公司章程样本范文

公司章程样本范文 第一篇：注册香港公司章程样本 第二篇：一人有限公司公司章程样本 第三篇：小额贷款有限责任公司章程样本 第四篇：宁波保税区xx国际贸易有限公司章程(样本) 第五篇：一人有限公司章程(工商局正规样本) 更多相关范文 注册香港公司章程样本 公 司 條 例（第 三 十 二 章） _ 香港股 份 有 限 公 司 _ ?ch? ?name? _ 組 織 章 程 大 綱 _ 第一： 本公司的名稱為“香港.”。 第二： 本公司的注册办事处位于(香港特別行政區)。 第三： 公司成員的法律責任是有限的。 第四： 本公司的股本為港幣10,000.00元，分為10,000股，每股港幣1.00元。 公司有權增加或減少上述股本及發行原本或經增加的股本的任何部份，不論該等股票是否附帶優惠，優先權或特權，或是否受制於權利的延遲行使或任何條件或限制，以致(發行條件另有明文公佈除外)，每次股票發行均須受制於上述所指權力，不論所發行的股票是否被公佈為優先股票或其他股票。 我/我們，即列具姓名或名稱及地址的簽署的股份認購人，均意欲依據本組織章程大綱組成一間公司，我/我們並各別同意按列於我/我們姓名或名稱右方的股份數目，承購公司資本中的股份。 簽 署 的 股 份 認 購 人 的 姓 名 或 名 稱 、地 址 及 描 述 簽署的股份認購人所承購的股份數目 日期二年月日 上述簽署的見證人 公 司 條 例（第三十二章） _ 私 人 股 份 有 限 公 司 _ ?ch? ?name? _ 組 織 章 程 細 則 _ 序 首 1. 除非本章程細則明確地將公司條例(第三十二章)的第一附表“a表”，(下稱“a表”)所列出的規則排除或修改，否則“a表”所列出的規則適用於本公司。假如“a表”所列規則，與本章程細則，內容互相違背，則以本章程細則內容為標準。 2. 本公司為私人公司，據此- a) 公司的成員人數(不包括受僱用於公司的人，亦不包括先前受僱於公司而在受僱用期間及在終止受僱之後，一直作為公司成員的人)以50名為限。但就本條而言，凡2名或多於2名人仕聯名持有公司一股或多於一股的股份，該等人仕須視為單一名成員； b)任何邀請公眾人仕認購公司的任何股份或債權證的行為均受禁止； c) 公司無權發行不記名認股權證。 d) 轉讓股份的權利乃以下文所訂明的方式受限制。 股 份 的 轉 讓 3. 董事可在無須給予任何理由的情況下，拒絕為任何人仕登記股份轉讓。在每年週年大會舉行前二十一日，董事可暫停登記股份轉讓，除下列情況外，董事可拒絕為任何轉讓文件進行登記； a) 有關人仕或公司就有關轉讓文件，支付本公司不超過五元的費用； b)有關人仕或公司能夠向本公司董事呈交相關轉讓文件的股份証明書及其他董事有權合理要求的証據，以証明轉讓人有權作出該等轉讓。 董 事 會 主 席 4. 董事可選出會議主席並決定其任期。除另有規定外，主席選舉必須每年舉行一次。假如沒有選出主席，或主席在任何會議指定時間半小時內仍未出席，則出席的董事可在與會的董事中選出一人，担任會議主席。 5. 除公司在大會另有規定外，董事人數不得少於一人。首任董事，必須由組織章程大綱內簽署的股份認購人以書面提名。 6. 董事即將離開香港或不在香港，可在得到大多數董事的批准後，提名任何人仕代替其職位，替代董事在替代期間，有權接收董事會議通知，出席會議及在會議上投票。當委任人回港或辭任董事或罷免替代董事，替代董事必須離任。根據本細則所作出的任何委任及罷免，必須由作出此舉的董事親筆以書面形式或以電報形式發出通知，方可作實。一位董事可(在不抵觸上述條文下)委任另一位董事為替代董事。該替代董事有權在董事會議上行使其本身作為董事的投票權及委托人的投票權。 7. 除永久董事外(如獲委任)，所有董事必須在公司採納本細則後的第一個週年大會及後的每年週年大會上，辭任董事及可再連任。 8. 董事無需持有資格股份。 9. 如有下列情況，董事必須離任： a) 以書面通知向公司辭任；或 b) 破產或與其債權人概括地達成債務償還安排或債務重整協議；或 c) 精神不健全。 10. a) 董事不會因為與公司訂立合約而喪失出任董事的資格。亦無須避免以公司代表身份訂立合約，縱使訂立該等合約可能牽涉董事利益，董事無須向公司交代從訂立合約中所得到的利潤，或所建立的信託關係。不過，有關董事須要在決定合約的董事會議上，披露存在的利害關係。如屬其他情況，有關董事須在其獲取利益後的第一個董事會會議上作出披露，縱使合約或安排牽涉董事的利害關係，他也可在該會議上投票。 b) 公司董事可在其發起公司內出任董事或以賣家，股東或其他形式出現，以致到該董事與公可有利害關係。有關董事無須就他在該公司出任股東或董事所得到的利益向公司交代。 11. 董事在認為合適的情況下，可舉行會議處理事務，將會議押後及以其他方式規管會議，並可訂定處理事務的法定人數。 直至另行訂定，董事開會的法定人數須為兩人。 如公司只有一名董事，則一名董事即構成開會的法定人數。 12. 假如董事局出現臨時空缺，可由其也董事填補，所選出董事的退任日期必須與他所填補被董事的退任日期同一日，猶如他跟所填補董事一樣同一日當選。 13. 在不抵觸本章程細則第六條的情況下，董事有權在任何時間並不時委任任何人出任為額外董事。而該董事必須在下次的週年大會上辭任，但不影響他在該大會上被選為額外董事的資格。 14. 公司可以通過普通決議罷免董事及通過普通決議委任另一人代其出任董事。被委任的董事卸任日期與所替代董事一致，猶如他與所替代董事一樣同一日當選為董事。 15. 只要公司已將開會通知寄到/送到董事最後留在公司註冊地址的最近期通訊地址，則無論董事身在世界何方由大多數董事署名的董事局書面決議，如同董事決議一樣均為有效力及有約束力。 16. 任何根據本細則，a表、公司條例或其他規則，須向公司董事或成員發出 * ，如以電報發出，視為有效。由公司董事或成員發出的同意書、協議、通知或授權，如以電報發出，不論該電報或文件是否署名，均視為妥當及有效。本條文不適用於特別決議。 董 事 權 力 17. 除本章程細則及其他明文賦予董事權力及權限外，董事可行使公司在大會上的權力及作出有關行動及事情，但必須符合條例(第三十二章)，本章程細則及不時公司在大會上所訂立的規則。董事在該等規則未訂立前，所作的一切行動，不會因該等規則的訂立而變為無效。 18. 在不影響現行細則賦予董事的一般權力及本章程細則賦予董事其他權力的原則下，公司現明確地聲明董事有下列權力： (1) 支付籌組公司的發起，組成，創辦及註冊所引起的成本，費用及支出。 (2)按董事認為合適的價錢及適當的條款及條件為公司購買或以其他方式收購或出售或以其他方式處理公司有權取得的財產權利或特權。 (3) 聘用，解僱公司職員或使他們停職，決定及更改他們的薪金及酬金。 (4)對於公司或其高級人員或以其他形式牽涉公司事務所作出或被針對的法律訴訟提起、處理、進行抗辨，妥協或放棄，並就公司所作出或被針對的索償及聲請所引起的債務，進行和解及預留支付欠債。 (5) 將公司所作出或被針對的索償聲請，訴諸仲裁並遵守及屨行裁決。 (6) 對於公司收到的應收款項及索償聲請款項給予收據，並免除及解除他人由此引起的責任。 (7)在公司組織章程大綱容許的範圍內，按照董事認為合適的方式投資，貸出或以其他方式處理公司錢財產物業，及不時更改變賣此等投資。 (8) 代表公司借入貸款，並以公司財產作為質押或抵押。 (9)為公司開立來往帳戶，及以董事認為合適的條件及條款墊款給公司，該等墊款可收取利息或不收取利息。 (10) 以公司名義及代表公司，按董事認為有利於公司，就下列事項或其他達到公司目標的事宜，進行協商、訂立合約、撤銷及更改合約，簽署及執行有關的行動、文件及事宜。 (11) 從某一生意或交易所得的利潤抽取佣金給予董事，高級人員或其他公司受僱人仕。董事可支付佣金及發放津貼(可以以公司一般利潤分發形式或以其他形式發放)予介紹生意給公司的任何人或其他推廣或有助利於公司生意人。佣金必須視為公司經費一部份。 (12) 出售、改善、管理、交換、租賃、出租、抵押及利用公司的所有或任何部份的土地物業、財產權利及特權。 (13) 按董事認為合適的方法和用途哂谩顿Y或以其他方式處置儲備基金。 (14) 按董事認為合適的情況下，以公司名義及代表公司簽署公司物業(現在或將來)的抵押文件予任何董事或其他人作為受惠人仕，而該董事或其他有關人仕可能為了公司利益而承擔個人法律責任。按揭文件可包括出售權及其他各方同意的權力、承諾及條款。 (15) 按董事認為合適的方式，不時為管理公司海外事務作好準備。尤其是要委任適當人選為公司的授權代表或代理人，賦予他們認為合適的權力及條件(包括可再授權的權力)。 (16) 不時制定，更改或廢除規則及附例以便調整公司的業務、高級人員及員工。 (17) 按董事認為合適的時間，將本章程細則所列的任何或所有權力轉授予其他董事或其他人。 19. “a表”第81條不適用於本章程細則。 印 章 及 支 票 20. 公司印章由董事局保存，除得到董事局授權外，不得使用。 21. 所有需要蓋上公司印章的文件，若已蓋上公司印章及經由董事局主席或不時經董事局決議通過的授權人仕簽署，則該文件被視為已妥為簽立。 22. 所有公司支票、本票、票據、匯票及其他可轉讓票據必須由董事局主席或不時經董事決議通過的授權人仕制定、簽署、開出、承兌、背書或以其他方式簽立。 公 司 大 會 23. 不論任何情況，所有大會的法定人數為兩名成員，該兩名成員可以親自出席或委派代表人代為出席，該代表人必須自己或代表人身份持有不少於百分之五十一的公司已繳資本。 如公司只有一名成員，則一名成員即構成公司會議的法定人數。 除非在開始處理會務時，大會指定法定人數已列席，否則大會不能處理任何會務。 24. 一份由所有股東簽署的書面決議，其效用及有效性與正式召開大會通過的決議一樣。成 員 投 票 25. 所有成員投票決定任何事項，必須以不記名投票方式進行。每一位親自出席或以代表人代表出席的成員，以所持股票計，每股一票。 利 潤 分 配 26. 董事在得到公司大會的批准後，可指示公司每年的淨利潤，用作成立儲備基金或支付股息及花紅。 27. 除非公司有盈利，否則不得分派股息，所有股息均不能向公司索取利息。 28. 股份轉讓未被登記前，收取該等股份所公佈股息的權利不得轉移。 29. 假如兩位或以上人仕聯名登記為股票持有人，則當中一人可簽發有效收據，以証明收妥所持股票的股息或任何應收款項。 30. 對於公司有留置權的股票，董事可以保留支付有關股票的股息，並可將該等股息用作清償留置權所涉及的債項及債務。 31. 對於股息公佈後一年內沒有人領取的股息，董事可為公司利益著想，哂霉上顿Y或以其他方式哂茫敝劣腥祟I取股息為止。 秘 書 32. 本公司第一任秘書是天天秘書有限公司，它可以以通告形式向公司辭職，辭職的日期將會是通告上的日期或公司收到的通告的日期。 通 知 33. 公司根據此章程向股東發出之通知書可採用中文、英文或兩者俱備。 *(本中文章程大綱與細則，如內容與英文本互相違背，則以英文章程大綱與細則內容為標準)* 簽 署 的 股 份 認 購 人 的 姓 名 或 名 稱 、地 址 及 描 述 日期二年月日 上述簽署的見證人 （注：括号内及斜体部分为提示内容，定稿时请删除相关内容，空格及打部分公司应根据实际情况填写；本章程适用于一人有限公司设执行董事、经理、监事的公司。） 有限公司章程 第一章总则 第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 * 公司法（以下简称公司法）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条公司名称：有限公司。 第三条公司住所：市区（县、市）路号。 第四条公司经营期限为年。 第五条公司为一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 第八条本章程由股东制定，在公司注册后生效。 第二章公司的经营范围 第九条本公司经营范围为： （以公司登记机关核定的经营范围为准）。 第三章公司注册资本 第十条本公司注册资本为万元。实行一次性出资。 第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间 第十一条公司由一个法人(自然人)股东投资： （如股东为法人股东的，则表述如下：） 股东：（请填写法人股东全称） 法定代表人姓名： 住所： 共出资万元，其中以方式出资万元、，在年月日前一次足额缴纳。 （如股东为自然人股东的，则表述如下：） 股东：（请填写自然人姓名） 家庭住址： * 号码： 共出资万元，其中以方式出资万元、，在年月日前一次足额缴纳。 第五章公司的机构及其产生 办法、职权、议事规则 第十二条公司不设股东会，公司股东依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）公司章程规定的其他职权。（如有则具体列示，若没有则删除本项） 第十三条公司股东对本章程第十二条所列职权作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名置备于公司。 第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。 第十五条执行董事对股东会负责，依法行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）公司章程规定的其他职权。（如有则具体列示，若没有 则删除本项） 第十六条执行董事每届任期年（由公司章程规定，但最长不得超过三年），执行董事任期届满，可以连选连任。执行董事任期届满未及时更换或者执行董事在任期内辞职的，在更换后的新执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十七条公司设经理，由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事负责，依法行使公司法第五十条规定的职权。 第十八条公司不设监事会，设监事人（可以设一至二名，具体人数公司章程要明确），由非职工代表担任，经股东委派产生（章程也可规定其他产生方式）。 （如监事由职工代表担任，则第二十条的表述如下： 第十九条公司不设监事会，设监事人，由职工代表担任，经公司职工 * （或职工大会或其他形式）民主选举产生。） 第二十条监事任期每届三年，监事任期届满，可以连选连任。监事任期届满未及时更换，或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 第二十一条监事对股东会负责，依法行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高 级管理人员提起诉讼； （五）公司章程规定的其他职权。（如有则具体列示，若没有则删除本项）。 第六章公司的股权转让 第二十二条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格(公司章程对股权转让也可另作规定，但规定的内容不得与公司法的强制性规定相冲突) （公司章程对股权转让也可不作规定，如不作规定的，则删除本章）。 第七章公司的法定代表人 第二十三条公司的法定代表人由（法定代表人由执行董事还是经理担任，公司章程要明确）担任。 第八章附则 第二十四条本章程原件一式份，其中股东持一份，送公司登记机关一份，验资机构一份，公司留存份。 有限公司股东 法人股东盖章： 或 自然人股东签字： 日期：年月日 小额贷款有限责任公司章程样本 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 * 公司法(以下简称公司法)和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。 第二条 公司名称： (以下简称公司) 第三条 公司住所： 第四条 公司营业期限：永久存续(或：自公司设立登记之日起至 年 月 日)。 第五条 董事长为公司的法定代表人(或：经理为公司的法定代表人)。 第六条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。 第七条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第二章 经营范围 第八条 公司的经营范围： (一)办理各项小额贷款; (二)办理小企业发展、管理、财务等咨询业务; (三)其他经批准的业务。 (以上经营范围以公司登记机关核定为准)。 第三章 公司注册资本 第十条 公司由 个股东共同出资设立，注册资本为人民币 万元。 股东姓名 或名称出资额 (万元)出资方式出资比例 (%)出资时间 (注：出资方式应注明为货币出资) 第十一条 股东应当在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第十三条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照公司法以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。 第十四条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第四章 股东 第十五条 公司置备股东名册，记载下列事项： (一)股东的姓名或者名称及住所; (二)股东的出资额; (三)出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第十六条 股东享有如下权利： (一)按照其实缴的出资比例分取红利;公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资; (二)参加或委托代理人参加股东会，按照认缴出资比例行使表决权; (三)优先购买其他股东转让的股权; (四)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询; (五)选举和被选举为公司董事或监事; (六)查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告; (七)公司终止后，按其实缴的出资比例分得公司的剩余财产; (八)法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。 第十七条 股东承担如下义务： (一)遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; (二)按期足额缴纳所认缴的出资; (三)在公司成立后，不得抽逃出资; (四)国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。 第十八条 自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。 第五章 股权转让 第十九条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权，毋须征得其他股东同意; 第二十条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东 半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。 第二十一条 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。第二十二条 依本章程第十九条、第二十条、第二十一条的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程该项修改不需再由股东会决议。 第六章 股东会 第二十三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (一)决定公司的经营方针; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; (注：董事长由股东会指定的，此处应增加“在董事中指定董(需注明)事长”) (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八)对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (九)修改公司章程; (十)决定聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所; (十一)国家法律、行政法规和本章程规定的其他职权。 第二十四条 股东可以自行出席股东会，也可以委托代理人出席股东会并代为行使表决权。委托代理人出席会议的，代理人应出示股东的书面委托书。 第二十五条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 第二十六条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开一次，并于上一会计年度完结之后三个月之内举行。经代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，监事会提议，应当召开临时会议。 第二十七条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意，可以调整通知时间。 股东或者其合法代理人按期参加会议的，视为已接到了会议通知。该股东不得仅以此主张股东会程序违法。 第二十八条 股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持;监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第二十九条 股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。 第三十条 股东会会议对所议事项作出决议，须经代表过半数以上表决权的股东通过。但是对公司修改章程、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第七章 董事会、经理、监事会 第三十一条 公司设董事会，由 人组成。股东代表出任的，由股东会选举产生;职工代表出任的，由公司职工通过职工大会(或职工 * )民主选举产生。 董事任期每届三年(注：不得超过三年)，任期届满，可连选连任。 第三十二条 董事会设董事长一名，副董事长 名，由董事会选举产生。(注：也可由股东会在董事会成员中指定) 第三十三条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一)召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或减少注册资本的方案; (七)制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方 案; (八)决定公司的内部管理机构的设置; (九)决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (十)制订公司的基本管理制度; (十一)本章程规定或股东会授予的其他职权。 第三十四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三十五条 董事会每年至少召开一次。经三分之一以上的董事、经理提议，应当召开临时董事会议。 第三十六条 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签名。 第三十七条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 第三十八条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使以下职权： (一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议; (二)组织实施公司年度经营计划; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 (八)股东会或董事会授予的其他职权。 第三十九条 公司设监事会,由 人组成。股东代表出任的,由股东会选举产生;职工代表出任的，由公司职工通过职工大会(或职工 * )民主选举产生。每届监事会中的职工代表的比例由股东会决定，但不得低于监事人数的三分之一。 监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四十条 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第四十一条 监事会行使下列职权： (一)检查公司财务; (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; (四)提议召开临时股东会会议，在董事会不依职权召集 和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。 (五)向股东会提出议案; (六)法律、行政法规、公司章程规定或股东会授予的其他职权。 第四十二条 监事会会议每年度至少召开一次。经三分之一以上的监事提议，应当召开临时监事会会议。 第四十三条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事会按其职权作出的决议，须经半数以上的监事通过方为有效。 第四十四条 监事会决议的表决实行一人一票。监事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，由出席会议的监事在会议记录上签名。 第八章 经营管理规定 第四十五条 小额贷款公司的主要资金为股东缴纳的资本金、捐赠资金和不超过两个银行业金融机构的融入资金，其中从银行业金融机构融入资金的余额，不超过公司资本净额的50%。小额贷款公司不向内部或者外部集资、吸收或者变相吸收公众存款。 第四十六条 小额贷款公司发放贷款，坚持“小额、分散”的原则。同一借款人的贷款余额不超过公司资本净额的5%。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等渠道结算，减少现金交易。 第四十七条 不向股东发放贷款。 第四十八条 小额贷款公司贷款利率上限放开，但不超过最高 * 规定的民间借款利率的上限，下限为人民银行公布的同期限同档次贷款基准利率的0.9 倍。 第四十九条 公司建立规范的资产分类制度和拨备制度，准确进行资产分类，充分计提呆账准备金，确保资产损失准备充足率始终保持在100%以上。 第九章 公司财务、会计 第五十条 公司应当依照法律、行政法规和 * 财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于每一会计年度终了后的三个月内送交各股东。 第五十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。 第十章 公司解散和清算 第五十二条 公司有下列情形之一的，可以解散： (一)公司章程规定的营业期限届满; (二)股东会决议解散; (三)因公司合并或者分立需要解散; (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消; (五) * 依据公司法的相关规定予以解散。 公司有前款第(一)项情形的，可以通过修改公司章程而存续。 第五十三条 公司因前条第(一)、(二)、(四)、(五)项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算;公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第五十四条 清算组由股东组成，依照公司法及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。 第十一章 附则 第五十五条 本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。 第五十六条 本章程所称“以上”含本数;“过半数”不含本数。 第五十七条 公司根据需要或因公司登记事项变更的而修改公司章程的，修改后的公司章程应送公司原登记机关备案。 第五十八条 本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第五十九条 公司章程的解释权属股东会。 全体股东签名(盖章)： 年 月 日 宁波保税区xx国际贸易有限公司章程（样本） 第一章 总则 第一条 为规范公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据 * 公司法和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。 第二条 公司名称：宁波保税区xx国际贸易有限公司 公司住所：宁波保税区发展大厦808室 第三条 公司由李xx投资组建。 第四条 公司依法在宁波市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。公司经营期限为十年。 第五条 公司为一人有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第六条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 第二章 经营范围 第七条 经营范围：国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储、咨询服务；消防设备，纺织原料及产品、服装、工艺品、日用品、化工原料及产品、文具、装饰材料、机械设备的批发、零售、代购代销。(以工商核定为准) 第三章 注册资本及出资方式、出资时间 第八条 公司注册资本为人民币10万元人民币；实收资本10万元人民币。 第九条 公司股东的出资方式和出资额、出资时间为：李xx以货币出资，为人民币10万元，占100%，在公司成立前全部到位； 第十条 股东应当足额缴纳所认缴的出资，股东缴纳出资后，必须经法定的验资机构验资并出具证明。 第四章 股东 第十一条 公司股东是公司的权力机构。 第十二条 股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会或监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 第五章 董事会及法定代表人 第十三条 公司设董事会，成员三人，由股东任命产生。其中董事长一名，董事二名，董事长由董事会选举产生，为公司法定代表人。公司不设总经理。 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议应当经半数以上的董事通过。 第十四条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）提请股东决议，并向股东报告工作； （二）执行股东的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）制定公司的基本管理制度； 第十五条 董事任期三年，任期届满，继续任命可以连任。 第六章 监事会 第十六条 公司设监事会，成员三人，其中二名由股东任命产生，一名由公司全体职工选举产生的职工代表担任，该职工代表于公司成立之日起半年内产生，报公司登记机关备案。监事任期三年，任期届满，继续任命或选举可以连任。监事会设主席一名，由监事会选举产生。 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会决议应当经半数以上的监事通过。 第十七条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出提案； （五）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 第七章附则 第二十一条 本章程经股东签名(盖章)，在公司注册后生效。章程修正须经法定代表人签名，报登记机关备案。 股东签名(盖章)： 年月日 xxxxxxx有限公司章程 为适应 * 市场经济的要求，发展生产力，依据 * 公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由一人出资设立xxxxxxxx有限公司，特于年月日制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：xxxxxxxxx有限公司（以下简称“公司”） 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：许可经营项目：无。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本万元人民币；实收资本 公司减少注册资本，自作出决定之日起1 0日内通知债权人，并于3 0日内在报纸上公告1次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的姓名或者名称 第五条股东的姓名或者名称如下： 第五章股东的出资方式和出资额 第六条股东名称、出资方式和出资额及出资时间如下： ，出资总额：万元，出资方式：货币。货币出资额占出资额的100%，出资时间：年月日 股东出资额为万元，占注册资本的100%其中货币出资额万元，占注册资本的100%。 第七条公司成立后，应向股东签发出资证明书，出资证明书应当载明下列事项： （一）公司名称； （二）公司成立日期； （三）公司注册资本： （四）股东的姓名或者名称、已经缴纳的出资额和出资日期； （五）出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖 章。 第八条公司应当置备股东名册，记载下列事项： （一）股东的姓名或者名称及住所： （二）股东的出资额； （三）出资证明书编号。 记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。 第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条公司不设股东会。股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）任命和更换执行董事、监事，决定有关执行董事，监事的报酬事项； (三）审议批准执行董事的报告； (四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； (十)修改公司章程； （十一)公司章程规定的其他职权 股东作出上述所列决定时，应当采用书面形式并由股东签字后置备于公司。 第十条公司不设立董事会，设执行董事一名、由股东任命产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事任期届满未及时改任，在改任出的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。执行董事向股东负责，行使下列职权： （一）执行股东的决定 （二）决定公司的经营计划和投资方案； （三）制订公司的年度财务预算方案，决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (六）制公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度； （十）公司章程规定的其他职权。 第十一条公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。 经理对执行董事负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定： （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）执行董事授予的其他职权。 第十二条公司不设立监事会，设监事1名，由股东任命产生。 第十三条监事任期三年，任期届满可连任。监事任期届满 未及时改任，或者监事在任期内辞职的，