2013年经营管理目标和管理办法(暂行)1.doc

广西柳州鹿寨金利水泥有限公司2013年生产经营管理和质量、成本管理考核办法（暂行）为充分体现公司争创一流、稳步发展、增产增效的企业奋斗精神，实现公司2013年度的各项生产经营管理目标，根据公司的实际情况，本着科学、合理、强调绩效的原则，特制定生产经营管理目标和质量、成本管理考核办法。一、经营管理目标（一） 经营方针：以人为本、争创一流，稳步发展、造福社会。（二） 产量目标：水泥熟料产量：100万吨，水泥产量：200万吨，力争完成250万吨。水泥品种根据市场销售情况进行组织生产。（三） 销售目标：销售水泥任务200万吨，力争完成250万吨，实现产销平衡。（四） 质量目标：所有出厂水泥全部符合国家标准或公司产品质量内控标准，出厂水泥质量合格率100%，富裕强度合格率100%。（五） 安全目标：全年安全生产实现“三个零”，即人身伤亡、重伤、重大设备事故为零。（六） 改扩建目标：1、筹措资金建设第二条生产线，协调县人民政府、鹿寨镇人民政府帮助完成180亩项目用地征用工作并实施建设。2、同步推进三号磨机、余热发电工程建设，力争在上半年建成投产使用。3、做好金秀县桐木粉磨站前期项目申报审批工作。4、做好金田后备矿山的征用及办证手续。（七） 管理目标：1、理清思路、责任到位、做到环保、节能、安全生产工作。2、进一步健全完善公司管理制度，加强内部规范化管理，加强产品质量管理3、大力推行节约意识，完善财务内控措施，建立对重大开支计划的评估制度4、全面深入做好人力资源培训工作，加强管理层综合素质，不断提升员工的工作、生活质量及福利待遇。5、立足当前，鼓足勇气，真抓实干，稳步推进，增产增效6、提升现有的客户服务水平，塑造良好的企业文化，；7、实施员工教育培训每人每年不低于40小时；8、加强对重大合同业务的专案管理；9、加强客户信用管理，严格控制应收帐款，应收帐款比率不能高于5%；10、严格控制各种原燃材料、五金零配件的质量关和价格水平，建立完善的质量和价格跟踪体系；11、稳定和提高熟料质量，增加混合材料掺量；12、提高设备运转率，设备运转率整体达90%以上。二、经营管理办法（一）、工资分配方案：工资分配设置构成分为：产量工资、成本质量工资、安全文明生产奖、加班费。（二）、产量工资分配、设置构成和前提条件：本工资设置是以充分体现多劳多得、与公司绩效挂钩为原则，两大车间即分工明确，又团结协作。工资分配前提条件是以第二车间每月完成粉磨水泥产量10万吨水泥为基点，若当月完成粉磨水泥10万吨，系数1.0的可按1800元/月的工资构成分别根据质量、成本及安全文明生产的指标完成情况进行核算及奖罚。为提高员工完成当月生产任务的积极性，公司特别就产量的完成情况作相应奖罚规定，具体详见产量考核办法。1、 产量工资系数1.0的产量工资设置为1300元。产量工资的多少与当月完成的出水泥产量相挂钩。具体详见产量考核办法。2、 质量工资系数1.0的质量工资设置为100元。质量工资与质量考核办法相挂钩，实行只罚不奖的原则。按质量考核细则进行考核，若全部完成所定的质量考核指标，则按100元计发；反之则按规定相应扣除；如出厂水泥发生事故，则取消全公司全员质量工资。具体详见质量考核办法。3、 成本工资系数1.0的成本工资设置为200元。成本工资与所定的部门成本考核指标相挂钩，实行超罚节奖的总原则，即成本考核制定有明确的电耗和物耗指标，超标则罚，节约得奖。具体详见成本考核办法。4、安全文明生产奖安全文明生产奖设置为100元，安全文明生产奖发放按照安全文明生产考核细则执行。5、加班费系数1.0的平时加班费设置为100元。加班费的发放总体原则：每月出勤总数达26个工作日，则按满额予以发放加班费，每个工作日加班费按25元/天，当月加班共计4个工作日，如多出的加班天数，由车间、部门安排补休，但以不影响工作为前提。4个工作日以外的加班费按60元/天，国家法定节假日加班按100元/天发放。6、 各种补贴（不含工资部分）（1）防尘补贴防尘补贴根据所在岗位性质进行发放，人资、财务、采购、销售（不含承包人员）：12元/月.人；生产技术部、机电、品质、矿务、地磅、仓库保管员、发货员：15元/月.人；生料、烧成、成品、物料工段：20元/月.人。（2）中夜班补贴中班：3元/班.人；夜班：4元/班.人。三、考核实施办法（一）、产量考核办法1、2013年全年熟料产量任务100万吨，水泥产量任务200万吨，以出磨水泥作为考核依据。按照公司目前正常的生产进度，在三号磨机尚未建成投产前，每月出磨水泥的产量设定基点为10万吨。待三号磨机正常投产后，每月出磨水泥产量设定基点另行修订。每月产量计算方法是以当月实际完成的出磨水泥产量（包装与散装之和）为考核依据。2、每月若完成生产任务的基点，系数1.0的产量工资可获得1300元，若超产或不完成任务，则按如下计算方法：产量工资=（当月出磨水泥产量+补量）1000001300+成本、质量、安全考核奖罚数+4天加班工资岗位系数3、若因公司安排计划性检修及非自身机械故障原因造成的停电、停产，则按1500吨/天/台计算产量工资，因原燃材料不足或销售不畅满仓因素造成停产的时间不超过15天，影响当月产量达不到9万吨的，1.0系数工资以26个工作日计算按1600元保底工资发放。（不再考核绩效工资）若完全停产超过15天时间的则按国家规定的最低工资标准发放。4、为正确及时核算产量，次月1日由财务部和生产技术部对三大车间的产量进行统计，在次月5日前由生产技术部将统计报表报送人资行政部和财务部。（二） 、质量考核实施办法1、 质量考核指标1、成品、半成品质量考核指标单位考核项目考核指标努力指标质量工资比例第一车间生料KH=指标0.02合格率65%70%20%SM=指标0. 1合格率70%75%30%IM=指标0. 1合格率80%85%30%细度K合格率85%90%20%第一车间烧成游离氧化钙3.0%合格率80%90%20%月平均2.8%2.520%熟料平均强度3天26MPa27MPa30%28天56MPa57MPa30%第二车间S O3 K0.2合格率80%90%30%细度K合格率90%95%40%比表面积合格率85%90%30%品质部出厂水泥合格率100%100%出厂水泥富裕强度合格率100%100%出厂水泥内控合格率100%100%出窑熟料35f-CaO2.535%*40%3天抗压强度27MPa35%*40%28天抗压强度60MPa35%*20%入窑3个率值35KH75%35%*50%SM80%35%*25%IM90%35%*25%出磨水泥15SO3合格率100%15%*90%细度合格率100%15%*10%出厂水泥15出厂水泥（32.5）3天强度1317 Mpa, 合格率70%85%15%*50%出厂水泥（42.5）3天强度1925Mpa, 合格率70%85%15%*50%2、原燃材料质量考核指标单位考核项目考核指标质量工资比例备注矿务部石灰石CaO52% SiO23.0% Mg01.5% 水分1.5%不合格总批次除以检验总批次得出不合格率，做相应扣除质量工资采购部采购部铝土SiO2：5 0 % AL2O3：20% 水分15%硅土SiO2：75 % 水分15%AL2O3：15%烟煤Q5500大卡灰份27%挥发份22-32%全硫1.5%水分8%石膏（天然）SO333%（天然）结晶水10.0% 水分5%脱硫石膏脱硫石膏SO38% 结晶水10.0%水分15%硫铁渣Fe2O340% 全硫2.0%水分15%矿渣（水渣）质量系数1.2 活性系数70%水分15%炉渣烧失量10%活性系数不小于65%水分5%其它原材料符合标准要求（三）质量考核细则1、考核项目达不到要求的，按质量工资比例相应扣出。2、生产质量事故按生产质量事故处理办法处理。3、出厂水泥合格率达不到100%时，分管领导、品质部主任、副主任承担相关责任。4、原燃材料采购及取样有弄虚作假或个人收取回扣的，经举报、调查、核实，立即作解聘处理。5、雨天进粘土、硫铁渣、矿渣，每次扣除采购部质量工资总额的20%。6、入磨石灰石杂质超标，扣除矿务部质量工资总额的20%。7、 次月5日前，由品质部将质量统计报表及质量处罚通知单报至人资行政部和财务部。（四）、成本考核实施办法1、责任成本考核的对象与范围：修理费、机物料消耗、低值易耗品摊销。2、品质部、烧成车间、中控室、成品车间附加考核指标：即吨熟料标准煤耗、吨水泥混合材掺量。3、设备大修费用、技改费用不在成本考核范围内，机物料消耗按公司大、中、小修分类规定执行。中修项目费用车间承担70%，公司承担30%；大修项目费用车间承担30%，公司承担70%。4、具体考核指标如下：（1）、电耗指标：生料车间：18.00kw.h/吨生料烧成车间：30.00kw.h/吨熟料成品车间：32.5复合水泥 30.00kw.h/吨 42.5普通水泥 3200kw.h/吨（2）、煤耗指标：中控室：标准煤耗：120公斤/吨熟料 f-CaO（2.5C以下合格率）90%（3） 、物耗指标：单位名称指 标生料车间160元/吨生料烧成车间2.55元/吨熟料成品车间1.70元/吨水泥机电部0.15元/吨水泥品质部0.10元/吨水泥物料工段（铲车费用包括工程用车费用）1.40元/吨水泥四、奖罚办法1、以测算的定额指标为依据，以成本工资2 00元/月为基数进行考核，最高奖罚不超过100%。在此基础上若有节约或超标，则以当月考核节约或超出部分按成本工资基数比例进行奖罚。2、第一车间分三个工段测算奖罚： （1）、生料、烧成工段：成本工资基数定为200元，其中电、物耗各占比例50%（100元/项）每增加或降低10个点则分别奖罚10%。 （2）、中控室：成本工资基数定为200元；主要考核标准煤耗（公斤/吨熟料）和f-CaO各项占比例50%（100元/项），每节超10%则分别奖罚10%。 （3）、第二车间：成本工资基数定为200元；主要考核电耗、物耗，各项占比例的50%（100元/项）每节超10%则分别奖罚10%。 （4）、物料工段：成本工资基数定为200元；主要考核铲车的修理费和加油费，每节超10%则奖罚10%。 （5）、品质部：成本工资基数定为200元；主要考核物耗指标，每节超10%则奖罚10%。 3、矿务部奖罚取第一车间的平均数（生料、烧成、中控成本质量的平均数）；采购部、品质部、机电部除按本部门考核外，另按二大车间电耗、物耗奖罚平均数的50%进行奖罚；生产部、土建工程部、人行部、财务部、销售部（承包人员除外）则按二大车间奖罚后的平均数进行奖罚。4、为认真做好电耗及物耗的核算工作，（1）在次月1日，由机电部对两个车间上个月的用电情况进行统计，在次月2日将用电统计表报至人资行政部和财务部；（2）在次月1日，由五金仓库统计各车间、部门上个月的物耗领用，交主管领导审核后在次月3日将报表报至人资行政部和财务部；（3）在次月5日前由生产部对车间设备完好率、运转率及大中修情况进行统计和审核，并将统计审核材料报至人资行政部和财务部。五、安全文明生产考核实施办法（一）、工伤事故分类1、一般工伤事故：工伤医疗费1000元以下；2、较重工伤事故：工伤医疗费1000元以上至5000元之间；3、重伤事故及死亡事故：工伤医疗费在5000元以上或发生人身伤亡事故；（二） 设备事故分类：1、一般设备事故：造成直接经济损失在1000元以下；2、重大设备事故：造成直接经济损失在1000元以上至5000元之间；3、特大设备事故：造成直接经济损失在5000元以上；（三）奖罚办法1、全月无任何安全事故和设备事故，则满额发放安全文明生产奖100元/月；2、当月发生工伤事故，属一般事故的，则扣除该责任班组当月的安全文明生产奖；属较重工伤事故， 则扣除该责任部门当月的安全文明生产奖；属重大工伤事故及死亡事故的，则取消公司全员当月的安全文明生产奖，事故责任车间、部门及有关责任人根据调查结果作相应处理。3、当月发生设备事故，系人为违反设备操作规程或设备维护保养不到位的，属一般设备事故和重大设备事故的，则扣除该责任人的当月安全文明生产奖，另按直接经济损失的510%进行处罚；属特大设备事故的，则扣除该责任车间的当月安全文明生产奖，另按直接经济损失的1015%进行处罚，并按公司员工管理手册规定对责任人、设备负责人进行处分。属人为故意破坏生产设备的，交司法部门处理。（四）、措施保证1、每月由品质部牵头组织相关部门召开产品质量分折例会2、每月由生产部组织各部门召开安全生产例会，认真传达、执行