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精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/4公司董事会议案公司董事会议案公司董事会议案范文一各位股东鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据公司法、公司章程规定应进行董事会换届选举。根据公司章程对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选1、提名XX、XX为公司第二届董事会非独立董事候选人2、提名XX、XX为公司第二届董事会独立董事候选人上述X位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第X届董事会，任期三年。通过对上述XX名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有公司法第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。XXX公司精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/4XX年XX月公司董事会议案范文二董事会议案一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录1、选举董事长2、聘任总经理及决定其报酬事项3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案5、制定或修改基本管理制度6、其它特别重大事项二、存续公司董事会议案目录1、审议总经理2015年年度工作报告2、审议2015年年度财务决算方案3、审议公司2016年工作经营计划4、审议2016年年度财务预算方案5、审议利润分配方案6、审议投资方案7、审议公司组织架构设置方案8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项9、审议公司的基本管理制度10、章程规定的其它职权事项。公司董事会议案范文三第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/4长的议案二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事我代表XXXXXXXX股份有限公司董事推荐先生为股份公司董事长候选人。现就其个人简历介绍如
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