廉政风险防控机制建设工作

廉政风险防控机制建设工作汇编成都市新益州城市建设发展有限公司二一一年十月目 录1、前言2、中共郫县县委、郫县人民政府关于扎实推进廉政风险防控机制建设的实施意见3、成都市新益州城市建设发展有限公司关于开展廉政风险防控机制建设工作的实施方案4、成都市新益州城市建设发展有限公司关于成立廉政风险防控机制建设工作领导小组的通知5、新益州公司召开廉政风险防控机制建设工作动员会6、成都市新益州城市建设发展有限公司廉政风险评估、定级和监管制度7、成都市新益州城市建设发展有限公司廉政风险点及防控措施8、部门职责和岗位分工9、部门主要工作流程、廉政风险点及防控措施前 言成都市新益州城市建设发展有限公司经郫县人民政府批准于2010年8月注册成立，属国有独资公司。公司设置了董事会、监事会和6个工作部门，共有职工35人，其中党员20人。今年以来，按照中央、省、市、县关于廉政风险防控机制建设的安排部署，以深化认识为切入点，以查找风险点、制定防范措施为重点，初步建立起了全面覆盖、层层监管、责任到位的廉政风险防控体系。以深化思想认识为切入点，加强对廉政风险排查防控工作的组织领导。采取学习教育和动员部署相结合，查找风险点和修订制度同步进行，防范措施在推进中逐步完善的工作方法，召开专题会议，成立廉政风险防控工作领导小组，制定实施方案，明确指导思想和工作目标要求，建立了廉政风险点防范管理工作责任分解体系。在实施当中注重两个过程：一是注重受教育过程，组织专题学习，全员参与，接受廉政警示教育，增强自律意识；二是注重岗位责任过程，明确岗位职责，建立长效机制，最终达到防范风险、保护职工、提高工作效率的目的。以岗位职能为立足点，明确各自查找的重点。查找廉政风险点，是加强对权力运行过程监管和控制的关键，风险点是否找准、找全，关系到风险防控的有效性。在风险点查找方面，我们对各部门的岗位职权进行了清理，明确了负责人和责任人，查找出了岗位业务流程风险和制度风险，确定了风险等级，针对廉政风险制定落实了防控措施，并健全完善了岗位责任制和廉政风险防控的有关制度。以流程环节为突破点，全力查找廉政风险点。根据岗位及权力行使所有环节易产生不廉洁行为，重点查找班子成员、重点岗位行政权力行使、重点环节的风险点，采用流程图分析和由事及人分析法，确立廉政风险点。在查找过程中，主要采用“三级查找”，重点查找个人廉洁自律方面的不足和工作岗位性质存在的潜在风险点及其表现形式，经过公司风险防控领导小组研究甄别、筛选、归类，并再次进行风险分析和评估，对确认的风险点按照发生机率、危害程度和违法、违纪、违规的性质确定风险等级进行“三级划分、三级管理”。对三级不同风险点分别由防控领导小组、主要领导和分管领导实施监控，并针对不同风险点，规范流程，完善制度，加强监督。以落实防范措施构建长效机制为根本点，强化岗位权力运行监督。一是抓好廉政责任书的签订，建立廉政档案；二是抓好督察考核，推行廉政风险防控双评双考办法；三是抓好制度完善，进一步修订完善工作制度和业务流程，健全长效机制；四是抓好社会监督，发挥社会整体合力。开展廉政风险防控机制建设工作以来，新益州公司全体职工风险防范意识得到了进一步增强，廉洁从业的意识得到进一步提高，工作机制和监督体系进一步完善，廉政风险防控机制建设工作取得了实实在在的效果，同时也为大力推进宜居宜业现代田园城市建设和全面完成德源新城建设任务提供有力保证。成都市新益州城市建设发展有限公司关于开展廉政风险防控机制建设工作的实施方案为切实加强对廉政风险的防范和控制，有效提高预防腐败的能力和水平，逐步建立廉政风险防控长效机制，进一步筑牢党员拒腐防变第一防线，促进公司健康持续稳定发展，按照县委、县政府关于扎实推进廉政风险防控机制建设的实施意见（郫委办201118号）的文件精神，我公司结合工作实际，制定本实施方案。一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的要求，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，通过创新体制、机制，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和制度化水平，建立健全“权力监督、风险防控、阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系，为加快推进公司健康持续稳定发展提供坚强的政治纪律保证。二、工作目标深入贯彻中央建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划，紧紧围绕关键岗位和关键环节权力运行流程，深入排查权力行使风险、岗位管理风险和人员素质风险，明确岗位职责，健全预防机制，加强惩戒纠偏，建立健全内部权力运行权责体系，形成动态修正、科学管理的内控机制，逐步建立起一套比较完善的廉政风险防控长效机制，推进公司反腐倡廉特别是预防腐败工作取得新的明显成效。三、实施对象公司全体员工。四、方法步骤分为四个阶段，在年底前全面完成。（一）动员部署阶段（2011年4月底前）成立廉政风险防控机制建设领导小组，制定实施方案和工作计划，明确廉政风险防控机制建设的指导思想、工作目标、方法步骤和工作要求。召开动员大会，传达全县廉政防控机制建设工作精神，教育引导全体员工牢固确立“风险无处不在，风险防范人人有责”的廉政风险意识、责任意识、自律意识，自觉参与到廉政风险防控机制建设工作中来，形成全员参与的风险防控氛围。（二）排查风险阶段（2011年6月底前）廉政风险是指党员干部在履行职责过程中由于思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等因素，发生违反党政纪规定的腐败、失职渎职行为的可能性。风险点是指在日常管理和行使职权过程中可能发生不廉洁、不作为行为的具体权力和权力行使中的某些部位和某些环节。结合工作实际，按照突出领导岗位、中层岗位、其他岗位“三个层面”，采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方式，从思想道德、外部环境、岗位职责和制度机制等方面，全面查找存在或潜在的廉政风险点。领导岗位，以重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用为重点；中层岗位，以行政管理、工程建设、项目融资等事项中的重要环节为重点；其他岗位，以履行岗位职责、执行制度、行使内部管理权等方面为重点。（三）措施防控阶段（2011年10月底前）对查找出的廉政风险点进行分析评估并确定等级。对可能产生违纪违法行为的定为一级风险；对可能产生违纪违规行为的定为二级风险点；对可能产生轻微违规行为定为三级风险点。同时，针对排查出的潜在廉政风险，制定防控措施，并作出相应的承诺，由各部门填写廉政风险点排查表（见附件1），个人填写岗位廉政风险点和自我防控承诺表（见附件2），经公司廉政风险防控机制建设领导小组严格审核把关后，将风险点登记汇总，建立台帐，并在一定范围内公示。（四）总结提高阶段（2011年12月底前）在风险点排查定级的基础上，健全完善公司防控制度体系。根据排查到的风险点，全面梳理内部运行管理制度，该调整的予以调整，该完善的予以完善，该增补的予以增补，提交总经理办公会集体讨论通过，形成以公司重大事项集体决策为核心的制度体系和权力运行流程图。对廉政风险防控机制建设及运行质量、效果进行评估，根据评估情况对廉政风险防控机制作进一步优化，并形成持续改进和不断完善的循环机制。五、工作要求（一）深化认识，加强领导。开展廉政风险防控机制建设是全面落实科学发展观的现实要求，是关心和保护公司全体员工特别是党员干部的必要举措。全公司上下要统一思想，充分认识到这项工作的重要性和必要性，把它作为深入推进惩防体系建设的重要内容，与公司全力服务“一号工程”中心工作紧密结合，加强组织领导，周密部署安排，精心组织实施。（二）明确责任，务求实效。公司领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找岗位廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的岗位廉政风险防控体系建设，部门负责人要做好本部门及人员的预防腐败各项工作落实，真正形成主要领导负总责，分管领导具体抓，行政部负责协调推进，各部门密切配合的领导体制和工作机制，确保各项要求落实到每一个岗位、每一个人。（三）注重结合，落实责任。各部门开展廉政风险防控机制建设，要注重四个方面的结合。一是与创新发展相结合，努力从源头机制上加强探索，推动公司健康发展；二要与廉政文化建设相结合，以全面排查廉政风险和建立防控机制，有力推进惩防体系建设；三要与开展争先创优相结合，增强创先争优的责任感，始终保持良好的精神状态，不断取得工作新成效；四要与作风建设相结合，推进科学管理，提高业务水平，努力打造勤政、廉洁、务实、高效的公司形象。附件：1、廉政风险防控机制建设工作计划表2、部门廉政风险点排查表3、岗位廉政风险点和自我防控承诺表二一一年四月二十二日附件1：成都市新益州城市建设发展有限公司廉政风险防控机制建设工作计划表工作阶段工作内容及要求完成时限责任部门动员部署召开总经理办公会，成立组织机构，制定实施方案。4月30日行政部召开动员大会，组织学习和传达有关文件精神，提高全体员工思想认识。排查风险查找风险点，突出领导、中层和其他岗位“三个层面”，逐一排查廉政风险点。6月30日各部门措施防控对查找出的廉政风险点进行分析评估，并确定风险等级，制定防控措施及承诺，填写部门廉政风险点排查表和岗位廉政风险点和自我防控承诺表。10月31日各部门总结提高建立廉政风险信息库。12月31日行政部制定廉政风险评估、定级和监管制度、廉政风险预警制度。全面梳理公司内部运行制度，进行调整、完善、增补。各部门对该项工作进行评估、总结，不断完善优化廉政风险防控机制。各部门附件2:成都市新益州城市建设发展有限公司部门廉政风险点排查表工作职责潜在廉政风险点风险等级防控措施1、2、3、部门负责人审核意见分管领导审核意见注：填写内容如有需要，可另附页。附件3：成都市新益州城市建设发展有限公司岗位廉政风险点和自我防控承诺表姓名岗位职务风险等级主要工作职责潜在廉政风险点防控措施及承诺部门负责人审核意见分管领导审核意见注：此表一式两份，一份自己保存，一份公示或存档；填写内容如有需要，可另附页。关于成立廉政风险防控机制建设工作领导小组的通知按照县委、县政府总体安排，为深入贯彻落实中央建立健全惩治和预防腐败体2008-2012年工作规划，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，完善廉政预警和内控防范机制，健全预防腐败防控机制建设工作，经公司总经理办公会研究决定，成立廉政风险防控机制建设工作领导小组，其组成人员如下。组 长：叶尚剑 总经理副组长：蒋友昌 副总经理黄立福 副总经理马 筠 监事会主席董 秋 财务总监、党支部书记杨模成 总工程师成 员：郭莉娟 行政部部长陈 娇 财务部部长张贵林 工程二部部长张东海 投融资部副部长陈 琳 工程一部副部长胡国斌 报建合约部副部长领导小组办公室设在行政部，董秋同志兼任办公室主任。二一一年四月二十二日 新益州公司召开廉政风险防控机制建设工作动员会4月25日，我公司召开廉政风险防控机制建设工作动员会，县纪委第一派出纪工委王晓平书记、肖红专员、张骥同志应邀到会指导工作，公司班子成员和全体员工30余人参加了会议。会上，公司党支部书记董秋同志传达了县委、县政府关于扎实推进廉政风险防控工作的实施意见，安排部署了公司廉政风险防控机制建设工作。县纪委第一派出纪工委王晓平书记提了三点工作要求：一要充分认识廉政风险防控机制建设工作的重要意义，特别是我公司承建的一号工程项目，涉及工程量大、资金量大、程序复杂等因素，要更加注重防控和预防，从源头上杜绝腐败行为的发生。二要准确把握重点，要对整个公司的职责职权进行认真梳理，找准廉政风险点，抓好风险点等级划分，实施分类防控，完善规章制度，建立长效防控机制。三是加强组织管理，确保廉政风险防控机制建设工作落到实处。公司总经理叶尚剑同志从三个方面对廉政风险防控机制建设工作进行了强调。一是统一思想，充分认识开展廉政风险防控机制建设工作的重大意义，二是抓住重点，深刻理解开展廉政风险防控机制建设工作的具体内涵，三是明确责任，注重结合，扎实做好廉政风险防控机制建设工作。会上，叶总还着重强调了作风建设问题，要求大家把作风建设与党风廉政建设紧密结合，推进公司科学化管理，努力打造勤政、廉洁、务实、高效的公司形象。成都市新益州城市建设发展有限公司廉政风险评估、定级和监管制度为推进公司惩防体系建设，明确岗位、部门廉政风险，确定廉政风险等级，建立廉政风险防控机制，从源头上预防和控制腐败，根据县委办关于扎实推进廉政风险防控机制建设的实施意见（郫委办201118号）的文件精神，特制定本廉政风险评估、定级和监管制度。一、廉政风险评估的范围和对象廉政风险评估的对象为全公司职工，具体职能包括项目招投标、项目建设，以及内部人事、财务、物资管理等。二、廉政风险等级和依据岗位、部门的廉政风险划分为三个等级。一般风险点为三级（落实制度、加强提醒），防范风险点为二级（完善制度、强化监督），重点风险点为一级（建立制度、重点监督）。岗位廉政风险等级划分主要依据：一级廉政风险岗位，一般为部门正职和主持工作的副职；二级廉政风险岗位，一般为部门副职、重点领域和关键环节的工作人员；其余为三级廉政风险岗位。部门廉政风险等级划分主要依据：一级廉政风险部门，一般是具有大额度资金使用、重大工程项目管理等重要职能的部门。二级廉政风险部门，一般是部分具有项目审核及财务管理、物资采购、工程管理等职能的部门。三级廉政风险部门，一般是较少或无人、财、物管理权限的部门。三、廉政风险的监管和考核廉政风险的监督管理，按照“一把手”负总责、分管领导具体抓的机制，实行“分级监管”和“一岗双责”制度。分管领导根据分工对分管中层干部廉政风险监管负责，各部门负责人对本部门的廉政风险监管负责。廉政风险的监督管理列入党风廉政建设责任制的范围和内容，并进行考核。一级廉政风险岗位和一级廉政风险部门由分管领导根据分工重点监督；二级廉政风险岗位和二级廉政风险部门由分管领导和部门负责人重点监督；三级廉政风险岗位由各部门负责人监督。附件：成都市新益州城市建设发展有限公司岗位廉政风险定级表二一一年三五月二十日成都市新益州城市建设发展有限公司岗位廉政风险定级表 2011年6月20日级别岗位一级公司领导班子、工程二部部长、行政部部长、财务部部长、投融资部副部长（主持工作）、工程一部副部长、报建合约部副部长。二级工程项目现场工程师和工作人员、融资人员、项目报建人员、物资采购人员。三级其他岗位一般员工。 成都市新益州城市建设发展有限公司廉政风险点及防控措施内容廉政风险点风险等级防控措施监督管理总负责人具体负责人一、重大决策1、独断专行，个人决定或少数人议定重要人事任免、重大项目安排、重要决策和大额资金使用等事项。一级严格按照公司三重一大实施方案和公司总经理办公会议事规则执行。总经理各班子成员2、隐瞒歪曲事实，诱导、误导其它班子成员判断、决策，实现个人意图，为特定对象谋取不正当利益。一级建立拟决策事项提前告知制度，有关人员列席会议制度，提高决策透明度、科学性。总经理各班子成员3、未充分征求意见或意见分歧较大时草率决策、强行通过。二级严格执行总经理办公会议事制度，针对分歧较大的事项，择时再议，直到集体讨论通过为止。总经理各班子成员4、假造、篡改总经理办公会会议记录一级明确专人对会议过程进行记录、整理，形成会议纪要，必要时进行会议录音。总经理人事行政分管领导二、人事管理收受贿赂，在用人上为特定对象谋取职位。一级严格劳动用工管理制度和员工异动管理制度执行，在招聘、录用、晋升等严格程序。总经理人事行政分管领导三、工程建设收受贿赂、囿于领导打招呼、亲朋好友说情，为特定对象量身定做招标文件，违规进行价格调差，工程量变更，指定单位进行勘察、设计、环评等业务，违规插手工程建设。一级工程招投标严格按照一号工程应急管理办法和国家、省、市相关规定执行，项目建设严格按照一号工程项目管理办法和相关规范进行管理。总经理工程建设分管领导陷入非法利益格局，对项目实施过程中的质量缺陷、安全隐患放任自流。一级完善建设项目监督管理办法，强化项管、监理职能，行使业主监管职能。总经理工程建设分管领导接收好处，为特定对象倾斜安排项目。一级项目安排通过总经理办公会集体研究决定。总经理工程建设分管领导四、财务管理私设小金库，违规发放津补贴。一级严格按照现金管理条例、郫县国有资产监督管理办公室关于印发郫县县属国有企业监督管理工作的通知、郫县县属国有公司负责人薪酬考核管理实施细则、公司薪酬制度及福利制度执行。总经理财务分管领导违规报销个人费用或虚报公务支出二级规范财务审核、审批行为，实行内部财务审计。总经理财务分管领导违规处置国有资产、超标准、不按程序购置、配备汽车等大宗物资一级按程序上报主管部门，自行采购按程序上会，政府采购按政府采购程序执行。总经理财务分管领导五、队伍建设收受下属好处、贿赂，对违纪违规行为压案不报，包庇纵容一级设置公开举报电话和邮箱，畅通监督渠道，加大案件查处力度。总经理各班子成员拉山头、搞小圈子，闹不团结二级实行廉政民主生活会制度，及时发现、纠正问题，主要负责人定期与班子成员廉政谈话。总经理各班子成员部门职责及岗位分工部门名称行政部主要职责一、行政管理职能（一）负责公司行政管理制度建设工作；（二）负责公司综合性文件、材料的撰写及报送； （三）负责公司文件、档案与印章、证照的管理工作；（四）负责公司级会议的组织、落实工作；（五）公司员工纪律执行情况的检查；（六）目标计划的制定，执行情况的日常督查及考核。二、人力资源管理职能（一）负责公司人力资源管理制度建设；（二）组织制定并落实公司人力资源战略规划；（三）负责员工招聘与配置工作；（四）负责员工培训管理工作。三、后勤管理职能（一）负责公司后勤管理制度建设；（二）负责公司安全和环境卫生管理；（三）负责公司办公设备、用品的采购及管理；（四）负责公司车辆管理。四、目标任务考核管理及考核。五、党建、群团、廉政、纪律制度建设。六、企业文化建设。岗位名称岗位分工部长岗位主持行政部全面工作，组织协调公司工作；负责信息、目标管理、督办、议案及提案的办理、档案、保密、值班等工作：负责重要会议组织、后勤管理等工作行政岗位负责外来文件的签收、登记、分送、批办；发文的登记、编号、用印、分发；有关文件、材料的拟稿、初审、复审、送签、校对；会议记录；档案的接收、分类编号、排列上架、建立索引；保密工作；信息报送；目标考核；督察督办；办公区域的值班；负责会务准备、通知、布置会场、会后工作；接待工作；日常办公用品入库、分发、登记等。后勤岗位负责公司公车使用，日常保养和维护；日常办公用品和物品的采购；文件拿取及报送等。廉政风险点及防控措施部门名称行政部分管领导部门岗位数6财务总监序号风险点风险等级防范措施管理责任人监督责任人1在办公用品采购环节发生少支多结，收受回扣。二级完善办公物品管理制度，大宗物品报总经理办公会审议后实施采购。超过一定金额的需政府采购按照政府采购程序执行。部长财务总监2在车辆维修过程中，少支多结，保险收受回扣等。二级完善车辆保修管理办法，由驾驶员根据车辆情况，填写车辆保修单，经维修单位报价送公司领导审核后，方可报修。指定人员部长3对服务对象吃、拿、卡、要。二级严格工作流程，加强监督监管。指定人员部长4在报刊、杂质订阅中收受贿赂、回扣，滥订、多订报刊杂志。二级严格报刊、杂质征订程序，根据各部门报送需求，行政部汇总，经分管领导、主要领导审签后征订。指定人员部长5印章管理不严，违规使用印章，为他人虚假材料加盖印章，谋取好处。二级由专人管理，并按照印章管理办法执行，严格用印程序。指定人员部长部门职责及岗位分工部门名称财务部主要职责一、负责公司财务会计、资金管理制度建设和本部门制度建设工作。二、组织公司的会计核算及财务会计报表、报告的编制、审计、报送。三、负责资金的调度与监督，银行账户管理业务，负责财政资金的划拨工作。四、配合金融机构和非金融机构的融资工作及金融机构的贷后检查。（一）负责提供与公司财务报表信息相关的财务资料;（二）负责向金融机构和非金融机构解释财务相关指标;（三）负责落实贷款自筹资金到位。五、负责公司各项资产及债权、债务的定期清查和盘点工作，督促到期债权的催收工作。六、负责经济合同的审核并监督执行。七、组织公司的成本控制、税收策划及涉税事项的办理、税收政策的研究。八、负责会计电算化系统的管理。九、负责财务会计档案的管理。十、负责财务会计制度和知识的培训工作。组织公司的会计核算及财务会计报表、报告的编制、审计、报送；组织资金的调度与监督、银行账户管理业务、财政资金的划拨工作；配合金融机构和非金融机构的融资工作及金融机构的贷后检查；负责公司的成本控制，税收策划及涉税事项的办理、税收政策的研究；负责公司各项资产及债权、债务的定期清查和盘点工作，督促到期债权的催收工作。岗位名称岗位分工部长岗位认真贯彻执行国家颁布的各项财经法律法规以及公司的各项管理制度；负责本部门财务、安全管理工作以及本部门职工思想政治工作；全面实施财务会计规范管理、组织会计核算；加强国有资产监管；做好内外协调工作；指导和组织本部门员工开展工作。出纳岗位执行国家统一的财务规章制度；现金做到日清月结，及时登记现金日记账和银行日记账；做好职工住房公积金的业务办理和基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医药费报销等工作。会计岗位负责做好公司会计日常核算、会计账务处理、统一收据、公司各项资产及债权、债务的清查、涉税事项的办理、会计档案管理。资金拨付工作流程廉政风险点及防控措施部门名称财务部分管领导部门岗位数3财务总监序号风险点风险等级防范措施管理责任人监督责任人1坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。一级严格按照现金管理条例执行。部长财务总监2违规发放津贴、补贴和奖金。一级严格按照郫县国有资产监督管理办公室关于印发郫县县属国有企业监督管理工作的通知、郫县县属国有公司负责人薪酬考核管理实施细则、公司薪酬制度及福利制度执行。部长财务总监3弄虚作假、未经公司主管财务负责人同意私自报销个人开支。一级严格按照公司费用支出管理办法执行，报销人填报，分管领导审核，公司负责人签字。指定人员部长4不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。二级严格按照票据管理执行，购入、领用、原始单据收回均由专人登记管理。指定人员部长5项目施工款项支出管理规范性，控制的严谨性不强。三级严格按照“成都一号工程”项目施工款项拨付审批办法执行。指定人员部长6资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。二级严格按照资产管理办法执行，对购入的固定资产实行先入帐再领用，对调配、报废的资产及时进行帐务处理。指定人员部长部门职责及岗位分工部门名称投融资部主要职责一、组织公司业务拓展工作。（一）负责公司项目的包装、申报工作；（二）负责公司拟建项目经济效益评估工作。二、组织公司融资工作。（一）负责与金融机构和非金融机构融资单位联络、贷款方案设计、贷款条件谈判；（二）负责签订借款合同、借款担保合同等合同;（三）负责办理金融机构贷款用款手续并交财务部；（四）负责公司创新融资方式的研发工作；（五）负责起草、谈判、签订公司项目投资合作的相关协议。三、组织公司对外投资管理工作。（一）负责组织公司对外投资的洽谈，项目的推荐,筛选；（二）负责起草、签订公司对外投资的相关协议；（三）负责组织实施公司对外投资项目；（四）负责公司对外投资项目的进度跟踪，并组织其后评价工作。四、组织公司资本运作工作。五、负责编制公司项目的项目建议书、可行性研究报告，并协助办理财政评审。六、负责本部门资料的管理，并按规定向档案室移交。岗位名称岗位分工副部长岗位（主持工作）涉及与政府机关、企事业单位、各家金融机构的合作交往；涉及环评、土地评估、可研合同签署及付费标准的谈判；涉及与各家银行、信托机构等金融机构开展融资工作。副部长岗位涉及环评、可研合同签署及付费标准谈判；涉及到与银行合作；涉及子公司工作管理。部长助理岗位涉及与国土部门衔接，办理相关土地手续等；涉及与评估单位的合作。融资主管岗位涉及可研合同签署及付费标准谈判；涉及公司融资方案的策划；涉及公司融资业务的联系与合作。内勤岗位涉及与政府机关、企事业单位、各家金融机构的衔接。廉政风险点及防控措施部门名称投融资部分管领导部门岗位数5分管副总经理序号风险点风险等级防范措施管理责任人监督责任人1在融资工作中，存在违规操作的潜在隐患。二级在与银行的业务往来中，涉及到的一切活动，都将按照相关的法律、法规以及公司的各项规章制度来办事。指定人员副部长2在环评、土地评估、可研合同签署及付费标准谈判中，存在利用工作之便收受礼金的风险。二级在选择相关评估的合作单位时，要按照相关规定来衡量选择（例如：县委出具的关于选取评估单位的文件），以维护公司利益为原则，遵循相关规定，不用职务之便随意选取；所有合同的签署都经报建合约部审阅及律师的审核，收费标准将严格参照国家相关收费标准执行，严格把控付款依据。指定人员副部长3政府机关、企事业单位、各家金融机构合作交往中，存在收受回扣或礼金的风险。二级结合政府及金融机构自身严格的风险及廉政控制方式，建立公开、透明、平等的企业间接洽方式，杜绝合作中存在的吃、拿、卡、要等行为。指定人员副部长部门职责及岗位分工部门名称报建合约部主要职责一、报建岗（一）负责办理发改部门的项目融资及建设立项审批手续；（二）负责办理规划局的项目报建手续；（三）负责办理建设局的项目报建手续；（四）负责办理环保、气象、人防、消防等单位的项目报建手续；（五）负责办理项目竣工验收的备案手续；（六）负责本部门资料的管理，并按规定向档案室移交。二、 合同合约岗（一）负责公司法制建设、法律宣传、教育、培训工作；（二）负责审核公司的各类合同、协议，并提出防范和规避法律风险的措施和建议；（三）负责处理公司涉诉纠纷；（四）负责做好公司常年法律顾问协调工作；（五）负责与各服务单位、施工单位、咨询单位协商、谈判、签订合同；（六）负责本部门资料的管理，并按规定向档案室移交。岗位名称岗位分工副部长岗位（主持工作）负责公司项目报建和合同签订工作。业务主办岗位公司项目及经营合同签订与项目建设相关报批复报建工作。内勤岗位负责公司项目合同签订工作，负责公司合同合约、报建档案管理工作，负责合同工程款的审批报送工作。廉政风险点及防控措施部门名称报建合约部分管领导部门岗位数3分管副总经理序号风险点风险等级防范措施管理责任人监督责任人1在公司项目及经营合同谈判中，收受贿赂，损害公司利益，为乙方谋取不法利益。一级每次两名及以上人员参与合同谈判；及时向领导汇报合同进展情况和存在的问题；严格按公司合同签订程序盖章；在岗位中建立积极的防范措施，查漏补缺、建章立制，最大限度减少廉政漏洞。副部长分管领导2未按照规定程序，随意变更合同内容，损害公司利益，为乙方谋取不法利益。一级变更内容未征求相关部门意见不能擅自变更；无领导审批意见不能变更。副部长分管领导3在公司项目报建中，对行政管理部门行贿。二级加大对部门工作人员的廉政警示教育，加大对行贿行为的惩处力度。指定人员副部长4合同款报批过程中，存在吃、拿、卡、压等行为。二级严格按照合同签订的付款条件核定是否达到合同约定；无相关部门关于工程情况确认意见不能付款；符合合同约定的工程款，不能故意拖延不办理。指定人员副部长部门职责及岗位分工部门名称工程一部主要职责一、拆迁成本的资金测算，拆迁资金的收集汇总，拆迁进度的动态跟踪。二、项目的设计工作及施工前期费用测算汇总。三、项目实施阶段的成本预测，计划，控制，核算。四、项目建设资质单位的招标工作。五、编制项目各施工阶段资金需求量计划。六、制定项目成本管理相关措施。岗位名称岗位分工副部长岗位（主持工作）负责本部门全面工作，具体负责项目前期迁改协调及送审工作。项目设计岗位负责房建、公建的前期方案设计和施工图设计的督促、完善工作。业务主办岗