东方宾馆：分红管理制度（2012年8月）

广州市东方宾馆股份有限公司,分红管理制度,为健全完善广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护中小投资者合法权益，根据广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知以及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。,第一章 分红政策,第一条 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平。,第二条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、,法规允许的其他方式分配利润。,第三条 公司实施现金分红时须同时满足下列条件：,（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公,积金后所余的税后利润）为正值；,（二）公司的现金流满足公司正常经营和发展计划；,（三）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出未达到公司最近一期经审计总资产的 30%，且未超过5,000 万元人民币。,第四条 在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次,1,现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。第五条 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。第六条 在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可根据公司实际情况另行采取股票股利分配方式进行利润分配。第七条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。第二章 分红决策监督机制第八条 公司董事会及管理层应结合公司章程，根据公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，认真研究论证现金分红条件、最低分红比例或金额等内容，提出合理的分红建议和预案。第九条 公司年度盈利但未提出现金分红，应在分红预案中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。,第十条,独立董事应对分红预案发表独立意见。,第十一条 股东大会对分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东关心的问题。第十二条 监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利2,润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。,第十三条 公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确,需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会,和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董,事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席,股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。,第十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事,会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。,第十五条 公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回,报规划。,第三章 附则,第十六条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性