董事会决议的写法及其注意事项_第1页
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1/3董事会决议的写法及其注意事项我国公司法规定，有限责任制公司和股份有限责任制公司一般要设立董事会，董事会一般是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题，董事会行使职权的方式是召开董事会会议。董事会决议就是由董事会就公司的重大事务做出的，经出席会议的二分之一以上董事表决通过、并对全体董事、公司内部发生效力并对外承担法律责任的书面文件。二、什么情况要发布董事会决议董事会决议是针对公司的重大事务而做出的决议，这些公司重大事务主要有如下几项1选举或变更公司的董事长、副董事长，2董事的增选、改选或除名；3公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任、报酬及变更；4公司的经营计划和投资方案；5公司的年度财务预算方案、决算方案；6公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7公司增加或减少注册资本及公司债券的发行；8公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；9公司的内部管理机构的设置和变更；10公司基本管理制度的确定和变更；2/311公司对外担保；12公司章程约定的其他事项等。三、如何发布董事会决议，发布时要注意的问题1董事会召集程序要合法。根据我国公司法第41条规定，由董事长召集、主持董事会会议，董事长不能履行职权时，由副董事长代行其职权。如果副董事长不能执行的，由半数以上董事推选的董事负责召集；如果董事会会议不是由董事长、副董事长或半数以上董事推选的董事（依次），而由其他人召集、主持，董事会由此所做出的决议当然无效。2会议通知方式要合法。为了使董事有足够的时间准备参加董事会会议，我国公司法第111条规定，召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事，通知中需载明通知事由。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。会议通知时间或通知事项不符合这项规定的，所作出的决议也属无效。3出席会议人数要达到法定人数。为体现董事会会议的权威性，保护公司和股东的合法权益，公司法规定董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如果出席人数不足法定人数或未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。3/34董事会决
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