XX机械有限公司管理评审报告

共 8 页 第 1 页 X XX X 县县 X XX X 机机械械有有限限公公司司 X XX XX X X XX X MMe ec ch ha an ni ic c C Co o. ., , L Lt td d. . 管管理理评评审审报报告告 （XXXXXXXX 年年 第一次）第一次） 编制：编制： 审批：审批： 通过不断努通过不断努 力达到最终目标力达到最终目标 目目 标标 共 8 页 第 2 页 X XX XX X 县县 X XX X 机机械械有有限限公公司司 XXX XX MachineMachine Co., Ltd. 管理评审报告目录管理评审报告目录 序号序号内内 容容 12004 年第一次管理评审报告 2生产部管理评审报告 3质量部管理评审报告 4营销部管理评审报告 5技术部管理评审报告 6办公室管理评审报告 7仓库管理评审报告 8采购部管理评审报告 9管理者代表阶段工作总结 10管理评审会议记录 以下空白 共 8 页 第 3 页 X XX X 县县 X XX X 机机械械有有限限公公司司 XX XX MachineMachine Co., Ltd. 管管 理理 评评 审审 报报 告告 1 1 评审目的评审目的： 对本公司 ISO9001（2000 版） 、TS16949（第二版）质量管理体系的适宜性、持续 性、充分性和有效性进行评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质 量方针和质量目标，确保质量管理体系不断得到改进，提高质量管理水平。 2 2 评审内容评审内容： 2.1：质量方针和质量目标的贯彻实施情况； 2.2：公司组织结构职责和权限的适宜性； 2.3：资源配置的合理性和充分性； 2.4：质量体系运行的有效性以及过程控制情况； 2.5：内审结论的公证性和合理性； 2.6：纠正和预防措施的有效性； 2.7：改进的建议和变更的需要； 2.8：顾客对本公司产质量量的投诉和处理。 3 3 评审依据：评审依据： 3.1： GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002 标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 4 评审时间及参加人员：评审时间及参加人员： 管理评审于 XXXX 年 8 月 10 日上午 14:30-17:00 在三楼会议室由总经理主持。 参加人员：总经理、副总经理、管理者代表，技术部、质量部、生产部、采购部、 营销部、财务部、办公室负责人及公司内审员共 19 人。 5 5 评审报告：评审报告： 以公司质量方针“质量安全第一、顾客员工满意质量安全第一、顾客员工满意”为评审主题，紧紧围绕 共 8 页 第 4 页 质量方针、质量目标要求以及各部门的贯彻执行情况展开讨论，对照各自质量目标， 寻找差距，提出改进建议和意见，并采取相应的对策措施，促进提高质量体系的有效 性、适宜性和充分性。 5.15.1 管理者代表汇报质量体系运行情况：管理者代表汇报质量体系运行情况： 5.1.1 自去年 12 月初总经理办公会议之后，根据 ISO/TS16949：2002 质量体系运行 情况和企业实际，公司重新确定了质量方针和质量目标，组织各职能部门编写了相关 手册和文件，使之既符合 ISO/TS16949：2002 体系要求，文件经总经理批准后于 4 月 20 日正式实施。 5.1.2 自质量方针和质量目标颁布以来，为使全体员工充分理解其含义，公司采取了 多种方式持续地进行宣导：(1)悬挂质量方针和目标大型标识牌于生产车间显眼处； (2)将质量方针、质量目标缩小复印，发给员工人手一份，可直接放在工作证背后； (3)利用每周一、三、五部门早会、周六产供销会议暨质量例会、生产班前会及各类 会议讲解质量方针和质量目标的含义；（4）将质量方针、目标纳入员工培训考核范 围。 5.1.3 自质量体系运行以来，在大家的共同努力下，各部门员工对质量管理体系的认 识明显提高，全公司质量管理工作基本能围绕质量方针和质量目标展开。从各部门按 程序文件操作实际情况看，其组织结构的设置适应企业实际和市场竞争要求以及体系 运行的需要，人力、设施等资源基本合理，产质量量日益提高，对顾客反馈的信息处 理及时，得到了广大客户的充分肯定。 5.1.4 内审及纠正和预防措施之实施： 从推行 ISO/TS16949：2002 内审以来，我们于 2004 年 8 月初进行了一次内部审 核，共发现 67 个不合格项（其中采购部 6 项、技术部 11 项、质量部 15 项、生产部 20 项、营销部 8、办公室 5 个、财务部 2 个） ，发现严重不合格项 20 个，且不合格项 分布呈离散状态，未出现区域性、系统性不合格项，在本次管理评审会议召开前均已 对其进行了原因分析，并采取了相应的纠正措施，经验证实施有效。 5.1.5 建议： 由于本人现主要从事公司整体运作工作，没有足够的精力履行作为一名管理者代 表应尽的职责，为此，希望各部门负责人坚持学习 ISO/TS16949ISO/TS16949：20022002 标准，严格按 照文件规定做事，在工作中做好自纠工作，发现一个不符合项就纠正一个，以确保公 共 8 页 第 5 页 司质量管理体系持续、有效地运行。 5.25.2 质量部：质量部： 自推行 ISO/TS16949：2002 体系以来，产品实现的过程得到了有效控制，质量部 在过程的控制方面主要做了以下工作： 5.2.1 原物料检验控制：经分析原物料进料检验每月的月总结可以看出，原物料主要 存在尺寸不符、外观等不合格现象。质量部在采购部的协助下与原物料供应商签订了 质量协议，以保证本公司之原物料质量状况得到有效的保证。对于来料不合格情况， 都及时反馈给供应商整改，经跟踪验证改善措施有效，总体上讲来料的质量状况较为 满意。 5.2.2 流程控制：经分析制程检验月总结可以看出，流程控制较易出现的质量问题为 尺寸不符、外观不良之现象。4 月份流程控制累计不合格次数为 27 次，对其中 7 次严 重不合格项制定了纠正预防措施及跟踪；5 月份流程控制不合格次数为 19 次，其中严 重不合格项 4 次，针对 4 月份所做的纠正措施予以跟踪，跟进效果满意。流程对机台 设置的参数实施监控，并在流程检验报告中做了记录，流程控制有效。 5.2.3 成品出货控制：经过生产部的配合和流程检验员的严格控制，4 月份成品检验 不合格有 19 次，主要为线材偏心、变色及印字不良等，针对上述不合格状况及时反 馈给生产部整改，于 5 月份成品出货控制有 10 次不合格，主要为线材有油墨、外观 不良、重量不准等。经分析 4 月份制定的纠正措施，有效给予跟踪，跟进效果满意。 5.2.4 客户不良信息反馈：4 月份共收到客户不良信息反馈为 10 件，主要投诉的问题 为外观及脱皮不良，经过与生产部、技术部进行协调，制定了改进措施；5 月份客户 诉怨为 7 件，主要投诉问题为线材注条不符、偏心及附着力不均等，没有出现外观等 方面的问题，证明了 4 月份制定的措施有效。5 月份跟进客户诉怨方面未出现有注条 不符等，从质量方面客户较为满意。 5.2.5 检测仪器的监控：为保证各类仪器有效性，本公司的计量仪器（部份仪器） ， 请技术监督局检定所来本公司检定，因部份计量仪器以前为外校，现经过评估部份仪 器可以内校，已由质量部制定了内校规程，内部自行校验。 5.2.5 由于在流程中严格控制不合格品，本公司内部及外部均未出现批量成品退货， 数据统计方面我们都使用特性要因图进行分析，以避免产品不良情形的再次发生。 5.35.3 生产部：生产部： 共 8 页 第 6 页 自公司质量体系推行以来，生产部充分利用现有条件展开工作，在基础设施、工 作环境、生产和服务的提供等方面均取得了一定成绩： 5.3.1 生产业绩： （1）经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为 100%，一次送检合格率超 过了 99%，总体交货还是满意的。 （2）在生产现场质量控制较易出现的质量问题有用错导体、线材偏心、用错胶 料等状况，4 月份质量控制累计不合格次数为 27 次，其中严重不合格为 7 件，针对这 些质量事故制定了纠正预防措施，5 月份生产质量不良总次数为 19 次，其中严重不合 格为 4 次，从这就可看出我们 4 月份所制定的纠预防措施是有效的。 5.3.2 生产现场“5S”自出台 5S 检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。 设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规 定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 5.3.3 从 3 月 1 日到 5 月 31 日，生产部共接到营销部下达的订货清单或客户订单共 300 多份，约 55000km，均全部按计划完成，完成率达 100，具体措施为： （1）为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，在生产部全体 员工的努力，在生产喷环线方面有了很大的改进，由原来每个班一般是 90 多公里， 现已达到每班可生产 180 多公里，证明了生产部、技术部制定改进措施的有效。 （2）经生产部月总结分析来看，仅作考核的废品率 4 月份为 1.485%，虽然生产 部采取一些措施，但 5 月份废品仍为 1.49%，这说明 4 月份制定的废品率措施还是有 不足之处，6 月份还需要继续跟进，且须制定相应的改进措施。 （3）公司现有生产关键设备 44 台，已全部通过验收，并建立了相关设备管理卡、 保养计划、保养记录和日常点检表等，通过这些措施，公司的所有设备基本未出现重 大问题，说明生产部制定的这些措施是有效的。 （4）为确保各工序产质量量的稳定，各道工序均采用质量记录来改善不良和预 防不良的产生，每道工序必须协助质量部做好首、尾卷必检和首、中、末检制度。 （5）生产部以每班每周至少进行一次培训为基准，对员工进行有关专业知识和 操作技能的培训，让每一位员工养成了良好的质量意识和成本意识。 （6）对产品的交货期，生产部做到一准时、二提前的原则，使合格的产品在交 货期前送到客户手中，每次订单下至生产部时，生产部干部即对其进行周密的策划， 共 8 页 第 7 页 使生产能够顺畅的进行。 5.3.4 由于在生产中严格控制产质量量，公司内外部都没出现批量性退货，在今后的 工作中继续严格控制产质量量，坚决使不良品不流入到客户手中。 5.3.5 建议： 按公司现有人力和设备的配置，其产能为 1000 万元/月，但目前由于订单比较少， 产能没有完全发挥，建议营销部加大市场拓展力度，来满足公司现有实际产能，以减 少因此带来的设备闲置、人员流动频繁等问题。 5.45.4 营销部：营销部： 5.4.1 1-5 月份共接订单 493 份，在签订合同或接受订单前，针对客户的不同要求， 对其中所有订单产品的质量要求、交付情况、运输、价格、执行标准等进行 100%评审、 沟通，确保订单有效操作，订单履行率为 100%。其中因顾客要求涉及合同/订单更改 的有 4 份，都按规定要求办理了更改审批手续。 5.4.2 1-5 月份共实现营销额近 2500 万元，特别是在受非典严重影响的 4、5 两个月， 每月仍保持了不低于 350 万元的营销额，与去年同期相比均有大幅度的增长。 5.4.3 根据2003 年度回访服务计划的安排，1-5 月份已对 21 个客户进行了 21 次 回访。在回访中，对客户所提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明确和回 复，顾客对公司的服务均给予了较高的评价。同时，营销部紧紧围绕让顾客满意这一 目标，急顾客之所急，想顾客之所想，主要做到： （1）对顾客的品头询价做到当即回复，对书面正式报价做到四小时内办毕，特 殊情况下不过天。 （2）负责及时组织、协调产品交付等服务工作，对发运产品负责跟踪，直到顾 客收到产品且核对无误后为止。 （3）及时负责与顾客联络，妥善处理客诉和各类来电/来访询问事项，做好有关 服务工作并作记录。 （4）建立健全客户档案，了解顾客订货倾向，随时做好供货准备。 （5）定期派员进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求。 5.4.4 2002 年年底，营销部共寄出（传真） 顾客满意度调查表17 份，实际回收 17 份，回收率 100%，从调查结果看，顾客对本公司产质量量及服务满意率为 98.9 %， 已超出我司质量目标，其余部分主要反映在产品包装和使用的方便性，针对这一措施， 共 8 页 第 8 页 公司已采取了纠正措施，改用纸箱包装等，问题已得到解决。 5.4.5 建议和要求： 1、营销部组织结构设置基本合理，但人力资源较为欠缺，需进一步充实和完善， 对人员岗位技能也有待培训提高。 2、 顾客满意度评价程序中调查方案的设计较繁琐，可操作性不强，建议简化 和改进。 3、合同/订单的评审工作：为了提高工作效率，对现有产品目录中已有的常 规产品，建议技术部、质量部不用评审，只有生产新产品、样品或客户有特殊要求时， 技术部与质量部才参与评审。此外，对单量在 50 公里以内的订单，可不用采购部评 审，因为公司已设立安全库存量；对部分颜色、规格多的合同/订单，建议不用下 订货清单 ，而是由营销部直接将原始订单复印或打印成供货清单的形式直接 下发。 5.55.5 采购部：采购部： 5.5.1 采购部严格执行 ISO/TS16949：2002/QS 9000 体系 7.4 采购要素，并在原文件 的基础上，进行了修订和改进工作，大大完善了采购体系文件的各方面要求。目前， 与采购部有关的质量体系文件主文件共 5 个，第三层次文件 33 个，各类记录表格共 37 个。 5.5.2 加强了对供应商的开发、控制与管理，提高了采购产品的质量，同时又不断降 低采购产品的价格，并全力配合技术部、质量部对采购产品的质量、技术要求和规定， 使所采购产品的送检率达 100%，提供原材料满足生产需求的及时性达到 100%。并与 各供应商签订了我公司依据国家标准要求制定的技术协议，及规范合理的采购合同。 5.5.3 在对分供方的选择上，对各分供方根据能力进行了调查评定，具备条件和能力 的确定为本公司的合格供方（不合格 1 家，合格 15 家） 。今年 1-5 月份，采购新开发 合格分供方 2 家。目前，对生产所需的主要原辅材料，都确保了至少 23 家合格分 供方。 5.5.4 依据 ISO/TS16949：2002/QS 9000 标准要求，制定了对供应商生产件批准的文 件要求，并进一步细化了对供应商开发、控制与管理的细节。其中包括要求供应商 100%按时、按质、按量交付产品（包括小批量及样品提供） ，并协助供应商制定了改 进计划，逐步建立健全质量体系，提高产质量量及服务，同时要求各供应商不断在产 共 8 页 第 9 页 品成本上持续改进，以满足市场竞争对持续降低产品成本的需求。 5.5.5 2003 年 1-5 月采购物资到位率达 100，其中 A 类物资（PVC、铜丝）100， 质量状况基本良好，没有退货发生，个别颜色有偏差现象，但不影响顾客的要求；B 类物资交货率只有 90，因为其设备供应商公司在广东及其它原因，其交期出现问题， 采购部也责令其短期内改善，并已按合同追究了其违约责任。 5.5.6 根据 2002 年管理评审会议结果，采购部已成为一个独立的部门，但成立时间 短，各方面工作做的还不到位，需要作进一步的改进与提高，特别是在采购物料的成 本与质量上，要加强与供应商的沟通力度，并加强对供应商的控制与管理，进一步争 取最优惠的付款条件，提高采购物资的质量，降低采购成本。 5.65.6 仓库：仓库： 5.6.1 物资验收入库管理控制: 铜丝、PVC 胶料等入库，首先经过品检员检验合格后并对来料进行称重，核对数 量确认无误后，开具材料验收入库单并签名办理相关入库手续。入库数量准确。 产成品线材入库，先由生产人员拉入待检区，经品检员根据送检单数量检验 合格并签字，后由成品仓管员和生产统计员双方相互核对无误后开具成品入库单 并签名，发现问题及时改正。成品入库得到了有效的控制。 5.6.2 物资出库管理控制： 按照“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则。原材料根据生 产令发放，将原材料送到生产工位或机台，经双方核对确认并开具领料单办理 领用手续，保证了生产的顺利进行，无延误生产的情况发生。 产成品出库根据营销部的发货通知单进行发货，如有疑问及时反馈给营销部 确认后再进行包装发货，保证了货物的准确性，货物出库的准确性达到了 100。成 品出货实行先急后缓，根据客户要求按期发货，保证了货物出库的及时性，客户交货 期达到了 100。 5.6.3 库存物资的防护控制： PVC 胶料用专用袋装好，存放于专用的垫板上，零头胶料用包装绳封好袋口放置 于所需位置，PVC 胶料包装完好，无变质，无破损，防护得当。 开箱后未用或生产退库的铜丝，全部用包装膜包装封好，按存放要求进行摆放， 铜丝无氧化，无损伤，防护得当。 共 8 页 第 10 页 成品线材用包装膜包好，储存时放入成品库货架和垫板上。需要发货时用专用编 织袋装好，并在袋内用纸板铺垫保护，防止成品线材在运输过程中遭受损坏，保证了 成品的完好性， 将包装好的成品线材用手动液压叉车拉到指定的发货区域进行装车，在装车时轻 拿轻放，禁止野蛮行为，做到了物品包装和标识的完好无损，线材质量无损伤，搬运 过程中防护措施得当。 5.6.4 产品物资的贮存控制： 根据库存物资定期检查表实行每月对产成品、PVC 胶料以及铜丝进行检查， 保持库内通风良好，库位规划合理，存放有序。储存物质无变质，无氧化，无损伤， 质量完好，储存环境保持在适宜的条件下。 根据安全库存量合理利用库存物资，确保安全生产，不断减少库存积压，降 低成本，加大库存物资的流通量，得到了有效的控制。 三个仓库的账目清楚，账、物、卡相符一致，收、发、存等手续记录清楚完整， 数量准确，达到了质量体系标准。账物卡相符率达到了 100。 5.75.7 技术部：技术部： 5.7.1 25 月份技术部对日标线进行了开发设计、生产批准件、产质量量先期策划与 控制计划及样品制作管理暂行办法，严格按公司 ISO9000:2000、QS9000 质量体系的 要求进行运作，满足质量体系运作的要求。 5.7.2 4 月份开发的日标线 AVSS 汽车用薄绝缘低压电缆，已于 4 月份经顾客确认合格， 产品设计开发成功。 5.7.3 5 月份技术部根据公司目前发展的需要对现有的工艺技术文件的有效性进行了 评审，根据评审结果进行了修订，现有的工艺文件可满足目前的生产需要及相关用途。 5.7.4 今年 35 月份技术部、仓库联合对所有模治具及印字轮的有效性进行了评估 和清理，完善了模具管理制度，模具管理已逐渐规范。 5.7.5 随着全球信息高速公路建设的兴起，国际互联网络已逐渐深入到我们的日常生 产生活。为了向客户提供电线电缆设计新意念，技术部将努力做到与最新的电线及电 缆科技发展同步迈进，并计划对高质量线材进行开发。 5.85.8 办公室：办公室： 共 8 页 第 11 页 5.8.1 人力资源方面：对公司所有与质量管理体系有关的工作人员规定了岗位能力要 求，规范了人事招聘、能力评价、岗位培训与有效性评估，对新员工及其它各类员工 的培训作了明确要求并有效实施。 自 2003 年年初以来，公司从广东等地引进电线电缆方面的技术与管理人才共 12 名，其中电线电缆高级人才 1 名，中层管理人员 2 名，专业技术人员 8 人，懂 ISO9000 管理人才 1 名。截止 2003 年 5 月底，公司共有员工 109 人，其中大专及以上 14 人，占 12.8%，高中及中专 48 人，占 44%，高中以上学历占职工总数的 58%，人员 知识层面较高，人力资源配置比较充分，可满足体系运行对人员配置的总要求。同时， 办公室还为每一位员工建立了人事档案，可以为公司领导提供各种人事方面的基本数 据。 人员异动方面，15 月份共录用人员 44 人，流失 11 人，流失率为 25%，人员相 对稳定。经离职谈话了解，主要原因是家中有事，而且有一多半属应届毕业生，要回 校办理毕业事宜或继续深造，而非管理因素及个人能力所致。 5.8.2 培训方面，办公室对 2002 年度的培训有效性进行了评估验证，结果是培训实 施有效。2003 年度培训计划确定了 18 项次培训，目前已完成了对新员工、检验员、 中层管理人员、营销人员、内审员、现场 5S 和 IS0/QS900 体系等培训，经考核或实 际操作考核，培训合格率为 100%，电工、驾驶员等特殊工种均已持相应资格证书上岗。 但培训有效性尚未验证，计划在年底进行。 5.8.3 文件控制方面：办公室文控中心基本上做到每季度对持有文件的部门进行抽查 核对，一年来，所有与质量体系有关的文件及记录，均得到了较好的控制，文件发放 及回收登记、更改、借阅/复制、销毁等都已按程序文件运行，文档管理明确清晰。 5.8.4 后勤总务方面：公司不断改善员工的生活环境和工作环境。公司投入了大量的 资金进行基础设施的改善，目前第二幢厂房及办公楼、宿舍楼将于 7 月份开始施工， 预计 2004 年 3 月底前可完成新厂的全部基建工作；公司有保安 24 小时不间断的值勤， 安全有了可靠保证；公司投入一万多元进行厂区绿化；不断提高员工的福利待遇，完 善职工活动室软硬件设施的配备，员工的业余生活、娱乐休闲有了明显的改善。 5.8.5 建议： 1、为了扩大知识面，建议公司从外聘专家、讲师到公司讲课，或从内部选拔人 员参加外部举办的各类培训。 2、对文件的控制，建议将技术类文件划归技术部统一管理和控制，办公室只负 共 8 页 第 12 页 责管理类文件和其它质量文件的管理和控制。 3、建议对公司现有质量体系文件进行修改或换版，根据最新的组织结构设置和 各项工作开展的实际情况，认真对照标准进行修订，以使之更加合理化和有可操作。 6 6 管理评审结论及所采取的纠正和预防措施：管理评审结论及所采取的纠正和预防措施： 6.1 从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量方针和质量目标以及组