企业管理制度 编写说明及目录、前言.doc

编写说明人、产品和服务都是企业所拥有的资源，需要把它们有机地协调起来，才能获得良好的效益，而形成这种协调的核心动力就是管理和在管理中所形成的制度。希波集团成立十余年来，在其成长的历程中针对实际发生的各种问题，制定了各项规章制度，它是企业的智慧、经验、乃至教训的沉积，是企业运行指南、行为纲领的法典。本汇编经呈报董事长核准后颁布实施。本汇编制度中如需增加新制度时，以初始状态设置：即A版修改状态0；如有某一制度中做少量改动、补充换页时只改变其修改状态：即从1、2、3顺延；如某一制度需要整体改动时，则需改变其版本：即从B、C、D顺延。汇编制度中不再有“补充规定”，以保证其持续性、缜密性、适时性和通用性。 二 零零三 年 八 月前 言 作为希波集团的创始人，几十年的风雨人生、多年的坎坷创业和历经的商海沉浮，使我深深地感到：企业的发展、事业成功离不开具有明确奋斗目标，严密的组织纪律、较高的个人素质的队伍。这支队伍的组成就是我们希波集团的每一位管理者而每一位管理者能否全面、独立、高效、负责、创造性地完成他所分管的工作，这直接关系到希波公司的发展。 我们的理念，方针和原则，是企业文化的升华，是希波企业的灵魂，是希波人共同创造的财富，请让我们牢记：【企业宗旨】塑希波形象，创中国名牌。【企业精神】自我加压，争创一流。【企业目标】创希波百年基业，办世界一流企业。【经营方针】永远研制和生产社会最需要的产品。【销售宗旨】市场份额第一，经济效益第二。【质量原则】效益服从产品质量。【工作原则】只可改变过程，不可改变目标。【工作方针】质量第一，发货第二，降耗第三，产量第四。【做人理念】以诚为本，实事求是。【做事理念】态度决定一切。【信誉理念】世界上最难赚的不是钱。【成功理念】人生及事业的道路上，充满了“不”只有将“不”战胜，迎接你的才是“行”。【领导标准】每一位领导者，都应当具备全面、独立的工作能力，集团所能给予你的只有两条：指标、资金，困难及工作由你来完成。【投资方针】项目选择，不要考虑投资多少；效果效益比较，决定最后选择；具体实施，应当节约每一分钱。【决策方针】事前调查，细致研究；思维超前，全面考虑；计划明确，清晰具体；周密交底，详尽安排；工作结束，分析总结。管理是企业永恒的主题，规章制度是管理的重要手段。每名员工都应自觉遵守公司的规章制度，并结合实践，有所创新，有所发展。我把希波当作一个事业来做，没有把它作为赚钱的机器，希波的事业是希波全体员工的事业，希波的明天则是全体员工的明天，我个人仅仅是希波集团的一名代表，秉承全体员工的意志，驾驶希波这条大船向着即定的目标和美好的未来前进。 董事长：刘 平目 录第一部分 组织管理制度第一章 组织机构第一节 集团组织结构模式第二节 集团各部门组织结构模式 总经办组织结构模式 人力资源部组织结构模式 企管部组织结构模式 综合计划部组织结构模式 集团财务部组织结构模式 集团财审部组织结构模式 研发部组织结构模式第三节 集团直属部门组织结构模式 分公司财务部组织结构模式 分公司品控部组织结构模式第四节 分公司组织结构模式第五节 分公司各部门组织结构模式 生产部组织结构模式采购部组织结构模式储运部组织结构模式人事行政部组织结构模式第二章 职责职权 董事会职责职权 总经理职责职权 常务副总职责职权经营副总职责职权 副总会计师销售总监职责职权 企划副总职责职权 研发副总职责职权 生产副总职责职权 分公司副总职责职权 集团总经办职能及各岗位职责职权 总经办职能 总经办主任职责职权 总经办文员职责职权 总经办司机职责职权 卫生员职责职权 食堂管理员职责职权 门卫职责职权 集团人力资源部职能及各岗位职责职权 人力资源部职能人力资源部经理职责职权 招聘专员职责职权培训专员职责职权 考核专员职责职权 集团企管部职能及各岗位职责职权 企管部职能企管部经理职责职权 公关部经理职责职权 价管员职责职权 指标核测员职责职权 集团综合计划部职能及各岗位职责职权 综合计划部职能综合计划部经理职责职权市场监察部经理职责职权市场调研部经理职责职权 综合计划员职责职权 集团企划部职能及各岗位职责职权 企划部职能企划部经理职责职权 广告部经理职责职权 设计部经理职责职权 集团财务部职能及各岗位职责职权 集团财务部职能财务部经理职责职权 财务部副经理职责职权 销售会计职责职权 综合会计职责职权 集团财审部职能及各岗位职责职权 财审部职能财审部经理职责职权销售公司职能及各岗位职责职权 销售公司职能销售总监职责职权 销售副总职责职权 销售区域副总经理职责职权 销售区域副总经理助理职责职权内勤职责职权市场负责人职责职权市场业务员职责职权市场促销员职责职权市场理货员职责职权 驻分公司财务部职能及各岗位职责职权 分公司财务部职能分公司财务部经理职责职权 成本会计职责职权 税管会计职责职权 材料会计职责职权 综合会计职责职权 记帐会计职责职权 出纳员职责职权驻分公司品控部职能及各岗位职责职权 分公司品控部职能分公司品控部经理职责职权 化验员职责职权检验员职责职权原料工艺员职责职权穿串工艺员职责职权包装工艺员职责职权肉丸工艺员职责职权质检员职责职权 驻研发部职能及各岗位职责职权 研发部职能研发部经理职责职权 项目负责人职责职权生产部职能及各岗位职责职权 生产部职能生产部经理职责职权 生产部副经理职责职权 原料车间主任职责职权 穿串车间主任职责职权 包装车间主任职责职权肉丸车间主任职责职权 生产调度职责职权 生产统计职责职权 采购部职能及各岗位职责职权 采购部职能采购部经理职责职权 采购部统计员职责职权采购员职责职权 采购部保管员职责职权 采购部司机职责职权 采购部装卸工职责职权储运部职能及各岗位职责职权 储运部职能储运部经理职责职权 储运部统计员职责职权 押运员职责职权 储运部保管员职责职权 储运部装卸工职责职权 人事行政部职能及各岗位职责职权 人事行政部职能人事行政部经理职责职权 人事行政部文员职责职权 人事行政部司机职责职权 卫生员职责职权 门卫职责职权第三章 会议规程 集团公司会议规范 总经理办公会议规程人力资源专题会议规程 成本经营分析会议规程 生产专题分析会议规程 销售工作会议规程 研发专题分析会议规程 新品中试协调会议规程 研发工作联络会议规程 民主生活座谈会议规程 年终总结表彰会议规程集团周例会会议规程各分公司周例会会议规程周部务会议规程第二部分 办公管理制度第一章 企业文档管理 公司文书管理办法 公司统一公文处理的规定 档案管理办法 档案资料借阅管理制度第二章 办公事务管理 打印、复印、传真管理制度第三章 印章信证管理 印章使用管理办法 介绍信管理办法第四章 电话通讯管理 关于通讯设备的使用管理规定 关于计算机上网使用的有关规定第五章 办公用具管理 公司办公设备、用品管理制度 计算机使用管理规定 复印机使用管理规定第六章 机要保密管理 关于保密工作的若干规定第七章 图书资料管理 公司图书管理规定第八章 法律事务、合同管理 法律咨询办法 合同管理规定第九章 接待、外事管理 关于统一招待费标准的规定 关于内部宴请招待的规定第十章 请示汇报管理 关于请示汇报的规定 关于向董事长请示汇报的规定 关于递交月工作总结的规定 关于填报周工作计划单的规定报表制度第十一章 其他规范管理 希波集团计划管理规定 希波集团办事规则 问责制度 关于日常工作中及时正确处理难点及遗留问题的若干规定关于提高工作效率的规定关于执行工作程序过程中建立附加提示的规定 实行工作负责制的规定 关于定期检索商标公告的规定 关于打假工作的规定 总经理月份工作检查巡视制度关于三单使用的规定 关于使用待办单的规定 关于统一使用法定姓名的规定 关于希波视界投稿工作的规定 临时借用仓库物资的规定 各类物资领用办法第三部分 总务管理制度第一章 文明办公管理 文明办公管理制度第二章 员工出差管理 希波集团公出人员借款规定 国内出差管理办法 关于报销市内交通费的规定第三章 固定资产管理 希波集团固定资产管理办法第四章 车辆交通管理 车辆管理办法 关于加强车辆卫生管理的规定 轿车使用规定 面包车使用管理制度 关于油料领用的规定 车辆用油考核标准第五章 安全保卫管理 安全保卫与防火制度消防管理制度 安全防火条例 关于非生产人员严禁进入车间的规定第六章 清洁卫生管理 办公室统一形象、定置管理制度 办公区环境卫生管理制度第七章 员工宿舍管理 宿舍管理管理制度第八章 员工就餐管理 就餐管理制度第四部分 人事管理制度第一章 人事综合管理 人事综合管理制度 总则 人事奖惩制度第二章 招聘甄选管理 招聘甄选制度 考评应聘人员办法 关于应届大中专毕业生录用的有关规定 关于接收毕业生实习的规定 关于涉密人员聘用的规定第三章 员工培训管理 新入职员工培训制度 关于开展学习培训的规定 关于应届大中专毕业生实习管理及实习工作流程的规定第四章 人事调整管理 人事异动制度 关于加强离职人员审计工作的规定细则第五章 员工考勤管理 考勤制度 集团总部管理人员考勤办法 作息时间规定 关于公休、法定假日休息的规定 驻外员工休假规定第六章 绩效考核管理 考评制度 希波集团月绩效考核方案第七章 薪资奖金管理 薪资制度（机密） 关于加班规定 关于员工工作一年以上增加工薪的规定 关于实行职称津贴的规定 关于新聘人员工资待遇的规定 管理人员计时工资管理办法 装卸队工资管理办法 关于几项工作的奖励规定第八章 福利待遇管理 希波集团福利待遇的规定 关于员工领取福利奖励的规定 驻总部、分公司员工福利待遇的规定 关于开展文体活动的方案第九章 人事档案管理 人事资料及档案管理制度 关于集体户口管理的规定第五部分 物资采购/仓储制度 采购部采购通则关于办理物资入库使用计量单位的规定关于物资采购质量的规定关于更换供货厂家的规定及流程关于原辅料出入库的规定关于物资采购库存及结算办法的规定关于原辅料定量储存的规定原材料调拨程序原辅料库存保质期报警制度仓库管理制度关于拒收原辅料返货的规定关于物资采购、领用的规定第六部分 生产管理制度第一章 生产计划管理关于强化以销定产、高效落实的规定第二章 生产作业管理 生产环境卫生管理 关于控制原料出筋率的有关规定 关于车间领用原料肉的规定 关于成品及原料肉运输过程的有关规定 关于样品出库、返库的有关规定 包装车间半成品调称管理办法 关于包装物生产日期打印的有关规定 关于产成品入库手续办理的规定 关于试验品存放的规定 关于新工人入厂的有关规定第三章 生产技术管理 关于技改、土建、装修及器具改制的审批及报销规定 第四章 生产成本管理 关于加强生产成本、指标管理的规定 关于劳保用品发放的规定 加强生产监督检查工作的规定 关于统计员核算工资的规定第五章 生产设施管理 生产车间各类容器的使用规定 关于生产车间公用设施使用的规定 关于公用设施使用维护的规定第六章 生产设备管理设备管理制度 总则 设备动力管理机构人员及其职责范围 设备固定资产管理制度设备的维修和定额管理制度设备润滑管理制度备品配件管理制度设备图纸及档案管理制度设备运行管理与设备操作规程设备事故管理制度其它制度特殊工种工具交接的规定 关于滚揉操作工生产前检查设备的规定 关于加强工具管理的规定 关于喷码机使用与保养的规定 关于特殊工种的规定关于设备维修的规定关于新设备投产前试运行的规定第七章 生产特况管理 生产车间特殊情况或紧急事件报告制度 关于生产事故处理规定 关于特殊情况腌制肉存放的规定 关于特殊物品处理的规定 关于突发停电事故时原料、半成品处置及生产组织办法 关于生产过程中不合格原辅料返库的规定第七部分 质量管理制度（节选）第一章 奖惩制度 违反工艺操作规程的处罚决定第二章 原辅料、包装物质量管理制度 原辅料验收严把质量关制度 原料肉抽样检查制度 原料肉的验收规定 关于包装物的验收使用处理办法 关于研发新品种所用原辅料的检验程序规定 关于物资采购验收的规定第三章 化验室工作制度 关于化验室报告单、原始记录填报制度第四章 工序质量管理 关于4-9月运输原料肉的规定 关于对车间定量装盛物料重量检查的规定 腌制库存放物品规定 穿串质量跟踪小票使用的规定 关于保证特惠袋包装质量的规定第五章 综合质量管理 关于品质月会的说明 关于产成品化验水分超标的规定 关于温度控制管理办法 关于生产车间消毒的规定第六章 质量特况管理 关于客诉管理办法的规定 关于小额客诉事件受理的规定 质量事故处理办法 特殊情况立即汇报的规定 关于异常成品封存标识及放行的要求 “异常评审单”使用说明第八部分 产品发运制度第一章 产品运输规定 货物运输管理规定 关于制冷车打冷起始点的规定 关于合同制冷车运输路线调整通知 非合同车辆装车标准的有关规定第二章 产品储存押运规定 关于库存产品生产日期报警的规定 库存产品调拨程序 中转库出入库管理办法 押运员工作制度第三章 产品货款回收规定 发货、货款结算有关规定 关于产品销售结算规定第九部分 财务管理制度第一章 报销管理制度 希波集团报销制度 财务报销制度 关于简化报销审批程序的规定 报销餐费票据规定 关于完善运费审批手续的规定 关于办理货款的规定 关于医疗报销的规定 销售产品付款规定第二章 价格规定 关于经销商欠款利息的规定 关于出售肉筋和废包装物现金收入管理规定 原辅料、广告、运输价格管理规定 关于自提货物价格的规定 财务部价格管理内部稽核制度 关于物资采购价格管理的规定 加强空车配货价格管理第三章 费用指标 关于实行费用指标定额考核办法的通知 关于指标考核的规定 考核配料粉料成本的规定 关于集团公司及各分公司手机费用使用规定 关于集团公司各部门电话费和办公费标准的规定 关于原料肉出库及原料肉指标的规定第四章 审计监察 关于加强审计工作的有关规定离任经济责任审计制度 关于增设市场巡视管理职能的规定 关于市场巡视工作程序的规定 关于库存物资及存款盘点规定第十部分 销售管理制度绩效考核体系绩效考核体系封页销售人员工资核算方法月工资核算方法季度奖金核算方法奖金核算方法销售管理体系销售管理体系封页销售管理若干规定末位淘汰区制度关于产品进店费规定驻外销售人员考勤制度理货员、长期促销员工资及考核办法关于产品销售结算的规定产品销售损失管理规定销售终端进店率及市场样板店品种台面要求经销商奖励办法经销商倾销、串货处罚办法促销工作管理规定广告工作管理规定信息反馈的规定市场销售分析周例会制度驻外办事处管理规定客诉产品事件受理规定经销商更换产品包装规定打假工作管理规定工作指导体系工作指导体系封页四四工作制三七工作法/时间管理区域经理巡察制度新经销商发展程序经销商订货程序市场人员月工作程序市场巡视工作程序促销活动工作程序广告发布工作程序差旅费申请核销程序客诉希波产品事件受理工作程序费用控制体系费用控制体系封页销售费用申请支出核销规定处理问题和划分责任附件 附件1：经销合同附件2：业务员经销合同第一章 营销组织管理销售公司工作理念工作指导体系三七工作法时间管理销售人员行为准则表格管理体系附件3:办事处房租费申请表/集团办事处房租收据附件4:购置物品申请表/办事处管理上墙形象标准模式之一附件5:租用房屋审批表附件6:驻外人员购置物品报价单附件7:驻外办事处物品登记表附件8:新购固定资产接收单附件9:人员出差申请单附件10:质量投诉反馈表附件11:小额客诉事件处理报告单附件12:客诉事件处理报告单附件13:终端促销申请表附件14:导购促销申请表附件15:导购员卖量统计表附件16:导购员业绩考核表附件17:品尝促销申请表附件18:品尝品日用量登记