公司“十二五”规划及2011年工作部署和安排

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/15公司“十二五”规划及2011年工作部署和安排莲山课件KJCOM公司“十二五”规划及2011年工作部署和安排公司“十二五”规划的指导思想以科学发展观为指导，积极贯彻长株潭“两型“社会建设的重大决策和部署，在本部建设集决策、投资、营销、研发、管理等于一体的“总部经济”。抓住“XX对接X大河西先导区”的机遇，生产线实行整体搬迁，在锰都规划建设年产6万吨的电解二氧化锰生产线和年产3万吨的电解金属锰生产线，延长产业链，发展新材料产业，培育新的经济增长点；同时，实现年产矿石15万吨，碳酸锰矿粉加工10万吨的规模，并利用锰都铁路专线和地理位置等优势，实行项目带动，科学规划，发展工业物流产业项目。2011年工作部署和安排一、2011年公司面临的经济形势分析有利因素一是企业基础牢，职工士气高。不管是从企业的运精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/15行体系、管理水平，还是从战略布局、银行信用度各个方面来说，今年的的基础将更加牢固。广大干部职工士气更加高昂，加上有一支能骁勇善战的管理团队，这都是企业制胜的法宝。二是项目建设到了达产达效期。2010年项目建设带动为企业跨越发展奠定了基础。开工的项目多，金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、锰渣综合治理、靖西1万吨EMD扩产项目以及矿业公司技改项目，通过建设和完善，都将达到预期，2011年将是项目全面达产达效的一年。特别是金属锰、锰酸锂专用电解二氧化锰、靖西1万吨工程三个项目的投产达效，将更加增强公司竞争力，调整优化产品结构，拓展EMD应用领域，培育了新的经济增长点。不利因素一是通胀压力大，主要体现在物价涨、资金缺、汇率升。物价上涨明显，就矿而言非常紧张。湘潭地区，金属锰产能不大，总体价格受我们控制，但最近12年，受金属锰产能扩张的影响，湘西、贵州、重庆等地区矿源紧张，积极向外扩张，到湘潭买矿的越来越多，致使我们受到打压；硫酸也是如此，年初亦有上涨的趋势；同时，物价上涨带动的人员工资、能源煤、电都在相应地看涨。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/15资金缺，去年四季度就开始凸现，新年伊始，我们也已强烈感觉到了国家紧缩银根的政策对企业的影响，收紧流动性资金、提高银行准备金率、提高银行贷款利率、提高贴现率，使得各专业银行的信贷规模大幅缩小，也使原本就资金困难的企业“雪上加霜”。今年的融资难度和融资成本将大幅增加，并且今年处于加息周期，未来利率仍会上调，各专业银行从自身利益出发，贷款利率基本上在基准利率上上浮了30，在这样的一个大的金融环境下，对企业的发展形成制约。汇率升，从政策环境看，中国出口产品面临更高的贸易壁垒，人民币汇率升值预期增强，汇率波动对我们这种外向型企业产生不利影响。二是行业竞争加剧，产能扩张过快。2010年，全球产能规模38万吨（国内20万吨，国外18万吨）,基本上是供求平衡的局面。但在去年同行都相继扩大规模，在2011年都会建成达产，据统计将新增产能5万吨，产能上来的直接结果就导致恶性竞争，供过于求，同行相互降价，打价格战，造成竞争白热化，使盈利水平下降。三是原材料价格、人力成本、环保费用等上涨导致产品成本压力大。今年以来，碳酸锰价格涨幅达80，硫酸涨价成倍，且还有上涨趋势，煤、人力成本、渣的处理费等都成上升趋势，据测算，这些因素共计增加成本达7000精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/15多万元，需要我们挖潜增效，内部消耗。四是资源环境型企业约束进一步增强。从“十二五”时期开始，国家将实行更加严格的土地使用政策和污染排放标准，像我们这样的企业，发展空间和排放空间将受到打压。二、2011年公司的工作思路和目标任务2011年工作的总体思路是贯彻中央、省、市经济工作会议精神，坚持科学发展观为指导，紧紧围绕生产经营这个中心，以绩效优先为原则，确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行；准确把控市场，增强企业持续盈利能力；管理实行扁平化，注重过程监管和工作结果；做好项目达产达效和资本运作，培育新的经济增长点；加强干部职工队伍建设，思想领先，团结协作，形成合力，全面完成2011年生产经营任务，以优异的成绩向建党90周年献礼。2011年经济指标如下电解二氧化锰产量54000吨（总部39000吨，靖西15000吨）电解二氧化锰销量55000吨金属锰产量13000吨金属锰销量13000吨矿业公司矿石产量150000吨精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/15销售收入8亿元利润股份公司3680万元集团（合并）1600万元三、重点抓好以下几个方面的工作为贯彻好以上总体思路，实现年度奋斗目标，我们必须突出抓好以下几个方面的工作（一）直面困难，未雨绸缪，科学组织，确保生产经营安全、稳定、高效、经济运行。2011年，营销部门要确保今年55万吨销售目标的实现。除了运用灵活的营销策略守住现有阵地外，还要开拓新的市场,为明年的销售作准备今年的重点工作是把控市场,找准价与量的平衡点,提升价格。继续开拓锰酸锂专用电解二氧化锰市场，紧跟客户，我们要走在整个行业的前面。同时,质检、技术、品管、科研等部门也要围绕市场“转”，及时、积极解决客户提出的问题，尽量满足不同客户的需求。物质采购系统要围绕如何让工作流程更高效，使材料物流总成本最低的原则来开展工作。工作的重点一是全力做好主材的保障工作；确保外购渠道畅通，推广使用“替补”材料；做好主材储备计划，确保生产的正常连续运行，特别是在市场供应宽松，价格低廉时，做好材料储备，抵御市场风险。二是加强对物资的保管和调度工作，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/15进一步规范和完善物资采购流程、保管领用程序、采购定价程序。生产系统要继续强化生产部指挥调度中心职能，仍然坚持每日生产碰头会和每周例会制度，督促各分厂均衡生产；制定蒸汽调度和削峰填谷用电方案，努力降低电费成本；保证用汽与发电平衡；加大维修项目管理力度，实行项目现场核实制度进一步抓好生产保障工作，包括水电汽保证、设备设施维修、备品备件准备、工艺流程再优化等，提前周密做好锅炉和生产线的大修准备工作，将大修时间压至最短；进一步完善金属锰线的设施，充分发挥其产能，争创效益；尽全力推进锰渣综合处理工程，优化其生产工艺和作业模式，既要有效降低渣处理成本，又要为企业的可持续发展提供保证。矿业分公司在安全生产的前提下,要千方百计确保15万吨目标的实现,为股份公司的生产提供材料保证。其他分（子）公司要进一步加强内部管理，完善内控制度，拓宽业务范围，提高盈利水平。（二）、抓好项目达产达效，培育新的经济增长点。1、锰渣综合治理项目该项目是以锰渣用于水泥辅料为方向、彻底解决公司后顾之忧的环保治理项目，项目进入了国家863计划。去年，随着沿江风光带的建设，导致公司对渣的处理伤痛精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/15了脑筋，承受运输成本急剧增加的巨大压力。如何把渣的问题消化好，解决好，降低我们的成本，这是今年的重头戏。项目建成后，我们要把责任落实到环保分厂，把达产达效的责任机制建立起来。目前锰渣产品已经开始打开销路，生产也日趋稳定，但要达到公司低成本运行，锰渣全部处理的要求还有一个过程。2011年继续完善锰渣治理项目，扩充二次压滤能力和改变压榨方式，确保滤渣水分在25以下；完善碎渣系统，增强系统适应雨季生产的能力；改进布料机控制结构，确保设备稳定运行；增加不合格水泥辅料产品处理系统；根据生产情况对煅烧系统进行改造，增加生产能力，达到全部处理公司生产线锰渣的能力；积极采用新技术改进生产工艺和产品结构，争取整个系统低成本运行。预计在2011年6月底以前可以完成项目验收，公司锰渣不再外运，生产成本控制在合理范围，实现产销平衡。2、金属锰环保治理及达产项目项目总计投资1000多万元，一方面按上级环保部门的要求进行了雨污分流、污污分流，含铬废水集流和处理，含锰废水集流和处理，并实行了干渣运输，基本实现了达标排放。另一方面通过添加部分设备设施，使金属锰分公司的产能达到了原设计的15000吨/年的生产规模。但在实际生产过程中，还存在制粉能力，压滤能力，投料不畅等精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/15一些严重制约产能和成本的瓶颈。2011年成立了新的项目组，将制定方案逐一完善，加以解决，今年金属锰一定要作贡献。13000吨的产量，要消耗10多万吨的矿石。全年金属锰搞好了，是个财富，搞不好是个“包袱”。今年金属锰一定要赚钱，要达产达效，起到上这个项目优势的目的。由于钢铁行业的需求，加上成本的升高，电、矿石等价格的上扬，今年金属锰价格预计行情比较好，大概在18000元/吨左右。因此，我们要举全公司之力支持金属锰项目，不管是从外围环境、矿石供应以及内部管理等方面都要给予金属锰好的环境和支持。3、锰酸锂专用电解二氧化锰项目为了提高我公司锰酸锂专用电解二氧化锰的市场占有率，公司果断决策，进行锰酸锂专用电解二氧化锰生产线扩建，先后派技术人员外出学习和考察，了解行业需求及发展形势。2010年七月底成立项目组，并带料远赴设备生产厂家进行试验。项目组经过不断优化设计，利用了原来煤炭仓库的旧厂房，节约投资近百万元。该项目十月开始进行土建施工，目前产品质量完全达到了设计要求，并且操作简单，自动化程度高，劳动强度比一期大幅降低。该项目已投资600多万元，设计产能规模4000吨/年，该项目的达产达效，既增加了市场份额，又增加了产品的附加值，为企业开辟新的发展空间，培育了新的经济增长点。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创9/154、靖西湘潭电化10000吨/年EMD扩建项目根据公司统一部署，靖西湘潭电化10000吨/年EMD扩建项目已全面铺开，土建基本完成，进入设备安装阶段，工程预计于6月投产。今年与永备公司的订单增加，除美国本土之外的两个工厂瑞士、新加坡都在使用靖西公司的产品，项目尽快达产达效，发挥应有的效能，将为提高靖西湘潭电化产品竞争力，实现今年生产经营目标至关重要。（三）、向管理要效益，实行管理扁平化。1、安全环保管理。市里召开的2011年度安全工作会议，将安全生产工作放到了一个前所未有的高度，提出了非常严格的领导安全问责，安全已成为各单位日常工作的重中之重。我们应牢固树立“安全发展”理念，坚持以人为本，继续深入开展“安全生产年”活动，着重抓好“31”文件和法规的学习贯彻工作，促进安全发展理念深入人心，形成“人人管安全、人人抓安全、人人要安全”的局面。大力开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化活动。实行经济效益与安全生产挂钩。特别是矿石采掘、加工方面，安全生产一定要摆在第一位，要继续完善好三个体系，即目标管理体系、制度保障体系、考评奖罚体系；健全完善好二个制度，即隐患精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创10/15排查制度、三班交接班制度；抓好一个关键，即搞好队组的安全管理，安管网络要覆盖到基层，添置必要安检设施，健全完善好安全管理制度。环保管理方面，我们在做好生产线内控制度和考核体系完善的同时，要加大考核力度；同时，要加强与省、市环保部门的沟通和协调。2、健全完善好各项规章制度。加强制度化、规范化管理，实行管理“扁平化”，注重过程监管，更要注重结果，关注绩效。进一步细化和完善部门职责，对原公司内控制度进行修订和完善，既要因时因事，创新管理，也要确保制度和政策的有效性与连续性。3、实施和完善好工薪制度，推进绩效管理。科学合理设计绩效考核指标，各生产经营单位将目标快速分解，对机关处室能量化的指标尽量量化，不能量化的职能部门要与生产经营挂钩，绩效优先，收入严格与绩效挂钩。4、抓好经济运行，提高成本节约意识。挖潜增效，做好节支工作，做到不该花的钱一分也不花。进一步完善好成本考核体系，定期召开成本分析会，发现问题及时解决；全面提高预算管理水平，加强成本和资金使用的过程管理。5、优化配置资源，提高效率。优化人力资源配置，做好人的文章，尽可能地节约人力成本，尽可能的人尽其精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创11/15才，提高劳动生产率。在人员招聘和配置上做到因岗招人，满足岗位需求；要加强信息资源共享，推进企业信息化建设，推进公司管理跃上一个新水平。6、后勤、运输管理工作，要围绕生产经营这个中心，做好服务工作。确保员工就餐，杜绝食品安全事故的发生；要加强交通安全宣传和教育，做好员工上下班接送和原材料、产品的运输工作。同时，物业管理和内部物流我们可以做一些“走市场化路子”的调研和尝试，创新管理，减轻企业负担。（四）、紧扣企业发展战略,做好项目建设和资本运作大文章。企业发展已全面铺开，这几年靠产品运营和资本运作两条腿走路，利用好的项目，适应企业发展需要，实现与资本运作对接，特别是在当前长、株、潭“两型”社会建设和融资创新的大背景下，我们更要加速盘活存量资产，调整产品结构，从资本市场募集更多资金，为生产经营服务，把企业做大做强。进驻锰矿将近4年，四大分公司启动，再加上新成立的湘鹤建安公司实行承包经营，机修分厂与造纸研究所合作，成立湖南博派新材料有限公司，生产特殊纸，土地和房屋都进行了盘活，但还存在许多不足，最大的闲置资产高炉冶炼土地600多亩仍闲置，先前考虑与外商合作，精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创12/15由于种种原因，没有实现，最后研究决定发展物流项目。物流项目是公司慎重决策，经过长期调研的一个投资项目。投资这样的一个项目一方面盘活了高炉冶炼闲置土地，使废旧物资得以处置，另一个方面使铁路运量增加，增加收益，减少铁运公司的亏损。经过一年的时间，前期准备工作已经全面铺开。2011年，公司将全力以赴建设物流项目，科学规划，全面推进，招商引资，分步实施。一是根据年前专家提出的意见对规划文本完善补充；二是通过规划后，马上进行宣传和招商；三是配合设计院搞好具体施工图的设计，先砌围墙，将园区主干道硬化，这样园内基本轮廓就出来了；四是根据招商情况分块启动，部分区位的基础设施开始建设，化工区先行，特别是硫酸储罐可以先行，避免盲目建设；五是做好项目环保、安监、消防、建设等各项审批工作，协调好各部门的关系；六是整理好相关资料，搞好公司注册登记，严格按法人治理结构的要求规范运作。再融资工作是公司2011年的重点工作。此次非公开发行拟发行不超过2400万股股票，计划筹集22亿资金,主要用来收购集团的锰矿和对锰矿进行后续技改投入。融资成功，对于电化集团盘活存量资产，对电化科技增强公司的持续盈利能力、减少公司采购环节的关联交易、打通锰产业上下游产业链，意义重大。在证监会3月9日已经精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创13/15顺利审核通过，公司将和券商一道完成股票发行工作，包括推介、发行、验资、股份变更登记以及相关的信息披露，再有督促募集资金按计划使用。（五）、积极稳妥地实施和完善工薪制度。薪酬制度改革工作是一项复杂的系统工程，关系到每个职工的切身利益，更关系到公司的长远发展。为形成全集团公司统一的薪酬标准和模式，加强公司工资总额宏观调控和收入分配监控，解决公司收购锰矿以后在工资体系及人员管理方面存在的突出矛盾，去年，公司冲破困难和阻力，积极稳妥地推进公司薪酬制度改革。经过系统调研、岗位评估、岗位排序、薪酬测算等阶段，全集团公司薪酬制度改革工作于2011年1月份正式实施，薪酬制度改革工作取得阶段性成果。薪酬制度改革第一阶段的工作已经初步完成，但仍然存在一些局部矛盾或需要完善的地方，还需要人力资源部等部门加以完善。2011年公司将进一步完善优化薪酬制度改革，推动技能鉴定和考评工作，建立职工职业晋升通道，为专业类、管理类、技术类、作业类不同岗位职工规划不同通道，为职工搭建更为广阔的成才跑道，充分调动机关管理部门职工和一线技术工人的工作积极性，实现企业和职工的双赢。（六）党群、纪监审工作服务生产经营，以绩效优先为原则，认真抓好劳动竞赛,营造你争我赶的工作氛围。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创14/15公司党委要以改革和创新的精神，加强党的