《公司管理制度》运行管理制度(A0).doc

公司管理制度运行管理制度(A0) *纸业股份有限公司作业文件文件编号ZT03（4.2.3）-02共共44页修订状态A A/00标题公司管理制度运行管理制度受控状态发放号01.0总则1.1为规范公司管理制度的修订、学习、检查、考核流程，有效的提高公司管理水平，提升管理工作质量，特制订本制度。 02.0管理准则2.1有制度要执行2.2精细、可控、简单、公平2.3今天没变，等于没干2.4高标准才有高质量，严要求才有好结果2.5善于总结330.0管理职责3.1总经理办公室负责公司所有制度的制定、审核、控制、监督、检查、考核，负责所有版次制度、岗位责任制电子版的留存。 3.2各部门、车间负责本范围制度的修订、控制、检查和管理。 440.0工作要求4.1各范围工作要明确相对应的责任人，做到一级抓一级，一级对一级负责。 按照“谁主办谁负责，谁主管谁连带，谁直接违规谁就是直接责任人”的原则，逐级追究责任。 4.2各部门要将内部每一项工作落实具体责任人，并制定岗位责任制。 部门负责人为部门工作的第一责任人，负责部门内部工作的落实，并协调解决部门内部出现的问题。 4.3各部门按照本部门的职能职责开展工作，职能职责的界定另行规定。 各部门之间要相互协作，要积极、主动地进行配合。 550.0制度的修订、学习5.1根据公司安排或各部门提出的制度修改意见，拥有制度解释权的部门对制度进行修订或各部门先按照文件要求执行，然后由拥有制度解释权的部门集中修订制度时一并修订。 5.2各部门负责修订本部门各岗位的岗位责任制。 各部门修订完毕岗位责任制，经部门负责人审核、分管领导批准后送总经理办公室，由总经理办公室统一对岗位责任制格式进行规范后发放。 5.3制度下发前，制度修订部门须到总经理办公室登记、备案。 5.4各部门按照公司管理制度规定，制订内部实施细则，并送总经理办公室备案后实施。 各子公司按照公司管理制度规定，可自行制定本子公司的有关制度。 5.5部门或职责调整后,总经理办公室10日内组织对调整部门的职责及相关制度进行重新理顺，经分管领导审核，总经理批准后下发执行。 5.6制度、规定、办法存在不合理之处或指标异常时，总经理办公室及职能部门有责任立即组织修改完相关制度、办法。 5.7各分管领导每月至少1次组织本范围内的相关人员对公司制度进行学习，每半年要对本范围内的制度组织集中全面修订一次。 5.8总经理办公室负责每月组织不少于4次应知应会考试，每次不少于030人次；每季度至少对制度学习状况进行一次评估。 660.0制度检查6.1拥有制度解释权的部门负责对制度的执行情况进行检查、考核（有特殊规定的除外）。 总经理办公室全面负责对公司所有制度的监督、检查、考核。 6.2各部门须将本部门负责的制度落实到本部门的具体岗位人员负责。 6.3各部门具体负责制度的岗位人员对负责的制度每季度至少检查一次，所检查的内容必须具体、全面，形成检查通报（负责多个制度的岗位人员可汇总为一个检查通报）报总经理办公室，总经理办公室对其审核、汇总，视情况进行上报、下发。 770.0制度考核7.1制度考核的形式7.1.1制度考核的形式表现为奖励和罚款。 7.1.1.1奖励是指公司对部门或个人的奖励。 7.1.1.2罚款分内部罚款、外部罚款。 内部罚款指部门以制度、规范考核处罚单形式对部门内部人员的罚款，其它罚款均为外部罚款。 7.1.2所有处罚（包括部门内部处罚）均要填写制度、规范考核处罚单（公司以文件通报处理的除外），该单一式四份，检查部门必须于考核后24小时内将 二、 三、四联分别送总经理办公室、财务部、被罚款部门（人）各一份。 7.1.3被罚款部门（人）在收到制度、规范考核处罚单或公司通报文件（除质量索赔文件）后立即落实责任并登记台帐。 7.1.4总经理办公室在接到制度、规范考核处罚单或公司通报文件（除质量索赔文件）后2日内录入考核台帐软件。 7.1.5财务部在收到部门或员工交纳的罚款3日内录入考核台帐软件。 7.2罚款责任的落实7.2.1公司对部门的罚款及承担的损失，责任部门负责人至少承担20%，责任部门分管助理至少承担30%，责任人至少承担50%。 7.2.2部门内部罚款由责任人全额承担。 7.2.3公司员工因违反员工行为管理规范被考核的罚款，全部由责任人承担。 7.3连带罚款的落实7.3.1分管领导对分管的部门负有领导责任，对产生的外部罚款承担连带责任；因同一内容进行了考核的，不再承担连带罚款，连带罚款月末统计并从工资中扣除。 7.3.1.1分管领导连带罚款A10%/N(A代表公司对部门的罚款及损失，N代表分管领导所分管部门的个数)7.4罚款的交纳7.4.1被罚款部门（人）必须在考核后5日内将罚款上交财务部（包括公司文件、通报中的罚款和损失），对分公司的罚款允许在月末回公司后5日内交纳。 7.4.2超过5日以后所交纳的罚款，财务部拒绝收纳，对未及时交纳的罚款（包括分公司业务人员月末回公司后未及时交纳的罚款）从责任人当月工资中按罚款额双倍扣除（属于车间班组的双倍从班长工资中扣除，属于部门的双倍从部门负责人工资中扣除）。 7.4.3对外来人员考核时，检查人将处罚单交被罚款人后，要亲自带领其到财务部交纳罚款，若有特殊情况不能交纳罚款的，检查部门（人）要及时上报，采取相应措施，直至罚款得到落实。 对于文件上考核外来单位的，要求业务归口部门对罚款进行督促、落实。 7.4.4若出现大额罚款时，经本人申请，部门负责人审核，分管领导批准后可分期交纳。 其中超过6个月的由常务副总批准。 7.4.5若被罚款部门（人）对检查考核结果有异议，必须先按制度执行，然后在五日内向考核委员会提出申诉，五日内不申诉视为认可。 若变更或撤消原检查结果，则返还罚款。 7.5考核台帐的管理7.5.1各部门设立考核、经费台帐。 台帐内容包括奖励情况，内、外部罚款的落实情况，内部罚款返还及部门经费的使用情况。 7.5.2各部门考核、经费台帐每月5日前在本部门、班组会议上通报后张贴。 7.5.3总经理办公室、财务部分别登记考核台帐软件，每周核对一次。 总经理办公室负责将考核台帐在*办公自动化系统发布并每天进行更新,总经理办公室对未交纳的罚款及时进行调度。 7.5.4每月8日由总经理办公室汇总各部门上月罚款未交纳情况，交财务部签字确认。 7.6罚款的使用7.6.1每月12日前由总经理办公室汇总各部门内部罚款,经总经理办公室主任审核后返还到各部门。 未及时交纳而双倍从工资中扣除的部分以及因违犯员工行为管理规范、工资拖期、缺员、安全事故、未及时付款产生的内部罚款不再返还。 7.6.2罚款返还后，各部门要专户存储（也可与部门办公经费并户存储），不得与个人款项混合存储。 7.6.3罚款返还要作为部门内部奖励资金使用，不得挪做它用。 7.6.4遇特殊问题经公司研究后决定。 880.0考核8.1有具体时间要求的工作，未及时完成的，每拖一天罚责任部门（人）10元，造成损失的，由责任部门（人）承担。 8.2无具体时间要求的工作，未执行或未完成的，每次罚责任部门（人）50元，造成损失的，由责任部门（人）承担。 8.3对罚款及损失未落实责任的，罚款及损失由部门负责人承担；对外来人员开具的处罚单及损失未落实责任的，罚款及损失由检查人承担；对于文件上考核外来单位未落实责任的，罚款及损失由业务归口部门承担。 8.4被检查部门（人）撕毁制度、规范考核处罚单的罚款500元。 严重者下岗或辞退。 8.5财务部收取超过五日以后所交纳的罚款，每发现一次罚财务部100元。 8.6违反或不执行公司的管理制度，在考核中没有明确规定的，视情况罚责任人或责任部门101000元。 8.7制度中规定时限的考核项目，以规定时限为一个单位，超过时限不足一个单位的按一个单位计算。 本制度（A A0/0版）从xx9年年44月月2222日起执行，由总经理办公室负责解释。 附件公司文件清单序号名称ZT01-xx质量手册ZT02-xx程序文件ZT03（4.2.3）-01文件处理管理规定ZT03（4.2.3）-02运行管理制度ZT03（4.2.3）-03计算机网络管理制度ZT03（4.2.3）-04文印管理制度ZT03（4.2.3）-05档案管理制度ZT03（4.2.3）-06公司印章管理制度ZT03（4.2.3）-07保密管理制度ZT03（6.2）-01人事管理制度ZT03（6.2）-02员工培训管理制度ZT03（6.2）-03招聘管理制度ZT03（6.2）-04工资管理制度ZT03（6.2）-05员工离职及工作交接管理制度ZT03（6.2）-06考勤管理制度ZT03（6.2）-07公司顾问管理制度ZT03（6.2）-08宣传工作管理规定ZT03（6.2）-09会议管理制度ZT03（6.2）-10员工行为管理规范ZT03（6.3）-01设备管理制度ZT03（6.3）-02设备使用维护管理规定ZT03（6.3）-03固定资产管理制度ZT03（6.3）-04办公设备管理制度ZT03（6.3）-05技改项目管理制度ZT03（6.3）-06土建管理制度ZT03（6.3）-07低值易耗品管理制度ZT03（6.3）-08后勤管理制度ZT03（6.3）-09劳保用品管理制度ZT03（6.3）-10通讯管理制度ZT03（6.3）-11卫生管理制度ZT03（6.3）-12绿化管理规定ZT03（6.3）-13厂内交通管理制度ZT03（6.3）-14公务用车管理制度ZT03（6.3）-15餐厅管理制度ZT03（6.3）-16出入公司管理在制度ZT03（6.5）-01企业会计制度ZT03（6.5）-02审计管理制度ZT03（6.5）-03债权债务管理制度ZT03（6.5）-04发票管理制度ZT03（6.5）-05资金收支管理制度ZT03（6.5）-06外借物资管理制度ZT03（6.5）-07借款管理制度ZT03（6.5）-08纳税管理制度ZT03（6.5）-09出差管理制度ZT03（6.5）-10企业借款担保管理制度ZT03（6.5）-11顶账物资管理制度ZT03（6.5）-12财务核算管理制度序号名称ZT03（6.5）-13产品价格管理制度ZT03（6.5）-14投资股票、基金管理办法ZT03（7.2）-01合同管理制度ZT03（7.2）-02客户档案管理制度ZT03（7.4）-01采购物资管理制度ZT03（7.4）-02运输服务供方评定和选择管理办法ZT03（7.4）-03供方资质、信誉评定制度ZT03（7.5.1）-01安全用电管理制度ZT03（7.5.1）-02安全管理制度ZT03（7.5.1）-03消防安全管理制度ZT03（7.5.1）-04防汛安全管理制度ZT03（7.5.1）-05硫化氢安全防护管理制度ZT03（7.5.1）-06易制毒化学品管理制度ZT03（7.5.1）-07生产设备安全操作规程ZT03（7.5.1）-08订单管理制度ZT03（7.5.1）-091机生产工艺规程ZT03（7.5.1）-102机生产工艺规程ZT03（7.5.1）-113机生产工艺规程ZT03（7.5.1）-125机生产工艺规程ZT03（7.5.1）-137机生产工艺规程ZT03（7.5.1）-142#锅炉运行规程ZT03（7.5.1）-152#汽轮机组运行规程ZT03（7.5.1）-16水处理系统工艺设备操作规程ZT03（7.5.1）-17化学水处理操作规程ZT03（7.5.1）-18电气运行规程ZT03（7.5.1）-19工艺纪律考核办法ZT03（7.5.5）-01产成品及同行样品管理办法ZT03（7.5.5）-02原材辅料、五金配件仓储管理制度ZT03（7.5.5）-05产成品仓储管理制度ZT03（7.5.5）-06产成品运输管理制度ZT03（7.6）-01计量管理制度ZT03（7.6）-02计量器具操作规程ZT03（7.6）-03计量器具检验、检定规范ZT03（8.2.3）-01化工辅料检验标准及规范ZT0