海南航食绩效考核.doc

宝鸡商场（集团）股份有限公司文件宝商集综201044号关于下发海南航空食品有限公司经营团队2010年绩效考核管理办法的通知海南航空食品有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越”的工作方针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。经研究，对你司2010年经营团队绩效考核相关事宜明确如下：一、考核范围海南航空食品有限公司经营管理团队成员。二、考核指标考核指标由财务类指标、管理类KPI指标、管理构架调整指标、企业长期发展指标四部分构成。 财务类指标财务类指标包括总收入、利润，财务指标以宝商集团计划财务部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：企业财务类指标完成率收入完成率60%利润完成率40%收入完成率=实际总收入/预算收入100%利润完成率=实际利润/预算利润100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100 管理类KPI指标管理类KPI指标包括：具体以宝商集团2010年重点工作以及相关专项工作为准。2010年度成员企业管理类KPI指标一览表详见附件1，2010年度成员企业管理类KPI指标分解一览表详见附件2。其中，财务预算管理及保障性住房考核指标说明如下：1.财务预算管理考核 考核公式考核得分=100-（调剂预算额/成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50%）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。 企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工资、福利、业务活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的年中预算调整。财务预算管理考核工作由宝商集团计划财务部负责解释并统计考核结果。2.保障性住房完成宝商集团下达的保障性住房工作指标。保障性住房工作指标考核工作由宝商集团投资证券部负责解释并统计考核结果。 管理构架调整指标根据第二阶段管理架构调整指标实施对经营团队考核，主要包括资产负债率（集团计财部另行下发）、管理构架调整重点工作的推进情况（具体详见海航集团2009729号、海航集团人2010315号、海航易控综2009169号文件内容）。被考核人采用述职形式汇报管理构架调整工作进展情况，具体得分由宝商集团经营班子集体研究评定。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营、人才梯队建设。企业长期发展指标完成率企业文化建得分30%规范化运营得分40%人才梯队建设得分30%2010年度企业长期发展指标一览表详见附件3。 考核指标及权重一览表考核指标财务类指标比重（50%）KPI指标比重（30%）管理构架调整重点工作的推进情况（10%）企业长期发展指标（10%）总收入利润100%100%企业文化建设规范化运营人才梯队建设权重60%40%30%40%30%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类指标得分50%+管理类KPI指标得分30管理构架调整指标得分10%+企业长期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。 作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3. 作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理 评析会议每季度结束后次月应在宝商集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要宝商集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报宝商集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由宝商集团计划财务部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对宝商集团成员企业2010年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照100分来统计；注：超额奖励兑现办法另行下发。 当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按0计算。 考核等级标准考核等级优秀良好合格不合格考核成绩90，10080，90）60，80）0，60） 本办法由宝商集团计划财务部、综合管理部负责解释。特此通知附件： 2010年度管理类指标一览表 2010年度管理类KPI指标分解一览表 2010年度企业长期发展指标一览表 2010年绩效考核财务指标的定义宝鸡商场（集团）股份有限公司二一年九月二十一日附件1经营团队成员2010年度管理类指标一览表序号管理类KPI指标被考核人及指标权重王诗南 林向阳 叶坤雄 董事长总经理副总经理1完成收入5100万元、利润1110.59万元的经营指标。15%20%20%2全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起。10%10%15%3完成运行品质控制目标：全年抽检合格率99.6%以上；全年顾客满意率80.6%以上；100%保障航班正点；将顾客有效投诉率控制在十万分之一点四以下；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。10%10%15%4加强头等餐、营养餐等餐谱研发，提高高端产品质量及服务水平。5%10%15%5加大航空配餐市场开发力度，拓展地面业务，打造海航食品优质品牌。10%10%0%6加强成本控制、税务筹划及增长节支工作。10%10%15%7加强基建、固定资产投资项目及信息系统建设。10%10%10%8深入开展管理构架调整工作。10%10%0%9完成宝商集团海口地区保障性住房用地申请并获得批准。10%0%0%10财务预算管理5%5%5%11预算管理5%5%5%12保障性住房5%5%5%考核人姓名及其权重王来福30王来福30刘志强40辛 笛30辛 笛30王诗南30刘志强40刘志强40林向阳3024附件22010年度管理类KPI指标分解一览表姓名：王诗南序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1完成收入5100万元、利润1110.59万元的经营指标20%优秀超额完成收入、利润指标。完成半年预算收入、利润指标完成年度收入、利润指标良好完成收入、利润指标。一般基本完成收入、利润指标。不合格未完成收入、利润指标。2全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起10%优秀全年无1起安全事故及事故征侯。各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好全年无1起安全事故，事故征侯1起。一般因客观原因导致全年未完成安全目标。不合格未完成全年安全工作任务目标。3完成运行品质控制目标：全年抽检合格率99.6%以上；全年顾客满意率80.6%以上；100%保障航班正点；将顾客有效投诉率控制在十万分之一点四以下；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。10%优秀运营水平达到全年运营品质控制目标并控制在较高水平。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好运营水平与目标值基本持平。一般运营水平略低与目标值，但基本完成任务目标。不合格运营水平均未达到指标项。4加强头等餐、营养餐等餐谱研发，提高高端产品质量及服务水平。10%优秀餐谱研发工作取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。有一定的研发队伍，研发人员获得相应资质，为下半年研发及服务质量改进打下基础餐谱研发取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。良好餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所改善。一般餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所提高，但效果不明显。不合格研发工作滞后，产品质量及服务水平下降。4加强头等餐、营养餐等餐谱研发，提高高端产品质量及服务水平。10优秀餐谱研发工作取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。5加大航空配餐市场开发力度，拓展地面业务，打造海航食品优质品牌。 巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务； 巩固百胜净菜加工业务，拓展本地市场净菜加工新业务； 推广航食产品，提高地面市场占有率，创建海航星空品牌，促进收入增长10%优秀航空、地面市场进一步扩大，航食品牌初步建立加强公关与走访力度，与航空、地面潜在客户建立良好关系，为下半年市场开拓打下基础完成既定的拓展目标良好市场开拓工作取得一定进展。一般加大走访，与航空客户及地面潜在客户建立一定联系。不合格市场开拓工作停滞不前。6加强成本控制、税务筹划及增收节支工作。 生产成本控制目标：原辅料成本控制在32%以内； 继续巩固纳税筹划成果，落实增资退税、水果加工所得减免税优惠政策； 继续落实增收节支政策，确保收支平衡。10%优秀成效明显，达到预定目标。成本控制在目标值范围内，纳税筹划、增资退税、增收节支工作按预定计划完成按计划完成年度目标工作计划良好达到预定任务目标。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。7加强基建、固定资产投资项目及信息系统建设。 推进厂房改造等项目建设进程； 确保固定资产投资项目建设； 确保ERP系统上线及效果评估。10%优秀建设项目按既定计划完成，效果良好。按计划完成半年建设目标按计划完成年度项目建设目标良好建设项目按既定计划完成。一般建设项目基本按既定计划完成。不合格未完成既定计划。8深入开展管理构架调整工作。 推进机构编制、薪酬福利制度与激励机制改革，充分调动人员积极性，提高企业竞争力； 加强工时管理，解决加班费等历史遗留问题； 规范企业用工管理，创新用工形式。根据企业经营模式变革及人力资源市场专业化需要，通过业务外包、劳务派遣等形式提高企业经营管理效率； 加大各种培训力度，鼓励员工参与各类执业认证考试，提高员工专业技能及执证上岗普及率。10%优秀按计划完成既定工作，效果良好。按工作计划进度完成各项管理构架调整工作，各项工作进展顺利完成年度工作目标任务，人力资源管理逐步规范良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。9完成宝商集团海口地区保障性住房用地申请并获得批准10%优秀完成用地申请并获得批准向海口地区有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。10预算管理5优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不及格预算管理得分为0，60。11保障性住房5优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不及格未完成保障性住房用地申请。姓名：林向阳序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1完成收入5100万元、利润1110.59万元的经营指标20%优秀超额完成收入、利润指标。完成半年预算收入、利润指标完成年度收入、利润指标良好完成收入、利润指标。一般基本完成收入、利润指标。不合格未完成收入、利润指标。2全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起10%优秀全年无1起安全事故及事故征侯。各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好全年无1起安全事故，事故征侯1起。一般因客观原因导致全年未完成安全目标。不合格未完成全年安全工作任务目标。3完成运行品质控制目标：全年抽检合格率99.6%以上；全年顾客满意率80.6%以上；100%保障航班正点；将顾客有效投诉率控制在十万分之一点四以下；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。10%优秀运营水平达到全年运营品质控制目标并控制在较高水平。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好运营水平与目标值基本持平。一般运营水平略低与目标值，但基本完成任务目标。不合格运营水平均未达到指标项。4加强头等餐、营养餐等餐谱研发，提高高端产品质量及服务水平。10%优秀餐谱研发工作取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。有一定的研发队伍，研发人员获得相应资质，为下半年研发及服务质量改进打下基础餐谱研发取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。良好餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所改善。一般餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所提高，但效果不明显。不合格研发工作滞后，产品质量及服务水平下降。优秀餐谱研发工作取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。5加大航空配餐市场开发力度，拓展地面业务，打造海航食品优质品牌。 巩固海航配餐业务、拓展外航配餐业务； 巩固百胜净菜加工业务，拓展本地市场净菜加工新业务； 推广航食产品，提高地面市场占有率，创建海航星空品牌，促进收入增长10%优秀航空、地面市场进一步扩大，航食品牌初步建立加强公关与走访力度，与航空、地面潜在客户建立良好关系，为下半年完成既定的拓展目标良好市场开拓工作取得一定进展。一般加大走访，与航空客户及地面潜在客户建立一定联系。不合格市场开拓工作停滞不前，无任何进展。6加强成本控制、税务筹划及增收节支工作。 生产成本控制目标：原辅料成本控制在32%以内； 继续巩固纳税筹划成果，落实增资退税、水果加工所得减免税优惠政策； 继续落实增收节支政策，确保收支平衡。10%优秀成效明显，达到预定目标。成本控制在目标值范围内，纳税筹划、增资退税、增收节支工作按预定计划完成按计划完成年度目标工作计划良好完成预定任务目标。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。7加强基建、固定资产投资项目及信息系统建设。 推进厂房改造等项目建设进程； 确保固定资产投资项目建设； 确保ERP系统上线及效果评估。10%优秀建设项目按既定计划完成，效果良好。按计划完成半年建设目标按计划完成年度项目建设目标良好建设项目按既定计划完成。一般建设项目基本按既定计划完成。不合格未完成既定计划。8深入开展管理构架调整工作。 推进机构编制、薪酬福利制度与激励机制改革，充分调动人员积极性，提高企业竞争力； 加强工时管理，解决加班费等历史遗留问题； 规范企业用工管理，创新用工形式。根据企业经营模式变革及人力资源市场专业化需要，通过业务外包、劳务派遣等形式提高企业经营管理效率； 加大各种培训力度，鼓励员工参与各类执业认证考试，提高员工专业技能及执证上岗普及率。10%优秀按计划完成既定工作，效果良好。按工作计划进度完成各项管理构架调整工作，各项工作进展顺利完成年度管理构架调整工作目标任务，人力资源管理逐步规范良好完成既定计划。一般基本按计划完成既定工作。不合格未按计划完成既定工作。9预算管理5优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。10保障性住房5优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。姓名：叶坤雄序号管理KPI指标权重绩效标准指标分解半年度年度1完成收入5100万元、利润1110.59万元的经营指标20%优秀超额完成收入、利润指标完成半年预算收入、利润指标完成年度收入、利润指标良好完成收入、利润指标一般基本完成收入、利润指标不合格未完成收入、利润指标2全年确保安全事故（碰撞飞行器、空防安全事件、人为食品中毒事件）0起；事故征候（送餐车违章作业、微生物性餐饮中毒）1起15%优秀全年无1起安全事故及事故征侯各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好全年无1起安全事故，事故征侯1起一般因客观原因导致全年未完成安全目标不合格未完成全年安全工作任务目标3完成运行品质控制目标：全年抽检合格率99.6%以上；全年顾客满意率80.6%以上；100%保障航班正点；将顾客有效投诉率控制在十万分之一点四以下；保证设施、设备完好，全年重大设备、设施故障率不超过一起。15%优秀运营水平达到全年运营品质控制目标并控制在较高水平。半年各项指标控制在目标值范围内完成年度任务指标良好运营水平与目标值基本持平。一般运营水平略低与目标值，但基本完成任务目标。不合格运营水平均未达到指标项。4加强头等餐、营养餐等餐谱研发，提高高端产品质量及服务水平。15%优秀餐谱研发工作取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。有一定的研发队伍，研发人员获得相应资质，为下半年研发及服务质量改进打下基础餐谱研发取得进展，高端产品及服务水平进一步提升。良好餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所改善。一般餐谱研发、产品质量及各项服务水平有所提高，但效果不明显。不合格研发工作滞后，产品质量及服务水平下降。5加强成本控制、税务筹划及增收节支工作。 生产成本控制目标：原辅料成本控制在32%以内； 继续落实增收节支政策，确保收支平衡。15%优秀成效明显，达到预定目标。成本控制在目标值范围内，纳税筹划、增资退税、增收节支工作按预定计划完成按计划完成年度目标工作计划良好与预定目标基本持平。一般基本完成预定目标任务。不合格未能完成预定目标任务。6加强基建、固定资产投资项目及信息系统建设。 推进厂房改造等项目建设进程； 确保固定资产投资项目建设； 确保ERP系统上线及效果评估。10%优秀建设项目按既定计划完成，效果良好。按计划完成半年建设目标按计划完成年度项目建设目标良好建设项目按既定计划完成。一般建设项目基本按既定计划完成。不合格未完成既定计划。7预算管理5优秀预算管理得分为90，100。预算执行情况符合企业年度预算计划。预算执行情况符合企业年度预算计划。良好预算管理得分为80，90。一般预算管理得分为60，80。不合格预算管理得分为0，60。8保障性住房5优秀完成用地申请并获得批准向当地政府有关部门递交用地申请完成保障性住房申请工作并获得批准良好完成保障性住房用地申请工作，用地批复工作取得实质进展。一般完成保障性住房用地申请，但因客观原因未获得批准。不合格未完成保障性住房用地申请。附件32010年度企业长期发展指标一览表序号指标权重绩效标准考核单位1企业文化建设30%优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入