总部计字2006007号附件2度项目公司业绩考核和激励方案V2.doc

总部计字2006007号附件2度项目公司业绩考核和激励方案V2 导读：附件 2：06 年度项目公司业绩考核和激励方案（试行）V.2为保证运营目标的实现，协同集团与项目公司工作，特制定本方案。一、 任务目标和考核06 年度内，任务目标计划调整后，考核集团公司组织架构图附件 2：06 年度项目公司业绩考核和激励方案（试行）V.2为保证运营目标的实现，协同集团与项目公司工作，特制定本方案。一、 任务目标和考核06 年度内，任务目标计划调整后，考核和激励标准不变。项目公司应根据 掌握的最新信息及时更新任务工作目标计划。根据实际完成任务的绝对量执行考 核和激励。二、 奖金额度赢得项目公司赢得奖金额度按照业绩考评得分取得。该奖金额度内由项目公司决 定发放时间，但不应在取得额度前发放。07 年 3 月 1 日前应完成 06 年度所有赢 得奖金额度的兑现。奖金总额中不包含高管薪酬和营销体系的奖金。三、 奖金计算项目公司根据开发形象进度，赢得进度相关奖金额度；通过对该进度所对应 的各管理维度的考核，赢得其余奖金额度。1. 形象进度定义 为衡量和描述项目公司开发过程整体工作量，采用“形象进度平米数”作为量刚。形象进度平米数标段建安平米数 X 标段开发进度比例。标段开发进度比 例的统计标准见“进度考核”。标段建安平米数包括地上和地下建筑面积,在各阶段设计完成后及时修正。2. 奖金构成 项目公司奖金总额为各标段奖金加上加分奖金，各标段奖金A+B+C+D A 标段进度奖金标段形象进度平米数奖金因子40%。 B 标 段 品 质 奖 金 标 段 形 象 进 度 平 米 数 奖 金 因 子 标 段 品 质 得 分 20%。 C成本利润奖金标段建安平米数奖金因子成本利润考核得分 20%。 D 内部控制奖金标段形象进度平米数奖金因子内部控制考核得分 20%。 E加分奖金06 年度实际工资总额21特殊加分。3. 奖金因子 集团暂行规定，13 元/建筑平米，毛坯房标段奖金因子 14.3 元/建筑平米，精装标段13.7 元/建筑平米，半精装标段该因子在年度中可能调整。四、 计划和考核支撑系统06 年度开发计划、统计和考核工作在运营支撑系统上开展。项目公司的评 估成绩和奖金赢得情况也从系统中获得。五、 业绩评估业绩评估各项指标得分满分均为 100 分。80 分为基本满足要求，60 分以下 为实质性不符合要求。1. 进度考核（占总权重 40） 开发进度以运营支撑系统统计为准。进度计算以标段为单位，开发分为以下5 项工作。各项工作的完成进度由项目公司填报，运营支撑系统根据规则形成标 段的开发进度比例。跨期或标段的工作，应分别记入各期或标段中。配套工程视为独立标段，运 营支撑系统中采用更简易方法统计进度。1.1 开发准备及政府审批手续 （占上级权重 40%） 分为含拆迁和不含拆迁两种情况。A 如不含拆迁，以下工作构成上级全部权重，一项工作完成后记录 进度。其中 a) 土地证，权重 20 b) 建筑用地规划许可证，权重 20 c) 单体方案得到批准，权重 20 d) 建筑工程规划许可证，权重 20 e) 施工许可证，权重 20。B如含拆迁，拆迁占上级权重 50，其它各项工作权重之和占另 外 50。拆迁工作中，完成 50的应拆建筑面积，进度计为 20；完成 80，进度为 50；完成 98，进度为 80。根据拆迁 难度在特殊加分考核中加分。 1.2 设计:扩初及施工图设计报建得到批准（占上级权重 5） 1.3 预售证获得（占上级权重 10） 配套工程无此项考核，权重为 0。 1.4 建安（含配套工程）（占上级权重 35） A 建安进度定义以运营支撑系统中工期进度统计为准。 B配套工程的建安权重为 45。 1.5 交房（占上级权重 10） 交房工作中，完成 50的标段总可销售平米数，进度计为 20； 完成 80，进度为 50；完成 98，进度为 80。 2. 工程验收/品质评估(占总权重 20) 在工程期间和结束后在运营支撑系统上进行考核。包括：2.1 政府部门评工程品质（占上级权重 20） 在运营支撑系统的该标段“政府验收”作业上注明工程品质等级，由 集团产品标准部打分。2.2 内部验收/集团评估（占上级权重 35） A 内部验收指项目公司客服部门和销售管理部门联合相关部 门进行的交房前验收，由集团客服管理部打分。占上级权重 50。 B 集团评估指产品标准部在运营支撑系统上检查建造过程各 质量控制节点上相关的控制。由集团产品标准部打分。占上级权 重 50。2.3 客户投诉与客户满意度（占上级权重 45） A 由集团执行客户满意度调查，包括客户对产品和客服的评 价。由集团客服管理部定期评估。 B 评估客户投诉信息的完整性保证机制，处理效果的保证机 制；客户投诉量和投诉性质。由集团客服管理部定期评估。3. 成本/利润指标考核（占总权重 20）项目标段竣工后，对建安成本和利润率考核。3.1 建安成本考核（占上级权重 50）A 项目公司针对各标段编制目标成本，集团预算管理部审核确认。由于规划调整造成的设计修改，经集团预算管理部审核，可调整目标成本。120，（实际成本目标成本）/目标成本0B 建安成本100，（实际成本目标成本）/目标成本2考核得分60，（实际成本目标成本）/目标成本60， （实际成本目标成本）/目标成本8%中间线性过渡。C 06 年 6 月 30 日前竣工而未设立目标成本的标段，得分为 80分。6 月 30 日后未设立目标成本的标段，此项不得分。此项不进行回溯考核。D 配套工程的建安成本权重占上级权重 100。3.2 调整后利润率考核（占上级权重 50）A 销售实现并竣工后，根据考虑地价变化机会成本调整后的税前利润率进行评估。由集团提供地价变化情况。 B 集团财务部执行考核，考核标准为：调整后税前利润率等于或高于 15为 100 分，等于或低于 6为 0 分，其间线性计算。 C 考核标准发布前，各项目公司此项得分为 50 分。发布后进行含回溯的考核。 4. 内部控制评估（占总权重 20）1 月和 7 月由集团执行面向内部控制制度遵循性的评估。5. 特殊加分考核 特殊加分考核由集团管理层确定，对于突出业绩和贡献的项目公司进行特殊的奖励，年末考评后发放。最高为全年固定工资总额的 21。 A 获得政府优惠政策 B 资金管理（包括按揭、资金周转率、销售回款率等）、节省财务费用 措施等。 C 克服拆迁困难 D 进度突破 E 克服其它特殊困难六、 人员固定成本目标人员固定成本总额目标与开发任务目标挂钩。人员固定成本科目包括：固定 薪金、福利费、社会保险。不含奖金。人员实际固定成本超过目标值部分应从奖 金额度赢得值中 100%冻结,直至低于目标后解冻；低于目标值不增加奖金额度。 目标计划调整后，根据相同原则重新确定人员固定成本目标。人员固定成本总额同时受集团和项目公司薪酬制度约束。 1. 人员固定成本构成人员固定成本总额（元）A+B+C。各项间不应互用。不包括营销系统人员 固定成本。A=供应和服务人员固定成本总额（包括除 B、C 及营销体系外所有项目 公司人员，含客服、合约、开发、拆迁）B =综合部门人员固定成本总额（办公室、人力、财务、计划） C =高管年薪总额2. A 项目标值第 1 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)90T10%47000 第 2 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)80T20%47000 第 3 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)70T30%47000 第 4 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)60T40%47000 第 5 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)50T50%47000 第 6 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)40T60%47000 第 7 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)30T70%47000 第 8 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)20T80%47000 第 9 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)10T90%47000 第 10 月 A 项目标值基准月 A 项实际值(不含部门经理)0T100%47000其中， 基准月：目标计划第一个月之前的一个月 T（单位：元）(17.1调整系数基准月后 10 个月内形象进度平米数目标） /10)地区水平系数 调整系数冬施系数精装系数1.09，冬施月数3 冬施系数 1.04，冬施月数21， 冬施月数1项目公司冬施月数由集团确认。1.13， 精装标段 精装系数 1.06， 半精装标段1， 毛坯房标段 3. B 项目标值第 1 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值90R10% 第 2 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值80R20% 第 3 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值70R30% 第 4 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值60R40% 第 5 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值50R50% 第 6 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值40R60% 第 7 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值30R70% 第 8 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值20R80% 第 9 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值10R90% 第 10 月 B 项目标值 基准月 B 项实际值0R100%其中， 基准月：目标计划第一个月之前的一个月 R综合部门人员月固定成本总额基准地区水平系数综合部门人员月固定成本总额基准：大型中型小型开发规模 （计划未来 12 个月 （计划未来 12 个月 （计划未来 12 个月销售 8 亿以上）销售 38 亿）销售 3 亿以下）开发阶段 前期 中期 尾期 前期 中期 尾期 前期 中期 尾期综合部门 人员