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文档简介

公司分支机构设置管控制度一、 业务目标确保机构设立符合国家有关法律法规，降低投资风险、确保投资安全，符合公司总体发展战略和内部规章制度。二、 业务风险 对分（子）公司投资管理不善，投资回报率低于预期；出资不到位或抽逃注册资本金等出资问题，导致公司其他股东或债权人追索，给企业造成经济和声誉的双重损失；机构设置（含设立、变更及关闭）不符合国家法律法规以及公司规章制度的要求，可能遭受外部处罚并造成信誉损失。三、 业务范围该流程主要描述公司关于分支机构设立的相关流程，主要包括子公司、分公司、办事处、代表处等永久存续和临时机构设立、变更和终止等内容。四、 业务流程描述1. 由提出申请设立分支机构的相关部门或者子公司对机构设立事项进行可行性研究，向公司呈报申请设立XXX机构(公司)的报告（包括但不限于设立机构的必要性、设立地点、机构性质、股权结构、投资额度、资金来源、经营范围、机构注册工作程序等）。2. 公司综合办公室在收到申请设立分支机构的报告后，对报告进行初审，主要考虑是否符合公司及XXX战略要求、是否符合相关法律法规的规定、有无更好的替代方案、资料完整性等方面内容，并视具体情况征求XXX总部董事会办公室、运营管理部、投资管理部等部门的意见。投资设立子公司时，申请报告需经过法律事务部门审核发起人协议(或合资合同)及拟设立公司的章程等法律文件。3. 综合办公室初审完成后，形成正式议案呈报公司党委会审议、党政联席会批准，再报XXX总裁办公会审批。4. 最后履行公司董事会决策程序，形成决议。5. 公司各类机构的变更、终止流程与设立流程一致。6. 公司出具批准设立机构的批复后，由申请单位/部门负责实施，在工商登记完成后将有关证明材料（包括但不限于工商执照复印件、公司章程等）报综合办公室备案。五、 相关制度目录 1. 公司法2. 财政部企业内部控制应用指引第1号组织架构 3. 公司章程六、 主要控制点 1. 机构设立、变更、终止的申请 2. 机构设立、变更、终止的审批 七、 检查资料1. 可行性研究报告 2. 设立申请
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