4自筹项目管理办法.doc

天津天保电力有限公司自筹项目管理办法第一章 总 则第一条 为了规范天津天保电力有限公（以下简称公司）司工程项目管理中自筹项目的管理工作，特制定本办法。第二条 本办法规定了公司自筹工程项目管理的职责、管理内容与要求、检查与考核、附则等要求。第三条 本办法适用于公司自筹工程项目从初步设计管理、施工图设计管理、办理开工手续、施工过程管理以及验收及投运的管理工作。第四条 本办法中所称的自筹项目是指由天保电力公司自筹资金投资建设的工程项目。第五条 本办法依据天津天保控股有限公司建设项目管理办法、天津天保控股有限公司建设项目考核办法、天津天保控股有限公司房屋建筑物更新改造、大修管理细则（试行）。第二章 管理职责第六条 公司总经理负责自筹项目管理，主要职责是：(一） 审批项目立项报告、方案申报资料以及项目投资概算；(二） 会同公司各部门对项目初步设计图纸及施工图设计图纸进行会签；(三） 审批验收报告或入网证。第七条 技术工程部部长负责自筹项目管理，主要职责是：(一） 审核项目立项报告、方案申报资料以及项目投资概算的请示；(二） 审核决定初步设计图纸及施工图设计图纸是否需要会签，并提出会签意见；(三） 审核工程实施计划、审批验收报告或入网证。第八条 技术工程部为自筹项目管理的归口管理部门，负责公司工程管理中自筹项目的管理工作。(一） 新建项目立项报告管理；(二） 初步设计管理；(三） 项目方案报批管理；(四） 投资概算管理；(五） 施工图设计管理；(六） 办理开工手续；(七） 施工过程管理；(八） 验收及投运管理。第九条 公司相关部门负责自筹项目管理，主要职责是：(一） 提交立项项目内容；(二） 对自筹项目初步设计图纸及施工图设计图纸进行会签；(三） 公司办公室统一报送及转发项目立项及投资概算请示；(四） 参加工程项目验收，提出验收意见。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程与范围第十条 本办法应依据的流程。新建项目立项报告管理流程 （见附件）初步设计管理流程 （见附件2）项目方案报批管理流程 （见附件3）投资概算管理流程 （见附件4）施工图设计管理流程 （见附件5）办理开工手续流程 （见附件6）施工过程管理流程 （见附件7）验收及投运管理流程 （见附件8）第十一条 范围（一） 新建项目立项报告管理;（二） 初步设计管理；（三） 项目方案报批管理;（四） 投资概算管理;（五） 施工图设计管理；（六） 办理开工手续；（七） 施工过程管理；（八） 验收及投运管理。第二节 新建项目立项报告管理第十二条 天保控股公司批复电力公司年度投资计划后，根据投资计划原项目提议部门向技术工程部提交工程项目内容。第十三条 工程项目负责人整理汇总该项目资料。第十四条 工程项目负责人与设计院以及相关厂商就该工程项目进行专业咨询。第十五条 工程项目负责人编制“工程项目立项报告”并提出项目估算。第十六条 技术工程部部长审核“工程项目立项报告”，审核内容包括立项报告是否符合标准文本要求，内容是否完整，是否符合项目特点，是否具备可操作性。合格后送总经理审批。第十七条 总经理审批“工程项目立项报告”，审核内容包括立项报告是否符合标准文本要求，内容是否完整，是否符合项目特点，是否具备可操作性。若通过，文件转至办公室。第十八条 “工程项目立项报告”由公司办公室统一报送控股公司审批。第十九条 控股公司批复项目立项。第二十条 办公室将立项批复转发给技术工程部。第三节 初步设计管理 第二十一条 项目立项批复后，工程项目负责人通过招标/竞价比选/直接委托流程确定设计院，并向设计方提出项目“设计委托书”。第二十二条 工程项目负责人配合设计院及时提供设计所需技术资料，根据公司要求按期完成项目设计,提交图纸和概算。第二十三条 公司相关部门及总经理对设计图纸进行会签。会签内容主要包括设计深度是否达到要求、考虑是否全面、是否与项目建设环境相符。第二十四条 工程项目负责人整理归纳，提出公司审查意见，设计院依据审查意见与我方沟通并进行修改图纸。第二十五条 技术工程部部长根据确定设计图纸决定是否需要会签。如果需要重新组织会签。第二十六条 初步设计审查通过后，工程项目负责人将图纸归档。第四节 项目方案报批管理第二十七条 当工程项目涉及建筑物外檐或建筑面积发生变化时，工程项目负责人必须准备“项目方案申报资料”并送交技术工程部部长审核。第二十八条 技术工程部部长审核“项目方案申报资料”，审核内容包括项目方案是否合理，是否与项目实际结合紧密，合格后送总经理审批。第二十九条 总经理审批“项目方案申报资料”。第三十条 总经理审批“项目方案申报资料”，审批内容审核内容包括项目方案是否合理，是否与项目实际结合紧密。第三十一条 规建局审批“项目方案申报资料”。如审批不通过，设计院修改方案，执行初步设计管理流程。第三十二条 审批通过后，工程项目负责人接收方案批复。第五节 投资概算管理第三十三条 对于涉及方案报批的工程，工程项目负责人必须待方案批复后方可编写“项目投资概算的请示”。无需方案报批工程，工程项目负责人应在初步设计完成后编写“项目投资概算的请示”。第三十四条 技术工程部部长审核“项目投资概算的请示”，主要审核概算请示编制是否合理、严密、完整、明确。合格后送总经理审批。第三十五条 总经理审批“项目投资概算的请示”。主要审批概算请示编制是否合理、严密、完整、明确。第三十六条 公司办公室统一将“项目投资概算的请示”报送控股公司审批。第三十七条 控股公司批复项目概算。第三十八条 公司办公室接收项目概算批复并转发给技术工程部。第六节 施工图设计管理第三十九条 工程项目负责人督促设备厂商向设计院提供详细设备图纸，如：基础图、设备布置图等。第四十条 工程项目负责人配合设计院根据公司要求完成项目施工图设计工作。第四十一条 公司相关部门及总经理对设计图纸进行会签。会签内容包括施工图设计深度是否达到要求，与初步设计方案是否相符，设计方案是否合理，设计是否具有可施工性，考虑是否全面，是否与工程建设环境相符。第四十二条 工程项目负责人整理归纳，提出公司审查意见，设计院依据审查意见与我方沟通并进行修改图纸。第四十三条 技术工程部部长审核决定该施工图是否需要会签。如果需要重新组织会签。第四十四条 施工图设计审查通过后，工程项目负责人将设计图纸归档。第七节 办理开工手续第四十五条 工程项目负责人持“开工会签表”到天保市政、燃气、联通移动等通讯公司、热电公司、综合执法大队、交警大队办理开工申请。按各签证单位的要求，提供与施工有关的资料，并按相关单位的要求实施文明施工措施，根据各签证单位的要求缴纳施工押金。第四十六条 工程项目负责人持工程相关资料到城市管理局提交破绿申请，报城市管理局批复。第四十七条 通过城管局破绿申请后工程项目负责人与市政公司测量并确定预计破绿面积。第四十八条 待城管局通知缴费后工程项目负责人到城市管理局领取缴费单，到管委会财务结算中心缴纳破绿补偿费。第四十九条 工程项目负责人持缴费通知单到城市管理局领取开工许可证。第五十条 工程项目负责人持开工许可证和规建局批准的施工路由图原件及复印件到综合执法大队办理开工许可备案。第五十一条 工程项目负责人按照综合执法大队的要求监督施工单位实施文明施工措施。第八节 施工过程管理第五十二条 工程项目负责人与电缆路由经过的用户和施工单位协调通过企业路口处理方案。第五十三条 工程项目负责人根据工程施工范围和工期编写“施工实施计划”，报技术工程部长审核。第五十四条 技术工程部长审核“施工实施计划”，审核内容包括计划编制是否合理，是否充分考虑外部环境、建设规模、设备物资生产供应合理周期、施工难度、停电安排等因素。通过后交工程项目负责人。第五十五条 工程项目负责人整理编制“工程施工交底记录”（见附件9）。施工前必须与施工单位,进行施工交底和安全交底。第五十六条 施工前工程项目负责人到公司安监部办理危险作业许可审批，执行 “危险作业许可审批流程”。第五十七条 工程项目负责人到供电部办理二类工作票，执行“工作票办理管理流程”。第五十八条 工程项目负责人协助施工单位协调并确定施工设备的摆放位置，施工用电用水、影响施工作业的障碍物迁移等工作，确保满足施工进场条件。第五十九条 工程项目负责人到海关办理甲供材进区手续。第六十条 设备到现场后工程项目负责人根据订货单和送货单清点设备及技术资料，监督施工单位核对送货清单、检查设备外观有无磕碰损坏、清点设备技术资料并整理。按最终确认的设备生产图纸核对设备的型号和规格是否正确，如有问题及时与施工单位和生产厂家沟通解决。最终三方签字验收确认。第六十一条 工程项目负责人根据“施工实施计划”与监理人员共同检查施工进度和质量。主要检查施工人员是否按照施工方案制定的工序开展作业，是否存在不具备资格和能力的人员擅自从事特殊（种）作业的现象。第六十二条 办理停电工作票前工程项目负责人办理终结二类工作票，执行“工作票终结管理流程”。第六十三条 工程项目负责人根据工程进度向供电部提交停电申请，执行“停电审批管理流程”。第六十四条 停电审批通过后工程项目负责人申请办理停电工作票，执行“工作票办理流程”。第六十五条 工程项目负责人领取停电工作票，持票到现场监督施工单位现场验电。与施工负责人做现场交底，明确停电范围并监督其做好带电区域隔离设施。第六十六条 工程项目负责人办理终结停电工作票，执行“工作票终结管理流程”。第九节 验收及投运管理第六十七条 工程完工后，施工单位将整理好的报验资料报技术工程部工程项目负责人，申请验收。报验资料包括：竣工图纸、产品合格证、试验报告等资料。第六十八条 公司工程项目验收组审核施工单位报验资料，如不合格重新报送。工程验收组成员包括：技术工程部、供电部、营销中心和安监部。验收应严格按照相关标准进行。第六十九条 施工单位报验资料合格后，工程项目负责人给相关部门下达验收通知，通知发放部门包括：设计单位、施工单位、监理单位、建设单位，验收组做好准备验收。第七十条 验收组对待验收工程进行现场外观检查验收，工程项目负责人汇总验收组意见，设计单位、施工单位、监理单位、建设单位，以及供电部、营销中心、安监部提出的整改建议。第七十一条 施工单位对各单位提出的整改建议进行工程外观整改，整改后重新进行验收。第七十二条 工程项目负责人根据工程实际情况决定该工程是否需要试送电。第七十三条 如需试送电，施工单位或建设单位向供电部申请试送电。第七十四条 试送电后验收组按行业规范及公司规定检查设备运行情况，根据检查结果验收组提出改进建议。第七十五条 施工单位验收组提出的改进建议对工程不合格项进行整改，整改合格后重新验收。第七十六条 验收组验收之前发现的问题是否及时整改，整改是否闭环。验收通过后，工程项目负责人组织设计单位、施工单位、监理单位、建设单位，以及供电部、营销中心、安监部相关方进行验收会签，并签发验收报告或“保税区电力入网验证单”/准予入网的通知/准予送电的通知。第七十七条 工程合格后，工程项目负责人与公司相关部门进行交接工作。第七十八条 工程项目负责人将工程资料归档至办公室。第四章 检查与考核第七十九条 本项工作由技术工程部负责检查和考核。第八十条 技术工程部部长对项目立项报告的准确性、条理清晰进行检查和考核，对初步设计、施工图设计以及方案申报的合理性、深度、技术要求以及科学性进行检查和考核，对项目投资概算的合理性、经济性进行检查和考核，对工程实施计划合理性、工程验收报告或入网证正确性进行检查和考核。第八十一条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。第五章 附 则第八十二条 公司各部门在执行中如有疑问，请及时向技术工程部反馈。第八十三条 本办法执行中如与国家、上级单位颁布的新规定相矛盾，以国家、上级单位颁布的规定为准。第八十四条 本办法由公司技术工程部管理并负责解释。第八十五条 本办法自发布之日起开始实施。 附件: 1. 新建项目立项报告管理流程图 2. 初步设计管理流程图 3. 项目方案报批管理流程图 4. 投资概算管理流程图 5. 施工图设计管理流程图 6. 办理开工手续流程图 7. 施工过程管理流程图 8. 验收及投运管理流程图 9. 工程施工交底记录 24 附件一图1 新建项目立项报告管理流程图 附件一图