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文档简介

1/3九芝堂04年年度股东大会的律师见证书致九芝堂股份有限公司湖南启元律师事务所接受九芝堂股份有限公司“公司“的委托,指派本律师出席了公司于2005年4月4日在湖南省长沙市金源大酒店召开的二四年年度股东大会,并对会议进行律师见证本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠为出具见证意见,我们依法审核了公司提供的下列资料1、刊登在2004年10月29日中国证券报、证券时报上的公司第二届董事会第十九次会议决议公告、公司第二届监事会第十次会议决议公告2、刊登在2004年11月9日中国证券报、证券时报上的公司第二届董事会第二十次会议决议公告3、刊登在2004年11月17日中国证券报、证券时报上的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告2/34、刊登在2005年3月1日中国证券报、证券时报上的公司第二届董事会第二十二次会议决议公告及关于召开二四年年度股东大会的通知公告、公司第二届监事会第十一次会议决议公告5、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司股东大会规范意见2000年修订第七条的有关规定,出具见证意见如下1、公司二四年年度股东大会的召集和召开程序符合中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规范意见2000年修订及其它法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定2、出席公司二四年年度股东大会的股东或其代理人,均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人,出席会议股东及其代理人资格合法有效3、公司二四年年度股东大会的表决程序合法有效本律师见证书仅用于为公司二四年年度股东大会见3/3证之目的本律师同意将本律师见证书作为公司二四年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任本律师见
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