新乡华新电力工程有限公司工程管理制度

新乡华新电力工程有限公司工程管理制度第一章 总则第一条为规范项目管理，增强项目成本核算意识，不断提高项目管理水平，增加项目收益，提高企业竞争力，根据目前项目特点，特制定本工程管理制度。第二条（适用范围）本工程管理制度适用于新乡华新电力工程有限公司承接的所有工程。第三条 工程管理部负责管理新乡华新电力工程有限公司承接的所有工程；承接的所有工程按项目经理管理负责制进行；长期承包维护项目合同外工程该项目部不能承接完成的将另外委派项目经理进行单独管理。第四条 各项目部在文明生产、安全管理上可以纳入甲方生产管理序列。第五条 项目部全体人员应熟悉本工程合同的内容和与甲方签订的技术协议的内容。第六条 在各项目部人员编制确定后，工程部负责各项目部人员之间的调配。各项目经理严格执行工程部的调配方案。项目部之间人员调配为有偿调配。调配人员工资及往返路费记入新项目部，人员前往新项目部的路费在新项目部报销,返回原项目部的路费在原项目部报销,但原项目部在每月稽核费用时单独列项,公司统计个项目部费用时将次项费用记为新项目部。由于人员调配节约下的工资费用列入原项目部利润。路途补助按公司差旅办法执行，住宿标准在公司制定的标准范围之内执行，节约部分划归项目部综合调配，（公司统一安排住宿的情况除外）。员工在新项目部的工资按公司的工资管理制度相应变动，补助含在新工资体系中。调配人员如有新的岗位变动，薪随岗变。在人员调配过程中，实行员工工作调动派遣单制(派遣单上要注明员工在原项目部岗位、职务、工资标准及到新项目部的岗位、职务、工资标准等)，工程管理部负责确认，并提供人员考勤，总经理工作部备案并负责工资的核算、发放。第七条 被各项目部退回公司的人员或被新项目部退回原项目部的人员以及因个人原因不服从工作安排不到各项目部报到的人员，依据具体原因，给予下岗13月，下岗期间执行新乡市最低工资，下岗期满后经考核合格方可复用。第八条以下内容使用于长期维护工程，短期检修工程参照执行。其他有特殊规定的，按其规定执行。第二章 项目部人员配置及职责第九条项目部经理一名，对公司负责并受其委托全权负责工地的一切工作，完成与公司签定的安全责任制、经济责任制、廉政建设责任制；并签定责任书，及时向工程管理部汇报工作进展情况。 第十条项目部副经理一名，对项目部经理负责受项目部经理委托负责日常生产维护、维修工作，协助项目经理工作。（根据项目大小可兼）第十一条项目总工一名，受项目部经理、副经理领导，组织安排日常生产工作，负责承接项目的日常生产技术工作，组织解决生产难题，负责缺陷处理及验收，建立质量保障体系并实施。第十二条项目安全总监一名，受项目部经理、副经理领导，负责日常维护检修的安全工作，建立安全管理体系并实施。（根据项目大小可兼）第十三条办公室主任一名，由公司直接委派，受公司与项目部经理双重领导。代表公司负责项目部的财务管理，严格执行公司的各项财务制度，负责项目部的各种采购工作，代表公司与甲方联络沟通，负责经济合同，合同外小型项目、技术改造、非标项目结算及经济合同、办理向甲方结款业务；并负责与工程管理部及时沟通，直接对公司与项目部经理负责。负责考勤上报公司、工资发放、工程材料和人员材料备案及日常事物工作（档案资料应及时上报，并以电子文档和纸介两种形式备案）。第十四条 项目部办公室核办员员（兼）受项目部经理、办公室主任直接领导，负责材料计划上报、材料、工器具领用发放、领用及保管。负责项目部资产变更登记并上报市场开发部备案。第十五条党小组长（兼）负责全面项目部党务工作，定期召开党小组会议，经常深入员工中进行思想教育工作。做好宣传工作并定期向公司汇报。第十六条工会主席（兼）经常深入员工中了解、反映职工疾苦，关心职工冷暖，带领职工搞好、丰富业余生活。并具体负责纪律、文明、卫生方面的工作。第十七条项目部专业主管（主任）职责：（一）接受项目部经理、副经理、总工及安全总监领导，负责本专业正常安装、检修和维护工作；严格遵守劳动纪律，服从领导，听从指挥，各专业主管相互配合，积极完成各项工作任务。（二）各专业主管为各专业第一安全责任人，应坚持“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守“两票三制”和有关安全技术规程，对各专业安全负总责。（三）各专业主管要认真学习甲方相关管理规章制度，并教育员工遵照执行。（四）教育员工树立一切为甲方服务的思想，不得与甲方人员发生不必要的冲突，工作要把快速、安全、保障可靠、效果优良作为标准。（五）各项目部内部之间的配合工作，各专业主管直接联系，项目部负责协调并有最终决定权。（六）各专业主管加强直接与甲方人员沟通，联系职责范围内的工作。（七）各专业主管每天要巡视现场，并在集中控制室、燃料、化学控制室等处检查缺陷记录后，分配工作，做到及时消除缺陷，合理安排正常工作时间和每天的值班、加班工作。（八）各专业主管要详细填写主管工作日志（工作内容、工作负责人、工作班成员、工作时间、工作效果）。并保管好相关资料。（九）甲方安排合同外工作时，各专业主管应经项目部（经理、副经理）同意后，并告知核办员保存工程联系单或委托单。 （十）根据定员对设备进行分工，要求责任到人。第十八条 检修工岗位职责：（一）在各专业主管领导和相关技术人员的指导下，搞好责任设备的维护和检修工作。（二）树立“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守“两票三制”和有关安全技术规程。（三）力争全面掌握本专业知识，在以原工种为重点和主要职责的前提下，打破班组界限，协调工作。（四）要认真学习甲方相关管理规章制度，并遵照执行。要树立一切为甲方服务的思想，不得与甲方人员发生一切不必要的冲突，快速、安全、高效地完成各项任务。（五）要认真学习新乡华新电力工程有限公司相关管理规章制度，并认真执行，服从领导，听从指挥，严格遵守劳动纪律。（六）认真搞好检修工作，按照甲方设备维护制度认真搞好维护工作。（七）认真完成公司的培训计划，利用传、帮、带等多种岗位培训方式，迅速提高自己的技能水平。以上条款各项目部结合实际修订报工程部备案，要求上墙。第三章 人员的管理第十九条 外派人员管理规定：（一）项目部经理、副经理、总工及安全总监根据投标书规定由公司直接聘任，任期。（二）各专业主管及维护人员由工程部与项目部经理协商后委派，工程管理部备案确认，一经确认不得随意变动，所派人员接受项目部领导；专工以上人员变动需填写附表6外派主管领导交接手续单。（三）外派人员相对稳定，不进行轮换，休假由项目部在不影响工作的前提下自行安排，差旅费进入项目成本。（四）因工作需要或其他特殊情况人员需要临时变动时，需项目经理与工程部部长协商，工程管理部部长有最终决定权，工程管理部备案，以保证整体工作不受影响为原则，其他人员无权调动。大规模人员调动，由工程管理部部长或公司总经理统一协调。为做到人员出入有记录、有备案，外派项目部人员或变动人员需填写附表5公司外派单，一式两份，一份报工程管理部备案，一份由本人携带到项目部报到时交项目部备案；超过一个月的人员调动，应由总经理工作部以调令的形式发出，报工程管理部备案。（五）外派人员因临时有私事请假，须先经各专业主管同意，项目部批准，填写请假单；请假期间费用自理，出现一切不良后果，责任自负；不经同意私自外出按旷工处理，并及时上报工程管理部，项目部必须记录备案。（六）新乡华新电力工程有限公司所有制度、甲方相关管理制度在工地原则上同时有效。（七）所有外派人员需填写公司外派单，各项目部及工程管理部建立人员派出档案。（八）项目部建立相应人员档案。（九）因不胜任工作等原因退回人员及不服从派遣的人员，视情节轻重给予下岗1-3个月处理或就地下岗培训。（十）项目经理离开本地项目部外出一天必须向工程管理部请假，三天及以上，还须向总经理工作部请假。普通人员请假三天内（含三天）由个人填写申请单项目部批准，超过三天的，项目部必须将请假单传真到公司，按公司有关审批程序办理请假手续。第二十条 临时工的管理按公司相关制度执行。第二十一条 项目部建立各项考核制度，确保各项生产工作安全有序进行。考核制度的建立按照公司和甲方有关制度执行并备案。第四章 项目的安全、文明生产管理第二十二条 工程的安全管理按照公司制度和甲方相关制度执行，工程管理部负责检查考核。项目部根据实际工作情况结合公司和甲方相关制度，特别是考核要结合甲方制度和本工程合同规定的安全考核内容制定有关安全管理规章制度并报公司备案。主要有：安全保障体系及措施、安全生产奖惩管理制度、反违章管理办法、各级人员安全生产职责管理标准等。成立本项目部的反违章纠察队。项目部安全体系运作正常，资料、台帐完整。 第二十三条 确保文明生产，做到“工完料净、场地清”，爱护环境、及时做好由自己造成的垃圾外运和备品备件的退库工作。坚持每天进行现场设备保洁，制定文明卫生和无泄漏考核管理办法，并执行。第五章 项目的质量管理第二十四条 项目的质量管理实行以下原则：（一）执行ISO9000认证程序，检修文件包（二）执行甲方相关制度（三）执行公司相关管理制度：工程质量管理制度、质量保证体系及措施、生产维护、设备缺陷管理制度等，工程部负责检查考核。项目部质量体系运作正常，资料、台帐完整。质量管理按照公司制度制定项目部细则，特别是考核要结合甲方制度制定并报公司备案。第六章 项目部的经营管理第二十五条 管理职责（一）项目经理是项目部生产经营管理第一责任人。（二）项目部须全面履行公司与发包方签订的经济合同。（三）项目部严格执行成本预算，控制经营成本，提高经济效益。（四）项目部严格执行公司物资、合同、招投标等管理制度。（五）项目部劳务用工按公司劳务用工管理办法执行。第二十六条 经营管理（一）经营指标和预算管理（1）公司根据工程项目情况,由市场开发部做生产、经营、安全等生产经营预算。公司与项目经理签定内部经济承包合同,实行项目经理承包制,项目经理收入直接与项目部完成利润挂钩。项目部依据生产经营指标编制工程预算，把生产成本细化分解，严格控制各项生产成本。并每月28日上报公司当月各项费用支出情况，一月一清。（2）项目部严格按照项目工程预算进行各项成本支出。单项成本不得相互挪用，单项成本和总成本均不得超支。（3）项目部在合同执行过程中，项目经理是单项成本和总成本控制的第一责任人。公司从市场开发部与工程部分别委派一名核算员，分别担任项目部办公室主任与项目部核办员，是项目部单项成本和总成本控制的监督人，项目部办公室主任与核办员要分别对公司与项目部负责。小项目由公司委派项目经理，项目经理直接指定人员担任核办员。（4）合同结束后，工程部与市场开发部对项目部的各项指标完成情况进行考评，依据公司相关规定对项目部进行考核。（5）项目部预算外支出须写出书面申请，报公司审批，批准后方可实施。（二）合同结算（1）维护项目部负责该项目工程款的催缴、结算等相关工作。项目工程款未及时结算到账，按公司相关管理制度对项目部进行考核。 （2）市场开发部负责配合维护项目部对工程尾款按合同约定及时进行结算。（3）等级检修等短期项目，按工程进度及时进行结算和决算。合同执行完毕后，上报合同项目执行情况和经营情况，进行经营分析。（三）物资管理（1）项目部物资管理应遵从公司物资管理制度。（2）生产用不构成固定资产的工器具、材料、办公用品等物资。项目部根据生产情况制定出物资采购计划，一万元以下的由项目经理审批后，当地采购，一万元以上的按公司规定流程审批后在采购，但总额不得超过本项目经营成本分解指标。（3）构成固定资产的物资依据公司固定资产管理办法办理相关手续，费用由公司承担。（4）合同履行完毕后按照财务管理部门台账对固定资产进行清点、审计，损坏、丢失的照价赔偿。（5）采购员和保管员由项目部办公室人员分别担任（可兼职，下同）。（6）所有物资采购应根据生产计划。购物时必须做到货比三家，质优价廉。（7）采购物资办理入库验收手续。由采购员，保管员和需用人共同验收合格后入库，保管员对入库物资按照物资管理规定妥善保管。（8）需用人领取物资持合格的领料单。领料单须有需用人、保管员、项目经理签字。仓库保管员对收料单、领料单和验收单等物资凭证妥善保管。备财务管理部门审计。（9）物资采购应取得正规的发票,及时办理采购、验收、入库、领用等相关手续，由经办人员、验收人员及项目经理签字后报销费用。（10）对于超计划、质量不合格、价格明显高于市场价格的采购物资不予报销。第七章 项目部的财务管理第二十七条 项目前期财务工作准备（一）设立项目部财务管理机构（1）对工期超过1年、合同金额300万元以上的工程项目，由公司直接委派项目部办公室主任负责该项目的会计核算工作。（2）对工期不足1年、合同金额300万元以下的工程项目，可不设立专门的会计核算机构，由项目负责人指定兼职核算员，经总经部财务主管对该员工进行财务知识及实务经验的培训后，并报经公司总经理批准后，方可负责项目日常票据管理及报销工作。（3）成立项目财务管理机构的，根据公司银行帐户管理规定在项目所在地开立银行帐户，建立现金日记帐、银行日记帐、成本费用明细账。（二）办理外出经营许可证明（1）项目部到本辖区以外地区从事生产经营活动，在同一地累计不超过180天的，财务部持税务登记副本、合同复印件，向主管税务机关申请开具外出经营活动税收管理证明送交项目部；超过180天的，应由项目部在营业地税务机关办理税务登记手续。 （2）外出经营结束后，在经营地的主管税务机关办理纳税，持完税凭证回主管税务机关注销（三）填制工程项目财务立账通知单（1）各项目部开立账户后，及时填制“工程项目财务立账通知单”，内容包括本项目部的名称（存款人姓名）、银行账号、开户行等，以电子邮件或传真形式发给公司财务部备案，便于日后的财务管理及资金的拨付工作。（四）编制项目财务预算（1）项目财务预算分成本费用预算和现金流预算。A、成本费用预算由公司市场开发部根据该项目合同收入、工作量、工期、人工数及结构、材耗以及公司经营办法管理规定等因素制订，必要时可由工程部、项目部主管人员参与制订讨论，由公司总经理签批后，由工程部下发项目部依照执行。B、项目部按月编制现金流预算，经工程部、总经理签字后，总经理工作部财务室执行拔付手续。（2）项目预算的管理和考核A、自开工之日起，上述预算按月考核。B、总经理工作部财务室每月28日将本月预算执行情况数据下发项目部，由项目部总结预算执行过程中的经验和存在的问题，研究施工期影响成本升降的各项因素，每月3日将上月预算执行及考核情况传送财务部，总经理工作部财务室对其进行附加分析及汇总整理，5日前报送公司总经理、工程部及市场开发部。C、项目经理每月3日将当月收支预算计划报送总经理工作部财务室，总经理工作部财务室根据该项目的成本预算及现金流预算情况进行核对，报经总经理查阅，5日发送项目部。D、没有出具费用和资金流预算的项目部，总经理工作部财务室不得对该项目进行资金拔付手续。月度预算不得超支，节约预算指标可调剂使用。第二十八条 费用报销（一）报账周期（1）项目部的报账周期由总经理工作部财务室确定。本市辖区内项目部一周（7天）为一个报帐周期，本市辖区以外项目部一个月（按30天）为一个报帐周期。每月25日为最后一个报帐日，每月3日以后开始下一个报帐期。（2）项目部在报账周期内及时将该期间内的临时会计凭证、原始凭证报送至总经理工作部财务室。项目部各项业务取得的发票均应在报账周期内报销，逾期不报销，核减下一周期相同金额的资金计划。（二）报销流程（1）项目部所有经营业务均按公司相关规定办理手序，财务报销手续，至少两人经手，即经办人员、验收证明人员。（2）项目部实行项目经理负责制，各项目所有财务支付手续都必须由项目经理签字，方可进行支付。（3）项目部支付费用时，必须取得正规发票，发票应填写完整规范，客户名称（付款单位）、开票日期、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写累计金额、开票人，加盖收款单位财务专用章或发票专用章，定额发票附清单并加盖收款单位的财务专用章或发票专用章。发票中的各项内容均不得涂改、挖补；票据有错误的，应由出具单位重开；增值税专用发票填写有误的应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正，增值税专用发票有效期60天。（4）项目部费用在总经理工作部财务室进行报销时，应先将原始报销发票在票据粘贴单上进行分类粘贴，经手人在票据粘贴单上签名，并在票据粘贴单上注明各项费用的用途、所属月份，项目经理签批，公司总经理批准后，财务部门审核报销付款。A、票据按类别进行粘贴：材料（指工程用材料）；住宿、租房费；汽车票、火车票、公交车票；停车费、过路过桥费；加油费；办公耗材、用品；固定资产（金额超过2000元的资产）；通讯费；粮食、米、面、食用油；餐饮、食品、烟酒。第二十九条 成本控制（一）项目部实行项目经理负责制，项目经理根据市场开发部下达的预算，控制成本发生，调整预算必须经市场开发部批准。（二）财务部门严格按预算支付项目部费用，监督预算的执行，及时向项目部反馈预算执行情况信息，对超预算部分拒绝报销。（三）项目结束后，财务部门、市场开发部对该项目的成本发生情况进行奖罚考核，按节约或超支预算成本的部分对项目经理进行10%的奖励或扣罚。第三十条 借款与资金拨付（一）项目部设专人办理周转金借款手续，首先填写借款单，经项目经理签字并经工程部经理、总经理批准，报财务部门签批后方予借支。借款经办人每次办理借款时，应与财务部门将截止目前为止的借款余额核对无误，执行前账不清，后账不借的原则。（二）公司资金管理实行收支两条线。项目部回收资金均转入公司银行账户，财务部门根据项目部资金计划划拨各项目所需资金。（三）项目部财务人员每月根据工程成本预算和项目进度申报月度资金使用计划。资金计划需经项目部经理签字批准，一式两份，一份自留，一份以前以电子邮件或传真方式发至本公司财务部门。财务部门应合理安排资金以保证工程进度。（四）设立财务管理机构的项目部开立银行账户，印鉴分开管理。未设立财务机构的项目部，开立专户存折，由指定兼职财务人员管理。各项目部无论是已设立账户还是未设立账户的，都应有至少两人共同对资金的支付手续进行管理，即一人管账，一人管钱，账钱分开。（五）项目部严禁大量使用现金，一万元以上的大额采购应通过本公司财务部门办理资金结算。（六）本公司财务部门根据各项目现金流预算，对项目按期拨入资金。每次下拨资金，项目部都应将由项目经理签字的借款单以传真方式传送至公司财务部门，经公司总经理签批后作拨款依据。项目部所借款项均以项目经理名义挂账，及时报销周转使用。每月周转总金额以资金计划为限。（七）项目结束一个月内清理所有借款，一个月内不报销完毕的，公司财 务部门从次月开始扣发项目经理工资的50%，超过两个月扣发项目经理全部工资，直到借款清理完毕。第三十一条 结算与收款（一）项目部经理是结算及收款的第一责任人。（二）项目部财务人员根据合同和工程进度，按照税法要求及时与甲方结算开据发票。负责将合格发票送达甲方相关部门或项目部相关人员，办理相关手续，协助项目经理及时催收工程款项。（三）工程项目若是从其他总承包商处分包承揽的营业税项目，由总承包商代扣代缴税款，并给项目部出具代扣代缴税款完税凭证。（四）工程项目若是从其他总承包商承揽的增值税项目，公司用增值税发票结算工程款，作为总承包商的税款抵扣项目。（五）工程项目有分包给其他分包商的营业税项目，工程结算时必须附分包合同，公司为纳税代扣代缴人，为分包商出具代扣代缴纳税凭证。（六）工程项目有分包给其他分包商的增值税项目，分包商用增值税发票结算工程款，作为公司该项目的税款抵扣项目。第三十二条 会计档案（一）项目结束一个月内，项目部财务人员应将所有帐务处理完毕，将库存现金全额存入银行，核对银行余额，无误后，申请撤销银行帐户，经批准将银行余额全额转至公司银行帐户，将所有明细帐簿、会计凭证及相关财务资料汇总整理完整，送交公司财务部归档。（二）项目结束后做项目财务决算报表，出具项目决算报告。第八章 工程联系单、任务单制度与甲方联系的重要工作特别是涉及责任划分时应以联系单、联系函形式进行（具体格式与甲方协商）。第三十三条 为了加强对工程施工过程的管理，便于工程施工过程中任务的明确，做到即加强统一管理，又及时快速处理各种问题，与甲方发生工作实行联系单制度，项目部内部工作安排执行任务单制度。第三十四条 工程联系单制度（一）适用范围：适用于与甲方发生的一切工作1、为协调落实解决工程出现的各种问题，均应以工程联系单形式与甲方进行联系。2、甲方在跟踪工程施工过程中，发现问题、需增加施工项目。3、甲方对施工质量进行跟踪检查发现的问题。4、对施工单位在施工过程中，出现的安全隐患以及施工秩序、文明卫生等方面的问题。5、对施工单位施工过程中，工期不能按照甲方要求进行。6、施工单位在施工过程中，需要甲方协调的问题。7、施工单位在施工过程中，不能按照甲方的要求进行施工。8、施工进度协调中，督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。（二）工程联系单管理1、工程联系单由各项目部负责人签发。2、工程联系单一式三份，签发单位（项目部）、主送单位（甲方）各保留一份，工程管理部备案一份。3、工程联系单进行闭环管理，签发联系单后直接专人送至主送单位，主送单位应接到工程联系单后，应在48小时内（或实际需要的时间内）回复意见，并返送到签发单位，并用书面的形式将完成结果返送到签发单位，如过期仍无回复意见，应对造成的一切相应后果负责，签发单位和相关单位应负责妥善保存工程联系单。4、各单位应分别建立工程联系单发送登记本和工程联系单接收登记本。（1）工程联系单发送登记本登记内容包括：事由、签发时间（年、月、日、时、分）、签发单位和签发人、要求回复时间（年、月、日、时、分前）、送达时间（年、月、日、时、分）、送达单位和送达人（可以负责的经办人也可以）、实际回复时间（年、月、日、时、分）、回复单位和回复人（可以负责的人也可以）、回复结果（怎样解决）等。（2）工程联系单接收登记本登记内容包括：事由、收到时间（年、月、日、时、分）、签发单位和签发人、要求回复时间（年、月、日、时、分前）、实际回复时间（年、月、日、时、分）、回复单位和回复人（可以负责的经办人也可以）、回复结果（怎样解决）等。5、工程联系单采取统一代码编号，即按工程分类、项目部标号（如XHJQJXXX）。6、工程联系单式样见附表3。第三十五条工程任务单制度（一）适用范围工程部（项目部）为协调落实解决工程施工过程中各种问题，安排公司所承接的所有工程的任务，在公司内部（项目部内部）对各部门的任务分解以任务单形式进行联系。1、对施工质量进行跟踪检查发现的问题，通知内部相关部门。2、施工进度协调中，督促有关单位迅速作出回应和安排落实的问题。（二）工程任务单管理进行闭环管理，工程签发任务单后，直接发放至主送单位，主送单位应接到工程任务单后，在规定时间内回复意见，并送到签发单位，如过期仍无回复意见，应追究延误单位和当事人责任，签发单位和相关单位应负责妥善保存，并做好备案（工程任务单样式见附表）。第九章 项目的其他管理项目的其他管理原则上执行公司本部制度，公司相关部门负责检查考核。第三十六条 工程计划及立项审批管理：工程计划的管理：按规定时间（每周一12点以前汇报上周工作情况，每月底报下月生产计划）通过网络或传真定期向公司工程管理部汇报项目部工作；重大事件应随时通报公司本部，安全事件（二类障碍以上）必须在8小时内向公司工程管理部汇报。工程立项审批管理：项目部提出立项，由工程管理部同意并审定工作量报计划经营部进行预算编制，总经理审批。第三十七条 档案、资料管理工程资料、安全质量档案、人员档案及工程联系单、任务单资料项目部应以电子文档和纸介两种形式存档，并以两种形式分别报工程部备案。第三十八条 劳动纪律等各项制度人员休假、请假三天以上应及时报向公司工程管理部汇报备案。第三十九条 定期回访制度：工程部、经营部定期对项目部进行检查并回访甲方，了解项目部的工作情况。工程部根据甲方的回访记录对项目部进行考核。第十章 费用管理见内部经营承包合同（附件8）。第十一章 检查与考核第四十条 主要人员岗位职责明确并上墙，未制定岗位职责的扣除项目部300元，项目经理疏于管理扣除100元。第四十一条 安全、质量、体系制定完整，有备案，每缺少一项扣除项目部500元。第四十二条 各级安全职责明确，有备案，每缺少一项扣除项目部500元。第四十三条 项目开工、人员调整未按程序办理，扣除项目部500元，相关责任人50元。项目开工手续、人员派出手续及人员调整手续不齐全，扣除项目部100元，相关责任人50元。未及时上报，扣除责任人50元。没有备案，扣除核办员50元。第四十四条 私自承接工作或损害公司利益的行为一经发现，扣除项目部2000元，项目经理1000元，相关责任人500元。第四十五条 回访结果将纳入对项目部的考核以及项目经理的绩效考核中，并作为项目部和项目经理个人在年终考核以及公司各项奖励中的重要参考。甲方对项目部工作不满意的按照公司和甲方有关制度进行考核。如公司规章制度未明确的，按以下规定考核：检修质量和安全方面不满意的，每提出一项扣除项目部200元。工期延误的扣除项目部200元。满意度低的扣除项目部100元。总体评价低于90分的，扣除项目部1000元，项目经理100元。第十章 附 则第四十六条（生效日期）本制度自发布之日起生效。新乡华新电力工程有限公司 2007年11月1日 附表：工程项目立项申报表工程项目立项申报表编号：HXJX- 单位：项目名称工程范围项目经理工程地点计划工期年 月 日至年 月 日概算金额费用来源项目依据项目经理意 见时间： 年 月 日工程部长意 见时间： 年 月 日计划部长意 见时间： 年 月 日时间： 年 月 日注：1、本表一式三份，由施工承包单位填报，工程部、计划部、施工承包单位各存一份。2、HXJX代表华新检修；DQ代表电气；QJ代表汽机；GL代表锅炉；RG热工附表2：工程开工申请单工 程 开 工 申 请 单工程名称： 编号：主 送项目建设监理部我单位负责施的 已准备完毕，经检验，质量符合规定要求，具备 施工开工条件，计划 年 月 日开工，请查验。 负责人时间： 年 月 日工程部意见： 工程部部长时间： 年 月 日 甲方审批意见：负责人时间： 年 月 日注：1、本表一式三份，由施工承包单位填报，工程部、甲方、施工承包单位各存一份。 2、HXJX代表华新检修；DQ代表电气；QJ代表汽机；GL代表锅炉；RG热工附表3：工程联系单工 程 联 系 单工程名称： 编号：XHJ- 工程名称主送 抄送事由 负责人经办人主送时间要求回复时间签收人回复意见：经办人签收人收到时间批准人部门负责人回复时间注：1、本表一式三份，抄送单位填写事由，主送单位填写回复意见、时间，双方各存一份，工程部备案一份。 2、HXJX代表华新检修；DQ代表电气；QJ代表汽机；GL代表锅炉；RG热工附表4：工程任务单工 程 任 务 单工程名称： 编号：主送事由具体内容工程部负责人时 间年 月 日回复意见各项目负责人经办人注：1、本表一式两份，工程部填写内容事由时间，主送单位填写回复意见、时间，双方各存一份。附表5：工程部外派单工 作 人 员 派 遣 单派往工程项目派遣地点领 队出发地点、时间派遣事由同行人员预计天数班长原项目部领导工程部领导到达时间到达工程项目接收人此表每月同考勤交总经理工作部。附表6：员工岗位调动单员工岗位调动单日期： 年 月 日职员姓名原任部 门调任部 门岗 位岗 位岗位标准岗位标准技能标准技能标准调出部门签字调入部门（报到）签字调动生效日期案 由备 注：总经理工作部部长总经理说明：1、本单由总经理工作部填写一式三份，经核实后，总经理工作部、原所在部门、调往部门一份。2、调动包括调遣、升降职等。附表7：公司外派主管、领导交接手续单公司外派主管、领导交接手续单外派工程项目交单人专 业交单时间负责的主要工作交单人交接事项接单人专 业接单时间主要接手工作接单人项目部领导工程部领导外派工程项目经理此表一式四份：交接人、工程部、外派工程项目部各执一份。附表8：学习培训情况调查表 月份学习培训情况调查表项目部安排的学习培训情况项目部名称项目部人数参加培训人数培训内容培训期数培训天数考核结果优良率： 合格率： 不合格率： 对不合格者再教育情况：意见及建议：项目部领导培训负责人甲方安排的学习培训情况培训内容参加培训人数培训期数培训天数考核结果优良率： 合格率： 不合格率： 对不合格者再教育情况：总体评价：单位盖章甲方领导培训负责人附表9：思想动态情况调查表 月份思想动态情况调查表项目部名称人员数量专业之间协作情况：班组之间协作情况：员工稳定情况：员工住宿情况住宿条件好一般差卫生状况好一般差意见及建议：员工饮食情况饮食条件好一般差卫生状况好一般差意见及建议：员工要求及需整改问题：总体评价：项目部领导后勤负责人员工代表说明：员工代表必须五人以上签字认可附表10：经营情况调查表 月份经营情况调查表项目部名称合同内工程上月结转金额本月开票金额回款情况：意见及建议：项目部领导经办人合同外工程工程造价工程期限上月结转金额本月开票金额质保金额质保期限结算情况：意见及建议：项目部领导经办人成 本 分 析人工费住宿费伙食费材料费办公及招待费车辆使用及通讯费交通费其他费用(含劳保费)项目部领导核算员附表11：工程服务回访函 电厂： 工程于 年 月已按合同正式开工。非常感谢贵公司对我方工作全方位的配合和支持。我公司的服务宗旨是：客户想到的，我们要做到；客户没有想到的，我们要替客户 想到、做到。让您满意是我们最大的心愿。为今后更好地为贵公司服务，请根据项目部 年 月至 年 月工作情况客观填写回访记录，您的评价将作为我们考核项目部的主要依据。 谢谢合作！新乡华新电力工程有限公司 年 月 日新乡华新电力工程有限公司客户服务回访函客户名称回访人员回访时间工程名称设备消缺情 况消缺率消缺及时性重复缺陷设备完好情况：设备卫生状况优良一般差因检修质量造成非停次数：过程服务质量情况：安全文明生产情况：客户总体评价： 单位盖章： 客户签名：年 月 日请贵公司对我公司项目部 年 月至 年 月的工作做出总体性评价，并根据工作情况及对我公司项目部的服务满意度打分（百分制）。谢谢您对我公司工作的支持。附件12：（示例）发电有限责任公司MW机组维护检修工程内 部 经 济 承 包 合 同甲方：新乡华新电力工程有限公司（以下简称检修公司）乙方：新乡华新电力工程有限公司项目部（以下简称项目部）为提高企业的市场竞争能力，广泛开拓检修市场，激发广大职工的生产热情，提高经济效益，确保全年计划的完成。结合我公司及本工程具体情况，从科学管理角度出发，确保安全、优质、高效地如期完成MW维护检修工程，检修公司将此工程项目承包给豫源项目部，经双方协商一致同意签订本合同，以资双方共同遵照执行。执行本合同遵照宏观控制、动态管理的原则。人员（不包括临时工）工资奖金以及其它费用每月与实结算，合同执行完毕后进行总决算。一、合同依据：甲方与（以下简称业主）签订的MW维护检修合同。二、承包期限：A、B标段合同执行期间，A标段结束后可能继续进行A标段的工作，但不再增加承包费用。从进入生产现场、#1机组正式并网开始。三、项目部承包范围1、以甲方与业主签订的MW维护检修合同内的所有工作。2、保持稳定的安全生产局面，负责维护人员的人身安全，施工现场业主设备的安全；不发生重大设备损毁、和负同等及以上责任的重大交通事故，确保全年无事故。（以安全责任制为主）。 3、不发生对社会造成重大影响的其它事件。四、双方约定1、承揽合同范围以外的工程项目实行一事一议，价款在一万元以下的由项目部承包，所得利润为项目部，价款在一万元及以上的必须签订合同，由公司另行安排。所有对外签订合同由计划经营部统一管理，项目施工及项目安全质量管理由工程管理部负责。2、临时雇用临时工报工程管理部审批，工资标准由工程管理部、总经理工作部共同制订，临时工的管理按临时工管理制度执行；工程所用临时工应与工程管理部部签订安全协议，风险抵押金交付项目部。3、项目部财务由公司统一管理，单独核算。正常经营范围内的合理开销由项目部自主掌握、自主经营，所有财务报销手续须经工程部长审定、总经理签字后方可报销。外部项目部有关财务规定如下：（1）、建立银行临时账户，各项支出除必须用现金小额结算的以外均应按公司规定通过银行结算，银行预留印鉴必须由两人分开保管使用。（2）、各项收支须登记备查账，所用备查账必须使用订本账，不得使用活页账，并按时间顺序登记账簿。（3）、钱、账必须分开由两人分别管理。人员报财务部备案。（4）、大额支出款项必须事前向公司领导汇报请示，超过一千元向工程部长请示，超过两千元向总经理请示。（5）、材料、固定资产及物品的购买项目部内部必须办理相关验收手续，由项目部经理或副经理、经办人及验收人分别签字。4、项目部每月初5号前上报员工考勤，工资标准逐级申报，经批准后执行。5、差旅费：正式工、协议工差旅费记入项目成本；报销车票上注明员工姓名、日期、原由。公司调用项目部人员差旅费用由公司承担；交通费每台车12000元/年，以公司批准的车辆为准（含车辆汽油费、过路费、保险等费用）；招待费：按合同价款的0.5%核实；手机话费报销标准：经理300元/月，副经理200元/月，总工、总监150-200元/月，队长、主管100元/月，超出部分费用自理。五、承包费用：1、本工程合同价款A标段万元，B标段万元，含税合同总价款为万元，金额（大写）：伍佰陆拾壹万元整，全额承包。2、税后利润总指标为万元，含项目部人员工资、奖金、三金及福利。3、工程款拨付：每月上报资金计划经网络上报公司工程部、计划经营部审批，出具月计划支付申报表，履行财务手续，经公司工程部长核实、总经理签字批准后由财务部支付。4、人员工资及奖金发放：项目部出具考勤和分配表，履行签字手续后（工程部、总经理工作部、财务管理、总经理）办理。5、承包费用以外的费用支出必须有工程管理部、计划经营部审批，总经理确认后支付。六、甲乙双方的职责：（一）甲方职责：1、甲方对乙方实行宏观动态管理，配合项目部疏通渠道，协调对外关系，提供必要的生产经营环境，积极帮助项目部开发新项目，并对其生产、经营、安全等进行指导、监督、检查、考核；公司全力配合项目部在合同范围内的工作；2、负责按业主要求编制合同执行计划，处理与业主的有关往来交涉工作；3、负责向乙方提供本部管理技术保证以及满足工程需要的人员机具；4、负责工程款项的拨付工作；5、按规定向乙方提供工作服。6、定期（暂定每月一次）或不定期对项目部进行回访、检查、通报各方面工作情况。7、工程部有权决定人员的临时调动，由工程管理部办理临时调动手续。超过一个月以上的，到总经理工作部办理正式调动手续。差旅费用由公司承担。（二）、乙方职责：1、项目部在生产经营上对甲方负责，严格执行甲方及业主的各项规章制度和管理规定。及时、准确的向甲方报送各种报表（列明细），如实反映经营情况和经营成果。接受甲方管理、检查、审计、监督。将经营目标逐级分解，落实到基层。2、制订项目部的管理实施细则，报总经部、工程部备案。3、项目部负责向业主结算月度工程款，保证工程款的及时到位；项目部承揽工程，工程竣工后负责业主验收后的签字手续工作。4、按合同及业主的要求，组织施工人员。5、为保证施工的顺利进行，项目部应办理进入施工现场出入证。6、严格按照业主规定的标准、施工图纸、设计变更和甲方的要求进行文明施工，7、严格按照业主编制的施工进度要求，完成施工任务；8、及时报送业主