决定委派（或任命） 为董事（或执行董事），同时免去 董事（或执行董事）职务。（适用于董事会董事、执行董事变更。）10、决定委派（或任命） 为监事，同时免去 监事职务。（适用于监事变更。）11、决定将公司类型变更为 。（适用于公司类型变更。）12、决定将公司股东名称（或姓名）变更为 。（适用于投资者名称或姓名变更。）13、通过公司章程修正案或修改后的公司章程。（适用于章程修改。）股东（签章）： 年 月 日范本三：外商投资公司股东委派董事文件委派书根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，决定免去 公司 董事（董事长或副董事长）职务，委派 担任公司的董事（董事长或副董事长），任期 年。股东（签章）： 年 月 日范本四：外商投资公司股东委派监事委派书根据相关法律法规及本公司章程的有关规定，决定免去 公司 监事职务，委派 担任公司的监事。任期 年。股东（签章）： 年 月 日范本五：中外合资、中外合作有限公司董事会决议 公司董事会决议时间： 地点： 本次会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事 人，实际到会董事 人（其中，董事 委托 出席会议并代为行使表决权）。会议通过决议如下：1、同意下列事项变更（1）决定将公司的名称变更为 。（适用于名称变更。）（2）决定将公司的住所变更至 。（适用于住所变更。）（3）决定将公司的经营范围变更为 。（适用于经营范围变更。）（4）决定将公司的投资总额由 万 （币种）变更为 万 （币种）。（适用于投资总额变更。）（5）决定将公司的注册资本由 万 （币种）变更为 万 （币种），此次增加额为 万 （币种），其中股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，股东 出资 万 （币种），出资方式为 ，出资时间为 。增加注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于增加注册资本。）（6）决定将公司注册资本由 万 （币种）减少为 万 （币种），此次减资额为 万 （币种），其中股东 减资 万 （币种），股东 减资 万 （币种）。减少注册资本后，公司股东出资额及出资比例如下： 。（适用于减少注册资本。）（7）决定将公司的营业期限由 年变更为 年。（适用于营业期限变更。）（8）同意股东 所持公司 万 （币种）（占注册资本 %）的股权转让给 (受让人姓名或名称) 。转让后股东出资额及比例如下： 。（适用于股东变更。）（9）决定将公司类型变更为 。（适用于公司类型变更。）（10）决定将公司股东名称变更为 。（适用于股东名称变更。）2、同意免去 经理职务，聘任 为经理。（适用于经理变更。）3、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程。）（适用于章程修改。）董事签名： 年 月 日 范本六：监事会决议_公司监事会决议时间： 地点： 本次会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知了全体监事。本次会议应到会监事 人，实际到会监事 人（其中，监事 委托 出席会议并代为行使表决权）。会议通过决议如下：免去 监事会主席职务，同时选举 为监事会主席。监事签名： 年