第一届董事会第一次会议纪要_第1页
第一届董事会第一次会议纪要_第2页
第一届董事会第一次会议纪要_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

XX股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时 间：2012年12月20日地 点：公司会议室主持人：XX出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案；2、审议关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案3、审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案4、审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案5、审议关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案6、审议关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案7、审议关于的议案8、审议关于的议案9、审议关于的议案10、审议关于的议案11、审议关于的议案12、审议关于的议案13、审议关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案14、审议关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案15、审议关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案16、审议关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案会议纪要：1、与会董事审议并通过了关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案；2、与会董事审议并通过了审议关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案3、与会董事审议并通过了审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案4、与会董事审议并通过了审议关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案5、与会董事审议并通过了审议关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案6、与会董事审议并通过了审议关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案7、与会董事审议并通过了审议关于的议案8、与会董事审议并通过了审议关于的议案9、与会董事审议并通过了审议关于的议案10、与会董事审议并通过了审议关于的议案11、与会董事审议并通过了审议关于的议案12、与会董事审议并通过了审议关于的议案13、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案14、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案15、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案16、与会董事审议并通过了审议关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案（下接签字页）（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字：_ _ _XX XX XX_ _ _XX XX XX
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论