集团公司绩效考核各部门发展规划整理.doc

三联家电配送总公司2002年规划纲要一、 计划指标：1、 销售计划指标：18亿元；2、 费用指标：3、 利润指标：二、 计划目标：1、 全力以赴为上市公司做好服务，积极发挥协调作用；2、 围绕国家863项目及正在实施的ERP项目，构筑以ERP系统为核心的B2B、B2C信息供应链体系及电子商务体系；3、 构筑、实现大商业、大市场、大流通的商业运作体系；三、 实现手段：1、 精细化的费用控制管理，即对固定项目费用严格制定、考核，对非固定项目费用进行实时核定、审批并控制在最小范围内；2、 考核与奖惩；3、 员工素质训练与团队建设；4、 国际化运作思路研究。采购总部2002年发展规划(2)2002年，采购总部将整合供应商及公司资源，为连锁网络发展提供有效商品、管理支持，成为以客户需求为拉动力、以商家驱动为核心，依托电子商务、现代物流，产销结盟的供需链的运作核心；支持与配合总公司实现“大市场、大商业，大流通” 的战略规划。序号规划目标支持措施实施计划负责人（部门）目标一2002年采购总部目标采购额为16.86亿元，目标沉淀利润为3784万元。1、2002年采购总部目标采购额分解到各事业部、各部门、直至各品牌，并分解到每个月；2、根据各品牌的返利率、市场价格情况、每月销售计划、制定每个月的沉淀利润计划；3、每月监督采购额、沉淀利润计划执行情况。1、 1-2月份调查连锁店需求，市场容量调查2、 3月份确定主推品牌、下达各部门考核计划、考核办法、制定各品牌分解方案（附各部门品牌分解计划）3、 根据各部门推进计划，按照考核办法及考核指标每月考核（附考核方案）第一项：商务部、特许运营处第二项：各事业部总经理、部门经理第三项：商务部目标二继续推行和完善运作驱动的营销模式，强化合同管理，实现资源的最佳配置，实现利润最大化1、根据产品的不同特点实行事业部负责制，制订各类商品品牌运作方案，实施品牌策略，建立品牌计划管理制度、在各采购部门设立专职商务，制定采购、商务、业务岗位职责，采购人员负责品牌策略的制定，业务人员负责市场运作；2、在连锁体系内推行三联统一合同文本与供应商签订合同；总部对连锁店销售合同化，纳入合同管理体系内；对与供应商、连锁店签订的销售合同进行动态管理和监督3、推行各事业部资金相对封闭运作、科学的管理模式；4、重点支持代理、定制、买断业务的开展；5、对空调等部分产品和品牌实行安全库存管理，设立中转库。1、 2月份根据公司品牌战略、发展规划，各事业部、采购部制定全年运作方案（附各部门运作方案）2、 1月份对三联家电合同文本进行全面修订，3月份制定连锁店销售合同文本，修订三联家电合同管理办法，由合同管理员及商务部监督合同执行情况3、3至8月在空调旺季期间设立空调专项资 金封闭运作；3月底成立手机公司，将手机运作按规模化、专业化、公司化进行4、 3月在商务中心建立小家电、定制产品展厅， 4月份推出空调定制产品，向客户推荐公司主推、定制品牌5、 4月上、中旬结合空调市场启动、B2B系统上线对部分主推品牌设立安全库存，确保供应第一、三、四五项：各事业部总经理、部门经理第二项：商务部目标三与广大供应商建立战略合作关系，构建跨区域销售的营销网络，形成在强有力的中央控制下区域合作的业务发展模式1、完善供应商档案管理制度、供应商回访制度、供应商投诉制度及供应商评价体系；2、根据三联家电经济合同文本进行三联家电合同的签订与履行，实行三级采购模式：采购总部行使总部采购权，负责总部合同的签订、区域合同的签订，监督总部合同、区域合同的履行；3、通过跨区域的采购谈判，实现跨区域销售和配送；4、加大合同履约力度，通过引导规范使连锁店品牌运作意识统一，实现规模返利最大化，形成在强有力的中央控制下区域合作的业务发展模式；5、与供应商签定战略合作意向书，进行产品开发、区域拓展、电子商务、信息反馈等方面的合作，节省供应商销售成本，获取其最大资源支持。1、 1-3月份搜集供应商信息，建立供应商信息档案，3月份建立供应商回访制度，解决供应商投诉、接纳建议，根据合同执行及供应商信誉结合供应商评审制度在本年度内对其评价2、 3月份确定三级采购体系的品牌架构，4月份所有经济合同签订完毕3、 3月份对连锁店下达主推品牌考核计划，制定空调、电脑广告基金投放计划4、 3-4月份与连锁店签订销售协议，各部门全年度内对连锁店业务运作进行推动、指导、监督5、 积极与供应商高层沟通，计划于4-6月份安排采购总部总经理访问供应商总部，达成战略合作意向第一、二、三项：商务部第四、五项：各部门经理目标四建设以客户为中心，客户需求为导向的服务平台，对客户管理实现档案化、信息化1、在物流中心办公地点增设客户服务处，由商务部、财务中心派人与物流中心集中办公，形成对客户的“一站式服务”；2、完善客户档案管理，对客户所有资料存档；3、建立客户信用评价体系，对部分客户提供信用支持；4、利用现代通讯手段加强与客户的信息交流，实现对客户的信息指导和业务引导。1、 1月份设立86213客户投诉电话，建立连锁店投诉限时答复表考核制度；4月份设立“一站式服务处 ”2、 1-3月份将连锁店基本信息搜集整理，4月份建立连锁店档案3、 3-4月份根据上述资料对连锁店进行评价，对信誉好、运营好的连锁店提供人员、帐期、付款优惠等支持，该评价每月进行一次4、 3月份搜集连锁店经理个人邮箱，不定期向其发送信息并接受反馈，4月份利用B2B系统向部分连锁店发布信息商务部目标五在连锁系统内推广和运用电子商务，并依此构造以商业驱动为核心的联接销售终端与生产企业的供需链体系1、 利用B2B系统实现部分连锁店网上订购；2、 通过业务运作使B2B系统与供应商的电子商务系统对接，实现销售、库存等信息共享；3、 通过在电子商务系统获取的信息，运用灵活的采购方式实现对销售网络的商品配送，对供应商的生产、连锁店的销售提供建设性方案；4、通过信息化管理使销售终端及供应商实现最短的物流 配送距离和时间，节省物流成本。1、 2-4月份进行B2B流程设计、人员培训、数据准备2、 4月15日B2B系统试运行，第一批计划四个连锁店上线3、 4-12月份对B2B系统在连锁体系内推广，争取直营连锁店全部上线，与一至两家供应商实现系统对接4、 4-12月份利用B2B系统提供数据优化运作流程，获取重要参考数据，必要时与合作伙伴共享电子商务推进处目标六利用ERP与B2B系统，实现整个供需链、销售网络各环节的信息流建设1、 将零售终端的销售信息自动传输至总部和供应商处；2、 连锁店的库存实行动态管理；3、 总部及供应商有关促销、价格、产品结构调整等信息通过网络迅速传递；4、利用特许运营职能、与供应商高层交流等时机，加强销售终端、供应商基础信息的搜集、整合、共享。1、 自1月份起特许运营处出差管理办法规定营运员出差时应收集连锁店的相关信息，并与业务部门共享2、 自1月份起商务部指定专人收集供应商、行业信息与各业务部门共享3、 4月中旬B2B系统上线以后利用其强大功能可立即实现对连网连锁店的销售信息、库存结构、信息传递的及时连接商务部目标七加强人力资源的开发和优化配置1、 加强全体人员的培训与学习，着重加强产品知识、业务技巧、运作沟通、经营管理能力的提升，提高全体人员的工作水平，培养复合型人才；2、 根据采购总部人员特点及个人发展方向，主要分为三类人员：业务谈判能力强，熟练掌握产品技能的业务主管和经理、营销能力与沟通能力比较强的销售人员和负责日常采购业务手续办理的商务人员；3、为建立有效的激励机制，采购总部2002年实行末位淘汰制，普通员工三个月考评一次，淘汰最差者；主管以上干部每月考评一次，半年淘汰一次最差者。1、 制定并执行采购总部培训计划，培训对象为采购总部全体人员、特许连锁店经理、及其他相关人员（附采购总部培训计划）2、 采购总部定岗定编，实行内部测评、竞岗，并根据考核原则每三个月进行一次末位淘汰商务部目标八提升各连锁店的销售竞争力和销售网络的凝聚力1、完善特许连锁经营管理制度汇编和业务操作制度汇编；2、采用分级培训体系，重点建设特许职业经理人队伍；3、整合利用采购总部资源及网络资源，提升连锁店赢利能力；4、及时向连锁店传达总部的发展方向和思路，使连锁店发展符合公司整体战略发展方向；5、为连锁店提供产品组合方案，提供特价、促销、产品培训、售后保障等支持，打击竞争对手，扩大市场份额；6、建立与连锁店分地区季度销售会议制度，小范围定期沟通，主动帮助解决连锁店经营过程中出现的困难，增强销售网络的凝聚力。1、根据公司发展战略，全年按照各项规划进行2、每季度各事业部根据实际情况，选择某片区连锁店召开沟通现场会，解决实际问题和沟通营销思路3、特许运营处与业务部门结合，根据实际情况实施观摩学习、助店、救店等计划特许运营处及相关各部门采购总部2002年发展规划2002年，采购总部将整合供应商及公司资源，为连锁网络发展提供有效商品、管理支持，成为以客户需求为拉动力、以商家驱动为核心，依托电子商务、现代物流，产销结盟的供需链的运作核心；支持与配合总公司实现“大市场、大商业，大流通” 的战略规划。序号规划目标支持措施实施日期负责人目标一2002年采购总部目标采购额为16.81亿元，目标沉淀利润为3600万元。1、2002年采购总部目标采购额分解到各事业部、各部门、直至各品牌，并分解到每个月；2、根据各品牌的返利率、市场价格情况、每月销售计划、制定每个月的沉淀利润计划；3、每月监督采购额、沉淀利润计划执行情况。1-12月各事业部总经理、部门经理目标二继续推行和完善运作驱动的营销模式，实现资源的最佳配置，实现利润最大化1、根据产品的不同特点实行事业部负责制，制订各类商品品牌运作方案，实施品牌策略，建立品牌计划管理制度、在各采购部门设立专职商务，制定采购、商务、业务岗位职责，采购人员负责品牌策略的制定，业务人员负责市场运作；2、设立商务部，统一负责销售推进管理，监控商品运作进程以及总部资源的整合；3、推行各事业部资金相对封闭运作、科学的管理模式；4、重点支持代理、定制、买断业务的开展；5、对部分产品和品牌实行安全库存管理，设立中转库。1-12月各事业部总经理、部门经理目标三与广大供应商建立战略合作关系，构建跨区域销售的营销网络，形成在强有力的中央控制下区域合作的业务发展模式1、完善供应商档案管理制度、供应商回访制度、供应商投诉制度及供应商评价体系；2、根据三联家电经济合同文本进行三联家电合同的签订与履行，采购总部行使总部采购权，负责总部合同的签订、区域合同的签订，监督总部合同、区域合同的履行；合同签订顺序为从下至上，采购总部先与各厂方各地区办事处签订合同后，再与厂方省级分公司或厂方总部签订合同；3、通过跨区域的采购谈判，实现跨区域销售和配送；4、加大合同履约力度，通过规范引导使连锁店品牌运作意识统一，实现规模返利最大化，形成在强有力的中央控制下区域合作的业务发展模式；5、与供应商签定战略合作意向书，进行产品开发、区域拓展、电子商务、信息反馈等方面的合作，节省供应商销售成本，获取其最大资源支持。1-12月各事业部总经理、部门经理目标四建设以客户为中心，客户需求为导向的服务平台，对客户管理实现档案化、信息化1、在物流中心办公地点增设客户服务处，由商务部、财务中心派人与物流中心集中办公，形成对客户的“一站式服务”；2、完善客户档案管理，对客户所有资料存档；3、建立客户信用评价体系，对部分客户提供信用支持；4、利用现代通讯手段加强与客户的信息交流，实现对客户的信息指导和业务引导。3-12月周晓龙王祥目标五在连锁系统内推广和运用电子商务，并依此构造以商业驱动为核心的联接销售终端与生产企业的供需链体系1、利用B2B系统实现部分连锁店网上订购；2、通过业务运作使B2B系统与供应商的电子商务系统对接，实现销售、库存等信息共享；3、通过在电子商务系统获取的信息，运用灵活的采购方式实现对销售网络的商品配送，对供应商的生产、连锁店的销售提供建设性方案；4、通过信息化管理使销售终端及供应商实现最短的物流配送距离和时间，节省物流成本。4-12月周晓龙张龙目标六利用ERP与B2B系统，实现整个供需链、销售网络各环节的信息流建设1、将零售终端的销售信息自动传输至总部和供应商处；2、连锁店的库存实行动态管理；3、总部及供应商有关促销、价格、产品结构调整等信息通过网络迅速传递；4、利用特许运营职能、与供应商高层交流等时机，加强销售终端、供应商基础信息的搜集、整合、共享。7-12月张龙、刘江涛目标七加强人力资源的开发和优化配置1、加强全体人员的培训与学习，着重加强产品知识、业务技巧、运作沟通、经营管理能力的提升，提高全体人员的工作水平，培养复合型人才；2、根据采购总部人员特点及个人发展方向，主要分为三类人员：业务谈判能力强，熟练掌握产品技能的业务主管和经理、营销能力与沟通能力比较强的销售人员和负责日常采购业务手续办理的商务人员；3、为建立有效的激励机制，采购总部2002年实行末位淘汰制，普通员工三个月考评一次，淘汰最差者；主管以上干部每月考评一次，半年淘汰一次最差者。1-12月周晓龙、王祥目标八提升各连锁店的销售竞争力和销售网络的凝聚力1、完善特许连锁经营管理制度汇编和业务操作制度汇编；2、采用分级培训体系，重点建设特许职业经理人队伍；3、整合利用采购总部资源及网络资源，提升连锁店赢利能力；4、及时向连锁店传达总部的发展方向和思路，使连锁店发展符合公司整体战略发展方向；5、为连锁店提供产品组合方案，提供特价、促销、产品培训、售后保障等支持，打击竞争对手，扩大市场份额；6、主动帮助解决连锁店经营过程中出现的困难，增强销售网络的凝聚力。1-12月刘江涛、宋琳2002年防损部发展规划(2)序号工作内容支持措施实施日期责任人员1监督检查组织对公司各项工作进行检查全年李海广完善计划、目标监督考核体系，对各部门月、年计划的实施情况进行监督、考核。全年李海广建立完善信息传递及预警系统，汇总分析各种信息，并组织调查落实，为领导决策提供参考。2002年4、5月完成，全年实施魏国胜2部门建设定岗定编，明确各岗位职责、权限2002年3月李海广规范本部门各项工作流程，制定监督监察、工作审计、资产管理、工商登记管理、印鉴管理等规章制度。2002年3、4月魏国胜3制度建设配合上市公司完成公司规章制度的制定工作。2002年3、4月魏国胜对规章制度的实施情况进行监督。全年魏国胜4工程管理实行工程预、决算审计分离。2002年3月郝放、孔庆娣加强工程完工后管理，对各经营单位的工程、设备完好率制度目标，并进行考核。2002年4月完成目标制定，全年监督5安全保卫对各经营实体进行安全检查每季度一次侯庆平6工商登记营业执照、代码证年检2002年3、4月于志强整理、接管各单位相关证件、印鉴2002年4月于志强、郭辉7资产管理对资产进行盘查第季度一次孔庆娣建立、健全资产管理制度、档案2002年3、4月8人员培训工程审计人员培训根据省统一按排WTO、上市公司相关法律、法规学习2002年下半年质量管理培训2002年上半年消防安全培训2002年下半年9质量管理上市公司质量管理体系建设2002年上半年魏国胜准备并通过监督审核2002年6、7月质量管理体系维护，保证其持续有效全年10法律事务清户、案件诉讼全年孙羽、郭辉11对帐制定计划2002年3月对帐全年对帐小组2002年防损部发展规划序号发展目标支持措施日期负责人1围绕管理四要素，通过事先预防、事中控制、事后监督等措施，对公司各项工作进行再监督。1、2002年上半年组织对公司各项工作进行全面检查。2、全年组织对公司财务管理、商品采购、在库管理、固定资产、经营工作、安全保卫等工作进行专项检查。3、2002年上半年汇总、整理公司各项规章制度，全年对制度的实施情况进行监督。4、全年对各经营实体离任经理进行离任审计。5、对连锁店的财务核算，全年进行业务指导和监督。无特殊情况的单位，跨年度进行例行检查。6、全年负责对“清户单位”的应付帐款进行核对，努力清理其遗留问题。7、通过加强市场询价，工程预、决算审计分离等手段做好工程审计工作。全年韩满意2规范防损部各项工作，实现管理的科学化、制度化、规范化1、 修订防损部部门职责和各岗位职责。2、 规范防损部各项工作流程。3、完善防损部各种工作制度，包括监督监察、固定资产管理、工程审计、营业执照管理等工作制度。上半年魏国胜3建立健全公司质量管理体系，在2002年下半年取得证书。1、成立工作小组，由防损部及其它相关部门人员组成工作小组，负责上市公司质量管理公司质量管理体系的建立工作。2、质量管理体系设计（包括部门职责、工作流程、接口、文件结构设计。大约需15天）。3、质量管理体系文件编写、修订（包括质量手册的修订、程序文件的编写、修订、各种支持性文件编写、修订。大约需30天）。4、质量管理体系运行（包括文件发布、内部审核、管理评审。大约需3个月时间）。5、准备并通过监督审核，取得证书（根据体系建设情况）。6、体系维护（包括内部审核，各种信息汇总、分析纠正、预防措施实施。长期工作）。根据公司实际情况和领导要求魏国胜4在法律事务方面继续贯彻“预防为主”的方针，对采购合同、销售合同、房屋租赁、项目合作等合同进行审查，维护企业的合法权益，防止企业的损失。1、进一步学习有关新的法律法规及国际惯例，提高应变能力。2、继续做好清户工作，保障业务工作正常运转，并争 取获得让利收入。3、代理企业有关的起诉、应诉案件，维护企业的合法权益。4、主动研究企业发展状况，尽可能的为领导决策提供法律意见和建议。全年孙 羽2002年三联配送总公司财务中心管理工作计划(修改稿)项 目内 容备注职 能定 位负责配送总公司整体财务管理工作，为总部及各经营实体提供资金支持和财务服务，并对各项经济活动进行监督、检查、指导和过程控制.目标及支持措施目标及支持措 施目标一：强化团队整体协作能力，发挥现有资源优势。1、优化资源配置，使机构设置、人员及资金的调配、制度的制定趋于合理。2、利用日常财务管理职能及知名品牌效应，挖掘现有资源，拓宽融资渠道。3、根据财务在会计核算过程中反映出的矛盾，推进财务制度的健全，加强财务监控力度。4、建立激励机制，使整体财务人员树立危机意识，竞争意识。目标二：加强ERP系统的培训和开发，提高帐目的及时性、准确性和真实性。1、严格、规范操作ERP系统，定期培训ERP终端用户，加大考核力度，严防人为操作错误的发生2、 督促ERP应付帐款查询模块、应收帐款对帐模块的开发。3、 研究开发ERP系统固定资产模块，使之尽快上线。4、 在ERP良性运转的基础上，为甩掉手工帐做前期准备工作。5、 制定详细的对帐计划和清理遗留问题计划，分阶段对应收、应付和银行进行分类整理。目标三、规范财务管理，做好四公司转化工作，为上市做好准备.1、 做好商业公司、电脑公司向配送公司的转型工作，衔接好四公司业务的连续性，完善业务流程。2、 规范配送公司会计业务，逐步向股份制公司转型，为顺利上市做准备。3、 妥善处理商业公司、电脑公司的遗留问题，为公司增收节资。4、 做好公司转型的税收筹划工作，降低税负率，缓解资金压力。目标四、拓展财务业务，实施有效管理措施。1、 加大融资力度，拓宽融资渠道，力求融资新增，寻求资金资源。2、 加强资金管理,围绕如何保障经营资金需求、节约资金成本开展工作,，避免资金使用风险，降低资金使用成本，制定了新的付款流程和资金结算制度，解决以往无法解决的资金遗留问题,对配送有限公司资金实行封闭运作.3、 加强价格合同管理，清理以前年度返利，催收当年返利。4、 涉税行为要做到事前筹划、事中控制、事后总结，使税收筹划初具雏形。强化发票管理和税收法规的培训管理工作，提高财务人员涉税风险意识，降低涉税成本，设立税收咨询台。5、 在规范业务流程的基础上，探讨ERP与金税工程接口的衔接。6、 严格审核、控制费用支出，加强考核力度，力求增收节支。目标五、创造好工作环境、提高工作效率。1、 建立以学习和交流为内容的内部培训制度，（特别是股份制公司财务管理制度），搞好有意义的活动，加强团队协作精神，提高整体素质。2、 创造良好的工作环境和发展空间，提高员工工作热情，积极发掘人才。3、协调与各部门的工作关系，推行个性化管理，进行换位思考，以公司利益为出发点，建立良好的合作关系。2002年三联家电配送总公司财务中心管理工作计划(2)项 目内 容备注职能定位负责配送总公司财务管理、会计核算工作，为总部及各经营实体提供资金支持和财务服务，并对各项经济活动进行预测、控制、分析、监督、决策。目标及支持措施目标及支持措 施目标一：强化团队整体协作能力，发挥现有资源优势。1、优化资源配置，使机构设置、人员及资金的调配、制度的制定趋于合理（在6月份之前完成）。2、利用日常财务管理职能及知名品牌效应，挖掘现有资源，不断拓宽融资渠道。3、根据财务在会计核算过程中反映出的矛盾，推进财务制度的健全，加强财务监控力度（全年应循序渐进）。4、制定实施财务中心工资改革方案，建立激励机制，使整体财务人员树立危机意识，竞争意识（后附工资改革方案）。目标二：加强ERP系统的培训和开发，提高帐目的及时性、准确性和真实性。1、严格、规范操作ERP系统，每季度培训ERP终端用户，加大考核力度，严防人为操作错误的发生2、督促ERP应付帐款查询模块、应收帐款对帐模块的开发（由IT支持部决定进度）。3、研究开发ERP系统固定资产模块，使之尽快上线（由IT支持部决定进度）。4、在ERP良性运转的基础上，为年终甩掉手工帐做前期准备工作。5、每月制定详细的对帐计划和清理遗留问题计划，分阶段对应收、应付和银行进行分类整理。目标三、规范财务管理，做好四公司转化工作，为上市做好准备.1、根据总公司决策层的决策，做好商业公司、电脑公司向配送公司的转型工作，衔接好四公司业务的连续性，完善业务流程。2、即时规范配送公司会计业务，逐步向股份制公司转型，为顺利上市做准备。3、在公司转型后，妥善处理商业公司、电脑公司的遗留问题，为公司增收节资。4、做好公司转型的税收筹划工作，降低税负率，缓解资金压力（在第三季度使税收筹划初具模型）。目标四、拓展财务业务，实施有效管理措施。1、在3月份加大融资力度，拓宽融资渠道，力求融资新增，寻求资金资源。2、加强资金管理,围绕如何保障经营资金需求、节约资金成本开展工作,，避免资金使用风险，降低资金使用成本，不断更新付款流程和资金结算制度，解决以往无法解决的资金遗留问题,对配送有限公司资金实行封闭运作.3、加强价格合同管理，清理以前年度返利，催收当年返利，使上半年清理完毕以前年度所欠返利，并降低当年所欠返利。4、在稽查局稽查帐务时，涉税行为要做到事前筹划、事中控制、事后总结，使税收筹划初具雏形。平时强化发票管理和税收法规的培训管理工作，提高财务人员涉税风险意识，降低涉税成本，在2月份设立税收咨询台。5、在规范业务流程的基础上，在3月底探讨ERP与金税工程接口的衔接（国家税务总局3月底推行新版本）。6、严格审核、控制费用支出，加强考核力度，力求增收节支。7、在三联移动通讯公司工商注册成立后2个月内，办理完毕税务登记，并争取到税收优惠政策。目标五、创造良好工作环境、提高工作效率。3、 建立以学习和交流为内容的内部培训制度，（特别是股份制公司财务管理制度），搞好有意义的活动，加强团队协作精神，提高整体素质（后附培训制度进度表）。4、 创造良好的工作环境和发展空间（在4月份之前），提高员工工作热情，积极发掘人才。3、协调与各部门的工作关系，推行个性化管理，进行换位思考，以公司利益为出发点，建立良好的合作关系。 2002年3月18日三茅人力资源网，HR第一门户网！电脑产品事业部2002年战略规划一、 目标1、 销售目标：3.53亿元。其中：济南家电商场：1.3亿元 连锁体系：6000万元 分销渠道：6000万元 系统集成：1亿元2、 利润目标：总毛利：3200万元，沉淀毛利：320万元3、 市场推广目标：A、开辟特许连锁新途径-电脑特许 B、利用消费信贷操作平台，在行业上有所突破，变被动为主动。4、 人员目标：A、事业部中每一个人均可独挡一面。 B、不断学习、不断创新，团结一致，不让一个人员掉队。二、 具体执行状况1、 品牌分类：网络维护：联想重点推广：海信、TCL、七喜常规发展：方正、海尔、实达、柏安、恒生、复印机、传真机新品引入：八亿时空、沐泽2、 工作进度序号工作安排目标运做时间执行人员分管领导1海信电脑主协议及连锁店分协议签定完成与海信公司主协议的签定，附加协议的签定，走到连锁店，协助其与各地海信办事处签定各分协议。3月1日-3月20日王轶王琳2其他协议签定完毕-3月底陈强李莉、王琳3荷泽三联电脑城开业协助荷泽三联做好场地规划，将荷泽三联做成当地最大的电脑精品店。与厂家做好充分沟通，确定支持品牌，提供相应的启动计划及销售支持方案。将相关费用全部落实，开业时会有业务员先期驻店支持。3月1日-3月底房宪强李莉4潍坊三联强化支持通过优选品牌将潍坊三联做成当地品牌最全的大卖场，确定优势支持品牌，落实相关政策，人员驻店负责协调及落实到位。3月1日-3月底张晓东王琳5公司主力品牌的渠道政策制定及三联电脑特许店地区框架根据已签定的政策，确定分销政策，规划地区政策并签定在每一地区，框选出2-3家作为特许发展对象3月20日前王轶李莉6三联电脑特许加盟政策3月10日前李莉7了解教育行业，并初步介入为后期行业操作打基础3月15日前杨东明、房宪强李莉8联想1+1专卖店的设立，（济宁、烟台、临沂、潍坊）3月1日-3月底陈强李莉9电脑特许店加盟自四月起每月平均两家负责当地业务人员李莉10对连锁体系进行销售、技术培训并进行测试加强连锁店销售、技术水平4月19日王琳11将分销渠道及电脑特许渠道雏形搭建起来-4月底所有销售人员（片区制）李莉王林12TCL电脑运做新的操作模式充分调动销售人员的积极性及实际操作能力，使这一个团队具有较强的开发操作及维护操作，当这一方式成功后，对于如何支持渠道，渠道需要什么支持等相关的业务会非常的熟练，如再进行其它品牌操作时可有真正的渠道管理能力。例如可以在从公司独家的其他产品中分离一部分进行此类操作。-6月底王轶赵国云钱锋房宪强王林13将各级教委从上到下进行拜访灌输电脑消费概念，推广电脑消费工程。-5月底杨东明、房宪强李莉14联系厂方积极参与电脑消费信贷项目中-4月底陈强、杨东明李莉王林15对连锁店进行产品、促销培训并进行测试提高卖场销售力6月14日部分厂方代表李莉王林16山东省第二届电脑节7月1日-8月31日陈强、朱光耀李莉王林17连锁店电脑销售竞赛提高连锁店销售积极性7月1日-8月31日王轶李莉王林18建立三联IT（数码）俱乐部将厂方、连锁渠道、分销渠道、行业进行有机整合，充分发挥整体资源9月王轶、陈强李莉王林19根据各连锁店具体情况，分组进行驻店培训。有针对性的进行培训，提高连锁店的整体水平。贯穿全年淡季。厂方代表、家电商场代表、采购总部代表李莉王林20寒假电脑节12月陈强、朱光耀李莉王林21成立买断定制项目组加大买断定制力度，提高准确度及对市场的冲击力。3月王林、周云龙22成立新品开发（创新）项目组找新产品、新卖点3月刘勇、王林23成立行业用户项目组大力开发以教育为主的行业用户3月李莉、杨东明、杨峥23成立电脑特许项目组开拓电脑销售新途径3月李莉、姜敏、江涛 采购总部 电脑产品事业部 2002年2月22日电器产品事业部2002年战略规划一、加强培训，提高员工业务水平为提高业务人员综合素质，电器产品事业部将在2002年举办多种针对性培训，如邀请专家对业务人员进行先进销售理念的培训，邀请厂家技术人员对业务人员进行产品技术知识的培训，邀请有丰富营销经验的营销人员对业务人员进行营销技巧的培训，邀请相关业务部门的不同业务主管进行相关业务、工作流程的培训，等等。通过以上各种培训，不断提高业务人员的营销技巧、工作技能等方面的综合素质。通过培训，加强电器产品事业部各部门的团结，全体业务人员说实话、办实事、讲服务、扩市场，形成一种内部竞争，但又互相学习、协同共进的良好氛围。二、争取上游资源，推进重点品牌销售积极争取厂方促销支援，协同厂方加大重点品牌的展台、促销品、广告提供力度，加快重点品牌的销售网点建设速度，并下大力气维护好销售网点，确保开发一个网点，成熟一个网点，推进重点品牌销售，提高公司利润。三、以连锁店为重点，加大市场开发力度2002年，电器产品事业部将以连锁店为重点，经销商为辅，加大市场开发力度。秉承“每走一步，首先想到的是顾客”的服务理念，一季度，将首先协助连锁店解决前期遗留问题，如连锁店未清理的残次、积压商品，未结算的空调安装卡等等。协调物流中心、财务中心，优化业务流程，减少顾客等待时间，提高为连锁店服务的质量。邀请厂方为连锁店经理举办产品知识培训，提高连锁店产品技能和销售水平，以其吸引连锁店到总部来提货，提高连锁店提货比率，争取在2002年，特许连锁店提货量比2001年增长一倍。为实现大市场、大商业、大流通的目标打下基础。四、加大买断、定制力度，追求利润最大化 2002年，采购总部将继续加大买断、定制，加大新品推广销售力度，重点保证买断、定制商品的货源供应，力争买断、定制产品的销售占连锁店销售的60；预计2002年，电器产品事业部的销售收入同比增长20，沉淀利润率同比提高1，沉淀利润同比增加1000万元。五、对家电产品进行四象限分析，根据利润最大化原则划分产品部1、将销量大、利润率相对较低、网络较为健全的海尔、海信、王牌组成网络服务部，主要进行网络维护、产品定制、统购分销大协议的签定等工作，争取厂方最大资源，提高利润率；2、将利润率高、销量相对较小、与厂方协调较好、具有网络开发潜力的伊莱克斯、LG、西门子、惠而浦组成产品推进部，主要进行网络开发、代理运作等工作，提高上述产品在我公司的销量；3、其他产品部在总部的统一管理下进行新品的引进、开发，网络的建设等工作，同时根据四象限分析法将本部门产品进行分类，选择重点品牌运作。品牌部销量计划表 单位：万元(含税)部门计划销量沉淀毛利沉淀毛利率网络维护4600010942.38%产品推进153007414.84%黑电169005633.33%白电216605182.39%音响110003222.93%小家电112205354.77%合计12208037733.09% 产品大类销量计划表 单位：万元(含税)商品大类 考核量目标量毛利率当期沉淀毛利率年终沉淀毛利率总沉淀毛利率彩电38700434500.59 2.29 2.88 冰箱1561017010-1.86 4.86 3.00 冰柜23802880-1.23 3.66 2.43 洗衣机1070012900-1.23 4.37 3.14 空调2987036470-2.14 5.03 2.89 音响11000110000.29 261290小家电系06 3.34 4.40 合计122080138530-0.563.653.09产品重点1、重点发展空调、高端彩电、高档音响、合资品牌、冰柜等商品大类；2、对代理、定制、买断产品进行强制推广；3、加强小家电产品的整体配送。网络建设1、对济南等一级市场的连锁店通过特价、广告宣传等促销活动提升其市场竞争力，扩大市场份额；2、利用网络维护部的产品吸引和整合特许连锁店的销售；3、利用产品推进部的产品开发特许连锁网络，提高连锁网络的整体获利水平；4、利用特许运营处的管理职能结合总部的信息流建设向特许连锁店传输总部讯息，提高反应速度；5、在重点支持上市公司、直营店的前提下，将一部分资源用于二、三级市场开发，提高二、三级网点的配送比例；6、与供应商高层进行跨区域业务合作的谈判，为开发省外网络奠定基础。保障措施1、对重点品牌资金封闭运作，重点保证；2、建立广告基金，用于网络促销；3、建立二级配送库位，在菏泽、临沂、潍坊、烟台四个直营店设分仓库，缩短配送商品到货时间，节省物流成本，该项工作将于2002年3月底之前结束；4、对特许店实行分类管理，为重点店提供帐期支持；5、将具备条件的连锁店设为特许安装、维修点，提高其竞争力，增强凝聚力；6、对代理、主推品牌在特许店的促销人员直接管理考评，增强控制力；7、对连锁店销售人员进行定期培训，各品牌部定期访问，商务部督察。附各部门规划 电器产品事业部推进计划电器产品事业部推进计划项目计划目标负责人合同签定及管理1月份进行市场调查、竞争对手分析，签定限价协议确保济南家电公司利润、竞争优势，为签定全年协议做准备各部门2月份进行合同文本培训，与供应商草签协议理解公司发展思路、争取最优政策各部门3月份白电、小家电合同正式签定完毕满足总部及连锁店要求满足总部及连锁店要求，具有可操作性，为业务推广争取时间相关部门4月份黑电、音响合同正式签定完毕相关部门4月份与连锁店签定销售协议连锁店销售合同化，增强控制力电器事业部签定完毕的合同到商务部备案，进行合同管理，每月汇总一次加强履约管理，确保公司信誉，及时规避风险商务部6-7月初进行空调合同的履约检查，决定是否对合同进行调整规避风险、实现利润最大化相关部门8-12月与空调供应商洽谈2003年度合同了解行业动态，确定发展思路相关部门11-12月初进行2002年度到期合同履约检查，调整部分合同规避风险、实现利润最大化各部门每月根据商务部提供情况对合同履约进行监控，及时调整加强履约管理，确保公司信誉，及时规避风险各部门网点开发1月份签定完毕美的空调联盟协议厂商联盟、控制网络、扩大份额相关部门3-12月份销售人员访店开发、维护3-4月份推介产品、沟通交流，各部门按自己计划进行网点开发；4-6月份提升销售；6-12月份加强管理维护、解决实际问题各部门3月底空调网点展台、安装、样机进入为空调销售做准备相关部门3-4月份分地区召开连锁店销售会议公司思路介绍、产品推荐、确定合作意向、方式，选择重点支持连锁店，签定销售协议电器事业部结合总部连锁店投诉制度及信息流建设随时解决连锁店问题增强网络凝聚力相关部门业务推进1-3月份进行人员培训、任务分解、连锁店沟通公司思路贯彻各部门3月份制订空调广告基金投放计划明确空调运作促销支持商务部3-4月份成立空调运作小组，负责规划、协调整体空调运作空调运作更加规范、协调、合理，避免资源浪费，降低风险王善坤、周晓龙、张健、林国栋、闫磊3月份各部门制定详细的访店、开发计划，由商务部监督考核运作规范各部门3-8月份建立空调中转库，制订相应流程，确保连锁店供应解决连锁店旺季货源及时性问题，加大连锁店总部配送率电器事业部3-4月份制订全年节假日连锁店广告促销计划，并根据实际情况实施确保全年计划完成、各项工作有序性、计划性商务部3-8月份空调旺季期间建立空调封闭资金，确保货源保证连锁体系货源相关部门4月份空调定制产品连锁店推广增强总部、连锁店利润，增强竞争力相关部门对总部人员、连锁店进行不定期的业务、产品知识培训确保全年计划完成，提升连锁体系销售力、凝聚力相关部门参照总部及各部门培训计划二二年IT支持部工作计划(2)二二年，IT支持部工作将围绕B2B2C、SLJD-ERP、OA展开。年底，在业务上将实现以SLJD-ERP为核心，电子商务连接供应商和下游客户的完整供应链系统。序号工作内容完成时间承担部门目标1改造网络拓朴1.13.31网络维护处将B2B、ERP、OA、B2C系统从物理网络上有机划分，既能实现应有功能，又安全、高效。2电子商务项目B2B部分B2C部分2001.812.317.112.31电子商务处建立覆盖特许连锁店的网上营销网络和面向广大散客的营销网络。3SLJD-ERP项目向直营连锁店的推广2.112.31SLJD-ERP项目管理委员会实现三联家电业务的集中统一管理；在各直营连锁店实现信息化管理4WEB-OA的开发8.12003.4.30电子商务处实现配送总公司网上流程化办公5物流收发货系统3.31软件开发处实现物流中心仓库管理自动化6构建中间件服务器4.16.30软件开发处为整合应用系统做好准备7完善ERP系统中的DRP7.18.31软件开发处实现分销资源计划8完成B2B2C的接口直接接口中间件接口1.13.317.110.31软件开发处完成ERP系统与电子商务的对接9对应用系统做初步整合9.112.31软件开发处实现各应用系统部分数据的共享软件开发工作软件开发处二二年的工作主要是针对SLJD-ERP做优化配置和开发，根据实现现代化物流管理，开发和上线物流应用系统，主要工作如下：序号工作内容完成时间责任人备 注1开发物流应用系统3.31陈万鹏2构建中间层应用服务系统6.30陈万鹏3完善ERP系统中的DRP8.31陈万鹏4完成与B2B、B2C的接口3.3110.31陈万鹏此工作分两步完成一是在B2B上线时二是在中间件服务器建成后5做初步系统整合12.31陈万鹏物流系统分运输和仓库管理两部分，运输实现以下功能：1、 计划调度；2、 运输货物追踪3、 运费计算4、 调度统计。仓库管理完成的功能：1、 应用终端机应用系统实现精确收发货物；2、 商品收发货数据同JDE对接，使保管中结束手工账；3、 应用终端机系统实现精确盘点，实现自动库存差异核对，让差异与JDE库存调整直接对接；4、 精确计算装卸工的计件工资；5、 具有初步DRP功能的库存管理，如库存分析、库存周转率计算等，为ERP系统提供相应基础数据；采用中间件技术，建立 应用端 + 中间件服务器 + 数据仓库 的应用结构，实现业务数据合理分部，系统资源负载均衡，前端应用