有限责任公司三会会议相关文件范本.doc

有限责任公司三会会议相关文件示范文本示范文本目录1、 范本1：股东会会议通知2、 范本2：股东授权委托书3、 范本3：股东会签到表4、 范本4：股东会会议记录5、 范本5：股东会决议6、 范本6：董事会会议通知7、 范本7：董事会会议记录8、 范本8：董事会决议9、 范本9：股东出资证明书9、 范本10：股东名册范本1 股东会会议通知 XXX 公司股东会会议通知 xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。本次大会主要议题如下：1.审议及批准关于xxx公司xxxx年度财务报告； 2.审议及批准关于修改公司章程的议案;3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。4请各股东届时参加。并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。 会议联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx xxx公司董事会 董事长（签名）：xxxx xxxx年xx月xx日范本2 股东授权委托书 授权委托书委托人：名称注册地址营业执照号码受托人：姓名所属单位职务身份证号码委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权：1.审议及批准关于xxxx公司xxxx年度财务报告；2.审议及批准关于受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。本授权书一式二份，具有同等效力。委托人持一份，受托人持一份。授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内 受托人（签字）：委托人：xxxx公司（印章） 法人代表（签字）：xxxx年xx月xx日范本3 股东股东会签到表xxx公司xxxx年第x次股东会会议签到表股东名称股权份额股东签字（股权代表或授权委托人）身份证号码xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxxxx%xxxx年xx月xx日范本4 股东会会议记录 xxx公司xxxx年第x次股东会会议记录一、 会议时间二、 会议地点三、 出席会议人员四、 列席会议人员五、 主持人六、 记录人七、 会议内容八、 股东签字股东意见（包括反对意见）及签字：董事签字：监事签字：高级管理人员签字：其他人员签字：记录人签字：范本5 股东会决议xxx公司xxxx年第x次股东会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在地名召开股东会。出席会议的股东或股东授权代表x人，占公司股权的100%。会议由董事会召集，董事长主持，以现场会议方式召开。股东代表、股东委托代表出席会议，董事、监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合公司法等有关法律法规及公司章程规定。经大会审议并逐项投票表决（根据公司章程，下述议案关联股东xx未参与投票表决，其所代表的x%表决权不计入有效表决总数），通过以下决议：1. 决议内容。2. 决议内容。3. .。股东（签字）： xxxx年xx月xx日 注释：一人股东的公司为股东会决定。范本6 董事会会议通知xxxx公司第x届董事会第x次会议通知xxxx公司董事会定于xxxx年xx月xx日x时在xxxx召开董事会会议，籍以处理以下事项： 1.审议通过xxxx公司关于修改公司章程的议案；2.审议批准xxxx公司关于内控体系建设进展情况的报告。请届时出席会议。3.。 会议联系人：xx 电话：xx 传真：xx xxxx公司董事会 董事长：签名 xxxx年xx月xx日范本7 董事会会议记录 xxx公司第x届董事会第x次会议记录一、会议时间二、会议地点三、出席会议人员四、列席会议人员五、主持人六、记录人七、会议内容八、董事签字出席会议董事签字：其他列席人员签字：记录人签字：范本8 董事会决议xxx公司第x届董事会第x次董事会决议xxx公司于xxxx年xx月xx日在地名召开董事会。应出席会议的董事x人，实际出席会议的董事或董事授权代表x人。会议由董事长召集和主持，以现场会议方式召开。监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合公司法等有关法律法规及公司章程规定。经会议审议，通过以下决议： 1、决议内容。 2、决议内容。 3、.。董事（签字）： xxxx年xx月xx日注释：有限责任公司董事会关于出席会议的董事人数法律没有明确规定，但是依据公司章程关于董事会议事规则中表决人数的规定，出席会议的人数不应低于该人数。范本9 股东出资证明书 标 识 股东出资证明书xxxx公司xxxx年xx月股东出资证明书内封须载明以下事项：一、 公司名称；二、 公司成立日期；三、 公司注册资本；四、 股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；五、 出资证明书的编号、核发日期注：出资证明书应由公司盖章。范本10 股东名册 xxxx公司股东名册股东一：一