管理职责程序.doc

管理职责程 序版本修 订变 更 内 容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位：文 件 类 别发 行 章文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE1/71.目的：最高管理阶层宣告本公司对品质所持之政策、目标;明确、合理地划分公司各部门职责，使机构间沟通协调顺畅。2.范围：本公司之所有部门。3.权责： 3.1总经理：品质政策之核准与颁布，管理者代表之委任，划分公司各部门职责，核准组织结构、经营目标、业务计划，主持管理评审会议。 3.2总 办：汇总各部门现状并拟定业务计划。 3.3客户服务部：收集同业资讯，并提供给总办，作为业务计划参考。 3.4管理者代表：规划与制定品质制度，召集管理评审会议、 3.5各部门人员：严格按划分之部门职责执行。4.名词定义： 4.1管理者代表：由最管管理者在公司管理层委任一位代表，不受其它职务影响，负责品质系统的建立、正常运行，并向最向管理者报告品质系统运行状况，及时处理影响品质系统运行的有关问题。 4.2品质政策：最高管理者正式宣告有关组织对品质所持宗旨和方向。 4.3总 办：即总经理办公室。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE2/75.相关文件： 5.1【质量手册】（TST-GM-M-01）6.作业程序： 6.1品质政策、目标。 6.1.1.1品质政策之宣导：以张贴、教育训练训练及抽问方式进行，让各阶层了解，并落实执行。 6.1.1.2质量目标：a 每年年底各相关部门依公司的整体方针，制定部门的量化品质目标，并注明使用公式及记录参数，交厂长审核后，呈总经理核准、颁布，修订时亦同。b 品质目标每月应依【统计技术程序】进行统计分析一次，若未达到目标时应进行矫正措施。c 管理评审时，对品质达成目标状况作确认，已达成应订定持续改进之新目标，若未能达成则再提出矫正措施;对因存在技术盲点，而实在无法达到目标时，须调整目标值。 6.2管理者代表： 6.2.1管理者代表：由总经理公告委任一人员担任管理代表，推动整体品质制度相关活动。 文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE3/7 6.2.2管理代表权责：管理代表负责监督品质保证制度之制定，改善全厂品质活动，以确保品质政策与品质系统之正常动作，品质事件之独立行使职权及自由处理之权责，其作业需直接向总经理负责。 6.3验证资源及人员： 6.3.1管理、执行、检验、测量及审核等各项业务，应指派经训练且有素之人员担任，其资格之获得可采用下列方式：（1） 培训（2） 实际作业评核或技能鉴定 6.3.2本公司资源所需的四类人员需经过适当的训练后方可进行工作：（1） 品管人员（2） 内部质量审核人员（3） 计量人员（4） 特殊制程人员 6.3.3培训部份请参阅【培训程序】(TST-AM-18-01)6.4组织与职责： 6.4.1公司组织结构图参阅【质量手册】6.4.2各岗位工作职责参阅【职责说明书】文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE4/7 6.5业务计划： 6.5.1各部门每年一次，根据本部门过去一年绩效、指标，提报出给总办，由总经理批准。 6.5.2计划应包括短期（1年、3年）和长期（3年、5年）计划，内容包括： 6.5.2.1产品特性及市场相关议题。 6.5.2.2工厂设备、工装、设施扩充计划。 6.5.2.3人力资源开发。 6.5.2.4顾客满意度计划，参见服务控制程序。 6.6对QS9000产品的同待业情报分析和使用： 6.6.1每年一次由客户服务部收集同行业或最优竞争者资料，作为同行业情报分析表送总办汇总意见后，报告总经理批示，分析项目包括：总产量、不良率、销售额、单价、同一客户评价度等。 6.6.2情报收集方法：报纸杂志、同一客户反映资料、同一供应商统计资料、委托调查自行调查等方式。 6.6.3根据同行业情报分析表对与顾客有关的问题，决定优先顺序，制定相应解决措施，并为业务计划的制定提供依据。 6.7客户满意度目标规划与实施，参见【服务控制程序】 6.8管理评审： 6.8.1管理评审会议人员：文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE5/7 6.8.1.1部门以上（含）主管或指定参加人员均应列席，因故缺席者应事先请假，并委托代理人列席。 6.8.2总经理或管理代表指定之干部。 6.8.1.2总经理为会议主席。 6.8.2管理评审会议频率： 6.8.2.1每年至少召开一次，于内总质量审核实施后，一个月内召开，由管理代表召开。 6.8.2.2总经理或管理者代表视需可临时召集管理评审会议，如：重大人事、机械设备、制程变化、重大品质异常或重大客诉事件时。 6.8.3管理评审项目： 6.8.3.1品质政策之手册，程序之拟定之修订，品质目标之达成与持续改进或调整。 6.8.3.2内部质量审核结果之检讨。 6.8.3.3重大客户抱怨事件之检讨。 6.8.3.4重大品质异常纠正预防措施及追踪情况。 6.8.3.5年度教育训练成果。 6.8.3.6客房满意度之调查、统计与改善。 6.8.3.7业务计划之更新。文件类别文件编号制 订 单 位版本发行编号页次二阶TST-GM-P-01-01总办BPAGE6/7 6.8.3.8 QS9000体系运作之有效性。 6.8.3.9上次管理评审会议之跟催事项。 6.8.4管理评审会议记录： 6.8.4.1评审会议中之决议事项，由管理者代表负责追踪执行成效。 6.8.4.2各项评审完成后，应记录于德钜电子管理评审会议记录中，呈管理者代表及总经理签核。 6.8.4.3管理