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信用社20XX年“内控和案防制度执行年”活动汇报XX银监分局：我联社全面贯彻和落实银监会近期关于“内控和案防制度执行年”活动的相关精神，在当前银行业案件防范的严峻形势下，针对XXX农村信用社自身案防建设相对薄弱的现状，充分认识案件防范的重要性和必要性，增强防范和打击金融犯罪的紧迫感和责任感，完善案件防范工作举措，切实做好案件防范工作势在必行，我联社在20XX年X月份按照“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案的相关要求，周密部署，积极安排落实此项工作，现将我联社“集中学习、专题培训、和个人自学”相结合的工作开展情况报告如下：本着全体员工都能充分学习和掌握银行业内控和案防制度的要求，我联社以“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案开展了全员学习规章制度的活动。集中学习情况1.时间:20XX年X月5日，6日，12日，13日。2.地点:XXXX农村信用合作社四楼会议室。3.学习内容：信用合作社离职离岗离任审计办法;农村信用合作社重要空白凭证管理制度;农村信用合作社印鉴密押交接登记管理制度；农村信用合作社业务基本规定、业务操作管理；4.学习收获：充分学习了离职离岗离任审计办法，了解了离职离岗离任稽核的内容，学习了离职离岗离任稽核的程序。加强了重要空白凭证的管理，对存在的隐患、漏洞有了更好的防止和堵塞。深刻了解了印鉴密押交接登记的重要性。谨记了农村信用合作社资金清算、核心业务系统不能跨社异地代理的业务范围，大大减少了操作失误产生的错帐，柜员更熟练的掌握了业务操作流程。专题培训情况1.时间:20XX年X月10日，11日2.地点:XXXX农村信用合作社四楼会议室。3.培训内容：贷款类，XXXX市农村信用合作社央行票据置换不良贷款管理办法、“阳光放贷”实施细则；稽核保卫类，XXXX农村信用合作社安全保卫工作制度、重大突发事件及重要事项报告制度；综合管理类，XXXX农村信用合作社机关物资采购管理制度；财务计划类，XXXX农村信用合作社财务管理制度；培训成果：综合部更好的规范了物品采购的行为，充分掌握了统一采购，确保质量，价格合理，提高效益，降低成本，维护信用社机关利益的原则；财务部更深刻的学习了“统一法人、授权经营、单独考核”原则的含义，巩固了财务核算管理；保卫部更有信心和竭尽全力做好安全保卫工作；业务部对不良贷款的档案管理、内控管理、清收管理方面的知识加以巩固，最大程度地保全资产，减少农村信用社信贷资产的损失。个人自学情况为更深刻的学习和掌握内控和案防制度，联社组织印发了本社各项规章制度的中心内容、重要思想。让每一个职工都吸取其精华，本着“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案文件精神，职工的学习气氛很浓，各网点不当班柜员都自发的带着XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【稽核监察安全保卫制度分册】XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【财务管理制度分册】XXXX农村信用社行业自律管理制度汇编【人力资源、科技信息、资金调剂管理分册】XXXX农村信用社行
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