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管理制度1范文 为充分发扬民主管理职能，建立科学、规范和便于操作的决策程序，明晰权贵，提高科学决策水平，经公司领导班子研究，制定公司“三重一大”决策制度。 一、公司“三重一大”的主要内容、范围（一）、“三重一大”制度是指企业的重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定。 （二）、公司“三重一大”的具体范围 1、重大决策公司发展战略、经营方针、年度计划、财务预决算、重要改革方案和重大管理制度、机构设置调整、国有资产的处置等重大问题。 2、重要人事任免公司中层以上干部的任免。 3、重要项目安排50万元以上的工程项目，物资、固定资产标的50万元以上的招标项目，对外投资、合作50万元以上项目，经营权、房屋使用权的承包租赁和其它重要项目的安排。 4、大额度资金使用一次性融资在50万元以上的资金运作或一次性50万元以上的支付款。 二、公司“三重一大”决策制度必须遵循的原则（一）、坚持依法决策的原则，决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律。 （二）、坚持依权限决策的原则，按照职责和权限进行，按照规定程序决策和上报审批。 （三）、坚持民主决策原则，必须实行班子集体讨论，班子成员要明确发表意见，充分发扬民主。 三、公司“三重一大”决策程序实行重大事项集体决策审议制度。 凡属公司规定的“三重一大”事项，先由相关职能部门向分管领导汇报，再向公司总经理提出书面报告，总经理提交公司领导班子或职代会讨论研究形成决议。 凡属正常经营范围内的一般事项，由相关部门向分管领导提出工作意见，分管领导作出决定，超出分管领导权限的事项，由分管领导向总经理提出工作意见，由总经理决定。 四、公司“三重一大”制度的责任有关“三重一大”的会议必须有详实的会议记录，必要时形成会议纪要，出席会议的成员要在会议记录或纪要上签字确认，记录员要在会议记录上签名。 重大事项集体决策形成决议后，应明确重大事项负责人和责任部门，责任部门负责落实，事项负责人负责督导，发现问题及时纠正。 重大事项负责人为第一负责人。 为加强企业合同管理，规范合同法律行为，合同失误，提高经济效益，根据我国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司各部门对外签订的各类合同一律适用本制度。 一、合同签订的要求（一）、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及公司有关规定，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司利益。 （二）、签约人在签订经济合同之前，应对对方当事人的工商营业执照、生产经营许可证、GSP认证证书、业务代表身份证、法人授权委托书等进行认真审查，并形成书面资料存查，符合GSP认证要求。 做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。 （三）、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比折优签约”的原则，为公司创造经济利益。 （四）、签订合同，如涉及公司内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 （五）、经济合同，一律采用书面形式，并严格采用公司统一的经济合同文本。 补充条款的文字表达要清楚、准确。 （六）、为保证合同内容的合法性，禁止随便携带已盖合同专用章或公章的空白合同，确有需要，须经公司总经理批准，使用完毕经审查无误后办理手续。 二、合同的审查批准（一）、签订购货合同应坚持以销定进、比价竞价、择优选定原则；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付款或订金应经公司总经理批准。 （二）、签订购货合同如需采用现款方式付款的由公司总经理审批。 （三）、签订销售合同如需分期付款方式结算，由公司总经理或其授权人批准；（四）、根据法律规定或实际需要的，应当呈报上级主管机关批准，或需报工商行政管理部门鉴证，或需由公证处公证的合同，则需经过批准、鉴证或公证等程序。 三、经济合同的履行、变更、解除（一）、经济合同法依法成立，即具有法律约束力。 一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，保证享有合同中规定的权利，确保合同的实际履行或全面履行。 （二）、合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。 没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 （三）、企业领导及签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。 否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 （四）、在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。 如实行履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 （五）、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。 四、禁止利用经济合同进行下列违法行为（一）、假冒他人签订经济合同；（二）、伪造经济合同；（三）、非法为他人提供或者利用他人提供的盖有公章、合同专用章的空白合同文本，签订经济合同。 （四）、利用伪造或者失效的营业执照、合同专用章、授权委托书、介绍信，签订经济合同；（五）、利用经济合同经销冒牌、伪劣商品或者国家限制、禁止流通的物品； 1、无履约能力，采取欺诈手段签订经济合同； 2、利用经济合同骗买骗卖； 3、利用经济合同侵吞国有资产； 4、利用经济合同危害国家利益、社会公共利益的其他行为。 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、谋取私利，违法者依法严惩。 一、依法实行政府定价、政府指导价的药品，公司必须执行国家计委和省物价局制定的价格，不得以任何形式擅自提高价格。 对医疗机构通过集中招标采购的中标药品，必须严格按照中标价执行，除非政府定价有所调整。 二、依法实行市场调节价的药品，公司应当按照公平、合理和诚实信用、质价相符的原则参照厂家定价和国家规定的进销差率制定批发价格，为用药者提供价格合理的药品。 禁止暴利和损害用药者利益的价格欺诈行为。 三、福建省物价部门发布的调价通知和公司下发的相关调价通知，各部门应及时相应的调整所经营的药品价格。 四、新进药品的价格,认真按照物价主管部门确定的零售价格进行核实、登记、备案后进行销售。 五、除国家明令放开的药品外,公司从厂家直接进货的,必须以实际出厂价加国家规定的进销差率作价;凡从批发企业进货的不论经过多少环节,各环节进销差率之和不得超过国家规定的从工厂到批发之间的最大进销差率。 六、禁止公司业务员药品购销中帐外暗中给予、收受回扣或者其他利益。 禁止公司业务人员给予使用其药品的医疗机构的负责人、药品采购人员、医师等有关人员以任何名义收受药品的生产企业、经营企业或者其代表给予的财产或者其他利益。 七、认真贯彻执行明码标价制度，提倡守法经营，主动接受社会和上级主管部门的检查。 公司和各部门科室应当配合省物价监督部门接受监督检查，如实向主管部门提供其药品的实际购销价格和购销数量等资料。 八、为加强医药价格监督检查,维护正常的价格秩序和医药市场价格稳定,在非常时期对借机哄抬医药价格的违法行为,要依法从重、从严查处。 详见GSP管理规范。 一、配送管理制度 (一)、配送中心全体人员应按时上下班，不得擅自迟到，早退，中途离岗，做到有事先请假（处罚依照考勤制度）。 （二）、根据GSP和仓库等有关规定仓库所有药品验收进仓作到帐货相符，所有商品进出仓应手续齐全，按照规定放成垛，不得随意堆放在任何存在危险隐患或不符仓库有关规定的地方；不允许有代管商品，不按规范操作造成后果的，追究责任（参照GSP）。 （三）、做好储备药品的保管工作，专人专库，确保紧急状态下及时、有效供应。 （四）、日常工作中，应定期检查仓库安全防范措施，仓库值班人员要坚持巡检，发现隐患及时报告有关领导。 （五）、遇上气象灾害天气等突发事件，需建立24小时值班制度，岗位明确责任，值班人员必须坚守岗位，不能离开市区，手机应24小时开机，务必保证通讯畅通，随时保持联系，成立应急小组成员。 （六）、配送中心车辆统一管理，停放，使用；加强车辆管理，未经有关领导批准，擅自用车者，后果自负。 （七）、驾驶员应足注意行车安全，上班时间不允许喝酒，因个人原因造成药品无法正常配送，造成损失，后果自负。 二、药品储备管理制度（一）、公司作为福建省政府储备药品的承储单位，为长期落实省级医药储备制度，建立健全应对突发公共卫生事件长效机制，保证储备药品的保值、增值，特制订公司储备管理制度如下 1、针对公司制订的储备目录，应按照目录中的品种、规格、数量要求储备到位。 储备药品库存实物储备金额不得低于所拥有储备资金总量的70%，另所拥有的30%现金储备要确保紧急状态下能够动用。 2、公司的医药储备资金是政府专项资金，必须严格管理，专款专用，不得挤占挪用，确保储备资金的安全、保值。 因特殊情况经省经贸委和省财政厅等有关部门批准的可相应调整。 3、公司设立专用医药储备库，配备专职管理人员和仓管人员，建立医药储备台帐，实行计算机管理，及时掌握储备药品的动态情况，并采取有效措施，确保储备药品的质量和安全。 4、要根据具体储备药品的有效期和质量要求，进行适时轮换，并要适时购进补足，保证医药储备品种、数量符合储备品种目录中的规定要求。 5、要根据上级主管部门的规定按时如实上报医药储备统计报表，公司财务部门按规定上报储备部门财务报表，确保财物相符。 6、为进一步健全医药储备工作应急机制，确保紧急状态下所需药品按时有效供应。 公司特制订药品储备调运方案（闽药材办xx44号文），不管任何时候公司储备人员应保持通讯畅通，做好突发事件的应急准备。 公司也因此制定了仓库抢险救灾应急预案（闽药材办xx24号文）。 各部门应严格参照执行。 7、公司有义务配合上级相关部门对我司承担的医药储备库存情况及资金使用情况进行监督检查。 8、各部门必须服从公司统一指挥，完成储备任务，应对紧急情况，不得以任何理由推诿，对工作不力、不尽职责的坚决追究部门领导和相关人员责任，并视情况予以批评、处分，严重者追究相应法律责任。 （二）、药品储备调运修订案 1、组织机构公司成立突发事件应急处置领导小组组长王赞英，成员缪建泉、唐明仪。 下设工作小组组长王峰，副组长吕闽，成员林锦忠、陈光平、王富洪、谢绍诗、史耀勋、王丁泉、胡伟文、李加强、赵国。 2、建立24小时值班制度，上述人员每天24小时保持通讯畅通。 3、车辆管理，突发事件发生时，要求车辆随调随到，必要时由王赞英总经理统一调度。 4、调运程序公司在接到集团或上级通知后，由王赞英总经理或王峰通知部门经理、吕闽、赵国，各部门相关人员在半小时内赶赴仓库，完成出库手续，调出的储备药品由赵国送到指定地点。 若调运量大，由吕闽负责解决运输车辆。 各部门一定要重视储备工作，遇到突发事件反应及时，不得懈怠、推诿、违者造成严重后果，追究法律责任。 王赞英缪建泉唐明仪王峰吕闽林锦忠陈光平王富洪谢绍诗史耀勋王丁泉胡伟文李加强赵国1390691398813905017236139069114761380505959513055259136137059359101390501019513960927233138606875511370506440113906918xx30038207261350937727513859018800 一、严格执行国家规定的财务会计制度，加强成本核算和费用管理，准确计算盈亏。 照章缴纳国家规定的各项税款。 二、为保证国有资产保值增值，不断增强企业自我发展能力，公司直接向上级主管部门签定经营责任合同。 公司主要经营者（总经理），要履行合同条款所规定的各项权利和义务。 三、公司经营成果，按照经营责任合同规定和“超收多留、欠收自补”的原则，进行权益分配，合理使用企业留利，注意以丰补歉，贯彻“多劳多得”分配原则，激发全体干部、职工的积极性。 四、公司经营管理接受财税、物价、审计、银行和上级主管部门的审查和监督。 为了加强企业内部控制，提高财务管理水平，在企业尽可能扩大规模、增加收入的同时，节约费用降低成本，以确保国有资产保值增值的实现。 现结合企业实际情况，特制定本规定。 一、差旅费差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 （一）、交通费 1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。 未按规定等级乘坐交通工具的超支部分自理。 2、公司领导班子乘坐交通工具规定软席（软座、软卧）火车，二等舱轮船，普通舱飞机。 其余人员乘坐交通工具规定硬席（硬座、硬卧），三等舱轮船，原则上不能乘飞机，如工作需要，应事前经总经理批准。 3、乘坐飞机往返机场的专线客车费用，民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 （二）、住宿费 1、特区及省会城市，单人出差每人每天控制在250元内，双人出差每人每天控制在150元内； 2、省外城市，单人出差每人每天控制在180元内，双人出差每人每天控制在100元内； 3、省内城市（不含五区八县），单人出差每人每天控制在150元内，双人出差每人每天控制在80元内； 4、公司正副职可适当放宽，但原则上不超过以上相应标准的1.5倍。 双人出差，若是一男一女，住宿费分别按单人出差标准执行。 （三）、伙食补助费、公杂费 1、出差人员的伙食补助费及公杂费按自然（日历）天数实行定额包干，每人每天伙食补助费50元、公杂费30元，公杂费补助用于市内交通、通讯等支出，不再凭据报销出差期间市内交通费、通讯费。 2、出差人员由所在单位、接待单位或其他单位统一安排伙食或提供交通工具，应如实申报，伙食补助费或公杂费相应减半发放。 3、工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定费规定统一开支，会议主办单位不得向参会人员收取任何费用，参会人员也不得回单位报销会议期间任何费用，在途期间住宿费、伙食费和公杂费按规定报销。 会议期间不作统一安排食宿的，会议期间住宿费、伙食费和公杂费可按规定报销。 二、单位所在地市内交通费工作人员外出（市内）办理公事，原则上不予报销交通费用，因特殊原因确需搭乘公用交通工具的，应征得部门或公司领导同意，在报支交通费用时，应在每张交通费用凭据上注明出行时间、地点及办事内容，否则，一律不予报销。 三、加班补贴费确因工作需要应事前报批，并严格控制加班时间，审批办法公司工作人员由公司法人代表审批。 公司法人代表由集团领导审批。 加班补贴标准为（一）、工作日期间加班费补贴标准按本人基本工资的150计发；（二）、休息日加班费补贴标准按本人基本工资的200计发；（三）、法定重要休假日加班费补贴标准按本人基本工资的300计发。 四、节日值班补贴费在岗值班人员每人每班次30元，带班领导未到岗，实行电话值班的，不发值班补贴。 五、驾驶人员出车补贴费，具体项目含行车车公里补贴、安全奖（一年一次）。 （一）、行政领导专职驾驶人员每人每月行车固定补贴100元；（二）、送货业务专职驾驶人员行车补贴按每公里数0.03元计算，每季度结算一次；（三）、年度安全奖的发放标准即在出险（仅限一次）的情况下，承担全部责任的不发，承担主要责任的只发30%，承担次要责任发50%，未出险且全年安全工作服务好的最高年安全奖应严格控制在350元以内。 六、电信补贴费，具体项目含手机费、电话费、传呼费等电信费用。 （一）、公司人员每年每人电信补贴费 1、公司正职领导2100元，副职领导1600元； 2、公司非经营部门科室负责人600元，储备中心专职人员500元(限定一人)； 3、各经营部门经理（含主持工作副经理）1700元；各档次副职均按正职补贴标准的70报支，部门营销主办人员200元。 单位有给个人配有无线电话的，按电信补助费70%报销。 （二）、专职驾驶员300元（三）、以上电信费补贴，每半年报一次，凭正式发票报销。 七、高温补贴费人均补贴225元/年。 八、过节费发放标准因公司经营状况和效益而定，根据经营效益情况，在每人每年1200元限额内酌情发放，列支科目“应付福利费”。 过节费发放对象在岗职工、离退休人员、内退人员。 九、独生子女奖励费按有关规定，领取独生子女证的夫妻发给领证奖励费500元，由夫妻所在单位各发250元，夫、妻一方属城镇居民或村民的，由国家干部、职工一方单位发给全数。 十、享受探亲假条件按闽药司人xx07号文执行，费用报支标准如下（一）、火车硬座座位票，年满50周岁并连续乘车48小时以上可报硬席卧铺费；（二）、轮船四等舱位费（三）、汽车或其他交通工具凭票据按实报支；（四）、途中市内交通费，可凭起止站的直线公共电、汽车、轮渡费票据报销，出租车费不予报销；（五）、限于交通条件，不能直达探亲地，必须在途中中转地住宿的，每中转一次可报销一天的普通房间床位费；（六）、已婚职工探望父母的往返路费在本人标准工资百分之三十以内的，由本人自理，超过部分由所在单位报支。 十一、职工教育费用及离退休人员特需费等费用报支标准按闽药司人xx85号和xx26号执行。 公司注册金1200万元。 由福建省医药（集团）有限责任公司投资拨入。 公司为了强化管理，加强公司内部控制，确保国有资产不流失，既做到可行性与可操作性相结合，又能达到解决实际问题的目的，现结合公司的实际情况，制定应收款项管理办法实施细则具体如下 一、应收款项范围。 包括应收账款、应收票据、预付账款、退货应收、其他应收款、应付账款借方余额。 二、建账管理（一）、应收款项工作量不多的部门，可按闽药司财xx117号文进行执行，设立应收款项台账管理。 （二）、应收款项工作量较多的部门，在日常工作中可充分利用用友财务软件的应收款项管理功能进行管理。 1、财务做到按销售单的发票号、开票时间、业务员三个信息录入应收款项借方的明细内容并设置必要的辅助明细账和科目。 2、业务对每一笔回款所对应的销售单票号信息应主动提供给财务，以便财务按销售单票号记入应收款项贷方的明细内容，利用财务软件自动勾对的功能，导出有明细销售单票号的“应收款项”期末欠款金额。 3、财务再根据有明细销售单票号的“应收款项”期末余额账单，报告处应收款项的客户、时间、商品、规格、数量、金额等内容信息，并分门别类抽出相关的销售单票号核对联，以备作为与债务人往来核对及催收货款的资料。 三、为了避免产生新的坏账损失，财务应提供“应收款项”期末欠款余额的明细内容事项，并且每个月把各个债务人的期末欠款数以纸质材料提供给有关业务人员，使得业务人员做到心中有数，抓紧货款的回笼；业务人员也应自觉主动向财务提供每笔回款的销售单票号等信息，做到应收款项真实无误，及时发现问题并及时解决，以便把公司的坏账损失降到最低限度。 根据“谁销售谁负责货款回笼”的原则，应将每一笔销售货款的回笼责任落实到每个具体人员。 从开具销售单据开始就将责任人加以落实，无法落实的，计算机限制开单员不得开单，财务人员不予盖章，仓库不予发货。 销售药品开单时，内容应按合法票据开具齐全，不得缺项，做到所开的销售单信息内容完整无缺。 仓库货物进出仓应严格按GSP规范化管理要求，重视物流的原始记录，做好货物交接手续的原始记载。 四、加强对债务人取发票，取货情况的确切记载，签收手续完整，便于往后应收款项的查询催收，做到能提供有效的原始催收证据，为催收工作提供可靠的保障。 五、应收款项回款期限，按闽药司财xx117号和闽药材财xx21号文执行。 六、人员变动应做好“应收款项”交接事项。 如果是集团内部调动，要进行应收款项的确认工作，并经部门负责人、财务主管签字后方可办理人事工作调动；如果是调出集团，要将相关应收款项全部收回，经部门负责人、财务主管签字，并经公司同意后方可办理人事工作调出手续。 七、设立应收款项管理组。 公司设立以总经理为组长的应收款项清欠领导小组，公司财务科是清欠领导小组的主要工作部门，负责检查、督促、考核、协调配合各经营部门应收款项的催收工作，并对应收款项的考核结果提出奖惩意见。 八、公司各部门列支“坏账损失”一律要逐级报批。 历年应收款项原经办的业务人员更换岗位或调离，现在岗的经办业务人员应积极配合公司清欠小组共同进行清收。 九、应收款项的清查要求如下（一）、财务人员每半年要全面清查各项“应收款项”明细情况，做到期末欠款应收金额有销售单票号、客户名称、业务发生时间、经办人、往来商品明细、金额、回款时间、回款情况，做到账账相符。 （二）、业务人员每年年末要与债务人进行往来欠款的确认工作，做到债权明确，账实相符。 （三）、确认工作有难度的应收款项，公司清欠组配合各部门的业务、财务及有关人员共同与债务人进行认真核对，以便催收工作的顺利进行。 （四）、各部门应根据闽药司财xx117号和闽药材财xx21号文，结合部门的具体情况，高度重视应收款项的管理工作，对清查出有问题的应收款项应上报核批及时处理。 一、固定资产管理制度（一）、固定资产标准固定资产是指使用年限在二年以上（含二年）、单位价值在2000元以上（含2000元）；并且能够多次参加生产过程而不改变其实物形态的劳动资料。 包括房屋、建筑物、机电设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等。 不属于生产经营主要设备的物品。 单位价值在2000元以上（含2000元）且使用年限在二年以上的也应作为固定资产。 （二）、固定资产的申购因生产经营需要购置或更新固定资产的，由使用部门提出申请报告，填报申请表，说明需要购买的理由、名称、型号、金额等，根据规定审批程序，审批后方购置，如属控购设备还须经上级部门和控办审批。 （三）、固定资产的验收登记和日常管理维护 1、购入固定资产后应立即办理验收手续，并填写验收单，由参加验收的人员和使用部门负责人签字，手续办理齐全后交给财务部门报帐。 如果未办理验收登记或手续不完整的，财务部门不予办理报帐手续。 2、固定资产的日常管理和维护由使用部门负责人负全责，使用部门要保存好所属设备、使用说明书、图纸、操作规程等文本文件，按其规定的操作规程使用，并做好维护和保养，同时保存好购置审批书及使用过程中有关的记录。 如因工作失职，使用或保管不当而造成财产损失或丢失的应赔偿损失。 设备的维护费用各使用部门可根据需要编制年度计划报财务部门，财务部门审核后进行相应的财务核算。 3、年终应组织有关人员进行财产清点，做到帐实相符，盘亏的固定资产，使用部门要查明原因，写明处理意见，报领导审批，并报财务部门作入帐依据。 4、工作人员进行工作调动时，应将个人领用或保管的公共财产交还单位有关部门并办妥有关手续。 （四）、固定资产的折旧 1、企业以下固定资产应计提折旧房屋和建筑物；在用的机器设备、仪器仪表、运输车辆、工具器具；季节性停用和大修理停用的设备；经营租赁方式租出的固定资产；以融资租赁方式租入的固定资产。 2、企业以下固定资产不计提折旧土地、未使用和不需用的设备；以经营租赁方式租入的固定资产；以融资租赁方式租出的固定资产；已提足折旧但继续使用的固定资产；关停企业的固定资产等。 3、计提折旧的方法集团公司统一采用平均年限折旧法。 当月增加的固定资产，从下月计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月计提折旧，下月起停止计提折旧；提前报废的固定资产，其净损失计入营业外支出，不得补提折旧。 平均年限法的计算公式为1预计净残值率年折旧率100折旧年限季折旧额（固定资产原值年折旧率）4残值率一般按固定资产原值的3计提（五）、固定资产的处置各部门对所占有的固定资产需要进行调拨的应向单位职能部门提出报告履行审批手续，需要报损、报废的固定资产应填制固定资产报废（损失）审批表，报送单位职能部门，职能部门按财政部门的有关规定进行审查后上报单位领导或国有资产管理部门，经批准后方可报废销帐，报废变价净收入、有偿转让收入等应按规定计入营业外收入或营业外支出，未经批准不得随意处置。 （六）、固定资产折旧年限分类如下通用设备类 1、机械设备10年 2、动力设备11年 3、传导设备15年 4、运输设备6年 5、自动化控制及仪器仪表自动化、半自动化控制设备8年电子计算机4年通用测试仪器设备9年 6、复印机、文字处理器、碎纸机5年专用设备类 7、化工、医药工业专用设备7年房屋、建筑物类 8、房屋生产用房30年受腐蚀生产用房20年受强腐蚀生产用房10年非生产用房35年简易房8年 9、建筑物其他建筑物15年 二、低值易耗品管理制度（一）、低值易耗品标准低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、办公用品以及在经营过程中周转使用的包装容器等，由于其价值较低且容易损坏，为方便核算和管理，应视同存货进行实行管理（二）、低值易耗品的申购及验收登记应由使用部门提出报告，经管理部门及领导同意后方可采购，采购的物品应办理验收手续，报销时除经办人签字外还需要保管人员或使用人员签字，使用部门需要领用时应按领用手续办理，填制物品领用单，管理部门根据领用单位作为检查监督和财务核算的根据。 （三）、低值易耗品的核算低值易耗品的核算由公司统一采用一次摊销法。 （四）、低值易耗品的报废应分清毁损和报废的责任，由使用部门填制毁损清单和报告，写明毁损报废原因，由管理部门审查后，报送单位领导批准，由于个人责任而毁损的则由个人负责赔偿。 （五）、低值易耗品的清查、盘点低值易耗品应当定期或不定期清点，做好登记，落实经管人、使用人，以免财产流失。 为规范公司账销案存资产及不良资产管理，防止国有资产流失，确保国有资产安全完整，特制定此制度。 一、公司成立账销案存资产及不良资产管理工作组，公司法人担任工作组负责人，对公司账销案存资产及不良资产的管理负领导责任，公司具体管理和处置的部门和人员对账销案存资产及不良资产的追索及销案工作负具体管理责任，公司财务中心对账销案存资产及不良资产的追索及销案工作负监督责任。 二、公司各部门应对本部门账销案存资产及不良资产形成的原因认真分析，提出相应的处置办法。 对账销案存的资产，有利用残值的要及时处置变现，有回收可能的要尽快清收，对确实回收无望的或已无利用价值的，应按国有资产管理的有关规定程序作好销案、结案工作。 对不良资产管理和处置，要加大工作力度，采取积极有效措施，及时处置、盘活不良资产，努力促进不良资产向正常资产的转化。 、对于条件成熟的账销案存资产及无力处置的不良资产，经账销案存资产及不良资产管理工作组确认、公司领导班子审批后，可根据福建省人民政府国有资产监督管理委员会的有关规定，委托给福建省国有资产管理有限公司处置。 四、经账销案存资产及不良资产管理工作组确认为账销案存资产及不良资产的，相关处置人员可获得奖励。 对于账销案存资产及5年以上（含5年）的不良资产的处置，相关处置人员可按回收净额的的50%计提奖励基金；对于其他不良资产，相关处置人员可按回收净额的的30%计提奖励基金；如处置工作难度高于其他处置工作的，相关处置人员可提供材料，经账销案存资产及不良资产管理工作组确认报公司领导班子审批后，另行经予奖励。 上述回收净额指实际回收资金扣除资产处置直接费用和应分摊的间接费用后的余额。 扣除的费用主要包括律师费、诉讼费、评估费、执行费、拍卖费、公证费、差旅费、税费及相关费用等。 五、账销案存资产及不良资产管理处置工作实行年度计划及年度报告制，各部门应于每年初结合自身实际情况，制定本部门本年度账销案存资产及不良资产的管理处置工作计划，主要内容应包括账销案存资产的处置时间表、回收资金计划、结案计划，以及不良资产处置回收计划、现金回收率、不良资产转化为正常资产的计划等。 年度管理处置工作计划及时报账销案存资产及不良资产管理工作组。 各部门应于每年1月20日前向账销案存资产及不良资产管理工作组报送上年度本部门资产管理处置工作完成情况及本年度资产管理处置工作计划。 公司将各部门每年度账销案存资产及不良资产管理处置工作纳入部门经营业绩考核。 根据集团公司考勤制度暂行规定，为加强公司规范化管理，严肃劳动纪律，维护公司正常上下班工作秩序，制定如下管理规定 一、参加公司考勤人员应按时上下班，不得擅自迟到、早退、中途溜岗。 （上班时间为上午800至1200，下午1430至1730，如有变动，另行通知）。 二、公司上班执行指纹考勤打卡制度，参加考勤人员在公司大楼上班的到办公室签到，超过上班时间十五分钟以上签到者，视为迟到，迟到者应在迟到的签到簿上签到，否则视为旷工。 不允许代打卡，一经发现双方每次扣发考勤奖10元。 三、因公不能按时上班或上班中途因公外出，应事先填好请假单由部门负责人及分管副总签字同意后才能外出。 部门主要负责人请假由总经理批准后交办公室备案。 未执行上述手续，均视为迟到、早退或旷工。 四、办公室每月公布一次考勤情况，并作为发放考勤奖的依据。 五、职工应准时参加公司组织的各项集体活动，不参加者扣发奖金100元（特殊情况如公派除外）。 六、办公室负责请假手续和外出人员的登记统计，有关休假制度规定按照公司规定执行，月考勤中每迟到或早退一次扣发10元，每月累计三次者扣发50元，月累计三次以上者停发当月奖金。 旷工一天扣发100元，旷工一天以上者扣发当月奖金和月平均工资，不享受年终奖。 一个月内旷工2日（含2日）以上，半年内累计旷工3日（含3日）以上者，可解除劳动关系。 具体规定如下（一）、请事假一般工作人员上班时间因事离开岗位需向所处部门负责人请假，所处部门负责人不在时需向公司办公室请假。 所有工作人员请事假三天及以上的，均须先提出书面申请，经分管副总经理批准后送办公室备案。 （二）、其他请假工作人员请假两日以上均须先提出书面申请，经所处部门负责人同意、办公室审核后，按请事假批准权限报批，凭办公室准假通知单休假和销假。 其中，请病假须提供市属以上公立医院出具的病休证明。 （三）、实行请事假或请病假冲减年休假的办法。 凡请事假或请病假三天及以上的，本人提出要求可以按实际请假天数冲减本人当年休假。 （四）、工作人员请假期间的工资和生活福利等待遇，按国家和省有关规定执行。 其中探亲假、婚假、丧假期间，工资、生活福利照发，月考勤、奖金按实际天数扣发。 病假超过一个月的，从超过之日起按有关政策规定酌发本人基本工资；事假超过半个月的，按病假超过一个月的待遇处理；全年病假、事假累计超过3个月的，年度不予考核。 工作人员不按规定请假或到期不销假、超期不归的，按旷工论处。 （五）、公司实行年休假制度，各部门年初安排人员休假时间并报办公室备案，确因工作需要无法休假的，根据规定给予适当奖励。 六、请休假制度（一）、职工公休节（事）假期表年休假职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。 备注职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假 1、职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的； 2、职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的； 3、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的； 4、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的； 5、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。 全体公民放假的节日元旦休息1天，春节休息3天，清明休息1天，五一节休息1天，端午节休息1天，中秋节休息天1天，国庆节休息3天。 部分公民放假的节日及纪念日妇女节妇女休息半天；青年节14周岁以上的青年休息半天。 公休日星期 六、星期天婚嫁正常休息3天，晚婚15天丧假3天（二）、职工探亲假规定种类 1、境内探亲探配偶每年给一方探亲假一次30天，对方须提供证明。 探父母未婚每年给假一次20天；因工作原因二年给假一次45天已婚四年给假一次20天 2、侨台属境外探亲探配偶四年给假一次6个月；不足四年的按一年标准给假30天/年探父母未婚四年给假一次4个月；三年给假一次70天；二年给假一次45天；一年给假一次20天已婚四年给假一次40天（不累计）探兄弟姐妹境内父母双亡者四年给假一次20天；父母双亡者四年给假一次40天 3、来华专家探亲探配偶一年给假一次30天；探子女父母二年给假一次45天（三）、职工病假待遇表种类 1、一个月内工作年限不限；发本人标准工资100% 2、超一个月的，从第二个月起工作年限分为两类第一，不满10年，发本人标准工资90%第二，满10年，发本人标准工资100% 3、超3个月的，从第4个月起工作年限分两类第一，不满10年，发本人标准工资70%第二，满10年及以上，发本人标准工资80%（四）、女职工生育假规定种类 1、晚婚晚育，并领独生子女证，标准为135-180天（备注男方照顾一周）。 2、正常婚龄生育，标准为90天（备注含怀孕七个月以上早产）。 3、难产增假，标准为15天 4、多胞生育每多产一婴增假，标准为15天 5、产前假标准为15天（备注怀孕七个月以上） 6、流产产假标准为15-30天（备注怀孕不满四个月） 7、流产产假标准为42天（备注怀孕满四个月以上）（五）、职工因公（工）伤残待遇的规定种类 1、负伤 （1）、确定范围职工在工作或上下班（含公差）途中，非因为本人责任事故受伤，或突发疾病经救治丧失劳动能力的；因履行职责遭致人身伤害的；在维护社会治安，抢救、保护人民生命、国家和集体财产中致伤的；因生产中接触职业性有害因素造成职业病的；因公、因战残废的军人，复员转业工作后旧伤复发的；法律、法规规定的其他情形。 （2）、不列入范围犯罪或违法；自杀或自残；斗殴；酗酒；蓄意违章等行为造成伤残的。 2、残废 （1）、界定条件职工在因公（工）负伤范围的基础上，经医疗终结后，仍完全或部分丧失劳动能力，其日常生活活动受到严重或部分影响，并经医疗部门鉴定为残废的。 （2）、伤残等级特等完全丧失劳动能力，日常生活需专人照顾；一等基本丧失劳动能力，日常生活大部需人扶助；二等甲、乙级劳动能力大部或近半丧失，日常生活受较大影响，或有一定困难的；三等甲、乙级劳动能力和日常生活受到一定影响或稍有不便的。 一、“印下有性命关天，印下有财产百万”，极言印章的重要性。 其效用一是权威性或立法性，二是凭信作用。 公司办公室全面负责印章管理工作，即发放、回收、监督印章保管和使用。 印章的制作、启用必须按规定程序报批核准，并办理保留印鉴、注册登记备案等手续。 二、公司公文应经公司总经理签字后，盖公司印章；业务报表，经公司总经理授权的部门负责人签字后盖公司印章。 三、公司便函和介绍信，由办公室统一编号，其中一般性工作联系由经办部门负责人签字，办公室认为关系重大的，经公司总经理审批后，盖公司印章。 四、代表公司具体行政行为需盖公司印章的，先由经办部门负责人审核，报公司总经理审批后，再用印。 五、办公室不提供盖有公章的公司空白信函、便纸、介绍信。 六、因经常性的工作需要公司领导授权用印的人员，应向领导提出用印授权申请，并取得公司领导签发的盖章授权书。 印鉴管理人员应依据该书的授权范围用印。 七、除编有序号并经领导签发的文件、电、函以及双联单的介绍信外，其他使用公司、办公室公章的，一律都要实行登记制度。 为便于存档和查阅，用印单位经办人员应自觉履行用印登记制度，先登记，后用印。 八、在临时紧急状态下，公司总经理口头或电话通知批准用印的，印鉴管理人员事先应做好记录（用印方向及内容等）备案，事后应及时补办登记手续。 九、印鉴管理人员，应认真审核文稿签发手续完备与否（如是否核稿、签批、会签以及是否按办文规定行文等），把好出口关