孙笑民挪用资金案

1/13孙笑民挪用资金案孙笑民挪用资金案北京市丰台区人民法院刑事判决书（2006）丰刑初字第00863号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人孙笑民，男，1968年3月30日出生，汉族，大专文化，原北方出租汽车有限公司二分公司经理，住北京市石景山区杨庄北区6栋3门401号。因涉嫌职务侵占罪，于2005年11月30日被羁押，2006年1月6日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人孙敬国、何学文，北京市中喆律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检刑二诉字2006第46号起诉书指控被告人孙笑民犯挪用资金罪，于2006年6月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员王爱民出庭支持公诉，证人刘淑敏、马占东，被告人孙2/13笑民及其辩护人孙敬国、何学文到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控一、2005年1月至9月间，被告人孙笑民利用在丰台区三路居北方出租汽车有限责任公司二分公司任经理之便，收取公司出租汽车司机刘佩云、王燕青、朗丽光、唐海明、赵玉清、白英、张来才、韩桂武、齐春华、张强等人交来的风险抵押金人民币各1万，陈东交来的风险抵押金人民币3万元，李丽交来的人民币7000元，共计人民币万元，挪归己用，至今尚未归还。二、2004年4月至2005年2月间，被告人孙笑民在本市丰台区三路居北方出租汽车有限公司二分公司担任经理期间，利用职务之便，采取冒领、私自收取、截流等手段，将北京北方出租汽车有限公司财务退给应聘司机匡晓娟、崔建良风险抵押金各1万元，应聘司机高振宇、高振辉交来的风险抵押金各1万元，应聘司机刘国恩、张学武交来的风险抵押金各1万2千元，共计人民币万元，挪归己用，至今尚未归还。3/13针对起诉的事实，公诉机关向本院提供了证人证言，书证等证据，认为被告人孙笑民的行为触犯了中华人民共和国刑法第二百七十二条的规定，构成挪用资金罪。提请本院依法惩处。被告人孙笑民对起诉书指控的事实予以否认。被告人孙笑民的辩护人认为1、匡晓娟、崔建良的退款的所有权不属于公司。2、高振宇、高振辉、刘国恩、张学武多交的部分款项，属于借款的性质。3、王燕青、郎丽光、韩桂武三人的风险抵押金交给了赵云峰。4、被告人孙笑民未将款项挪为私用，而是用于车辆的维修和代交管理费。辩护人认为公诉机关指控被告人孙笑民犯挪用资金罪不能成立。经审理查明2005年1月至2005年9月间，被告人孙笑民利用在本市丰台区三路居北方出租汽车有限责任公司二分公司任经理之便，收取公司出租汽车司机刘佩云、王燕青、朗丽光、唐海明、赵玉清、白英、张来才、韩桂武、齐春华、张强等人交来的风险抵押金人民币各1万，陈东交来的风险抵押金人民币3万元，李丽交来的风险抵押金人民币7000元，共计万元，挪归己用。2004年4月间，4/13被告人孙笑民采取冒领等手段，将北京北方出租汽车有限公司财务退给应聘司机崔建良风险抵押金1万元，挪归己用。上述款项共计14万余元，至今尚未归还。此项事实，有下列证据1、书证北京北方出租汽车有限责任公司营业执照、岗位协议书、劳动合同、工资明细表。北京北方出租汽车有限责任公司出具的证明北京北方出租汽车有限责任公司各分公司不具备资金支配职能，财务部为拥有资金支配权利的唯一部门。北京北方出租汽车有限责任公司出具关于内部管理权限的说明、关于承包费考核的说明、关于原司机下车有关问题的说明、关于维修费转承包费的说明。北京北方出租汽车有限责任公司情况说明证实北京北方出租汽车有限责任公司孙笑民在开具白条或无任何手续的情况下私自收取车辆保证金的司机姓名和收取数额2、证人李宝山证言证实孙笑民为二分公司经理，负责公司业务管理。二分公司有一些出租司机所持的风险抵押金收据与我公司所开的正式风险抵押金收据不同，还有司机已交了风险抵押金给孙笑民但没给开收据。分公司经理负责同新出租司机签定劳动合同及运营承包合同。新5/13出租司机将风险抵押金直接交到公司财务部，由财务部开具收据并加盖公司财务章。有正式运营承包合同的出租司机按合同约定交纳承包费，暂未签订合同的车辆由替班司机按替班标准交纳费用，承包费由各分公司出租司机统一交到公司财务部由财务开收据。另外，分公司每月有一小部分未租出去的车辆就不用交给公司费用，挂帐就可以了。分公司如果出现停运，公司会从分公司的维修费用中扣除，用以弥补可能出现的损失，分公司账上无维修费就只能挂帐。3、证人赵云峰证言我在二分公司是队长，负责经营，也负责过内勤，现在负责安全。二分公司确实收过风险抵押金，也收过替班司机的车份。2005年3月份，孙笑民说一些下车司机的风险抵押金总公司退还的较慢，致使下车后的司机常到分公司催要。分公司收取新司机的风险抵押金后，退还给下车的老司机，加快退还下车司机风险抵押金的速度，然后再到总公司财务部门变更风险抵押金的手续。孙笑民让我们只管收，给司机开收条，钱交给他，出了事他负责。我大约收过20多次风险抵押金，都是司机和孙笑民谈的，孙笑民让我收钱开收据并明确告诉我收据的落款写北方二分。我每次收的风险抵押金全都交给孙笑民并都是当着杨志刚的面交给他的。替班司机的车份基本6/13上是直接交给孙笑民的，有的时候孙笑民告诉我具体钱数让我帮着收，我收完后马上转给他。4、证人惠志勇证言证实我负责二分公司的运营工作。我没有替孙笑民收过司机的风险抵押金。5、证人杨志刚证言证实我负责二分公司内勤工作，办理上下车手续。我见过孙笑民从司机手中收过风险抵押金。赵云峰替孙笑民收过司机交来的风险抵押金，但最后钱都给孙笑民了。我没有替孙笑民收过钱。6、证人杨宁证言证实我是二分公司负责运营的队长。孙笑民没有让我收过风险抵押金。2005年8月份，孙笑民拿着张强和杨小征交来的一万元风险抵押金，交给赵云峰让他收起来。当天下班的时候，赵云峰把钱交给了孙笑民。我见过孙笑民收风险抵押金。7、证人刘淑敏、周啸蓬、杜爱华、郭蕾、刘颖证言证实管理费、风险抵押金必须由司机本人交到公司的财务部门，由财务部门开据电脑打印的管理费收据和手写的风险抵押金收据。孙笑民没有替司机向财务部门交纳过管理费或风险抵押金。7/138、证人马占东证言证实我曾在北方出租汽车二分公司开出租车。2005年7、8月份，我和孙笑民合伙做生意，帮助担保公司追回车辆，孙笑民是我们负责人。我们在外追车的费用，孙笑民报销了大约万元左右。9、证人刘佩云证言证实2005年4月，交二分公司经理孙笑民风险抵押金1万元，孙笑民开据了内部收据。后收据被马占东要回去了。10、证人王燕青、郎丽光证言、收据证实孙笑民说每个人要交1万元的风险抵押金。2005年4月28日，将风险抵押金交给了赵队长，王队长开的收据。11、证人唐海明证言、收条证实2005年7月，交给孙笑民风险抵押金1万元。12、证人赵玉清证言、收条证实2005年5月，我交给孙笑民风险抵押金1万元。2005年10月10日，孙笑民给我打了一张收条。孙笑民在收条上还补写我的1万元经与他协商已挪作维修费、替班费等费用。但其实我根本没有与孙笑民协商过。8/1313、证人白英证言证实2005年4月，二分公司经理孙笑民让我交1万元钱风险抵押金并让赵云峰给我开了一张收条。孙笑民把收条要回去了。14、证人张来才证言、收条证实2005年5月，我交给孙笑民风险抵押金1万元，杨志刚和赵云峰队长在场，孙笑民让杨队长给我开了一张收据。15、证人韩桂武证言证实2005年4月，二分公司经理孙笑民让我把1万元风险抵押金交给二分公司队长赵云峰，贾胜利给我开的收据。16、证人齐春华证言、收条证实2005年4月，交给二分公司经理孙笑民风险抵押金1万元。17、证人张强证言证实2005年4月，在二分公司经理孙笑民的办公室交给孙笑民风险抵押金1万元。18、证人陈东证言、收据证实2005年1月11日，孙经理说交3万元风险抵押金就可以上车，他说公司财务下班了，把钱交给他。赵云峰队长给我开了收据。9/1319、证人李丽证言证实2005年4月，我交给二分公司经理孙笑民7000元作为风险抵押金。20、证人崔建良证言证实2003年4月，向公司财务部交了1万元风险抵押金。后来我等了一个多月没开上车，我就找到经理孙笑民说不想干了，让他把风险抵押金退给我，孙笑民就把我的风险抵押金的收据要走了。后来孙笑民让我开了一辆富康车的替班。我没有向公司财务领过我的风险抵押金，支出凭单上的名字是有人冒充我签的，我也不知道我的风险抵押金已经被领走了。北方出租汽车公司财务支出凭单证实2004年4月1日，崔建良领取了公司退还的1万元风险抵押金。21、报案材料、破案报告证实公安机关接到单位报案后，抓获被告人孙笑民的情况。上述证据经法庭质证，足以证实被告人孙笑民犯挪用资金罪的事实，本院予以确认。在庭审中，被告人的辩护人申请证人马占东出庭并提供以下证据1、北方出租公司内部交款单（司机联）；10/13北京北方出租汽车公司收据；被告人孙笑民手写的关于各个月份现金支出的记录；北方出租公司内部交款单（司机联、分公司联）；孙笑民制作的北方出租汽车公司二分公司2003年58月亏损表；北京静工城汽车修理站发票、北京市汽车维修行业汽车维修施工单等。2、证人马占东出庭证实自己给二分公司介绍过新司机，有的司机的风险抵押金直接交给赵云峰，但具体是谁记不清了。不知道赵云峰是否把钱交给孙笑民。上述证据经质证，北京静工城汽车修理站发票、北京市汽车维修行业汽车维修施工单等可以证实被告人孙笑民该笔费用并未归自己所用而是用于维修车辆，本院予以认定。其余证据均不能证实被告人孙笑民及其辩护人关于赵云峰并未将其收取的款项转交被告人及被告人孙笑民将收取的款项用于弥补单位的亏损及替司机交纳有关费用的辩解，本院不予确认。本院认为，被告人孙笑民无视国家法律，利用职务便利，采用私自截留、冒领的手段，挪用本单位资金归个人使用，数额较大且拒不退还，其行为已构成挪用资金罪。北京市丰台区人民检察院起诉书指控的第一起犯罪，事实清楚、证据充分；北京市丰台区人民检察院起诉书指控的11/13第二起犯罪事实，其中被告人孙笑民将北京北方出租汽车有限公司财务退给应聘司机崔建良风险抵押金一万元挪归己用的事实清楚，证据充分。被告人孙笑民的辩护人关于公诉机关指控的匡晓娟、高振宇、高振辉、刘国恩、张学武的财产不应计算为被告人孙笑民犯挪用资金的犯罪数额之内的辩解意见，本院予以采纳。被告人孙笑民及其辩护人在庭审中提出的赵云峰未将其收取的风险抵押金转交给被告人孙笑民的的辩解意见，没有证据支持，本院不予采纳。被告人孙笑民及其辩护人关于被告人孙笑民将收取的款项，用于弥补单位的亏损及替司机交纳有关费用的辩解，除有北京静工城汽车修理站发票、北京市汽车维修行业汽车维修施工单等证实的修车费用以外，其余均证据不足，本院亦不予支持。据此，依据中华人民共和国刑法第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十一