企业公司会议制度范文10篇

企业公司会议制度范文10篇 为使公司每周例会规范化、制度化，提高会议质量，实现有效管理，促进公司各部门之间的沟通与协调，特制订本制度： 一、会议目的：提高部门的工作效率、追踪工作进度，协调部门之间的工作方法、工作进度。 二、参加人员：公司领导、各部门负责人、部门相关人员。 三、会议要求：部门负责人不得无故缺会，由于特殊原因无法参加时，必须由部门领导指定熟悉本部门工作（业务）人员参加，并提前报会议主持人。 四、时间及地点：每周五上午十点准时开会，地点：公司三层会议室。（如特殊情况改变会议时间、地点时，由生产技术部另行通知）。 五、会议主持：会议召集、主持由总经理助理负责；总经理助理如果不在，由副总经理主持或指定人员主持。 六、会议要求： 1、对本部一周的：（1）汇报本部一周工作的完成情况及进度说明；（2）提出工作中存在的问题、分析及改善措施；（3）对工作进展有难度时，提出建议，协调沟通解决；（4）汇报其他临时性工作任务的完成情况说明。 2、下周工作部署及安排；（1）说明本部门工作安排，使各项生产活动按照预期目标有序进行；（2）对涉及外部协助的、需公司领导决定和协调的，列出项目、提出建议，便于公司统筹安排。 七、会议纪律 1、参会人员不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以10元的罚款，无故不到会者予以20元罚款。 2、与会人员通讯工具应调为无声，有来电时视情况接听。 3、提前做好本周及下周工作安排的汇报内容，发言要简单扼要。 八、会议记录：（1）综合办负责会议签到、会议内容记录并做会议考核；（2）会议纪要由综合办负责，在会后进行，完毕，送公司领导核阅存档；（3）部门与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容，应详细记录便于会后落实执行。 本制度从下发之日起执行。 一、目的 为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 （一）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。 （二）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。 （三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部、分发、立卷、存档。 三、会议分类 （一）、公司部门周会制度 1、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。 2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持 3、参加人员：部门主管、部门员工 由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议资料：该部门上周、本周。 （二）、公司员工周会制度 1、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。 2、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。 3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议资料： （1）公司日常运作状况的总结。 （2）各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。 （3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 （三）、公司工作述职会议制度 1、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。 2、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 3、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。 4、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。 （四）、其他会议 1、员工发起的会议 公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 2、各专题会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。 3、公司年终总结表彰大会 总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。 四、会议召开 （一）会议安排： 1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。 2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。 4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。 （二）、会议的准备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作； 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品； 3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料： 3。1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）； 3。2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）； 3。3会议场所布置； 3。4会议服务人员的安排； 3。5会议签到； 3。6会后事项安排。 3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 （三）、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。 5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。 6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录，由主管领导审阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。 （四）、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 3、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。 5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。 第*三条附则： 本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行 为保证公司月例会的顺利进行，提高会议效率，通过月例会对各部门月度工作完成情况进行检查和监督，协调解决部门之间的工作，对公司重大工作事项进行讨论和决定，推进公司经营目标的实现，特制定本制度。 一、参会人员 公司月例会由董事长、总经理、常务副总经理、各副总经理、总经理助理、总监、各部门经理、副经理等参加，月例会可根据会议议程的需要，通知与会议议程有关的员工参加。部门经理、副经理因事不能参加会议的，可委派本部门一名员工参加会议。 二、月例会组织 1、月例会由办公室负责召集，以微信、电话或口头通知方式，至少提前一天将会议召开时间地点通知到每位参会人员。 2、月例会由总经理主持，总经理因事不能主持会议的，也可由总经理指定一名副总经理以上人员主持会议。 3、各部门应在每月28日前将本部门当月及下月表以电子文档方式报送办公室和总经理。 三、月例会时间、地点 1、会议召开时间：每月*日下午3时，遇特殊情况或遇节假日的可顺延或提前召开（具体办公室通知为准）。 2、会议地点：公司会议室（会议地点有变动的，以办公室通知为准）。 四、月例会步骤安排 月例会分汇报、质询、总结、讨论、决定五个步骤进行，具体如下： 1、汇报： 会议主持人简要阐述本次月例会的主题和要求。各部门负责人按部门汇报顺序逐一汇报（使用PPT汇报），汇报时间控制在8分钟以内，重点汇报当月工作目标和重点工作完成情况，下月工作目标和重点安排，说明需要其他部门配合协助的工作事项。 各部门工作汇报顺序安排如下：市场营销部、生产部、质量部、技术部、物控 1 部、财务部、办公室。 2、质询： 出席会议人员对部门当月工作目标和工作完成情况进行质询，部门负责人必须如实回答质询，在回答时应以数据和事实说话，不找借口，不强调理由。 3、总结： 各部门汇报完毕后，由总经理总结和分析公司上月经营目标和工作完成情况，安排下月经营目标和重点工作，对各部门工作进行点评和奖惩，分析工作中存在的问题，提出改进意见，并落实到部门和责任人；各部门对会议上提出的新增工作项目，应当列入本部门下月中。 4、讨论： 会议可对上月工作中发生的涉及公司全局的重点难点问题进行探讨，形成共识，对工作存在的困难进行分析讨论，找出最终解决方案。 5、决定： 会议按照民主集中制的原则，汇总参会人员的讨论意见，并由会议主持人进行总结，确定会议决定事项。 五、会议要求 1、各部门负责人应做好月度工作汇报准备工作，制作好汇报PPT（统一使用公司PPT模板）或者电子文档，并于月例会召开前一天将PPT或电子文档发送至办公室，以便安排统一播放。 2、各参会人员应提前5分钟到达会场，月度工作汇报时间要严格控制在规定时间内，超过规定时间的每次处罚50元。 3、会议进行时， 4、会议讨论时应围绕主题，逐个发言，思路清晰，言简意赅，各抒己见，相互尊重，不争论，不攻击，求大同，存小异，寻找共同点，达成各方赞同的意见。会议主持人对与会议无关的发言有权进行阻止，以提高会议效率。 5、参会人员应自带笔记本和笔，做好会议记录。 6、办公室应指定专人负责做好会议记录，编写会议纪要，并报经总经理批准后，将会议纪要以电子文档方式下发各部门。会议原始记录和会议纪要应归档，妥善保管。 7、办公室负责对会议决定事项进行跟踪、检查，并向总经理汇报执行情况，确保会议决定事项的落实。 2 六、会议纪律 1、参会人员应在会议签到表上签名，不得缺席会议、不得迟到早退，因病或有特殊情况无法参加会议或需中途离开会场的，必须提前向会议主持人请假，并安排好本部门出席会议的人员。无故不参加会议或者迟到早退的，每次扣罚50元（罚款作为公司员工活动经费使用，由财务部统一保管，下同）。 2、会议期间应将手机调至静音或振动，不准接听或拨打手机，确应工作需要接听或拨打手机的，应至会议室外接听或拨打。如在会场内接听或拨打手机的，每次扣罚50元 3、参会人员未经会议主持人同意，不得在会议上擅自发言。 4、会议内容属于公司商业机密，参会人员必须遵守公司的保密制度，保守公司机密。会议内容不得擅自对外泄露，违者，按公司保密制度规定处罚。 七、其他事项 本制度自总经理批准之日起施行。本制度由公司办公室负责解释。 *有限公司 *年*月*日 一、目的 为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 （一）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。 （二）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。 （三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部、分发、立卷、存档。 三、会议分类 （一）、公司部门周会制度 1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持 2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。 3、参加人员：部门主管、部门员工 由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。 4、会议内容：该部门上周、本周。 （二）、公司员工周会制度 1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。 2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。 3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议内容： （1）公司日常运作情况的总结。 （2）各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。 （3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。 （三）、公司工作述职会议制度 1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。 2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。 3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。 4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。 （四）、其他会议 1、公司年终总结表彰大会 总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。 2、各专题会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。 3、员工发起的会议 公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。 四、会议召开 （一）会议安排： 1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。 2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。 3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。 4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。 （二）、会议的准备： 1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作； 2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品； 3、特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容： 3。1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）； 3。2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）； 3。3会议场所布置； 3。4会议服务人员的安排； 3。5会议签到； 3。6会后事项安排。 3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。 （三）、会议召开及传达： 1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。 5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。 6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录，由主管领导审阅签发并编号存档。 7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。 （四）、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。 4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。 5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。 第*三条 附则： 本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行 第一章 总 则 第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协 调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。 第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。 第三条 参会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，关注会议议题及与自身相关事务相连接。并严格遵守执行会议的各项决定。 第四条 会议按类别、内容不同由相关部门组织，并做好会议管理。 第五条 本制度适用于公司所有部门。 第二章 会议类别 第六条 本制度所指的会议包括公司总经理办 _、中层管理会议、营销中心内部管理会议、专题会议、部门日常管理例会和分享会议等。 第七条 专题会议指公司经营管理、营销战略、市场管理、财务成本专题、预算管理等会议。 第三章 会议的组织管理 第一节 总经理办公会 第八条 总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标；对公司经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就营销、财务和产品质量等问题进行工作部署，明确采购、销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。 第九条 总经理办 _原则上每月(第三周周末三点)召开一次。特殊情况可临时召开。 第十条 总经理办 _由公司总经理主持，公司副总经理级以上管理经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。 总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门责任人列席。 第十一条 总经理办公会由公司总经办通知、记录和纪要。 第二节 中层管理会议 第十二条 中层管理会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司经营中的营销、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层管理的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。 第十三条 参加人员原则上为公司各部门主管级及以上。 第十四条 公司中层管理会议的组织部门由公司总助通知、记录和纪要。 第三节 财务分析会议 第十五条财务分析会议是公司对月（季）度生产、经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。 第十六条财务分析会议原则上每月的第三个周末召开，特殊情况可临时召开。 第十七条 召开财务分析会议由公司总经理批准，财务负责人主持，参加人员原则上为公司各部门主管及以上。 第十八条 公司财务分析会议的组织部门由公司财务部通知、记录和纪要。 第五节 营销中心内部管理会议 第十九条 市场营销例会制度 1、营销会议例会每周一次，由营销副总主持，销售部组长级全体人员参加。每周市场营销例会主要包括： (1)传达每周公司例会精神、总经理工作指示、公司营销经营信息； (2)检查销售指标完成情况，评估上周活动成效，分析市场拓展情况； (3)每位销售总监（部长）汇报上周工作，做销售访问和接近潜在客户的情况，提出工作中的问题； (4)分析客户的需求，研究新的组合产品； (5)分析、协调、帮助解决销售人员工作中的问题和困难； (6)讨论大型促销活动安排和营销战略方案； (7)营销副总指示下周销售工作重点和任务指标。 2、每日销售例会制度 为提高销售部的工作效率，加强销售工作的动态控制，营销中心须坚持每日例会制度，由销售（部长/主管）负责主持。 (1)、每日召开一次销售例会，时间安排由部门根据实际需要定，一般有每日早会（8:20-8:40）、每日晚例会（18:10-18:*）。 (2)、每日晚例会，汇报当日工作、反馈市场信息、客户意见并就当日所遇问题及时向负责人请示，部门能够解决的问题，应及时解决，不能解决的问题，向营销中心请示，尽量在24小时之内解决。 （3）、和同事一起分享销售的经验，分析不足，共同提高出访质量和效率。 （4）汇报当日完成工作指标状况。 第二十条 公司营销中心内部管理会议原则上定于（周一、周五）下班后召开。 第二十一条营销中心内部管理会议具体由公司营销中心通知、记录和纪要。 第六节 专题会议 第二十二条 公司专题会议是研究批准相关部门提出的市场、销售、预算项目的实施方案；分析、研究近期经营管理、成本管理、销售管理、营销战略、预算管理等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。 第二十三条 公司有关市场、销售、预算项目等方面的专题会议每月至少召开一次。 第二十四条 专题会议由分管的副总经理（总助）主持，公司各职能部门的相关负责人参加。 第二十五条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和纪要，办公室协调安排会议室。 第二十六条 实施细则及要求： 1）提案人提出召开专题会议应该注意： A、明确召开专题会议目的，及时与总经办沟通； B、提出需要解决的问题和解决方案； C、说明需要有关部门配合借助的资源。 D、说明工作进程，具体时间。 2）会议准备工作：包括会议地址、电脑、投影仪、摄像机、会议记录本等，要及时完备，保证会议按时召开。 3）提案人不按流程要求进行，总经办不予办理安排会议。 4）相关的处罚规定： A、专题会议后，指定记录人员没有及时专题会议记录，填写任务表，罚款50元。 B、专题会议结束后1个工作日内，由营销中心助理将此方面的内容成专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送总经办备案。没有把任务下达表反馈给提案人和其他相关责任人的的罚款100元。（如专题会为下午的，因在第二天下班前发出，遇公司假日顺延至上班时间）。 C、没有进行任务确认，责任人未签字的罚款20元。 D、营销中心跟踪不到位的，不及时提醒罚款20元。 F、在专题会议执行中，发现责任人没有执行，罚款100元，并且根据造成的后果严重程度继续追加罚款。 G、营销助理没有将任务完成追踪结果反馈给总经理和提案人的，一次处罚100元，造成连带责任的加倍处罚。 第七节 部门日常管理例会 第二十七条 公司所有部门负责人必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司人力资源部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。 第二十八条 部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及负责人指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。 第二十九条 部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管负责人参加。 第*条 公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为1年。 第三章 管理和服务 第一节 会议的组织 第*一条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录等。 第*二条 会议通知 （一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。 （二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。 第*三条 会议的准备 （一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。 （二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。 （三）做好参会人员的引导和组织。 第二节 会议室的管理与服务 第*四条 公司会议室由公司行政人事部门负责管理。 第*五条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。 第*六条 会议室要做到会议召开前*分钟各项工作准备结束，会后*分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。 第*七条 公司各部门召开会议需要借用其他部门管理的办公室的，由会议主办部门提前2小时与该主管联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。 第*八条会议室重要会议的服务，由行政人事部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门自行安排。 第四章 会议资料管理 第一节 会议纪要的与印发 第*九条 会议纪要的和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。 （一）总经理办 _、中层管理会议、财务分析会、营销、经营分析会议等会议纪要，会议纪要具有与公司具有同等的效力。 （二）专题会议根据安排会议纪要。 （三）其他各类会议可视情况成会议纪要和其他形式的简报等。 第四十条 会议纪要的签发 总经理办 _、中层管理会议、财务分析会议等结束后，由会议记录指定人（总助）及时会议纪要，报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时，报分管负责人审核签发后印发。 会议纪要的发放范围是参加会议的负责人和有关的部门。 第四十一条 会议纪要和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。 第二节 会议纪要的格式 第四十二条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点： （一）文本全部使用A4型纸。 （二）文头用“河北丰诺信息技术有限公司（河北顺诺商贸有限公司）某某会议纪要(可分两行排列)”的指定标题，用小一号宋体套黑字，正文部分用四号仿宋体非套黑字。 （三）如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行。 （四）发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小四号宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“”括入，如xx1号。 （五）成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“”。 （六）会议纪要需有“抄报”或“发”，左空两格用3号宋体字标识“抄报”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐，在最后一个抄送机关标句号。 第三节 会议资料的存档 第四十三条 各类会议资料必须存档。总经理办 _、中层管理会议、财务分析会和公司级专题等会议资料由人事行政部负责按季度分类分次存档。其他会议资料由各承办部门自行存档。 第四十四条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。 第五章 会议精神的督办 第四十五条 公司办公室负责对总经理办 _、中层管理会议、财务分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。 第四十六条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。 第四十七条 公司办公室负责对会议决定事项进行分类，按照会议要求的时间以督办提示函和督办通知书对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期督办报告向公司负责人汇报。 第六章 会议纪律和要求 第四十八条 会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。 第四十九条 不允许迟到、早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。 第五十条 会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。 第五十一条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。 第五十二条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在70分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。 第五十三条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。 第五十四条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。 第七章 附则 第五十五条 规定的会议，月度(含)级以上的会议，不能准时召开的按照200一次处罚。周会议不能准时召开的按照100元一次处罚。 第五十六条 特殊情况不能准时召开的须请示经批准后择日召开，不记处罚。 第五十七条 以上所列各项会议记录，均需在会议结束后24小时内完成并传达到相关责任人，同时报备总经办。如若在24小时未传达到位者按*元/次，会议负责人负连带责任20元/次。 第五十八条本制度自下发之日起执行。 第五十九条 本制度解释权归公司人力资源部。 1目的 为规范公司会议形式及内容，强化会议解决问题的能力，确保会议安排的任务能够及时完成，提倡精简会议、有效会议，制定本规定。 2范围 适用于公司各层次的内部办 _，包括公司总经理办公会、部门内部会议、部门间沟通会议等，不包括公司对外活动会议和洽谈会议。 3会议的分类 3.1总经理办公会：总经理办 _是指经理人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。总经理办 _出席人员为董事长、总经理、副总经理、总经理秘书或办公室主任，必要时可邀请有关人员列席。 3.2办公例会：办公例会是公司召集相关 _落实日常工作任务而实行的例行工作会议，具有一定的周期性，例如每周一上午部门经理碰头跟进上一周工作完成情况并准备部署下一周的工作任务。办公例会一般由各部门负责人参加，必要时可邀请有关人员列席。 3.3专题会议：专题会议是指公司为筹建某个特殊项目、解决某种特定问题、或开展某项特别活动而临时召集的会议，具有很强的专题性，特点是一事一议。专题会议一般由与该项目、该问题、该活动有关的部门负责人和专业技术人员参加，必要时可邀请公司董事长、总经理参加。 3.4内部管理会议：内部管理会议指某个部门为强化人员管理或宣贯公司政策而召集的会议，如行政部经理组织的内部人员会议；有时也可以是为加强部门之间协作沟通而发起的会议，如副总经理组织的下属几个部门人员的会议。 4职责与权限 4.1公司总经理负责召集和主持公司总经理办公会，特殊情况下可委托副总经理主持。总经办主任负责记录总经理办公会内容。 4.2行政部经理协助总经理召集和主持公司层面的办公例会，并记录例会内容。 4.3 项目经理负责召集和主持项目层面的办公例会，并记录例会内容。 4.4专题发起部门负责召集和主持专题会议，并记录专题会议内容。 4.5内部管理会议由组织者召集和主持，并指定人员记录会议内容。 4.3各职能部门负责会议任务的执行，并在会议要求的时限内将完成情况书面汇报直接上级，抄送会议记录人。 4.4会议记录人负责更新会议任务完成情况，报总经理作为考核下属临时工作任务的依据。 5会议要求及程序 5.1公司一切会议必须在24小时内形成书面会议纪要，报总经理审批后发布执行。 5.2会议纪要统一使用公司会议记录模板，详见附件1。 5.3会议形成的决议、制定的计划、安排的任务必须要有责任人、完成时限，会上存在异议应充分沟通，一旦形成定论，必须严格执行。所有参会人员应保守会议秘密，需要及时传达给下属的内容会后要第一时间进行宣传与沟通。 5.4当因不可抗因素导致会议安排的任务不能及时完成，必须第一时间书面汇报会议组织者并抄送会议记录人，否则按照未完成进行考核，若因未及时汇报而导致工作延误甚至公司受损的追究责任人的责任。 5.5会议程序 5.5.1总经理办公会：会前，总经理拟定本次会议的议题，并提出初步的方案或意向，与董事长做过基本沟通后，确认时间召集会议；会上，总经理把握会议节奏，引导参会人员拿充分思考、阐述想法、拿出意见、形成计划；会后，记录者会议内容，发总经理审核并请示发布范围，按要求发布执行。 5.5.2办公例会：会前，由行政部经理以往会议完成情况并通报；会上，主持人安排阶段工作任务，责任人根据工作任务承诺完成时间，提出资源要求，相关领导进行协调，确定；会后，记录者会议内容，发主持人审核后报总经理审批，并及时更新完成情况，提报总经理作为绩效考核的依据