XX0227重要物品管理制度.doc

XX0227重要物品管理制度 重要物品管理制度一一目的为加强公司重要物品管理，合理保管各类重要物品，规避公司各项风险，特制定本制度。 二二范围本制度适用于公司印章借用，证照原件、复印件、扫描件借用，合同原件、复印件、扫描件借用管理。 三三管理规定3.1管理部门3.1.1董事会办公室是公司重要物品管理的职能部门，负责各类重要物品的新增、制发。 3.1.2在重要物品的保管和办理过程中，有关部门根据职责承办部分事项和全部事项，具体如下表3.1.3负责重要物品的保管部门必须指定专人进行妥善保管3.2重要物品的领用及移交3.2.1领用流程重要物品生成后，由董事会办公室确认重要物品管理人负责保管，并填写领用承诺书（见附件1），将承诺书原件交给董事会办公室留存。 3.2.2领用原则公章、财务专用章、法人章不得由同一人保管。 3.2.3移交流程重要物品管理人变更，由董事会办公室确认新重要物品管理人后，原重要物品保管人需签署移交书（见附件2），新保管人需参照3.3.1签署领用承诺书，并将移交书及承诺书原件交给董事会办公室留存。 类型名称保管部门管理部门（负责刻制）重要物品公章、合同章、证照、合同董事会办公室董事会办公室财务专用章、发票专用章、法人章财务部董事会办公室3.3管理办法3.3.1重要物品借用3.3.1.1借用流程经办人须填写重要物品借用审批单（见附件3），备注使用、使用事由，借出事由，借出归还时期经部门负责人、合规部、董事会办公室、分管领导总裁、副总裁、最终董事长审批后方可借用，同时须在重要物品使用记录表（见附件4）经办人签字确认，重要物品管理员核实无误后交付重要物品。 3.3.1.2重要物品归还印章、证照原件的借用，借用人本人必须于当日17点前归还，当日无法归还的，须说明原因，并报集团总裁批准。 合同原件的借用，借用人本人必须于一个月内归还，无法归还的，须说明原因，并报集团总裁批准。 归还重要物品时，借用人需在借用审批单和借用记录表上签字并注明归还时间。 3.3.1.3借用注意事项印章借用过程中，由董事会办公室派专人协助陪同经办人处理相应事宜，借用期间需留存盖章文档复印件。 证照扫描件、复印件，合同扫描件、复印件的借用，重要物品管理员须在相应重要物品上加盖用途章，并标明用途。 3.3.1.4重要物品借用必须建立借用登记制度，严格审批手续，同时在审定重要物品借用审批表时经办人应提供相应资料，不符合规定的和不经各级领导批准的，董事会办公室有权拒绝。 3.3.1.5凡与经济活动相关的借用事宜，需经各部门领导会签后，由合规部审定。 3.3.2具体要求3.3.2.1所有重要物品均须妥善保管，由董事会办公室指定专人保管。 重要物品保管人须克尽职守，尽心尽责，未经直接领导批准，不得委托他人代为保管和使用。 3.3.2.2重要物品的使用需经分管总裁或副总裁同意，董事长最终批准。 3.3.2.3公司重要物品不得丢失、损坏。 如出现损坏或丢失，保管部门除立即向分管领导的总裁、副总裁报告外，并书面报告事由经过，经部门主管人员及保安部门核实签字后，报董事会办公室主任，并由董事会办公室办理作废声明。 3.3.2.4不许擅自使用公司的重要物品进行各种担保、贷款、抵押，不得利用印章、签订各种假经济合同和进行违法活动。 3.3.2.5公司重要物品未经公司批准和授权，不得擅自重刻、复制、注销。 3.3.2.6责任公司各部门人员都不得违反上述各项规定，一旦发现和查出，根据情节给予相关管理人员处分，情节严重者提请司法机关追究其法律及刑事责任。 附件1领用承诺书领用承诺书领用承诺书致:本人（姓名职务于年月日从公司领用保管“”一件。 本人承诺对领用的公司重要物品承担使用及保管责任。 本人承诺对领用的公司重要物品承担使用及保管责任。 本人清楚知悉，任何未按重要物品管理制度规定使用公司重要物品的行为均视为非职务行为，公司将依据相关规定进行处理。 本人承诺，若因此给公司造成的损失，由本人承担赔偿责任，触犯法律的，按法律规定承担责任。 领用人领用人领印日期年月日附件2移交书移交书本人自年月日从公司领用，现本人将上述物品于年月日正式移交于领用人（部门/职位），领用人于交接之日应按照重要物品管理制度签署领用承诺书。 移交人领用人监领人监领人移交日期年月日附件3重要物品借用审批单重要物品借用审批单编号重要物品主要指公司证照、印章、合同的原件、扫描件、复印件。 有关借用流程及审批权限参见董事会办公室有关重要物品借用的相关规定。 申请信息申请人员所在部门借用期限（具体）联系电话(手机)借用物品名称借用物品用途部门审核审核人审核意见及签字审核人审核意见及签字陪同人员部门负责人合规部董事会办公室主管副总裁法人代表首席执行官董事长归还记录归还人员归还时间备注归还承诺本人承诺在借出当日17:00前将借用物品归还董事长办公室，若未归还，本人愿意接受印章使用管理制度、证照使用管理制度规定的相应处罚！承诺人（签字）延迟归还审批因特殊需要，我集团人员所借重要物品不能于