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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/3变更董事的议案变更董事的议案变更董事的议案范文一XXXXXXXXXXXX有限公司关于公司变更董事的提案根据公司章程规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事，公司新董事会成员石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，_董事长李海如。请董事会审议二一三年二月二十一日变更董事的议案范文二各位股东、股东代表本公司董事会于20XX年4月29日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的法定要求。根据公司章程的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据中华人民共和国公司法、公司章程及有关精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/3法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在公司法、公司章程中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。请予审议。附张楠女士简历广晟有色金属股份有限公司董事会二XX年X月XX日变更董事的议案范文三XXX有限公司关于公司变更董事的提案根据公司章程规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事，公司新董事会成员石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，_董事长李海如。请董事会审议二XX年二月二十一日关于变更董事的议案范文三华北制药股份有限公司关于增补及变更董事议案根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程等有关规定，我们作为公司精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/3独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，合法、有效。二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有公司法和公司章程中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关规定。三、我们同意提名李江涛先生、王慧女士、王虎根
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