鞍山中建工程有限公司行政管理制度.doc

鞍山中建工程有限公司行政管理制度员工日常行为规范5办公室管理制度5会议管理制度6办公用品管理制度7员工档案管理规定8保安员工作纪律8保安员上班九不准8保安员工岗位责任8消防安全管理制度9保密制度11第一章 总则11第二章 保密范围和密级确定11车辆调配管理规定12人事考勤工资管理制度12招聘12考勤12调配13培训13放假13薪酬制度13差旅制度14采购制度14年终奖惩制度15年终绩效考核制度15普通员工年度绩效考核表16仓库管理制度17各施工现场废铁处理17工人现场施工管理制度17请假制度18企业八荣八耻以责任为荣，以抱怨为耻。以务实为荣，以投机为耻。以热爱公司为荣，以危害公司为耻。以争创佳绩为荣，以懈怠懒散为耻。以奋力拼搏为荣，以逍遥度日为耻。以忠诚敬业为荣，以牟取私利为耻。以团结互助为荣，以损人利己为耻。以开拓进取为荣，以固步自封为耻。员工日常行为规范遵守国家各项法律、法规，遵守公司一切规章制度及工作守则。积极进取，勤奋工作，爱岗敬业。注重自身仪表形象，着装整洁。准时上下班，对所负责的工作争取时效，不拖延，不积压。维护公司信誉，不作任何有损公司信誉、形象、利益的行为。爱护公司财物，不浪费，不侵占。保守公司秘密，不私自经营与公司业务有关的产品或兼任公司以外的职业。服从上级指挥，认清上下级关系，上如有不同意见，应先执行，后陈述。上班时间不得串岗、嬉闹、高声喧哗。工作时间不得接待私人来访或拨打私人电话。注意保持工作场所环境卫生，保持周围环境整洁美观。不得随意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿或函件。除办理本公司业务外，不得对外擅用本公司名义。对于所办事项不得收受任何馈赠或向往来客户挪借、索取财物。对所保管的文书财物及其一切公物应尽善保管，不得私自携出或出租、出借。禁止携带任何违禁品进入公司。员工之间在工作上、生活上应该互相帮助、互相支持、互相谅解。总部员工穿着正装（黑色西服套装、白衬衫、系黑领带、领扣、皮鞋，夏季上衣白色半袖衬衫、西裤）违者罚款100元/次施工现场员工穿着工作服,违者罚款100元/次言谈举止文明礼貌，不得穿短裤、背心、拖鞋上班。努力学习业务，提高业务水平，为公司的发展作出积极的贡献办公室管理制度为适应公司高速发展的需要,创造一个文明、舒适、和谐的办公环境、提高全体职员的文明办公意识，树立良好的企业形象，特对公司的办公室管理作出如下制度规定：1凡进入办公室的公司员工均必须遵守办公室的有关规定。2办公室原则上根据公司办公时间开放使用，没有特别情况下不得延长使用时间，因事需加班的，必须持有加班通知单并接受保安的监督，保安有权拒绝没有加班通知单的职员在办公室逗留。3办公室内须保持肃静，凡进入办公室的员工，均不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准吃零食或打盹等，办公时坐姿要挺直，办公时不得趴在桌子上或躺在椅子上，违者罚款30-50元。4办公室电话是为了方便工作而设置,使用电话要文明接听,谈吐清雅,打电话要简练,不得借电话聊天,如需要留言,请记清对方姓名、地址及联系电话等，严禁利用公司电话办私事，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚50元/次。5严禁串岗越位或群聚聊天，影响他人工作，违者罚款50元/次。6注意保持办公室的环境卫生，保持办公室清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物，办公用品、文件资料、器具等须陈设整齐，严禁将衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品摆放到办公室内，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放，违者罚款50-100元。7办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须即时通知行政部要求维修，凡擅自拆装或者损坏的，除照价赔偿外，对其本人罚款100元，对其部门第一责任人罚款50元。8. 接待来访人员，谈吐得体，注意维护公司形象。9. 在办公室打牌、下棋、赌博及大声喧哗；未经他人允许，不准私用他人电话；随意翻阅他人办公资料；更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理。10.下班时关好门窗，关闭空调、照明设备、电脑等电源，否则将对责任人罚款30-50元/次。11. 规定严格监督执行，每星期六下午将违者记录送到行政部依章作出相应处罚。12. 制度颁布之日起执行会议管理制度为使公司的各项工作程序化、制度化，便于规范管理，特对公司的有关会议作出如下制度规定：1、公司的会议主要包括：各种例会、工作讨论会议、工作改善会议、工作总结报告会议、培训考核会议、座谈会议等等。2、公司的会议不论何种会议形式，且主持人必须做好会议前之准备工作。主持人须制订会议的目的；决定会议进行的方法；做好会议前通知(例：参加会议人员、时间、地点、分送与会人员必要的资料，通知与会人员准备必要的资料等)；做好会议场所、设备的准备3、参加会议的人员，必须严守会议时间，一律不准迟到，早退或缺席，特殊情况不能参加会议的，必须向会议主持人请假，经批准后方可，否则严肃处理，凡有迟到或早退的一律警告处分一次并罚款20元，缺席的按旷工一天处理。4、会议期间一律不许低声交谈(自由讨论除外)，不允许看报纸，杂志或其它与会议内容无关的书籍，不准开小差，不准扰乱会议秩序，违者罚款50-100元。5、会议期间将通讯设备设为静音状态，原则上不允许接电话、会客，如遇特殊情况，须经会议主持人准许方可，否则按早退或扰乱会议秩序行为处理。6、会议期间原则不允许擅自随意进出，如需暂离的须经会议主持人批准方可。7、会议期间，如遇特殊情况需提早离开的，可向会议主持人请假，经批准后方可。8、会议期间，必须听从会议主持人的安排及指挥，如有违者，罚款50元。9、以上会议制度请全体员工知照并遵守执行。办公用品管理制度为进一步规范公司办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，以利达到开源节流之成效，特制定以下规定，望相关人员共同遵守执行。一、办公用品的申购及审批规定：1、常用办公用品的申购：由行政部依据每月用量及库存情况，于每月的月底通过OA平台进行请购。2、不常用办公用品的申购：各部门需使用之办公用品如是非常用品（即公司从未采购过的），首先须报总经理核准后，方可由行政部申购（通过OA平台，经采购流程上报）。3、办公用品的申购，最后须经总经理在OA平台审批后，方可购买。4、行政部填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量及单价等，对于常用的办公用品，还必须固定一个物美价廉的牌子来申购，不得随意变更。二、办公用品的采购规定：1、采购人员，须依据行政部审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则如有采购错误，责任由采购人员承担。2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”之原则，确保所购用品之质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下，严禁随意更换办公用品之品牌，否则行政部有权拒收。4、公司原则上规定：所有办公用品（价值在100元以上的）均须在文具（办公用品）批发市场购买，且均必须有收据或发票（以加盖印章方为有效），另外须提供购买处地址及电话，以便市场调研。三、办公用品的验收及报销规定：1、办公用品的验收，由行政部负责。2、行政部验收办公用品时，必须严格依据申购单之有关要求进行验收，对质量有问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映，且责任一律由采购员承担。3、所有购买办公用品之单据报销，均须经行政部验收签字，财务经理核准后，总经理审核签字，财务方可报销(报销流程通过OA平台办公用品采购流程完成)。四、办公用品的领用规定：1、公司的办公用品统一由行政部保管和发放，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政部处领取。3、常用品的周期，原则上领用周期为三个月（如对于已领过圆珠笔的，原则上以后只能领用圆珠笔芯，且须以旧换新）。4、签字笔的领用原则上只允许财务人员、销售人员及主管级以上管理人员领用，且领用周期原则上为一个月（财务除外），其他人员须领用的须经总经理同意方可。5、领用的计算器、订书机、三角板、自动铅笔、圆规、十字尺，比例尺、剪刀等非易耗品，每年底回收一次，如有丢失的，须按原型号买回，否则按原价的3倍扣罚。6、凡领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价的2倍扣罚。7. 办公用品领用需按OA平台办公用品领用流程执行员工档案管理规定1、员工管理档案是公司为每个员工建立的内部管理档案。包括该员工的有关招聘、录用、合同、考核、薪资、福利、奖惩、培训等材料。建立此档案旨在方便内部管理。2、公司行政部负责全公司员工的人事档案管理。3、人事档案管理必须严格确保材料保密。4、总经理有权查阅全公司所有员工的人事档案。5、档案管理人员和查阅者不得私自增删、涂改、泄露档案材料内容。 6、员工管理档案自员工到岗之日建立，每人一份，按部门归类。员工终止/解除劳动关系时，应归进员工人事档案的材料归入人事档案，员工管理档案封存。7、员工管理档案中保存应聘录用、劳动合同、薪酬福利（休假、医疗、工伤、教育培训等）、奖惩、考核、体检等所有材料的原件，行政部指派专人负责管理。8、员工管理档案仅供公司内部使用。保安员工作纪律1、服从命令、听从指挥；2、严守纪律、保守秘密；3、廉洁奉公、文明执勤；4、尊重领导、团结互助。保安员上班七不准1、不准打瞌睡；2、不准着便装；3、不准无故不接班、不请假；4、不准擅离职守；5、不准闲聊；6、不准用对讲机说粗话、脏话；7、不准外人在保安部内逗留；保安员工岗位责任1.外来车辆登记后方可放行进入厂区2.外来人员如无名片或未与公司某部门预约不准进入厂区3.每日做好交接班记录消防安全管理制度为保证公司财产及员工人身安全，预防火灾和减少火灾危害，特制定本制度：一、公司成立消防安全委员会及其职责1、总指挥：总经理 成员：全体义务消防队、专职消防队员2、专职、义务消防队的职责积极参加消防教育、培训。随时准备参加火警处理，勇敢扑救，不怕牺牲。定期组织消防检查、消防演练。监督公司员工严格遵守操作规程及有关消防制度。各消防队负责人对该部门的消防管理工作以及消防责任负责。3、消防安全管理人职责(总、副总指挥)拟订年度消防工作计划、组织实施日常消防安全管理工作。组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。组织实施防火检查和火灾隐患整致工作。组织实施对公司消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。在员工中组织开展消防知识，技能的宣传教育培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。二、严格遵守消防法律、法规、规章、贯彻预防为主，防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。三、实行逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制。四、防火检查1、每周五由专职消防队负责人(保安队长)带队组织保安人员对全厂进行消防检查。2、各部门每天8:00由该部门义务消防队有关人员对该部门进行消防检查。3、检查的内容包括：用火、用电有无违章情况。员工有无违反操作规程，厂区有无吸烟等现象。电线路、开关是否完好无损。消火栓、防火卷帘下是否堆放物品影响使用，常闭式防火门是否处于关闭状态。安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好。消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整。消防安全重点部位的人员在岗情况。其他消防安全情况。4、防火检查应填写检查记录，检查人员及其主管人员应在检查记录上签名。五、灭火、应急疏散预案和演练1、消防编组：灭火行动组：保安专职队6人及其他各义务消防队。通迅联络组：总机、保安值班员。疏散引导组：保安3人。安全防护救护组：车队及其他义务消防队临时指派。警戒组：保安3人。拆卸组：总装义务队、工程义务队、机电义务队。2、灭火预案当值班保安发现或接报火警后，应立即呼叫保安值班室或通知总机，由总机或当值保安通知总指挥，并视火势情况报警119。灭火行动组迅速赶赴火警现场规范使用消火栓及灭火器灭火。警戒组负责报警，引导消防车及消防人员，迅速打开各通道及疏散口。维持秩序，严防趁火打劫者。拆卸组：迅速截断电源，拆除所有障碍物，迅速设立防火体。疏散引导组：立即紧急通知全厂员工疏散，疏散闲杂人员、厂外围观人员。救护组：负责抢救伤患者并迅速送往医院。3、全体人员应注意事项：消防委员会成员每年组织参加演练二次，（每半年1次）。当某部门现场发生火灾时，全体员工应保持镇定，立即通知保安队及消防委员会领导，并迅速担负起抢救工作，不可袖手等待消防人员前来抢救而延误时机。迅速切断配电箱总电源。消防人员抵达现场后，除参与抢救工作外，其余人员应从速远离现场，以免妨碍抢救工作的进行。现场有危险品、易燃易爆物品应迅速搬离。六、为预防火灾事故的发生确保公司财产安全，请各员工务必遵守以下规定：1、严禁携带易燃易爆物品进入厂区；2、不得擅自动用消防器材；3、动用明火、焊接、气割时要先经审批并做好预防措施后方可动火；4、厂区内严禁吸烟；5、保证消防通道畅通，消防栓前不得堆放物品；6、不得在车间、办公室、宿舍进食，以防老鼠破坏线路；7、不得在宿舍私拉（接）电线、插座，生火煮饭、使用电炉、电热器等；8、积极参加公司组织的消防培训；9、严格遵守操作规程；10、发生火灾时要积极参与，勇敢扑救，不临场退缩，不怕流血牺牲；11、各部门要定期组织消防检查，发现隐患要及时汇报；12、各机械操作员（责任人）应及时清理机械各部件上的据末、粉尘，以免因机件发热，导致粉尘着火而发生火灾；13、其它应注意的消防隐患。14、如有不执行以上规定者，视情节轻重给予记过或开除处理，对酿成重大损失者将追究其法律责任。保密制度第一章 总则 第1条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第2条公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第3条公司全体员工都有保守公司秘密的义务。第4条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第5条对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。第二章 保密范围和密级确定 第6条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； 3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录；4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6、技术/工艺图纸、资料、样品及其记录软件；7、员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料；8、其他经公司确定应当保密的事项。9、一般性决定、决议、通告、通知、管理资料等内部文件不属于保密范围。第7条公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第8条公司密级的确定：1、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；2、公司的规划、财务报表、技术资料、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第9条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第7条、第8条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。车辆调配管理规定为充分地利用好公司现有的车辆资源(货车和小车)，控制车辆的运行成本，加强车辆的调度管理，以便更好地为各部门服务，特制定车辆调配管理规定。按我公司OA平台流程进行用车申请1、车辆的使用及调度规定用车部门原则上须前一天提出申请，并于当天4:30前递交给车辆调派负责人(临时性、紧急性事件除外)。用车申请单司机不得超速行车，违章超车，随意停放车辆和让人员上下，由此发生的一切后果和责任由司机承担。车辆经调派出后，用车部门人员务必掌握好用车时间及办事效率，用车人员不得假公济私，否则严肃处理，行车司机如有隐瞒用车人员假公济私的，负同等责任。本公司任何员工不得私自未经总经理同意将公司内部车辆开回家或外出办理私事，违者开除。2、本制度如与其他制度相抵触，以此份为准。3、本制度最终修改权、解释权归属鞍山中建工程有限行政部。人事考勤工资管理制度招聘新到员工招聘前需准备：身份证、学历证明、职业资格证书及相关证件新到员工需填写新员工入职登记表相应证件需复印并存入员工档案考勤员工上班必须遵守考勤制度。上班考勤签到 下班签退 管理人员如未经公司领导批准 不得无故旷工 违者处半月工资罚款 请假流程：1、管理人员通过OA平台上报总经理 经总经理同意后，方可休假 2、施工现场人员，领取并填写请假单至所在项目行政部，由所在行政管理人员统一经OA平台上报每月工资计算以考勤设备为准。最终解释权归中建工程有限公司调配管理员工调配需经总部领导批准并签发人员调配表，员工持人员调配表到相应岗位报道，其他岗位负责人以人员调配表为准，并安排相应工作。岗位工资标准由总经理确定，其他任何人无权制定与更改。管理人员新员工入职、试用期为两个月，试用期间薪酬标准以转正后工资标准的50%为准。现场施工人员以每日9小时为一个工作日 ， 超出部分以小时为单位计算加班 。计算标准以其每小时工资标准为准。培训上岗前需经有关部门根据相应岗位进行业务、安全专业培训，培训后，经考核合格后方可上岗。放假施工现场管理人员每年1次年假，为期一周，所发生费用凭发票给予报销。所有员工婚礼期间给予15日带薪假期薪酬制度全体员工上班前抵押一个月工资，每月25、26、27 三天为上月工资发放日。施工现场人员定薪、涨薪、停薪，由所在项目第一负责人经OA平台填写相应表单，及时上报至总经理审批，同意后方可入职或涨停工资。管理人员不休年假奖励2千元，每季度无旷工、无请假 满勤奖100元。所有管理人员工资由总经理拟定，他人无权更改、制订。差旅制度1.出差前需经OA平台填写差旅计划，写明去向以及出差各项事宜。如需请款，填写清楚请款数额以及用途明细2.出差所需乘坐的交通工具，以客车和火车为主，特殊情况需经领导审批。市内以公交车、地铁为主。如到达目的地超过晚上10点可乘坐出租车。特殊情况可特殊对待。发生费用由员工垫付，保留发票报账核销。3.管理人员出差以及现场施工人员，无特殊情况均由综合行政部统一订票。管理人员舱位以卧铺优先，现场施工人员按距离长短制定硬座或硬卧。施工人员需到达所在项目后，将车票上交所在项目负责人，返程车票建议保留，由所在项目经理负责收回。管理人员将车票保留上交财务部核销。4.差旅期间住宿费用需提前在OA平台差旅计划中写明天数，由综合行政管理部统一按目的地所在如家或7天快捷酒店（含早餐）价格为准。财务部提前预付住宿费用，打入出差人员银行卡中，住宿押金或信用卡担保由员工个人承担。每月23、24日，向公司总部总经理、财务部经OA平台扫描上传或真实票据（刷卡凭证以及发票）报账核销。公司提倡以刷卡支付为主。5.出差人员差旅期间伙食费需提前经OA平台差旅计划中写明，差旅补助按30元每人每天记取（含3餐），出差前由财务部预付费用打入银行卡中，每月23、24日向总经理、财务部经OA平台扫描上传或真实票据（刷卡凭证以及发票）报账核销。公司提倡以刷卡支付为主。6.以上规定以单独出差为主，如与公司领导一同出差，所有费用按公司规定标准，由领导代理请款。7.如有与非公司领导同行，需各同行人员单独请款报账，以AA制为主，严谨任何费用一人承担。8.公司提倡差旅过程中，以刷卡支付为主，并保留刷卡凭证与发票报账核销。所有差旅住宿，餐饮费用必须索要发票，如有不保留发票者，不给予报销，该预付费用需返回财务部。9.差旅过程结束后，需将剩余差旅预付款项，如数返回公司财务部，如有违反者，处开除厂籍处分。 采购制度1.施工现场采购流程：依照OA平台工作流2.总部采购 采购部询价 手机登陆OA平台上报 总经理审批 财务付款 行政部验收 总部采购： 500元以下可直接到财务部请款后审批施工现场采购： 项目开工前，总部拨入施工现场1000元采购预付款，施工现场采购1000元以下，可直接采购后由OA平台申报并当日核销，项目结束后1000元原数返还，如有丢失，由个人承担。年终奖惩制度1.每个施工小队按年终业绩（以其完成工作量、工程质量）进行考核评比，满分100分，年终取得最高分数，该小队所有成员，奖励每人500元2.每年评出5名优秀员工，每人奖励2000元。每年分数达到90分以上员工和平均分数达到80分以上部门给予额外奖励。所有员工按A、B、C、D四个等级存档评测，从该制度生效之日起，所有员工等级为最低，每年年底归零，第二年重记，连续3年得A等级者奖励5000元，连续5年得A等级者奖励10000元年终绩效考核制度一、绩效考核目的： 更好地激励与挖掘员工的潜能，强化员工的责任与竞争意识，提高组织整体效能，推动员工与企业共同发展，特制订本制度。 二、考核范围正式通过试用期考核的在职员工，包括：1.总部各部门员工2.现场管理人员三、考核评估人员及责任1、行政人事部：1）负责考核办法的制定、通知和组织实施；2）负责向总经理汇报考核情况并提供报告；3）负责对员工有关考核问题的投诉，进行调查处理。2、各部门：1）应按时、如实提供考核数值；3、董事长有直接建议权1）董事长建议对其对应员工有额外分数加成四、年终奖励制度每年评出5名优秀员工，每人奖励2000元 (按年终评比制度考核) ，每年分数达到90分以上员工和平均分数80分以上部门，给予额外奖励。普通员工年度绩效考核表姓名： 部门： 职位： 年 月 日一级指标二级指针及分数100分60%40%满分直接领导评分分管领导评分工作绩效45%目标达标率15工作质量15工作效率15工作能力30%岗位工作技能10综合能力10沟通、协调能力5专业基础知识5工作态度15%工作主动