办公室、法律事务部、保卫部考核细则

第十四章 车辆管理1第十三章 档案资料管理3第十五章 法律事务管理7第十六章质价监督25第十七章 治安消防28第十四章 车辆管理为进一步加强集团公司公务用车的使用管理，服务好集团公司的各项生产经营活动，根据集团公司公务用车改革暂行办法，特制定此规定：第二百二十九条 车辆管理1、独立核算单位的公务用车管理，参照集团公司公务用车改革暂行办法执行。（以下所指各单位，不包括独立核算单位）2、集团公司机关在市内及各县（区）公务活动用车，经处室负责人批准并向集团公司办公室提出申请并说明去向后，到集团公司办公室领取车辆钥匙自驾车出行。出行前，用车人要检查车辆性能及状况。用车完毕后，用车人要及时将车钥匙交回，并配合集团公司办公室工作人员统计有关数据，检查车辆性能及状况等。3、领取自驾车人员必须将自驾车钥匙于当天交至办公室车辆管理人员或值班司机（值班司机电话可在集团公司办公楼一楼大厅门岗处查询，查询电话）。当天没有将钥匙交回的，少奖100元；将自驾车开回家属区或停放他处过夜的，少奖200元。4、各单位公务用车由其办公室统一管理，在市内及各县（区）的公务活动，集团公司不再安排车辆。5、集团公司办公室对各单位的公务用车每周检查12次。各单位要积极检查车辆性能，发现问题及时向集团公司办公室反馈信息，进行维修。因人为原因造成的车辆故障，所发生的费用由个人承担。6、各单位要在规定费用内做好现有车辆的合理调度，确保各项生产经营任务顺利完成。不得将公务用车固定为个人用车，不得公车私用，否则，少奖100元；应指定停放位置，不得将公务用车开回家属区或停放他处过夜，否则，少奖200元。7、不得将公务用车交给无驾照的人员驾驶，否则，少奖200元。8、自驾车出行，必须按照申请用车时说明的去向行驶，不得擅自改变行车路线和地点，否则，少奖100元。9、已安装卫星定位系统的车辆驾驶人及乘车人非特殊情况（特殊情况指事故等情况）不得按动定位系统红色报警按钮，否则，少奖50元。10、因违反交通法规而受到处罚，发生的费用一律由个人承担。第二百三十条 长途车管理1、各单位需用长途车的，需经所在单位副总级以上领导批准后，向集团公司办公室提出用车申请。2、各单位需用长途车的，原则上要提前1天向集团公司办公室提出用车申请，便于车辆调配。3、各单位要本着节俭的原则，严把长途用车关，合理安排出差人数和出行方式。4、集团公司所派出车辆，只负责往返的燃油费、过路（桥）费、停车费，其余费用由用车单位承担。第二百三十一条 事故处理1、交通事故应由集团公司办公室统一处理。个人或他人私自处理的，所有费用由个人承担。 2、发生交通事故后，驾驶员或相关人员应尽快通知集团公司办公室（电话： ）。 3、公务活动中若发生交通事故，超出理赔部分1000元以内（含1000元）的由个人负担；10005000元以内（含5000元）的，在个人承担1000元的基础上，超出部分由个人和集团公司各承担50%；5000元以上的，在个人承担1000元的基础上，超出部分由个人承担30%，集团公司承担70%。因私自出车造成事故的，由当事人负完全责任和费用。 4、因本人故意或重大过失，造成人员伤害、重大直接和间接损失时，其赔偿金额由当事人负担。第二百三十二条 本办法解释权属集团公司办公室。第二百三十三条 本办法自公布之日起开始施行。第十三章 档案资料管理 第二百一十条 公司各单位应加强档案资料管理工作，把文件材料的形成、积累、整理和归档工作纳入工作程序和工作计划，纳入本单位及有关人员的职责范围，纳入本单位的考评内容。否则，每发现违反一项少奖单位月奖50100元。 各单位应指定人员兼管档案资料工作，做到每一项工作活动都有完整、准确、系统的文件材料归档保存。无兼职档案员的，少奖单位月奖50元。 第二百一十一条 各单位应将上年度形成的具有保存价值的历史记录，按照集团公司档案管理办法第2225条的规定，在每年3月份前向档案室归档（会计、统计档案隔年度归档）；运行操作记录、值长工作记录、分析化验等记录，应即隔月归档。否则，少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百一十二条 公司基建、安装工程或设备检修工作竣工验收时，组织验收单位应及时通知档案室参加验收竣工图纸资料。工程承建、安装、检修单位在验收后15天之内，应将竣工图纸资料进行整理、立卷、归档；工程设计单位应将设计施工图纸及时进行整理、立卷、归档。否则，每发现违反一项少奖单位或责任人50100元。 第二百一十三条 外购设备、仪器的开箱验收，应由设备组织开箱验收单位指定人员在一周内将随机技术文件及图纸收集归档。否则，少奖单位或责任人50100元。 第二百一十四条 凡公司设计的基建工程或制造生产的新产品、设备等，其技术文件及图纸应在鉴定验收（或投入生产使用）后15天之内，由设计单位责任人负责整理、立卷、归档，鉴定验收材料也一同归档。否则，少奖单位或责任人月奖50100元（中层干部少奖月奖510分）。 第二百一十五条 归档的电子文件，其软件说明应与电子文件一同归档，在符合软、硬平台的条件下，应保证能被计算机所识别、运行和输出，并确保其载体安全和信息安全，确保上机测试无病毒和准确率。否则，每发现违反一人次少奖责任人月奖50100元。 第二百一十六条 不论通过何种方式收集购买的文件、资料、图书、图纸应在一周内向档案室归档。购买资料的凭据若无档案室签字盖章，公司领导及财务部门不得予以签字报销。否则，每发现违反一人次少奖责任人月奖50100元（中层干部少奖月奖510分）。 第二百一十七条 凡工作活动中正在形成的应当归档保存的各种文件材料或运行操作记录，分析化验记录及检查、测量、验收、施工、更改等记录，应由责任人及时手写签名，不准补写补记或他人代签。否则，每发现违反一项次少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百一十八条 公司有关部门在办理员工调离或退休手续前，应将调离、退休员工名单及时告知档案部门，准备调离或退休员工应及时归还所借档案资料。否则，少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百一十九条 凡各单位科技成果或有关单位在对土建、安装工程及自制、技改设备等项目申请公司奖励时，应同时提交工程项目、科技项目或技改设备技术文件资料的归档证明。否则，每发现违犯一项少奖单位或责任人50100元。 第二百二十条 归档文件材料应是原件，归档图纸应是洁净的原图，电子文件应做到外观完好、整洁无损，记录的字节数、检索条目等著录项目与登记一致。本公司形成的文件材料（原件）或设计绘制的图纸（蓝图）应归档一式两套。否则，每发现违犯一项少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百二十一条 凡归档竣工图应加盖竣工图章，图章应工整地盖在图纸空白处，各项签字应齐全，并注明本图无修改或修改处数，图纸修改人必须手写签名。否则，每发现违犯一项少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百二十二条 凡归档文件材料或归还档案资料中有缺页少张的，文字材料每页少奖月奖10元；图样材料：4号图每张少奖10元，3号图每张少奖20元，2号图每张少奖30元，1号图每张少奖40元，0号图每张少奖50元。 归档合同、协议中甲、乙各方代表（或经办人）应手写签名并加盖单位公章，注明签订日期。否则，每发现违犯一项少奖单位或责任人月奖50100元。 归档文件材料或图纸中有错字、别字、多字、少字者，每字少奖单位或责任人月奖1050元。 归档文件材料中凡有不准确、不规范、不整洁或使用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水、红色墨水记录等不符合归档要求的，每处少奖单位或责任人月奖50100元。 第二百二十三条 有下列行为之一者，少奖单位或责任人月奖50100元。 1、归档文件、资料、图纸不标准、不规范、不符合公司要求者； 2、归档图纸中的设计、审核、批准等项签字不全者； 3、归档文件中的拟稿、校对、签发等项签字不全者； 4、在归档文件材料、图纸上乱写乱画者； 5、归档本公司形成文件材料复印件或本公司设计绘制白图者； 6、未按档案管理要求整理、装订、归档文件材料或图纸者； 第二百二十四条 凡借阅档案、图书或资料不按时归还者，每卷（册）少奖月奖20100元（中层干部少奖月奖510分）。 在借阅期限内，档案室因工作急需要求借阅者归还档案资料不能及时归还者，每人次少奖月奖50100元。 第二百二十五条 凡借阅利用档案资料产生一定效果的，应及时、认真填写档案资料利用效果反馈记录。否则，每人次少奖月奖1050元（中层干部少奖月奖25分）。 第二百二十六条 凡未经批准私自转借、抄写、拍摄、复制档案资料者，每人次少奖责任人月奖50500元。给公司造成经济损失者，视情节轻重给予行政处分。 凡丢失、损坏、盗窃档案资料者，每人次少奖责任人月奖1001000元；给公司造成经济损失者，视情节轻重给予行政处分或追究刑事责任。 第二百二十七条 凡在档案资料的收集、整理、归档、管理及提供利用等工作中做出显著成绩者，奖励月奖50500元。第二百二十八条 本章细则解释权属集团公司办公室。第十五章 法律事务管理第一编 总则第二百三十四条 为了确保集团公司正常经济运行，提高依法治企水平，规避法律风险，预防纠纷、减少损失，切实维护公司合法权益，结合集团公司实际，特制定本办法。第二百三十五条 本办法适用于集团公司、各二级机构的所有法律事务管理工作。第二百三十六条 集团公司法律事务由集团公司法律事务部统一管理。集团公司法律事务部职能为：依法对集团公司重大经营决策提出法律意见，保证国家法律、法规的正确实施；参与集团公司对外投资、合作、重大生产经营活动，处理有关法律事务；负责集团公司各类合同文本审查、履行监督工作，参与招、投标活动；负责集团公司经营活动的法律风险评估与法律纠纷的预警工作；负责集团公司仲裁、诉讼活动的策划、论证、实施工作；参与集团公司商标注册、专利申请、商业秘密保护等知识产权事务的管理工作；起草或者参与起草、审核公司重要规章制度；指导、检查集团公司所属各单位的法律事务工作；负责干部、职工的法律宣传教育；负责处理集团公司其他法律事务；完成公司领导交办的其他工作第二百三十七条 公司实行重大事项法律审查制。 重大事项法律审查制是指凡公司重大经营活动、决定、文本和合同，均由公司法务人员事先审核，并出具法律意见。第二编 合同管理第一章 合同的审查、签订第二百三十八条 同的签订必须遵循平等、自愿、公平、诚信、守法的原则；公司对外订立的合同均应采用书面形式即合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。第二百三十九条 同作为明确合同双方权利义务的依据，具有法律约束力，凡集团公司及各二级机构在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同。第二百四十条 集团公司内不具有独立法人资格的单位及科室不得以本单位或本科室的名义对外签订各类合同。 第二百四十一条 集团公司及各二级机构对外签订合同时必须加盖合同专用章，不得以个人签名代替公司盖章，不得用其它公章代替合同专用章进行签约。集团公司下属具有独立法人资格的各二级机构没有刻制合同专用章的于本办法颁布之日起七日内刻制合同专用章，并交由集团公司办公室统一保管。第二百四十二条集团公司对外签订合同可以实行授权委托制度。凡集团公司及下属各单位与机关部（室）、中心对外洽谈、签订各类经济、技术、宣传广告等业务合同，必须持有法定代表人的授权委托书。 未经法人授权，任何单位和个人不得以法人的名义对外签订合同。授权委托书应注明授权委托权限范围和授权期限。 第二百四十三条在合同签订前，应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行必要的调查：主体资格：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；经营范围：涉及专营许可证的，应具备相应的许可、等级、资质证书；授权资料：代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（负责人）的身份证明书、授权委托书及代理人身份证明； 履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、验资报告等相关文件； 履约信用：无重大违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。承办部门或承办人应将调查结果如实告知法律事务部。合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不得与其签订合同。必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用本条规定进行审查。第二百四十四条 合同的起草，应执行国家有关法律法规，并参照相关的范本样式，标的清晰，用词准确，结构严谨，逻辑严密，维护公司的合法权益。第二百四十五条 公司所有员工均应维护公司的合法权益，保守商业秘密。第二百四十六条 为了规范签约行为，各单位签订合同除特殊情况外，必须实行统一的标准化示范文本。 第二百四十七条签订合同时必须使用蓝黑、碳素笔迹填写，不得使用蓝色圆珠笔、铅笔、纯蓝色钢笔填写。合同为多页时，双方必须在骑缝处加盖合同专用章。如另一方当事人为自然人时，应在骑缝处签字。如需要在合同条款中修改某些字词时，应在删改处由双方当事人或者其授权代理人签名或盖章。第二百四十八条 合同的内容一般包括以下条款：当事人的名称或姓名和住所；标的；数量；质量；价款或酬金；双方权利和义务；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法；当事人约定的其他条款。第二百四十九条为便于查阅和有效使用合同，法律事务部对各二级机构签订合同进行统一编号： 河南商丘商电铝业集团公司 SDL+年号（2008）+日期 商丘市丰源铝电有限公司FL+年号（2008）+日期 商丘市丰源热电有限公司FR+年号（2008）+日期商丘市丰源化肥有限公司FH+年号（2008）+日期 商丘市第一热电厂 YR+年号（2008）+日期商丘市丰源工业设备安装公司AZ+年号（2008）+日期商丘市丰源建筑安装公司JZ+年号（2008）+日期商电铝业运输公司YS+年号（2008）+日期商电铝业职工医院 ZY+年号（2008）+日期 商丘市丰源实业有限公司 FS+年号（2008）+日期商丘市丰源纸业有限公司 FZ+年号（2008）+日期商丘市恒源热电厂 HR+年号（2008）+日期商丘市环保设备厂 HS+年号（2008）+日期如果一天内同时签订若干份合同，可在日期后加01、02等标注。第二百五十条 各单位对外签订的合同生效后，根据新的情况需要签订补充合同（协议）时，必须在合同条款中注明“本补充合同（协议）需经法定代表人签字并加盖合同专用章方可生效”的文字条款。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。第二百五十一条 对工程施工中的分包、转包限制的项目，必须要有具体的要求及调整、处罚直到解除合同的明确条款和具体措施，确保项目的工期、质量。第二百五十二条 法律事务部对各单位所签署的合同实行统一管理。各单位在签定合同前必须经法律事务部审查并出具意见，如发现合同有不符合法律规定的条款或对集团公司的合法权益有所损害的条款的，法律事务部有权进行修改和否定，各单位必须采纳。各单位所签订的合同未经法律事务部审查并签署法律意见，任何人不得私自加盖合同专用章。第二百五十三条 各单位到法律事务部审查合同时应当将对方的资质证明（如对方为法人的提供工商登记、对方为个人的提供居民身份证复印件等）、授权委托书、报价单、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、对方被授权人身份证复印件等相关资料交法律事务部备案。第二百五十四条当事人可以在合同中约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额或者合同标的额一定比例的违约金。对我方急需的原料、设备等购销合同，必须约定违约金。违约金的比例视工程大小、急需程度等情况确定，应尽可能按较高比例约定。该种合同，必须对对方的生产能力、产品质量等确有全面了解的情况下才能签订，以免影响生产。 第二百五十五条 当事人可以依照担保法，在合同中约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当冲抵价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。约定的定金不得高于总标的额的20%，超过部分无效。担保合同的签订，必须经法律事务部审查后，报集团公司董事长批准后方可办理。第二百五十六条 对于重大项目的签约（如联营合同，兼并、收购等合同，建设工程合同，重大设备购销合同等），法律事务部有全程参与的权利，各相关部门应积极配合。 第二百五十七条 各单位禁止对外赊销产品，必要时经各单位负责人将对方资信情况和风险性以书面形式呈报集团公司董事长批准后，由法律事务部办理有关手续。第二百五十八条 使用协同办公软件审查合同时，各单位应将授权委托书、招标记录、对方的各种资质材料及授权委托书等文件与合同文本一同发至法律事务部合同管理科。各单位提交前款所包括的资料不齐全的，法律事务部合同管理科有权予以退回，不予审查。第二百五十九条 使用协同办公软件审查合同时，法律事务部合同管理科将对审核通过的合同发送给集团公司办公室合同专用章管理员，集团公司办公室合同专用章管理员应当在收到的合同文本上加盖合同专用章（电子章），并将已经盖章的合同及相关资料保存在电子文档中。第二百六十条当事人可以通过协商、仲裁或诉讼来解决合同争议。其中仲裁和诉讼只能选择一种；若选择法院管辖的，应争取由我方所在地法院管辖。第二章 合同的履行、变更和解除第二百六十一条 合同正式生效前，原则上不得实际履行合同。合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同。除法律另有明文规定或合同约定外，不得替物履行或转让、转卖合同。 第二百六十二条 合同生效后，当事人如就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按合同有关条款或交易习惯确定。第二百六十三条 经当事人协商一致，可以就生效的合同进行变更。对方提出变更合同要求的，必须以书面形式提出。对方口头（包括电话）提出变更合同要求的，承办部门或承办人必须要求对方提供书面文件，否则按原合同规定履行。法律、行政法规规定变更合同应办理批准、登记手续的，依照其规定。第二百六十四条 根据合同的约定，当事人可以协商解除合同。如有下列情形之一的，当事人可以依法解除合同：1、因不可抗力致使合同目的不能实现的；2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务的；3、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的； 4、当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使合同目的不能实现的； 5、法律规定的其他情形。第二百六十五条 合同生效后，当事人协商变更或者解除的，原合同承办单位应当报法律事务部批准，特殊情况需经公司董事长批准。第二百六十六条 设备采购合同生效履行后，承办单位或者承办人应当在设备的质保期内定期向使用部门回访调查该设备的质量条件和使用情况，并与合同、技术协议、投标书等资料一同归档，如出现质量问题的及时以书面形式报送至法律事务部。第二百六十七条 法律事务部对合同的履行有监督的权利。法律事务部将定期或不定期对各单位的合同履行情况进行检查，对法律事务部向各单位发出的法律询问书，各单位必须按要求予以答复。第二百六十八条 建设工程合同的签订及工程验收、结算及其他重大合同的有关手续必须符合法律规定。工期提前、顺延及工程质量的评定应报法律事务部审查并备案。第二百六十九条 合同标的验收结果应有双方当事人或其代表签字认可，单位应加盖公章，代表应由单位授权。验收手续、收发货凭证、收付款凭证、结算报告等重要资料复印件应报送法律事务部,并将有关情况告知法律事务部。该资料复印件应加盖单位公章、单位负责人及经办人签字并注明经办日期。第二百七十条 在合同履行中发生纠纷或一方违反合同约定时，各单位应及时向法律事务部书面告知，并配合法律事务部查清原因，及时与对方联系，尽量协商解决。对外签订合同的业务单位与对方当事人之间的来往信函、电报等书面资料应由经办单位妥善保存，以备日后之需。 第三章 合同的归档管理第二百七十一条集团公司对合同实行一份合同一份档案的管理制度。各单位应当由专门的合同管理员（可兼职），合同专管员负责将本单位所签合同统一归档留存。第二百七十二条 合同档案必须包括以下资料：核实后的当事人资质证书、合同原件，法律意见书，合同履行情况的说明，收发货凭证，验收手续，收付款凭证、技术协议等。第二百七十三条 各单位在法律事务部审查通过的合同，应当十五日内将已经签字盖章的合同原件或复印件一份送交法律事务部备案。第二百七十四条 各单位对外签定的合同，应在每月3号前向法律事务部书面告知上月合同履行情况，直至合同履行完毕。告知书应由各单位加盖公章，并由单位负责人签署意见。 第三编 招标管理第二百七十五条 招标工作，必须贯彻公开、公平、公正和诚实信用的原则，投标人以技术、管理、信誉、业绩、履约能力、合理报价等条件进行竞争。第二百七十六条 对公司规定应当招标的项目进行招标。标的在一万元以上的应当招标，特殊情况不进行招标的应提供由本单位领导签字并加盖本部门（单位）公章的书面说明。第二百七十七条 招标活动应依法进行，并不受地区、行业的限制，任何单位、个人不得非法干预或影响招标的过程和结果。第二百七十八条 法律事务部在招标过程中具有全程监督权，并可以采取必要措施，保证招标活动在严格保密的情况下进行。第二百七十九条 法律事务部有权审查招标邀请函是否规范，明确具体；各投标单位的标书是否规范，是否包含所要求的法人委托书、企业法人营业执照、企业机构代码证、税务登记证等必备资料。参加投标的个人应当有单位法定代表人的授权委托书以及授权人与被授权人的身份证明、企业法人营业执照、企业机构代码证、税务登记证等相关证明文件。发现招标邀请函不合格的，由制作部门重新制作。发现投标人提供的资料缺少或者无法人委托书、企业法人营业执照、企业机构代码证、税务登记证的，应当由投标人提交，拘不提交的取消其投标资格。发现有以虚假法人委托书、企业法人营业执照、企业机构代码证、税务登记证等资质证书进行投标的，取消其投标资格，并扭送公安机关处理。第二百八十条 招标活动的承办单位应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出招标邀请函，并保证至少三个投标人参加招标（不包括仅寄来报价单或投标书的投标人），投标人不足三人的应当重新招标。第二百八十一条 有以下情形的，有关人员应当回避：投标单位负责人的近亲属；与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；曾因在招标活动中从事违法行为而受到处罚的；与投标人员及近亲属有利害关系的；应当回避的其他情形。第二百八十二条 法律事务部参与招标时，审查招标组成人员是否有回避的情形。招标组成员如有以上情形，应主动提出回避；否则，法律事务部有权提出意见并向主管领导汇报决定令其回避；投标人有权提出回避。申请回避的理由经公司招标委员会审查能够成立的，该招标组成员必须回避。第二百八十三条 招标项目的承办人（单位）应当提前一日将招标时间、项目名称等情况书面通知法律事务部。第二百八十四条 法律事务部应审查招标组成员是否存在以下行为：收受或索取投标人的财物；接受投标人的吃请及其他好处；泄露应当保守的招标秘密信息；与投标人私下接触；其他可能影响招标活动公正、公平、公开的行为。 招标组成员如有以上行为，法律事务部应提出意见，上报主管领导，对其依照法律及公司有关规定处理。取消投标人的资格。 第二百八十五条 法律事务部应当监督招标组客观公正地履行职责，对各个成员提出的意见依法审查。第四编法律风险的预警第二百八十六条 对公司投资、经营、管理过程中的重大经营活动，公司实行合法性审核制度。公司重大经营活动在实施前，应事先征求法律事务部的意见，并根据法律事务部提供的法律意见书进行相应处理。重大经营活动是指包括但不限于企业的合并与分立、企业改制、资产重组、重大投资项目等各种重大活动。第二百八十七条 集团公司实行法律风险预警制度，定期由集团公司法律事务部对各单位的法律事务状况进行检查，对发现的问题各单位应及时采取措施。第二百八十八条 集团公司法律事务部有权对各单位的经营管理活动进行参与和监督，并结合各单位的实际情况作出法律风险提示。各单位应当按照法律风险提示书的要求进行限期整改，并把整改情况向法律事务部进行书面回复。第二百八十九条 各单位应积极、主动做好各类矛盾冲突的化解工作，避免产生法律纠纷。各单位发现以下导致公司利益可能或正在受到损害的情况，应及时告知法律事务部，并配合法律事务部采取有效措施进行处理： 合同履行期满，对方当事人无正当理由不履行合同义务；在合同履行过程中和设备、原材料等物资使用过程中，发现存在质量问题或产品延迟交货以及等情况；建设工程无正当理由逾期交工、存在质量问题等违约情况；接获有关当事人准备以诉讼（或仲裁）方式解决纠纷的信息的（包括但不限于收到律师函、信函、传真等法律文件）；已经掌握对方当事人丧失商业信誉或履约能力的情形（包括但不限于濒临破产、恶意逃避债务、转移资产等）；发现其他可能影响公司利益的情形。第五编 法律纠纷的处理第二百九十条 任何单位和个人不得隐瞒和擅自处理与公司利益相关的案件。各单位被其他组织或个人起诉而被动参与诉讼或涉及非诉讼纠纷的，在收到有关法律文书后应立即向法律事务部说明案情，并按法律事务部要求提供相关材料。第二百九十一条 涉及行政执法部门对公司收费、罚款的事项，各单位接到有异议的收费通知、处罚告知书、处罚决定书等有关文书后，必须立即将有关材料报送法律事务部，并指定专人负责配合法律事务部处理有关事务。第二百九十二条 对各单位报送的法律事务，由法律事务部组织相关单位、人员进行论证，并根据论证结果报主管领导批准后选择协商、调解、诉讼或仲裁等方式进行处理。因情况紧急需要采取紧急措施的，由法律事务部报主管领导批准后立即实施。第二百九十三条 发生重大复杂纠纷后，可成立临时联合工作组，成员包括与案件相关的单位负责人、案件知情人等。第二百九十四条 对涉及公司权益的各级公安机关、检察院、法院等有权部门、其他单位或者律师、公民的调查取证，未经法律事务部审查同意，各单位及其职工不得擅自对外作证。第二百九十五条 案件发生后，各单位及其有关人员应积极配合，并严守秘密，必要时，视情况并报公司领导批准，有关人员可停职配合案件。第二百九十六条 各单位必须配合法律事务部做好调查取证等工作，并如实将有关涉案材料转送法律事务部。第二百九十七条 法律事务部可根据案件的需要，向各单位发出通知，各单位应按通知要求认真、及时履行。第二百九十八条 除特殊情况外，与法律事务相关的单位应当根据生效法律文书确定的各项内容及时履行，不得推委、延误。第六编 普法宣传第二百九十九条 为了提高公司干部职工的法律意识，法律事务部结合各单位具体情况每年进行普法宣传或专题普法讲座，组织人员、选择场地等具体工作由各单位书记或办公室主任负责。第三百条 法律事务部开展普法宣传或者普法讲座时，各单位经营管理人员、班组长以上生产骨干及技术人员应当参加，因特殊情况不能参加的必须请假或者说明情况。第三百零一条 参加普法宣传或者普法讲座时，必须遵守纪律，不得迟到或者早退。第三百零二条 法律事务部将根据普法具体情况，对各单位经营管理人员、班组长以上上产及技术骨干以闭卷方式进行法律基础知识测试。法律基础知识测试由各单位书记或办公室主任负责组织，因特殊情况不能参加考试的应当提交书面情况说明，并由本单位总经理、厂长、院长签字后报法律事务部批准。第七编 奖惩规定 第三百零三条公司法律事务部为法律事务工作责任的认定部门。法律事务部在形成初步责任认定意见后，上报公司考评会，根据公司考评会的决定对相关责任人进行责任追究。相关责任人包括单位负责人、直接责任人以及其他责任人。第三百零四条 在经济活动中未经法律事务部审核擅自签订合同的，每项次少奖合同承办人100-500元，承办单位负责人10分。如造成经济损失或其他严重后果的，视情况按造成经济损失20%50%的比例处罚合同承办单位，取消单位负责人50%100%月奖。第三百零五条各单位签订合同时要书写认真，用词准确，结构严谨，凡书写不认真、内容残缺不全的，每项次少奖合同承办人50元。第三百零六条对外签订合同时，合同双方当事人应当办理授权委托书，违反本规定的，每项次少奖合同承办人200元，承办单位负责人10分。第三百零七条 凡经法律事务部审核提出修改意见的，承办单位应当认真按法律意见进行修改，违反本规定的，少奖合同承办人200元，承办单位负责人10分。第三百零八条 合同专用章管理部门要严格遵守公司的合同管理规定，未经法律事务部出示法律意见不得加盖合同专用章，违反本规定的，少奖合同专用章保管人200元，部门负责人10分。第三百零九条 对外签订合同时以公章代替合同专用章或者以个人签名代替公司盖章的，少奖直接责任人2002000元，主管领导50%100%的月奖，给公司造成损失的，加重处罚。第三百一十条合同承办部门要严格按照本规定和集团公司档案管理规定进行收集、整理、保管合同资料，在规定时间内进行归档，合同资料保管不善或保存不完整的，视情况少奖合同承办部门200500元。第三百一十一条 集团公司办公室合同专用章管理员应当将已经加盖合同专用章（电子章）的合同文本及相关资料保存在电子文档，否则，每次少奖责任人100元，主管领导月奖10分。第三百一十二条 合同专管员要及时向法律事务部报送本单位当月合同台帐，违反本规定，每项次少奖直接责任人100元，主管领导月奖10分。第三百一十三条凡因合同发生纠纷的，各单位要及时告知法律事务部，并将相关材料移交法律事务部，如隐瞒不报或报送不及时造成工作被动者，少奖承办单位200500元，主管负责人50%100%月奖。第三百一十四条 法律事务部对各单位合同签订、履行及保管等情况进行不定期抽查时，各单位应当积极配合，否则少奖直接责任人100元，主管领导月奖10分。第三百一十五条 法律事务部定期或不定期对各单位抽查合同保管、履行情况时，发现由保管资料部齐全或者存在一方违约情况且合同承办单位向法律事务部隐瞒不报的，少奖合同承办人100元，主管领导月奖10分。第三百一十六条合同承办部门及业务人员应遵守公司规定，维护公司利益，保守商业秘密，不得将涉及公司机密的合同内容擅自告知第三人，凡因保密不当给公司造成经济损失或给公司带来不良影响的，公司视情况给予经办人经济处罚，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。第三百一十七条 签订合同时对方资质材料等不齐全的，原则上法律事务部不予审核。确有特殊情况的，应提交相关情况说明并加盖本单位公章；当时不能提交情况说明的，法律事务部将需要补交的资料写入法律意见书，合同承办人员不按规定的期限补交的，每次少奖直接责任人100元，主管领导月奖10分。第三百一十八条 合同承办部门及业务人员与他人恶意串通以合同方式骗取公司财产的，由责任人负责包赔全部损失，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。第三百一十九条 合同承办部门及业务人员因疏忽大意或重大过失使合同出现重大纰漏的，少奖责任人200-2000元，主管领导50%100%的月奖；造成工作被动或者使公司遭受损失的，视情况可加重处罚。第三百二十条 在合同的签订、履行、变更、解除及档案管理等各方面，违反本办法的其他行为造成工作被动或者给公司造成损失的，视情况可少奖责任人50-2000元，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。第三百二十一条 各单位依据本办法应当招标而不进行招标的，应当向法律事务部出具书面情况说明，否则少奖直接责任人100元500元。第三百二十二条 各单位及职能部室如违反本办法有关招标的其他规定的，视情况少奖100元500元，少奖领导月奖20分；构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。第三百二十三条 法律事务部开展普法宣传、专题普法讲座或者法律基础知识测试时，各单位不予配合的，少将责任人月奖30分。第三百二十四条 法律事务部开展普法宣传、专题普法讲座或者法律基础知识测试时，有违反会场纪律、无故不参加、迟到或者早退的，少将责任人50200元，主管领导月奖10分。法律事务部开展法律基础知识测试时，考试名次在本单位后10且分数不足60分的，少奖责任人50元。第三百二十五条相关人员有以下违反本办法的情况，造成公司经济损失或者名誉受损等其他不良影响的，对相关责任人予以责任追究及承担赔偿责任，涉嫌构成犯罪的，还将依法移交司法机关追究其刑事责任：在经营管理中存在过错，引发法律纠纷，造成经济损失或其他不良后果的； 对案件不及时上报、隐瞒不报或超越职权不当办理，造成经济损失或其他不良后果的； 不能及时提供与案件相关的原始证据或因保管不善造成原始证据毁损、灭失，造成经济损失的；泄露案件秘密，造成案件处理不利，直接引发败诉等严重后果的；发案单位及相关的业务人员严重失职对案件的处理产生其他不利后果，造成经济损失或其他不良后果的；在法律纠纷处理过程中与对方当事人或者其他人恶意串通，损害公司利益的；因故意或重大过失导致公司遭受经济损失或其他严重后果的其他情形；第三百二十六条 在进行责任追究时，根据责任人的主观过错、造成损失的数额，结合其行为对公司声誉、经营运行等方面产生的不良影响程度确定责任承担形式以及责任幅度。第三百二十七条 责任追究的主要方式包括：行政处分、经济考核、赔偿损失和承担刑事责任等。责任追究的其他方式包括：责令书面检查、通报批评以及内部待岗等。给予行政处分的，可以同时处以经济考核。不够行政处分的，可以单处经济考核或者单独适用责任追究的其他方式。经济考核与损失赔偿不应同时施用。第三百二十八条 经济考核标准为：根据情节轻重，每次少奖1003000元。 第三百二十九条 相关责任人给公司造成经济损失，须由相关责任人按过错大小承担损失赔偿责任，但最低不得低于500元。第三百三十条 相关人员的行为涉嫌构成犯罪的，由法律事务部负责配合司法机关追究其刑事责任。第三百三十一条责任追究决定以书面形式做出，并送交被追究责任当事人及其所在单位。第三百三十二条 对违反本办法规定的行为予以举报的单位和个人，公司将给予表彰或奖励。第三百三十三条对在法律事务方面有下列情况之一的单位或个人，公司给予表彰或奖励： （一）认真负责、忠于职守、成绩突出者； （二）发现重大漏洞，避免重大经济损失者；（三）挽回重大经济损失者。第八编 附则第三百三十四条 本办法实施前发布的有关规定与本办法相抵触的，以本办法为准。第三百三十五条 本办法解释权属于集团公司法律事务部。第三百三十六条 本办法自公布之日起施行屈长峰助理要求增加以下几项细则：第 条 集团公司主管法律事务的总经理助理对法律事务部及其他单位下达的各项法律事务工作，各单位必须接受并积极组织完成，不接受任务的每项次扣罚1000元，单位领导少奖100分；如逾期不能按时完成任务的，一项次少奖责任人100元，单位领导少奖10分；若因重视不够、组织不力而造成工作被动的，从重考核。第 条 法律事务部立案（含一审、二审、再审、抗诉等）有案件承办人提请部长召开部长会议讨论后，在填写立案审批表报主管法律事务的总经理助理审批后予以办理。违反此规定考核责任人100元-300元、领导月奖20分。第 条 案件的裁判结果应在接到法律裁判文书两日内报送主管副部长、部长及主管法律事务总经理助理，违反此规定考核案件有关责任人100元-200元。第 条 法律事务部对内外下达的各项通知及法律文书必须经部长签署意见并报主管法律事务总经理助理审批后，各单位按照下达的通知或法律文书执行，违反此规定者考核责任人100元-200元，领导月奖20分。第十六章质价监督第三百三十七条 强化集团公司物资、设备供销质价监督，是保证集团公司经济运行和防止经济犯罪的重要措施，各单位和全体员工要认真执行商电铝业集团公司物资、设备供销质价监督条例及有关规定，不断提高工作责任心和强化质价监督工作。第三百三十八条 物资、设备购销事项不按规定进行招投标或议标（含定标后私自改标）者，少奖当事人三个月奖金，或调离工作岗位，并少奖单位领导月奖3050分。 对违反集团公司招投标规定或不按程序进行招投标（或不招标及私自改标），经物资、设备质价评审委员会评审认定造成经济损失者从重考核：给集团公司造成经济损失在1万元以下的，当事人赔偿50%经济损失，并给予行政记过处分；少奖当事人所在单位领导月奖50至100分。给集团公司造成经济损失在1万元以上的，当事人负责赔偿经济损失,并给予解除劳动合同处理；少奖当事人所在单位领导月奖100分，并给予行政记过处分。造成重大经济损失的，移交有关部门进行处理。第三百三十九条 供销人员及各种招投标参于成员在工作中徇私舞弊、以权谋私或与客户串通、串标者，经物资、设备质价评审委员会评审认定：给集团公司造成经济损失在1万元以下的，给予当事人行政处分或解除劳动合同处理；少奖当事人所在单位领导月奖50100分。造成经济损失在1万元以上的，当事人负责赔偿全部经济损失,并给予解除劳动合同处理；少奖当事人所在单位领导13个月奖金。触犯法律的，移交司法机关处理。第三百四十条 因物资、设备供销人员疏于市场调查或工作责任心不到位等造成的物资采购价格偏高或销售价格偏低者，经物资、设备质价评审委员会评审认定：给集团公司造成经济损失在1万元以下的，少奖当事人月奖100元。所在单位领导月奖1020分。给集团公司造成经济损失在1万元以上5万元以下的，少奖当事人当月奖金，给予行政记过处分并建议调离现岗位；少奖当事人所在单位领导月奖3050分。给集团公司造成经济损失在5万元以上10万元以下的，当事人负责赔偿1050%经济损失，并给予当事人行政记大过处分或解除劳动合同处理；少奖当事人所在单位领导月奖100分。造成经济损失巨大的，移交有关部门进行处理。第三百四十一条 供销人员因工作不负责任购进假冒伪劣商品，经物资、设备质价评审委员会认定：给集团公司造成经济损失在1万元以下的，当事人负责赔偿20%的经济损失并少奖当月奖金；少奖当事人所在单位领导月奖1030分。造成经济损失在1万元以上5万元以下的，当事人负责赔偿30%的经济损失，调离现岗位并给予行政记过处分；少奖当事人所在单位领导月奖3050分。造成经济损失在5万元以上10万元以下的，当事人负责赔偿3060%的经济损失，给予当事人行政记大过处分或解除劳动合同处理；少奖当事人所在单位领导月奖100分。造成经济损失巨大的，移交有关部门处理。第三百四十二条 集团公司及各二机构所有物资、设备采购验收工作都应出具正规手续，凡打白条或因出具手续不规范给集团公司造成经济损失的，按第二百四十七条进行处理。同时，验收时要带齐与验收物相应的验收工具，并做好验收记录，发现问题，应迅速向质价委领导汇报。第三百四十三条 物资、设备采购的外出考察工作事项由招标委员会请示领导后决定，考察完毕应做出分析判断，写出书面报告，考察成员签字存档备查，并报评标委员会。否则，少奖当事人月奖100元。第三百四十四条 供销、物管、物资设备使用等单位应积极配合物资、设备供销质价监督委员会的工作，凡配合不力或有抵触情绪的，每发现一次少奖当事人月奖100元或10分。第三百四十五条 集团公司质价监督委员会中各二级机构领导负责对本单位物资、设备，质量、价格的信息收集工作，每月29日前须将信息收集情况报至质价监委（电子邮件或电话）；凡是问题明显，二级机构领导不知情况或不积极反映的，少奖有关领导月奖520分。第三百四十六条 本章解释权属集团公司质价监督委员会。第十七章 治安消防第三百六十九条 为加强集团公司安全防范，全面落实国家消防法规及企事业单位内部治安保卫条例和集团公司有关规定要求，切实做好防火、防盗工作，保护好集团公司、职工家属的财产、人身安全，保障集团公司生产经营顺利进行和稳步、健康、快速发展。第三百七十条 各单位要严格执行各项安全保卫制度，认真落实防范措施，做好预防工作，对治安消防事故隐患不及时上报、不采取措施者，根据情节轻重，每次少奖100500元，少奖单位主要领导月奖10分，责任领导月奖20分。 第三百七十一条 集团公司根据消防法有关规定将火灾事故分为七类：一般火灾事故；重大火灾事故；特大火灾事故；过失火灾事故；设备火灾事故，人为火灾事故；特殊火灾事故。 第三百七十二条 一般火灾事故：是指经济损失在30万元以下，一次死亡3人以下，死亡和重伤10人以下，重伤10人以下的火灾事故。一、发生一般火灾事故无人员伤亡的，分别给予以下考核： 1、少奖集团公司有关领导当月奖金50%； 2、取消