一人有限公司设立登记材料示范文本.doc

一人有限公司设立登记材料示范文本注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 XXXXXX有限公司首次股东决定根据公司法及公司章程的规定，公司股东于XXX年XXX月XXX日做出如下决定：1、任命（或委派）XXX担任公司的执行董事，任期三年；2、任命（或委派）XXX担任公司的监事，任期三年；上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。3、本人承诺,在国内只投资设立这家一人有限公司。本公司不投资设立新的一人有限公司。（这条针对股东是自然人的,法人股东不需要打印)如公司成立董事会、监事会，则应作如下表述：1、 决定成立公司董事会，决定（任命或委派）XXX、XXX、XXX为公司董事，任期三年；2、决定成立公司监事会，决定（任命或委派）XXX、XXX为公司监事，任期三年；3、职工代表监事待公司成立后由职工代表大会选举产生，向公司登记机关备案。（这条仅用于公司成立前未选举出职工代表监事）上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。4、本人承诺,在国内只投资设立这家一人有限公司。本公司不投资设立新的一人有限公司。（这条针对股东是自然人的,法人股东不需要打印) 股东签字(盖章)： 此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章”XXX年XX月XX日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印） XXXXXX有限公司首次董事会决议会议时间：XXX年XXX月XXX日会议地点：XXXXXXXXXXXX召集人：XXX（董事长）主持人：XXX（董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事XXX人，实际到会董事XXX人（其中董事XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权）。参会董事一致通过如下决议：1、选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年；2、选举XXX为副董事长，任期三年；3、聘任XXX为经理；上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。参会董事签字： XXX年XXX月XXX日关于聘任经理的决定根据公司章程的规定，聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名： 年 月 日格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印）XXXXXX有限公司首次职工代表大会决议会议时间：XXX年XX月XX日会议地点：XXXXXXXX参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、.会议内容：1、经全体职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年；2、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。参会职工代表签字：XXX年XXX月XXX日此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。（此为解释语言，不必打印） XXXXXX有限公司首次监事会决议会议时间：XXX年XXX月XXX日会议地点：XXXXXXXX本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知全体监事。本次会议应到监事XXX人，实际到会监事XXX人（其中监事XXX委托XXX出席会议并代为行使表决权）。参会监事一致通过如下决议：1、选举XXX为监事会主席，任期三年；2、上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。参会监事签字： XXX年XXX月XXX日注意:1、“ ”及斜体字为解释语言,不必打印。2、章程为公司自备文件,样本仅作参考,请按公司实际情况制定（仅用于公司设执行董事、监事）XXXXXXXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条 公司为XXX（自然人写姓名，法人股东写名称）投资设立的一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX（以下简称公司）第四条 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX(以登记机关核定为准)。第四章 公司注册资本第六条 公司注册资本：XXX万元人民币。 第五章 股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间如下：公司由一个法人股东投资：股东： XXXXXXX （请填写法人股东全称） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。（如股东为自然人股东的，则表述如下：）公司由一个自然人股东投资： 股东：XXX （请填写自然人股东姓名） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 一人有限公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司的执行董事、监事及执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权第九条 公司不设董事会，设执行董事一人，由公司股东任命(或者委派)产生。执行董事任期三年，任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。 第十条 执行董事行使下列职权：（一）向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；第十一条 公司设经理，由执行董事聘任产生。经理对执行负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）股东及执行董事授予的其他职权。第十二条 公司不设监事会，设监事一人，由股东任命(或者委派)产生。监事的任期每届为三年，任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。第十三条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）依照公司法第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 第十四条执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第七章 公司的法定代表人第十五条 执行董事（或经理）为公司法定代表人。第八章 股东认为需要规定的其他事项第十六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第十七条 公司的营业期限为XXX年。第十八条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第九章 附 则第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第二十条 本章程由股东订立。 第二十一条 本章程一式XXX份，并报公司登记机关一份。股东签字、盖章：此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” XXX年XXX月XXX日注意:1、“ ”及斜体字为解释语言,不必打印。2、章程为公司自备文件,样本仅作参考,请按公司实际情况制定（仅用于公司设董事会、监事）XXXXXXXXX有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条 公司为XXX（自然人写姓名，法人股东写名称）投资设立的一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX。（以下简称公司）第四条 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX(以登记机关核定为准)。第四章 公司注册资本第六条 公司注册资本：XXX万元人民币。 第五章 股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间如下：公司由一个法人股东投资：股东： XXXXXXX （请填写法人股东全称） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。（如股东为自然人股东的，则表述如下：）公司由一个自然人股东投资： 股东：XXX （请填写自然人股东姓名） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 一人有限公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司的董事、监事及董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权第九条 公司设董事会，成员为XXX人，由公司股东任命(或者委派)产生，任期三年，任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。设董事长一人，副董事长X人，由公司董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。 第十条 董事会行使下列职权：（一）执行股东的决定，并向股东报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程规定的其他职权；第十一条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十二条 董事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签字。董事会决议的表决，实行一人一票。第十三条 公司经理，由公司董事会聘任产生。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。第十四条 公司不设监事会，设监事一人，由股东任命(或者委派)产生，任期三年,任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。第十五条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第十六条董事、高级管理人员不得兼任监事。第七章 公司的法定代表人第十七条 董事长（或经理）为公司法定代表人。第七章 股东认为需要规定的其他事项第十八条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第十九条 公司的营业期限为XXX年。第二十条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第九章 附 则第二十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第二十二条 本章程由股东订立。 第二十三条 本章程一式XXX份，并报公司登记机关一份。股东签字、盖章：此处自然人股东签字、法人股东盖章 X年X月X日注意:1、“ ”及斜体字为解释语言,不必打印。2、章程为公司自备文件,样本仅作参考,请按公司实际情况制定（仅用于公司设董事会、监事会）XXXXXXXXX有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条 公司为XXX（自然人写姓名，法人股东写名称）投资设立的一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX。（以下简称公司）第四条 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX(以登记机关核定为准)。第四章 公司注册资本第六条 公司注册资本：XXX万元人民币。 第五章 股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间如下：公司由一个法人股东投资：股东： XXXXXXX （请填写法人股东全称） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。（如股东为自然人股东的，则表述如下：）公司由一个自然人股东投资： 股东：XXX （请填写自然人姓名） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 一人有限公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司的董事、监事及董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权第十条 公司设董事会，成员为XXX人，由公司股东任命(或者委派)产生，任期三年，任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。设董事长一人，副董事长XXX人，由公司董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。 第十条 董事会行使下列职权：（一）执行股东的决定，并向股东报告工作；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度；（十）公司章程规定的其他职权；第十一条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十二条 董事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签字。董事会决议的表决，实行一人一票。第十三条 公司经理，由公司董事会聘任产生。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。第十四条 公司设监事会，成员XXX人，监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为XXX：XXX（不低于三分之一），股东代表监事由公司股东决定任命(或者委派)产生, 职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，股东代表监事经股东决定任命(或者委派)可连任，职工代表监事经职工代表大会选举可连任。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会议； 第十五条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 监事可以列席董事会会议。第十六条董事、高级管理人员不得兼任监事。第七章 公司的法定代表人第十七条 董事长（或经理）为公司法定代表人。第八章 股东认为需要规定的其他事项第十八条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第十九条 公司的营业期限为XXX年。第二十条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：（一）公司被依法宣告破产；（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；（三）股东决定解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。第九章 附 则第二十一条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。第二十二条 本章程由股东订立。 第二十三条 本章程一式XXX份，并报公司登记机关一份。股东签字、盖章：此处自然人股东签字、法人股东盖章 XXX年XXX月XXX日注意:1、“ ”及斜体字为解释语言,不必打印。2、章程为公司自备文件,样本仅作参考,请按公司实际情况制定（仅用于公司设执行董事、监事会）XXXXXXXXX有限公司章程第一章 总 则第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条 公司为XXX（自然人写姓名，法人股东写名称）投资设立的一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：XXXXXXXXXXXXXXX（以下简称公司）第四条 公司住所：XXXXXXXXXXXXXXX第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX(以登记机关核定为准)。第四章 公司注册资本第六条 公司注册资本：XXX万元人民币。 第五章 股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间第七条 股东的姓名或名称、出资额、出资方式、出资时间如下：公司由一个法人股东投资：股东： XXXXXXX （请填写法人股东全称） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。（如股东为自然人股东的，则表述如下：）公司由一个自然人股东投资： 股东：XXX （请填写自然人姓名） 共出资 X 万元，其中以 XX 方式出资 X 万元、，在 X 年 X 月X 日前足额缴纳（或者分 X 期出资，首期出资 X万元，出资方式为 XX ，于 XX 年 X月X 日前到位；第二期出资X 万元，出资方式为 XX ,于 XX 年X 月 X 日前到位,；共计出资 X万元），占注册资本100%。第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条 一人有限公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）决定公司的执行董事、监事、经理及执行董事、监事、经理的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）修改公司章程；（十一）公司章程规定的其他职权第九条 公司不设董事会，设执行董事一人，由公司股东决定任命(或者委派)产生。执行董事任期三年，任期届满，经股东任命(或者委派)可连任。 第十条 执行董事行使下列职权：（一）对股东负责，并向股东报告工作；（二）执行股东的决定；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公