理实佳讯四环营销咨询项目—职能分解2.0.doc

北京四环医药科技股份有限公司目标与绩效管理咨询报告（第三部分）职能分解北京理实佳讯管理顾问有限公司 二零零二年十一月郑重声明 理实佳讯公司出具的文本文件仅限于本公司和受托客户所持有，不得外传，翻版必究。 法律顾问：中伦律师事务所 王清友律师目 录 人力资源部职能分解3资金财务部职能分解6市场营销部职能分解8技术质量部职能分解10生产管理部职能分解13办公室职能分解18人力资源部职能分解一级职能二级职能三级职能制订/实施人事政策，合理开发人力资源，建立和谐的劳动关系，调动员工积极性/创造性，推进企业文化建设1人事管理1人力资源管理政策及规划2人才素质测评与设计以3人才的招聘、测试、录用并办理相关手续4员工的内部调配及人事统计报表5管理层人员的聘任政策、组织竞聘6人事档案整理、保管、使用7学历及技术证书的审核、确认8技术职称晋升的推荐确认9填报劳动年检10人事费用控制2企业文化建设1 企业文化推进规划和策略（年、季）制订2 企业文化建设组织、引导、培训或研讨会召集3公司员工行为伦理规范和价值观收集、归纳、分析、总结、提炼并纳入公司标准化管理3绩效管理1 目标和绩效管理体系的建立2 绩效目标设定与绩效管理协议3 绩效管理的实施监督与反馈4 日常工作记录的检查5 调整绩效指标6 考勤管理4组织体系1 公司整体组织结构的设置2 职位设置、职位描述的调整与管理5工资与福利1 工资政策与评定办法2 工资总额预算与控制3 奖励政策的制定及实施4 劳动量化标准的制定与控制5 工资附加费的预算及分配6 津贴（补贴）的设定及计发7 福利基金的设定及分配控制8 工资、奖金、福利的计划与发放，台帐及统计9 个人所得税、住房公积金的计算与缴纳10员工的退休政策与实施6员工培训与开发1 岗位技能标准的设计与修订2 培训体系建立与实施3 培训网络数据库并及时提供培训信息4 按需求编制年度培训计划并组织实施5 培训费用预算与控制6 内部培训师资及设施的管理7 人才的开发使用7社会保障与保险1 医疗管理办法的制定及实施2 社会保障的计算与缴纳（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、 生育保险、住房公积金）3 商业保险政策的制定并实施4 员工的退休政策与实施5工伤申报8劳动关系1 劳动合同、集体合同文本的编制2 劳动合同的管理，保密协议及其他相关协议管理3 劳动争议的调解、协商及谈判并参与仲裁4 政府主管、专业协会、工会的联络与沟通9派出人员管理1 外派人员政策的确定与执行2 外派合同的审核与鉴定3 办理出入境的手续10团队建设1 部门团队建设2 团队绩效管理资金财务部职能分解 一级职能二级职能三级职能组织企业财务活动，处理财务关系，为企业生存与发展提供有效的资金和资本支持1资金管理1 拟定融资、筹资计划，确定融资、筹资渠道，办理筹资手续2 管理银行帐户3 管理现金和有价证券4 资金周转管理5 拟定经济计划、审核投资项目资金使用6 特殊保险2财务控制1 制定财务规章制度及内部控制制度并实施2 制定成本、费用开支标准并实施动态监控3 制定核算程序/细则4 审核各项成本、费用支出3计划分析1 提供财务预测及利润分配方案2 编制财务预算3 分析与考核预算执行情况4 分析财务状况5 提供决策所需财务资料与财务决策方案4会计核算1 资金核算2 成本核算3 收入与往来款项核算4 存货核算5 固定资产核算6 总帐核算7 电算化管理5财务报告1 编制财务内外部报表及财务情况说明书2 编制财务专题报告6审 计1 编制内部审计计划，出具审计报告2 进行专项审计3 配合审计部门的审计工作4 人员财务状况审计5 部门财务状况审计6 财务报表的审计7工 商1办理工商变更、登记2办理工商年检8税务管理1 领购、保管、使用发票2 办理税务登记及税务年检3 核算各项税金4 办理纳税申报并缴纳税款5 指导执行税务法规6 税务分析、合理避税管理9综合统计1 收集统计数据2 建立统计台帐3 编制并报送统计报表4 提供统计报告10档案管理1 整理、装订会计凭证、帐薄、报表2 归档与保管会计凭证、帐簿、报表11团队建设1 组织团队建设2 团队绩效管理市场营销部职能分解 一级职能二级职能三级职能组织市场调研，进行营销策划，制定/实施销售政策，促进销售，扩大市场占有率，实现企业经营目标1营销管理1 年度市场营销计划2 市场策划方案制定3 销售政策、制度的制订与管理4 销售合同审核与管理5 销售统计6 客户来信、来函、来访接待与处理7 医院档案的管理、更新2产品管理1 建立产品信息收集渠道，定期收集相关信息2 进行市场调研、制定产品营销计划3 编写产品各种资料，组织各种推广活动4 进行产品相关知识培训5 样品管理与使用3医学管理1 收集全部产品医学资料2 编写产品专业资料3 协助组织新药临床观察4 各种医学学术会议的准备与组织5 医学注册过程中新药申报、医保目录4信息管理1 查询收集相关市场信息和数据2 四环主页的设计制作和信息发布3 四环资讯的编辑、出版、发行5促销活动1 部分产品平面广告设计与制作2 各类展览会的展台设计、布展与参展3 各种促销会议的筹备与会务组织4 礼品和宣传品的制作、保管与使用6新产品市场 开发1 与地方卫生、工商、物价和医疗保险部门建立并维持良好关系2 与目标医院相关部门建立并保持良好业务关系及推广新产品3 与目标药店保持经常性联系并开展多种形式推广促销活动4 处理医生和患者的异议7产品销售1 根据当地市场状况合理布局销售网络2 按照销售政策，同客户签订销售合同与货款回收3 退货、换货和客户异议处理4 历年老帐清欠、回收8费用管理1 销售活动经费的分配与管理2 计算机系统投资预算与实施9质量反馈1 建立营销系统的质量反馈体系2 非质量问题的退货10团队建设1 营销团队建设2 营销团队绩效管理11计算机系统 管理1 数据库系统管理2 网络操作系统管理3 网络服务器与网络连接管理4 程序设计与编制5 计算机购置、配置、调整与维护6 进行相关培训技术质量部职能分解 一级职能二级职能三级职能研究开发新药品种，组织/实施全面质量管理，对与药品生产有关的一切活动进行有效的质量控制，确保药品生产符合GMP标准1编制计划1 搜集新药信息2 掌握新型辅料应用3 制订新药研发计划4 编制新药中试计划5 编制工艺改进计划6 编制研发费用预算及控制计划7 编制新药报批、试生产转正、标准转正计划2新药研发1 参与筛选新药课题2 自主研发新药方案与实施3 合作科研项目的确认、监控4 新药中试方案制订、试验及验证5 技术资料的汇总及整理3试生产1 拟定试制方案2 试量放大及调整处方工艺3 非经常生产产品标准转正样品提供4 外加工产品，军用药品试生产5 组织实施新药试产转正、标准转正报批注册4工艺/质量改进1 拟定工艺改进方案2 工艺试验及验证3 质量调查、整改及预防4 质量改进、试验、验证及总结5 用户投诉分析、处理、统计与报告5标准文件1 组织制订、修订、审核、颁布、分发标准文件2 新药工艺规程、记录和相关SOP的起草与组织审核3 工艺改进品种工艺规程、记录和SOP修订与组织审核4 标准文件运行状态的控制、检查与考核5 新药质量标准及检验方法制订6 包装材料质量标准制订及包装材料技术设计7供应商认证检查标准制订6档案管理1 与产品有关的质量信息的收集与整理2 新药申报资料，产品档案3 批生产记录最终审核、归档4 验证文件档案管理5 技术资料及原辅料档案6质量管理数据的输入与传送7药证法规1组织各项药政法规培训并贯彻落实2组织实施GMP3与药品监督管理部门沟通和公关4全员质量培训8验证管理1 制订自检计划、自检程序和自检项目并起草自检总结2 组织实施自检，制订整改措施并监督落实3 制订年度验证计划4 组织验证方案的起草、会审、批准及实施5组织起草验证报告并进行年度验证工作总结9过程控制1 关键质量控制点监督检查2 各种管理标准、技术标准、操作标准的检查与考核3 个人卫生、工艺卫生的检查与考核4 原辅料、半成品、成品、包装材料、工艺用品等取样检验5 对主要物料供应商认证并做出报告6 调查处理生产过程中质量问题7 审核批生产记录，做出产品能否放行决定10稳定性观 察1 产品加速试验稳定性观察，样品检测及总结2 产品室温留样稳定性观察，样品检测及年度总结3 新药稳定性观察11样品检验1 原辅料、半成品、成品、工艺用水、工艺用气（汽）新药样品检验2 检验洁净区洁净度及其它样品检测3 各种验证工作中样品检验4 检验方法的建立、验证及方法变更的验证和报批12退货处理1 质量问题退货的检验2 质量问题退货的意见反馈13费用控制1 质量检验费用计划2 部门费用的控制14团队建设1组织团队建设2 团队绩效管理15日常管理1 标准品、对照品管理2 标准溶液管理，标准菌株管理3 检验用试剂（包括剧毒试剂）管理5 检验仪器管理（选型、验证、使用、保管、维护）4 留样管理5 检验用标准文件、检验记录管理生产管理部职能分解 一级职能二级职能三级职能组织建立与实施物资供应、设备动力工程以及生产管理和生活后勤保障系统，保证经营生产计划目标的实现1计划/统计1 编制年、季、月度生产计划2 编制年、季、月度物资采购计划3 产品产值、产量年、季、月度统计4 物资占用统计5 下发生产指令6 各车间统计及生产预测7 有关计划兑现情况的考核8 计划/统计及生产指令性文件归档、保管2物资采购1 物资供应市场调研2 按计划实施各类物资采购3 与供应商签订供货合同4 办理资金结算5 办理不合格物料的退、换货事宜6 进货合同、入库单据、检验报告、发票凭证复印件归档/查询7 参与对供应商的认证/评价8 供应商档案的整理归档/查询3物资管理1 原辅料到货初验及请验2 合格物料入库、记帐、按区域、货位隔离/存放保管3 不合格物料的有效隔离4 标签、说明书与标签内容相符的包装材料的管理5 贵重物品的入库、保管/发放6 危险品的入库、保管/发放7 提供库存警示信息8 原辅料、包装材料的退库/补货处理9 旧包装材料及生产废弃物的回收处理10 库存物资日清月结/盘库11 库房环境秩序、安全/设施管理12 库房清洁、温度、通风环境控制13 库房“五防”设施及管理4原辅料 配置1 领料及入帐2 原辅料的称量、粉碎、过筛及装容3 物料的转运/送达及交接4 剩余料的回收、存储、入帐5 清场5产成品管理1. 办理入库手续，入库、存放、建帐2. 按合同发货、办理货运3. 用户提货凭证/验检报告单的邮寄/电传4. 退货及部分到货原材料的提取5. 库存过期药品的处理6. 退货药品及废旧原材料的销毁7. 市内送货8. 向有关领导和部门提供发货/库存信息6设备/动 力1 选型、论证、购置、安装、使用及维修2 规章制度、操作规程以及维修保养，标准/细则的建立与实施3 备品备件的采购、验收及保管4 大、中修计划的编制/实施与验收5 重大技改项目/基建项目的立项、组织实施与验收6 设备动力、工程项目资金预算控制与统计分析7 设备/动力/工程技术资料、台帐以及合同档案管理8 锅炉、供电、水、气、空调系统的运行/维护管理7厂房/设施1 厂房改造、扩建与修善2 临时构筑物的搭建、拆除、管理3 施工预算与决算4 施工方案审核与监理5 给排水、送风系统的维修/改建6 工艺用水、气路的维修/改造7 沟槽、洁净厂房以及附属设施的维护保养/改造和管理8 财务费用控制1 经费的使用计划2 经费统计核算9 团队建设1 组织团队建设2 团队绩效管理10职业安全1 安全操作规程的制定/落实、监督与检查2 用电、化学药品的使用以及高空作业安全3 消防安全设备/措施管理以及动火证管理与发放4 生产用气瓶的使用、存放及管理5 环境保护及废弃物处理6 劳动保护用品标准、购置与发放7 安全教育/培训及安全监督检查8 安全事故/隐患的调查、分析、处理11计量器具1 计量器具管理制度、使用规程的制定与实施2 计量器具卡片、台帐保管3计量器具的检查计划及检查/维修记录4计量器具的报废与购置5协助技术监督部门的计量检查6费用的预算与统计12生产组织1 按计划指令的品种批量组织生产2 贯彻GMP标准按SOP规定程序和设备操作规程加工制造3 按SOP规定的标准清场和清洁4 按综合统计要求，进行生产统计/考勤统计/费用统计5 落实安全制度，保证安全生产13品种生产1 片剂（一）生产2 片剂（二）生产3 针剂生产4 原料药生产5 外用药生产14.行政后勤管理1 生产基地的防火、防汛、防盗及治安保卫管理2 事故、隐患的督促检查及调查、分析、处理3 对地方和政府的联络与沟通4 环境卫生、绿化规划及维护管理5 工就餐管理6 食堂资金、采购帐目管理7 食堂员工的卫生服务管理8 食堂的伙食质量、防毒、防病管理9 食堂内部设备、维修及安全管理10.制定实施工作生产用车管理办法11.制定实施车辆维修保养计划、费用预算计划12.定期安全检查、安全教育及事故调查处理13.车辆调度服务14.工作记录日统计、考核工作15.办公用房地分配及管理16.办公用具（桌、椅、柜）用品的购置计划及采购管理17.通讯器材配置与管理18.办公费用的预算和统计19.集体宿舍的分配和管理办公室职能分