埃森哲某烟草信息化建设总体规划0116.doc

1 广东中烟工业公司文 件 粤烟工 2006 204 号 广东中烟工业公司关于印发 企业管理信息化建设总体规划报告广东中烟 工业公司招标管理 实施细则 试行 的通知 各部门 各卷烟厂 生产部 为规范本公司招标活动 确保招标活动依法开展 现将 广东中烟工业公司招标管理实施细则 试行 印发给你们 请认真贯彻执行 2005 年 3 月 15 日印发的 广东中烟工业公 司招标管理暂行办法 同时废止 信息化建设总体规划报告详 细描述了广东中烟未来 3 5 年内信息化建设的总体规划 它是 基于行业信息化建设规范和广东中烟企业发展战略 同时支撑 企业管理和业务发展而制定的 具体内容包括应用体系规划 数据规划 安全体系规划 基础架构体系规划 运维体系规划 2 信息化治理和软件选型等部分 二 六年十二月七日二 六 年八月二十一日 1 总则总则 5 1 1 信息化建设指导思想 5 1 2 信息化建设原则 5 1 3 信息化建设目标和应具备的能力 6 1 4 广东中心信息化建设的实施策略 7 1 5 信息化建设整体框架 9 2 应用体系应用体系规规划划 11 2 1 目前应用体系存在的主要问题 11 2 2 应用体系建设的原则 11 2 3 应用系统蓝图 12 2 3 1 企业资源管理系统 16 3 2 3 2 生产执行系统 16 2 3 3 企业战略和辅助决策系统 19 2 3 4 电子政务系统 20 2 3 5 电子商务系统 22 2 3 6 企业门户 23 2 3 7 系统间关系和接口定义 23 2 4 应用体系实施步骤 24 2 5 目前集成架构存在的主要问题 25 2 6 集成架构建设的原则 26 2 7 集成的四个层次 27 2 8 集成架构建设的目的和方法 28 2 9 集成架构详细设计 29 2 9 1 表示层集成 29 2 9 2 流程层集成 30 2 9 3 应用层集成 30 2 9 4 数据层集成 31 2 9 5 应用系统平台 32 2 10 集成架构实施步骤 33 2 11 集成架构部署 33 3 数据体系规划数据体系规划 34 3 1 目前数据体系存在的主要问题 34 3 2 数据体系建设的原则 35 3 3 数据体系建设 35 3 4 数据体系详细设计 36 3 4 1 交换服务平台 37 3 4 2 信息资源标准 37 3 4 3 加工存储平台 38 3 4 4 分析应用平台 39 3 4 5 数据保障体系 40 3 5 数据体系实施步骤 41 3 6 数据体系部署 41 3 7 数据体系规划项目的实施路线图 42 3 7 1 数据规划项目的启动 42 3 7 2 定义项目范围 42 3 7 3 规划和定义 43 3 7 4 设计开发和测试数据架构 43 3 7 5 评估和监控数据 44 3 7 6 支持数据管理程序 44 3 8 利用数据服务平台实现统一数据库 45 3 9 元数据管理平台的部署 46 3 10 数据仓库的能力 47 3 11 数据仓库的能力 48 3 12 数据仓库前端展示功能设计 48 3 13 目前数据标准方面存在的主要问题 49 4 3 14 数据标准设计的目标和方法 50 3 15 指标 定额 体系 50 3 15 1 指标的设计原则 50 3 15 2 指标的设计方法 51 3 15 3 指标示例 51 3 16 信息标准化体系 51 3 16 1 信息化标准体系的建设原则 52 3 16 2 基础数据标准 53 3 17 数据规范和存储电子化 54 3 17 1 建设原则 54 3 17 2 实现方式 54 3 17 3 数据规范的内容 55 3 18 科学的方法和工具 55 3 19 数据标准实施步骤 56 4 安全体系规划安全体系规划 56 4 1 目前安全体系存在的主要问题 56 4 2 安全体系建设的原则 57 4 3 安全体系建设的目的和方法 57 4 4 安全体系框架 59 4 4 1 详细的框架结构 61 4 4 2 安全战略 61 4 4 3 应用和开发安全 62 4 4 4 基础架构安全 62 4 4 5 身份和访问控制 63 4 4 6 安全技术运维 64 4 4 7 安全管理 64 4 5 安全体系实施步骤 65 4 5 1 安全规划项目的实施线路图 65 4 5 2 需要拥有的安全能力和可部署的产品 66 4 5 3 近期需要加固的安全点 66 4 5 4 桌面用户的安全策略 68 5 基础架构体系基础架构体系 70 5 1 目前基础架构体系存在的主要问题 70 5 2 基础架构体系设计原则 71 5 3 基础架构体系建设的目的和方法 71 5 4 机房环境两种改造方案 72 5 4 1 数据中心机房应具备的核心元素和设计要点 72 5 5 网络平台和硬件平台拓扑图 74 5 5 1 网络平台 74 5 5 2 硬件平台 75 5 6 基础架构体系实施步骤 76 5 6 1 广域网部署策略 76 5 6 2 路由协议部署策略 78 5 5 6 3 整合现有广域网点对点线路 79 5 6 4 局域网部署方案 81 5 6 5 虚拟网部署方案 83 5 6 6 生产厂 部 网络部署方案 84 5 6 7 无线局域网部署方案 85 5 6 8 互联网访问控制策略 86 5 6 9 统一的网络平台 88 5 6 10 ERP生产区 89 5 6 11 公共服务区 91 5 6 12 决策支持区 93 5 6 13 测试开发区和系统管理区 95 5 6 14 基础服务区 97 5 6 15 对外服务区 99 5 6 16 多媒体区 101 5 6 17 生产厂MES系统 103 5 6 18 远程冗灾中心 104 6 运维支持体系规划运维支持体系规划 106 6 1 目前运维支持体系存在的主要问题 106 6 2 运维支持体系建设的原则 106 6 3 运维支持体系建设 107 6 4 运维支持体系框架 108 6 4 1 服务台 108 6 4 2 标准的服务流程 109 6 4 3 综合系统管理平台 110 6 5 运维支持体系的实施步骤 111 6 5 1 服务台 111 6 5 2 服务台的人员配置和主要的工作流程 112 6 5 3 IT服务流程的实施方案 114 6 广东中烟工业公司广东中烟工业公司信息化建设总体规划信息化建设总体规划招标管理实招标管理实 施细则 试行 施细则 试行 总则 信息化建设总体规划报告详细描述了广东中烟未来 3 5 年 内信息化建设的总体规划 1 1 信息化建设指导思想 以 数字烟草发展纲要 和行业信息化的总体要求和规范 为指导 以企业发展战略为导向 符合企业集团化管理和持续 发展的要求 运用信息技术手段 为提升企业核心竞争力和综 合管理水平提供有力的支撑 1 2 信息化建设原则 服务企业战略 服务企业战略 服务于广东中烟企业发展的战略 服务企业战略服务企业战略 服务于广东中烟企业发展的战略 满足管理需求满足管理需求 为规范管理和高效管理服务 支持业务运作支持业务运作 为企业业务运作及流程优化提供基础支撑 遵循行业标准遵循行业标准 遵循行业信息化建设发展的总体方向 各 7 项技术规范 标准及 数字烟草发展纲要 的要求 采用主流技术采用主流技术 符合技术发展的潮流 采用成熟的主流技 术 适应未来发展适应未来发展 具有前瞻性 适应信息技术发展的趋势 科学有效实施科学有效实施 总体规划 分步实施 突出重点 降低风 险 合理利用资源合理利用资源 在支持企业管理发展和业务需求的基础上 保护现有投资 1 3 信息化建设目标和应具备的能力 根据广东中烟企业发展战略和经营管理的要求 未来 3 5 年信息化建设的总体目标主要概括为以下五个方面 满足 业务需要 明晰应用需求 作为信息 化建设工作的基本出发点 实现 四个统一 按照国家局的要求 逐步 实现 统一标准 统一平台 统一数据库 统一网络 构建 数据中心 从企业实际出发 按照 烟草行业数据中心建设的实施意见 的要求 遵循 行业规范 构建 数据中心 8 提供 四个保障 加强 IT 治理 为信息化建 设提供 组织保障 人才保障 制度保障 和 技术保障 连通 四个中心 建设相对集中的信息系统 使生产 技术 营销和采购四大中心基于同一应用系 统运行 流程衔接 信息共享 为了实现以上目标 未来广东中烟信息系统应具有以下能 力 集中整合运行能力 与总部深度集中管理 多 点生产的直接经营管理模式相适应 未来的信息系统 必须相对集中 并构建起省一级的数据中心 才能有 利支持 四个中心 的建设 支持多个管理模式能力 考虑到跨省整合 未 来的中烟可能会存在不止一种管理模式 所以信息系 统的设计要能够支持多个管理模式的同时运行 远程实时运行能力 未来的信息系统需要支持 省内外多个生产点的经营管理 所以必须具备远程实 时运行和监控的能力 运行 管理和决策高度集成能力 首先是信息系统必 须支持优化后的高度集成的业务流程 必须打破部门 和子系统之间的壁垒 其次需要提供运行 管理和决 9 策功能的高度整合 满足跨地域大型企业的管理与决 策需求 1 4 广东中心信息化建设的实施策略 未来广东中烟的信息化建设将分三个步骤来逐步推动实施 最终形成支持广东中烟深度整合的一体化信息系统和数据中心 即 三步走 策略 第一步更新替换 约 1 年 业务上初步实现三统一 统一财务 统一采购和统一销售管理 技术上初步实 现集中式应用系统 数据中心初见雏型 第二步新系统试点 约 1 2 年 业务上在总部和部分 生产厂之间实现新的经营管理模式 技术上新系统完 整实现 局部运行 数据中心架构和功能实现 局部 应用 第三步全面实施和推广 约 1 2 年 业务上全面运行 总部集团化管理多个生产厂的运作模式 实现四统一 技术上运行完整的集中系统 数据中心完全实现 10 1 5 信息化建设整体框架 应用体系 描述广东中烟的应用系统蓝图 系统接口 定义 其中系统蓝图包括六大支持业务的系统 企业 资源管理系统 生产执行系统 企业战略和辅助决策 系统 电子政务 电子商务和企业门户 集成架构 描述系统集成的框架 从系统平台 表示 层集成 应用集成 数据集成 流程集成等方面规划 了未来集成架构所采用的技术标准和规范 数据体系 描述应用系统中数据构成 相互关系和存 储方式 从数据标准 数据服务平台 数据加工存储 11 平台 数据分析应用平台和数据保障体系方面进行了 规划 数据标准 描述如何利用科学的工具构建统一和完整 的标准体系 基础架构体系 描述如何为上层应用系统提供硬件支 撑的基础架构平台 包括机房环境 网络平台和硬件 平台的规划 运维支持体系 描述如何为整个信息系统搭建一个统 一的管理平台 并提供标准的服务流程 安全体系 描述如何保护企业信息化资产 保障数据 中心安全可靠的运行 内容涵盖了安全战略 安全技 术和安全管理等 信息化治理 描述如何从组织 人员和制度方面确保 信息化建设的顺利进行 内容包括信息化项目项目组 构成 信息中心人员配置方案和信息中心相关制度和 流程等 以上六大体系相辅相成 互为支撑 最终将形成五大中心 即独立于应用系统 成为新的信息系统基础的数据中心 以 BPM 为基础的流程管理中心 全面实现安全机制的安全保障中 心 以 ERP 和 MES 为核心的业务执行中心以及以 BI 为核心的指 挥调度中心 12 2 应用体系规划 2 1 目前应用体系存在的主要问题 目前的应用体系不完整 不能支持企业从上到下管理 管控和业务运作的要求 目前业务运作一体化系统只能支持财务 销售 和采购等业务 不能实现资金流 物流和信息流的统 一 不能支持以生产为核心的业务运作 没有支持企业各个管理层决策的应用系统 整个应用体系分散不集中 总部和生产厂业务支持系统相对独立 不能有 效为集团化管理服务 总部和生产厂的办公自动化系统和门户未能统 一 2 2 应用体系建设的原则 完整性 完整性 提供一个整体的全面信息系统规划蓝图 各 系统有明确的定位 支持总部和生产厂管理和业务一 体化运作 实效性 实效性 应用系统的建设不仅要满足目前业务的需求 和业务发展的要求 13 前瞻性 前瞻性 符合企业发展战略和 数字烟草纲要 的要 求 适应企业发展的要求 合理性 合理性 按照符合信息化发展的要求进行合理布局 合理使用资源 保护性 保护性 在支持企业管理发展和业务需求的基础上保 护现有投资 2 3 应用系统蓝图 应用系统蓝图整合了管理管控 主营业务和支持服务三块 业务的应用架构 每块业务由一个或两个集成的应用系统支持 因此系统能够支持业务的集成和连续性运作 并能满足每块业 务的专业化和精细化管理的要求 应用系统蓝图主要面向总部进行统一管理和业务运作 统 一的企业资源管理系统和生产信息与执行系统将总部和生产厂 14 的管理串连起来 使生产透明化 支持 从上至下 的统一管 理 以下是每个系统的详细说明 企业资源管理系统企业资源管理系统 ERP ERP 系统支持主营业务的所有主功能模块和与其紧 密相关的主功能模块如项目 财务 人事和安全管理 系统支持将所有主营业务的物流 资金流和人 力资源进行集成 并支持相关的业务操作和信息获取 系统支持总部和生产厂相关业务在同一个平台 上进行操作 实现信息共享 生产执行系统生产执行系统 MES MES 系统支持和生产紧密相关的业务 是 ERP 系统 和数据采集系统的 桥梁 系统支持所有生产厂使用统一的信息平台 15 系统支持的主要功能包括生产执行和监控 设 备监控 质量控制 实验室管理和生产物流管理等 企业战略和辅助决策系统企业战略和辅助决策系统 系统支持和管理管控业务相关的企业战略和经 营的工作 系统提供企业各个管理层所需的报表 系统需要从其它系统获得数据 并对数据进行 整合 分析和挖掘 电子政务电子政务 系统支持服务业务块的工作 系统提供统一信息平台 支持整个企业包括所 有生产厂支持服务的工作 电子商务电子商务 系统包括卷烟网上交易系统 工商协同平台 金税系统 网上银行 公文远程传输系统等系统 这 部分系统的建设应根据国家局的规范和进度展开 系统提供与外部系统的接口 并支持传递和获 取外部系统必须的信息 企业门户企业门户 企业门户为总部和生产厂所有人员提供统一的 接入平台 支持所有主功能块的业务工作 16 企业门户提供一个统一的信息平台 在此平台 上提供访问安全控制 个性化展现管理 内容应用聚 集等功能 应用系统蓝图整合了总部和生产厂的现有系统 保留了部 分原有系统 同时提出新的能力 电子政务和企业门户方面 电子政务和企业门户方面 目前这两个系统将会保留 未来将加强相应的功能 扩展成覆盖企业各层次的电 子政务系统和企业门户 ERPERP 系统方面 系统方面 目前系统以财务为核心 不能支持资 金流和物流的统一 需要替换 企业战略和辅助决策系统和企业战略和辅助决策系统和 MESMES 系统方面系统方面 目前系统 没有建设或个别部门和生产厂实现了支持小范围的的 独立系统 未来将建立面向整个企业统一的平台 17 2 3 1 企业资源管理系统 企业资源管理系统是支撑企业主营业务运作的集成的信息 系统 针对未来的业务需求 该系统包含 13 个系统功能模块 该系统的主要功能应满足 支持总部和生产厂所有主营业务业务块的运作 包括 产 供 销的整个的过程 以及贯穿其中的研发 设 备 质量 安全的管理 支持总部和生产厂主营业务运作和物流 资金流 人 力资源的计划和执行 所有的业务在统一的系统中操作和执行 支持业务的 连续运作 相关信息共享 每个功能块的设计针对每项业务 提供专业化的业务 支持能力 2 3 2 生产执行系统 生产执行系统 是企业资源管理系统和数据采集系统之间 的一个 桥梁 也可看作是基于事务系统和实时系统之间的接 18 口 系统基于一个统一的平台 应用于各个生产厂 它主要管 理生产 设备 质量 现场物流管理这些和生产现场紧密相关 的业务操作及相关信息 同时和行业生产经营决策管理系统 一号工程 紧密集成 信息互传 注 1 生产经营决策管理的功能要满足国家局的统一规范 本规划不作详述 2 生产数据采集系统包括自动控制系统 扫描系统等 企业资源管理系统 ERP 和生产执行系统 MES 中有部分 功能是重叠或交叉的 其目的在于充分发挥生产执行系统 MES 和企业资源管理系统 ERP 各自的优势 因此针对这些 功能重叠的模块 需要就各自特点作进一步功能划分 取长补 短 生产管理和生产执行和监控生产管理和生产执行和监控 ERP 系统的生产管理模块和供应链系统会有较强 的生产计划功能 将来年 季 月和天的生产计划会 在 ERP 系统创建和维护 在确定各牌号的生产计划以 后 生产计划会通过开发的接口下发给 MES 19 MES 中可以对到天的生产计划进行分解 MES 中 的计划主要用于指导的生产执行 生产中 各个车间 工段的生产执行功能包括工艺单管理 生产监控 生 产实时数据的采集等功能都将在 MES 实现 并通过接 口反馈回 ERP 生产主数据比如物料编码 物料清单等会在 ERP 系统被维护 然后传递到 MES 系统被显示 MES 系统 主要通过工艺单管理实现对工艺的控制 设备管理和设备监控管理设备管理和设备监控管理 对于设备管理模块而言 ERP 系统功能包括创建 和变更维修计划 在系统中产生维修工单等功能 而 MES 系统主要功能是执行 完成维修工单 并通过自控系统实时监控设备发生的故障 判断故障 的类型和危害后 及时通知相关用户记录故障信息 ERP 是对主要的设备或设备组进行管理 MES 是 对所有生产执行和质量管理相关设备的管理 质量管理和质量控制质量管理和质量控制 对于质量管理模块而言 ERP 系统主要是负责采 购原材料入库前的质量检验 质量检验的结果可以被 应用于供应商评估 20 而 MES 系统主要应用于生产过程及生产结束后 的质量检验 MES 系统的实验室管理模块对样品的抽 检评估结果直接影响到生产的过程和结果 MES 系统中的质量检验结果可以通过接口传递到 ERP 系统中供相关人员查询和分析 现代物流和生产物流现代物流和生产物流 对于物流管理 生产执行系统主要负责生产物 流的管理 主要包括的内容有 仓库的库位管理 仓 库内的货物移动 生产现场的货物位置的管理 仓库 到生产现场的货物的配送管理 其余的物流工作 都 是由 ERP 系统的现代物流管理支持 2 3 3 企业战略和辅助决策系统 企业战略和辅助决策系统主要支持企业管理管控 它支持 的主功能模块为战略经营管理和内部审计监察 同时也支持其 他的供企业各个管理层决策的报表 主要支持管理管控业务的战略和经营管理和内部审计 监察的主功能模块 21 系统支持从其他信息系统 企业资源管理系统 电子 政务 生产执行系统和外部应用系统 中获得相关的 数据 综合进行数据分析 形成报表 辅助企业决策 2 3 4 电子政务系统 电子政务主要支持整个企业支持服务的工作 主要实现以 电子公文管理为核心 以实现网上审批为标志 力争建成 互 联互通 信息共享 程序规范 运行稳定 安全可靠 的办公 自动化体系 同时支持整个企业的知识管理体系 22 其中知识管理系统将实现先进的知识管理模式 使知识管 理平台成为短期营运与长期成长战略结合的信息平台 极大化 企业最有价值的资产 员工与知识 让员工快速获取个人成长所 需的工具及信息 达成员工高度的成就感 加速协同作业 通 过知识管理平台实现实时信息的共享 为企业更有品质的营运 决策提供支持 23 2 3 5 电子商务系统 电子商务主要包括工商协同平台和其与企业资源管理系统 的集成 支持广东中烟与烟草商业企业协同供应链的模式 同 时 也泛指卷烟网上交易系统 金税系统 网上银行 公文远 程传输系统等等外部系统 电子商务的规划和建设 按照国家 局的统一规划和相关国家部门的规划和建设 不作具体系统功 能需求定义 24 2 3 6 企业门户 企业门户是一个统一信息平台 提供包括访问安全控制 个性化展现管理 内容应用聚集等功能 实现对统一信息平台 的各种应用及信息内容在展示层面进行整合 并针对不同类型 的信息为使用者提供个性化的展示内容 2 3 7 系统间关系和接口定义 应用系统蓝图中各个系统间关系和接口定义 25 2 4 应用体系实施步骤 26 2 5 1 目的 27 2 5 为了规范本公司招标活动 确保招标活动依法开展 加强监督管理 提高投资效益 保证项目质量 特制定本 实施细则 2 5 2 引用文件 2 5 中华人民共和国招标投标法 中华人民共和国 烟草专卖法 广东省实施的办法 等相关法律 法规文件和国家局有关文件 2 5 3 适用范围 2 5 本细则适用于本公司和公司各职能部门 各卷烟厂 生产部 对投资项目 货物采购 不含专卖品和实行资 质认证采购的物资 及服务项目的招标活动 2 5 4 组织管理 28 2 5 根据公司管理结构的实际情况 成立相应的招标工作机构 见招标工作组织结构图 各工作机构的主要职责为 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 招标工作组织结构图 公司招标领导小组 29 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 公司招标领导小组 办公室 30 2 5 卷烟厂 生产部 招 标领导小组 项目招标工作小组 2 5 部门招标小组 31 2 5 2 5 2 5 2 5 4 1 公司招标领导小组 2 5 公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构 下设办公 室 2 5 4 1 1 负责公司招标活动的组织 管理和监督工作 对公 司招标活动中的重大事项须报公司党组批准 2 5 4 1 2 制定有关公司招标工作的制度 办法 2 5 4 1 3 建立和管理评标专业人员库 2 5 4 2 公司招标领导小组办公室 32 2 5 4 2 1 负责公司招标活动的日常工作 2 5 4 2 2 负责收集和综合有关招标活动的情况 定期向公司 招标领导小组汇报 2 5 4 2 3 协调由部门 卷烟厂 生产部 负责招标活动的相 关工作 2 5 4 3 部门招标小组 2 5 有关业务职能部门应成立招标小组 成员为五人以上 单数 2 5 4 3 1 负责组织开展本部门负责的或公司授权的招标工作 2 5 4 3 2 负责制定本部门招标工作的制度 2 5 4 3 3 对招标形成的意见和文件进行审查确认 33 2 5 4 3 4 负责本部门向公司招标领导小组的统一报审工作 2 5 4 3 5 完成公司招标领导小组交办的任务 2 5 4 4 卷烟厂 生产部 招标领导小组 2 5 各卷烟厂 生产部 应成立招标领导小组 成 员为五人以上单数 2 5 4 4 1 领导和管理由本厂 生产部 负责的或公司授权的招 标工作 2 5 4 4 2 负责制定本厂 生产部 招标工作的制度 2 5 4 4 3 根据实施项目的需要组建项目招标工作小组 2 5 4 4 4 对招标形成的意见和文件进行审查确认 2 5 4 4 5 负责本厂 生产部 向公司招标领导小组的统一报审 工作 34 2 5 4 4 6 完成公司招标领导小组交办的任务 2 5 4 5 项目招标工作小组 2 5 负责实施项目招标的具体工作 2 5 4 5 1 协调与招标代理机构的工作 2 5 4 5 2 完善各项基础工作 2 5 4 5 3 做好招标工作中的信息 文档及合同管理工作 2 5 4 5 4 完成上级交办的任务 2 5 4 6 评标专业人员库 2 5 4 6 1 结合企业的特点 公司建立统一的评标专业人员库 35 2 5 4 6 2 评标专业人员库由公司部门 卷烟厂 生产部 选 拔的专业技术人员组成 2 5 4 6 3 评标专业人员库按专业分类 实行动态管理 应包 括技术 经济 法律 管理等方面的专业人员 评标专业人 员应熟悉招标投标的相关政策法规 有良好的职业道德 遵守招标纪律 有较强的技术水平 从事相关领域工作满 五年 并有中级以上职称或者具有同等专业水平 2 5 4 6 4 公司内评标专业人员由各部门 卷烟厂 生产部 负责推荐 外聘评标专家由项目负责单位提请相关技术组 织推荐 经选拔由公司招标领导小组 或卷烟厂 生产部 招标领导小组 或部门招标小组审定确认 2 5 4 7 评标小组 36 2 5 由负责组织招标的单位组建评标小组 并确定 评标小组长 评标小组应由评标专业人员库中随机抽取和 项目负责单位派代表组成 成员人数应为五人以上单数 其中技术 经济等方面专业人员不少于成员总数的三分之 二 项目负责单位代表不得高于总数的三分之一 对于技 术复杂 专业性强项目 可外聘专家进入评标小组 从烟 草行业专家库和社会上招标代理机构专家库的专家中选聘 亦可采取选择性方式 经公司招标领导小组同意 确定 评标小组成员名单 评标小组应在评标前确定 并在招标 结果确定前保密 2 5 4 7 1 评标小组应独立履行下列职责 2 5 4 7 1 1 审查投标文件是否符合招标文件要求 并做出评价 2 5 4 7 1 2 要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清 37 2 5 4 7 1 3 按照招标文件的规定直接确定中标人或推荐中标 候选人名单 2 5 4 7 2 评标小组成员应履行下列义务 2 5 4 7 2 1 遵守评标纪律 客观 公正 廉洁地履行职责 2 5 4 7 2 2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标 对评审意见承担个人责任 2 5 4 7 2 3 对评标过程和结果 以及投标人的技术 商业秘密 负责保密 参与评标报告的起草 2 5 4 7 2 4 配合项目负责招标的单位答复投标人提出的中标质 疑 2 5 4 7 2 5 报告非法干预评标工作的行为 2 5 4 7 2 6 配合招标投标管理机构的投诉处理工作 38 2 5 5 招标范围 2 5 依法必须进行招标的项目 按照国家和地方政 府颁布的法规执行 公司结合企业的实际情况要求对以下 类别和规模标准的 且不在第 5 5 范围内的项目必须进行 招标 2 5 5 1 非建筑类投资项目 2 5 非建筑类投资项目指通用设备 烟草专用设备 的购置 卷烟生产辅联设备的购置和安装 安全监控系统 等设备的购置和安装 原有设备的改造 搬迁 安装和调 试 信息化建设和自动化物流系统等投资项目 投资项目 单项合同估算价 50 万人民币以上的 2 5 5 2 建筑工程类项目 2 5 5 2 1 施工单项合同预算投资 100 万元人民币以上的 含 100 万元人民币 39 2 5 5 2 2 与工程建设有关的设备 材料等物资采购单项合同 预算价 100 万元人民币以上的 含 100 万元人民币 2 5 5 2 3 施工单项合同预算价低于上述标准 但项目总投资 在 1000 万元人民币以上的建设土建施工和主要设备购置 安装 2 5 5 3 货物采购 2 5 除专卖品和实行资质认证采购的物资以及上述第 5 1 5 2 项目的货物采购外 货物价值 100 万元人民币以 上的 含 100 万元人民币 批量合同估算价 300 万元人 民币以上的 含 300 万元人民币 2 5 5 4 服务项目 2 5 勘察 设计 策划 软件开发 咨询 监理 劳务等服务 单项合同估算价 100 万元人民币以上的 含 100 万元人民 币 40 2 5 5 5 属于以下范围的项目 按审批权限 经公司招标领导 小组 或卷烟厂 生产部 招标领导小组 或部门招标小 组批准可以不进行招标 2 5 5 5 1 涉及行业安全和秘密的 2 5 5 5 2 制造商 供应商不足三家的 2 5 5 5 3 涉及烟草核心工艺技术的 2 5 5 5 4 采用特定专利 专用技术的 2 5 5 5 5 为与现有设备配套而需从该设备原供应商购买零配 件或提供服务的 2 5 5 5 6 抢险救灾的 2 5 5 5 7 突发公共事件的 41 2 5 5 5 8 法律 行政法规或国家局另有规定的 如烟草专用 设备的购置等 2 5 5 5 9 项目所选择的技术和产品 经生产经营验证具有以 下特点 技术可靠且价格合理的 有利于技术传承的 有利 于设备的维护和保养的 有利于运营成本降低的 2 5 5 5 10 经公司招标领导小组依法批准可不进行招标的其他 项目 2 5 6 招标管理 2 5 6 1 招标的基本原则和管理要求 2 5 6 1 1 招标活动应当遵循公开 公平 公正和诚实信用的原 则 42 2 5 6 1 2 必须保证招标工作依法开展 公开招标和邀请招标的 招标 投标 开标 评标 定标 签合同等程序和要求必 须按照国家 地方政府的有关法律 法规和国家局有关规 定执行 2 5 6 1 3 不得将依法必须进行招标的项目拆分或者以其他任何 方式规避招标 2 5 6 1 4 属于公开招标的项目必须公开招标 2 5 6 1 5 相关业务人员不得利用工作之便将与招标项目有关的 数据 内容等资料向外泄漏 2 5 6 1 6 在招标活动中 与投标人有利害关系的人员不得进入 相关项目的评标小组 已经进入的应当更换 2 5 6 1 7 进行招标的项目 应当符合下列要求 43 2 5 6 1 7 1 进行招标的项目必须是已列入综合计划和预算的项 目 固定资产投资项目 必须通过项目立项和可行性论证 的项目管理程序 并已获得批准的 2 5 6 1 7 2 按照政府和国家局有关规定需要履行项目审批手续 并已经获得批准的项目 2 5 6 2 招标方式 2 5 招标分为公开招标和邀请招标 2 5 6 2 1 公开招标 2 5 第 5 点所列属于招标的项目一般应采用公开招 标 公开招标应当通过国家指定的报刊 信息网络或者其 他媒介发布招标公告 2 5 6 2 2 邀请招标 44 2 5 有下列情形之一的 按 6 4 的分类管理的审批权限规定 经公司招标领导小组或部门招标小组 卷烟厂 生产厂 招标领导小组批准可以进行邀请招标 邀请招标应向三个 或者三个以上符合相应资格条件的法人 其他组织或者自 然人发出投标邀请书 2 5 6 2 2 1 项目或货物技术复杂 或有特殊要求 只有少 量几家潜在投标人可供选择的 2 5 6 2 2 2 涉及行业安全和秘密或者抢险救灾 适宜招标 但不宜公开招标的 2 5 6 2 2 3 拟公开招标的费用与项目价值相比 不值得的 2 5 6 2 2 4 法律 行政法规或国家局另有规定的 不宜公 开招标的 2 5 6 3 招标的组织形式 45 2 5 招标的组织的形式有委托代理机构组织招标和自行组织招 标 2 5 6 3 1 自行组织招标 2 5 符合下列条件 招标人可以自行组织招标 2 5 6 3 1 1 本单位至少有 3 名员工取得招标投标资格证书 或者至少有 5 名员工参加过非本企业自行组织的招标投标 有关知识的培训 2 5 6 3 1 2 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术 经济等方面的采购 法律 技术和管理等人员 2 5 6 3 1 3 具有编制招标文件和组织招标评标能力 2 5 6 3 2 委托代理机构组织招标 46 2 5 没有条件自行组织招标的项目应进行委托代理机构组织 招标 委托代理机构招标时 应核实代理机构与项目有关 的招标资格证书 应订立委托协议 确定委托代理的事项 约定双方的权利和义务 并对招标活动实施监督 2 5 6 4 分类管理 2 5 公司负责组织标的 300 万元人民币以上 含 300 万元人民 币 项目的招标工作 相关职能部门 各卷烟厂 生产部 负责标的 300 万元人民币以下项目的招标工作 2 5 6 4 1 非建筑类投资项目 建筑工程类项目 货物采购和 服务项目中 属于公开招标投标的项目 按照政府和国家 局相关规定和程序进行 47 2 5 6 4 2 公司负责组织招标的非建筑类投资项目和建筑工程 类项目如要通过招标代理机构等中介组织招标 由项目实 施部门提出选择初审意见 提交公司招标领导小组审批 批准后公司招标领导小组指派专人参与该项目的招标工作 2 5 6 4 3 非建筑类投资项目经批准可以不公开招标的项目 采 用邀请招标进行 2 5 6 4 4 专卖品和实行资质认证采购的物资 其采购办法按 国家局和公司相关采购制度和规定执行 2 5 6 4 5 服务项目不适宜公开招标的 按照公司相关的制度 执行 2 5 6 4 6 非建筑类投资项目不适宜招标的 公司负责组织招标 的项目由公司招标领导小组批准 部门 卷烟厂 生产部 负责的项目由卷烟厂 生产部 招标领导小组 部门招标 小组 审批 48 2 5 7 招标内部管理业务流程 2 5 7 1 公司负责组织的招标业务流程 2 5 7 1 1 公司负责组织的公开招标之委托招标的内部管理业务 流程图 49 2 5 部门 卷烟厂 生产部 初审提出选择招标代理等中 介组织的意见 公司招标领导小组办公室审查并提出参考意见 公司招标领导小组审批 签订招标委托协议 公司派员参与招标工作 细化招标方案 制定招标实施计划 公司派员参与招标工作 招投标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 公司派员参与招标工作 纪检部门参与开标等过程的 监督工作 项目批准 不同意 纪检部门提供意见 2 5 50 2 5 7 1 2 公司负责组织的公开招标之自行组织招标内部管理 业务流程图 51 2 5 部门 卷烟厂 生产部 提出自行组织公开招标的意见 公司招标领导小组办公室审查并提出参考意见 公司招标领导小组审批 细化招标方案 制定招标实施计划 公司派员参与招标工作 招投标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 公司派员参与招标工作 纪检部门参与开标等过程的监督 工作 项目批准 不同意 按7 1 1程序执行 邀请专家或专业人员提供 咨询意见 7 1 3 公司负责组织的邀请招标之委托招标的内部管理流程 图 52 2 5 部门 卷烟厂 生产部 初审提供选择招 标代理等中介组织的意见 公司招标领导小组办公室审查并提供参考 意见 公司招标领导小组审批 签订招标委托协议 公司派员参与招标工作 细化招标方案 制定招标实施计划 公司派员参与招标工作 招投标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 公司派员参与招标工作 纪检部门参与开标等过程 的监督工作 项目批准 不同意 部门 各卷烟厂 生产部 提出该项目不 宜公开招标 采用邀请招标的申请 公司招标领导小组办公室审查提出参考意 见 公司招标领导小组审批 纪检部门提供意见 不同意按7 1 1或7 1 4程序执行 53 7 1 4 公司负责组织的邀请招标之自行招标的内部管理业务 流程图 54 部门 卷烟厂 生产部 提出该项目不能公开招标采用自行 邀请招标的申请 公司招标领导小组办公室审查提出参考意见 公司招标领导小组审批 部门 卷烟厂 生产部 提出邀请招标的准入条件 部门 卷烟厂 生产部 初审选择三家以上邀请投标单位 公司招标领导小组办公室审查提出参考意见 公司招标领导小组审批 细化招标方案编写招标文件 公司招标领导小组派员参与 发出投标邀请 发出招标文件 投标人编制投标文件 由纪检部门接收投标文件 项目批准 纪检部门主持开标 评标 定标 发中标通知书 签合同 归档 不同意 从评标专业人员库中随机抽取评标人员和 项目负责单位派出代表 公司招标领导小组审批 发未中标通知书 邀请专家或专业技术人员提供咨询意见 邀请专家或专业技术人员提供咨询意见 纪检部门提供意见 组建评标小组 不同意按7 1 1 7 1 2 7 1 3程序之一执行 7 2 卷烟厂 生产部 负责的招标业务流程 55 2 5 7 2 1 卷烟厂 生产部 负责公开招标之委托招标的内部管理 业务流程图 56 2 5 项目招标工作小组提出选择招标代理等中 介组织的意见 纪检部门提供意见 卷烟厂 生产部 招标领导小组同意 签订招标委托协议 纪检部门参与 细化招标方案 制定招标实施计划 项目批准 招标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 招标完成后结果报招标领导小组办公室备 案 7 2 2 卷烟厂 生产部 负责公开招标之自行组织招标的 内部管理业务流程图 57 2 5 项目招标工作小组提出自行组织公开招 标的意见 细化招标方案 制定招标实施计划 招投标工作展开 按照政府和国家局相 关规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 项目批准 不同意 按7 2 1程序执行 邀请专家或专业人员 提供咨询意见 卷烟厂 生产部 招标领导小组审批 招标完成后结果报公司招标领导小组办 公室备案 7 2 3 卷烟厂 生产部 负责邀请招标之委托招标的内部管 58 理业务流程图 2 5 项目招标工作小组提出该项目委托邀请 招标的申请 纪检部门提出意见 卷烟厂 生产部 招标领导小组审批 招标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 招标完成后结果报招标领导小组办公室 备案 项目批准 不同意 按7 2 1或7 2 4程序执行 签订招标委托协议 纪检部门参与 细化招标方案 制定招标实施计划 59 2 5 7 2 4 卷烟厂 生产部 负责邀请招标之自行招标的内部 管理业务流程图 60 2 5 项目批准 项目招标工作小组提出该项目自行 邀请招标的申请 卷烟厂 生产部 招标领导小组审 批 提出邀请投标的准入条件 项目招标工作小组初审选择三家以 上邀请投标单位 纪检部门提供意见 卷烟厂 生产部 招标领导小组 审批 细化招标方案编写招标文件 邀请专家或专业技术 人员提供咨询意见 邀请专家或专业人员提 供咨询意见 不同意 按7 2 1 7 2 2 7 2 3 程序之一执行 不同意 61 发出投标邀请 发出招标文件 投标人编制投标文件 由纪检部门接收投标文件 纪检部门主持开标 评标 定标 发中标通知书 签合同 招标完成后结果报公司招标领 导小组办公室备案 从评标专业人员库中随 机抽取评标人员和项目 负责单位派出代表 卷烟厂 生产部 招标 领导小组审批 发未中标通知书 组建评标小组 62 7 3 部门负责的招标业务流程 2 5 7 3 1 部门负责公开招标之委托招标的内部管理业务流程 图 63 2 5 项目实施主管提出选择招标代理等中介组 织的意见 纪检部门提供意见 部门招标小组同意 签订招标委托协议 纪检部门参与 细化招标方案 制定招标实施计划 项目批准 招标工作展开 按照政府和国家局相关规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 招标完成后 结果报公司招标领导小组办 公室备案 7 3 2 部门负责公开招标之自行组织招标的内部管理流程 图 64 2 5 项目实施主管提出自行组织公开招标的 意见 细化招标方案 制定招标实施计划 招标工作展开 按照政府和国家局相关 规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 项目批准 不同意 按7 3 1程序执行 邀请专家或专业人员 提供咨询意见 部门招标小组同意 招标完成后 结果报公司招标领导小组 办公室备案 7 3 3 部门负责邀请招标之委托招标的内部管理业务流程 65 图 66 2 5 项目实施主管提出该项目委托邀请招标 的申请 纪检部门提出意见 部门招标小组同意 招标工作展开 按照政府和国家局相关 规定进行 纪检部门参与开标等过程的监督工作 招标完成后 结果报公司招标领导小组 办公室备案 项目批准 不同意 按7 3 1或7 3 4程序执行 签订招标委托协议 纪检部门参与 细化招标方案 制定招标实施计划 7 3 4 部门负责邀请招标之自行招标内部管理业务流程图 67 2 5 项目批准 项目实施主管提出该项目自行 邀请招标的申请 部门招标小组同意 提出邀请投标的准入条件 项目实施小组初审选择三家以 上邀请投标单位 纪检部门提供意见 部门招标小组同意 邀请专家或专业人员 提供咨询意见 不同意 按7 3 1 7 3 2 7 3 3 程序之一执行 不同意 细化招标方案 编写招标文件 邀请专家或专业人员 提供咨询意见 68 发出投标邀请 发出招标文件 投标人编制投标文件 由纪检部门接收投标文件 纪检部门主持开标 评标 定标 发中标通知书 签合同 招标完成后结果报公司招标领 导小组办公室备案 从评标专业人员库中随 机抽取评标人员和项目 负责单位派出代表 部门招标小组同意 发未中标通知书 组建评标小组 69 2 5 8 监督与责任 2 5 8 1 本公司的招标活动必须按照本细则严格执行 招标过 程中相关工作人员滥用职权 徇私舞弊或玩忽职守的 视 情节依法给予行政处分 构成犯罪的 依法追究刑事责任 2 5 8 2 审计部门依据相关法律 法规文件和国家局 公司相 关文件对招投标活动进行审核监督 2 5 8 3 纪检监察部门按照相关文件的要求做好监督工作 确 保招投标活动公开 公平 公正 依法进行 2 5 9 附则 70 2 5 9 1 有关部门 各卷烟厂 生产部 应根据本单位的实际情况 依 据本细则制定招标内部管理的相关规定 或已有相关招标制 度和规定 且符合本细则要求的 均须报招标领导小组备 案 所制定相关规定中的招标范围和规模标准应严于本细 则的要求 2 5 9 2 经批准不进行招标和未达到规模标准的项目 原则上 均应由三家以上符合资格要求的企业进行比质比价 择优 选择 2 5 9 3 本细则由公司招标领导小组负责解释 2 5 9 4 本细则自发布之日起执行 2 5 2 5 2 5 主题词 综合 招标 管理 通知 71 2 5 广东中烟工业公司办公室 2006 年 8 月 21 日 印发 2 5 目前集成架构存在的主要问题 由于缺乏有效的集成架构 造成在当前的环境中存在很多 的信息孤岛 除了金蝶 K3 营销分析系统 办公协同等系统有 一定的数据共享之外 其他的系统都是孤立的 不集成的 问 题的具体描述如下 数据质量不高 数据质量不高 很多数据是通过手工的重复录入造成 部分数据冗余或数据不一致 不准确 信息不能共享信息不能共享 系统间信息不能共享 另外与各个生 产厂之间缺乏统一的信息共享平台 不能支持跨系统的业务流程不能支持跨系统的业务流程 目前的业务流程只能局 限在单一的应用系统中 无法完成跨系统的业务流程 衔接 信息缺乏有效利用 信息缺乏有效利用 数据质量不高 信息不能共享导 致数据不能有效利用 如统计 分析 支持决策的能 力受到限制 内部没有统一的办公界面 内部没有统一的办公界面 目前的门户系统没有真正 和现有其他系统实现界面和应用整合 导致业务人员 需要在几个不同的系统之间切换 72 2 6 集成架构建设的原则 统一性 统一性 整个集团的核心系统采用统一的平台 标准性 标准性 遵循国家局烟草行业信息化标准并采用业界 标准的集成技术 前瞻性 前瞻性 符合 IT 技术发展的趋势 适应广东中烟信 息化的发展要求 共享性 共享性 实现异构系统信息数据和应用的共享 扩展性 扩展性 对新的应用增加和相关流程的变化有较好的 适应能力集成的四个层次的定义 73 2 7 集成的四个层次 集成架构将在以下四个层次上进行 即表示层 流程层 应用层和数据层 表示层集成 表示层集成 表示层集成是指用户界面层次的集 成 它的设计目的是企业内所有的应用系统能在同一 个平台上进行展示 流程层集成 流程层集成 流程的集成是指对企业业务流程的 控制和管理 它的设计目的是业务流程能在特定系统 间实现按需流转 74 应用层集成 应用层集成 应用层集成是指不同应用系统之间 的功能调用 它的设计目的不同系统之间的调用简单 互联互通方便