某省城乡建设综合开发公司规章管理制度.doc

1 61 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司 SUCC ZD 001 规规 章章 管管 理理 制制 度度 编编 制 制 审审 核 核 批批 准 准 2 61 目目 录录 总则总则 第一章 第一章 行政管理制度行政管理制度 一 员工行为准则一 员工行为准则 二 二 会议管理制度会议管理制度 三 三 印信管理制度印信管理制度 四 四 合同管理合同管理制度制度 五 五 办公用品管理制度办公用品管理制度 六 六 车辆管理车辆管理制度制度 七 七 出差管理出差管理制度制度 八 八 通讯费报销管理通讯费报销管理制度制度 九 九 招待费管理制度招待费管理制度 十 工作服十 工作服管理管理制度制度 十一 十一 公文处理公文处理管理制度管理制度 十二 十二 文件管理制度文件管理制度 十三 十三 档案管理制度档案管理制度 十四 十四 安全安全 卫生 卫生管理管理制度制度 十五 保密管理制度十五 保密管理制度 3 61 第二章第二章人力资源管理制度人力资源管理制度 一 公司招聘管理制度一 公司招聘管理制度 二 公司试用及正式聘用管理制度二 公司试用及正式聘用管理制度 三 劳动合同订立与续签管理制度三 劳动合同订立与续签管理制度 四 劳动合同终止与解除管理制度四 劳动合同终止与解除管理制度 五 异动管理制度五 异动管理制度 六 薪酬 福利管理制度六 薪酬 福利管理制度 七 考勤管理制度七 考勤管理制度 八 假期管理规定八 假期管理规定 九 绩效考核管理制度九 绩效考核管理制度 十 培训管理制度十 培训管理制度 十一 奖惩制度十一 奖惩制度 十二 人事资料和人事档案管理制度十二 人事资料和人事档案管理制度 第三章财务制度第三章财务制度 4 61 总则总则 第一条第一条 目的目的 为了创建规范化 标准化的管理模式 完善各项工作制度 促进公司发展 壮大 提高经济效益 根据国家有关法律 法规及公司章程的规定 特制订本 管理细则 第二条第二条企业宗旨企业宗旨 言行一致 行胜于言 提升管理 做一流企业 标准作业 建一流工程 第三条第三条 企业精神企业精神 自信 诚信 用心 创新 协作 共赢 第四条第四条 经营理念经营理念 科学管理 注重实效 不断创新 追求卓越 第五条第五条 适用范围适用范围 本制度适用于公司全体员工 5 61 第第 一一 章章 行政管理制度行政管理制度 6 61 1 01 0 目的目的 为树立公司品牌价值 打造优秀的组织文化 促进各项管理日趋规范化 制度化 特制定本 员工行为准则 2 02 0 范围范围 凡与陕西省城乡建设综合开发公司签订劳动合同的雇员以及由第三方派驻我 公司的人员均适用于本制度 3 03 0 条款条款 3 13 1 员工基本准则员工基本准则 3 1 1 员工应遵守国家各项法律法规 严格遵守企业各项规章制度 3 1 2 员工应服从领导 团结同事 互帮互助 按时按质按量完成各项工 作任务 3 1 3 严格遵守工作纪律 爱护公司公共财产 自觉维护和保持办公室环 境卫生 3 1 4 积极参加公司举办的各项培训及各种活动 3 23 2 公司秩序和环境公司秩序和环境 3 2 1 员工应遵守法律和社会公德 维护良好的运营秩序 养成良好的卫 生习惯 保持公司环境整洁 3 2 2 员工应在下班离开岗位前将自己的工作场所整理干净 重要文件或 贵重物品都应锁入抽屉或文件柜内 以免丢失 3 2 3 未经公司批准 不得在公司内散发 传阅任何和工作无关的印刷品 3 2 4 不散布有损公司形象的言论 3 33 3 仪容仪表仪容仪表 着装 着装 3 3 1 所有员工必须注意保持仪表端正 衣冠整洁 与工作场合相适应 行走坐立 谈笑言语要充分体现公司文明风范 仪容仪表要求 得体 大方整洁 男员工 头发不宜过长 建议长度不得 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD001 版次版次1 一 员工行为准则一 员工行为准则第第 1 页页 共共 2 页页 7 61 盖及耳部 必须梳理整齐 一般不准留胡子 指甲要经常修剪 女员工 头发 整齐 发型朴素 应淡装 不得涂抹浓香型香水及化浓装 不得涂抹深色指甲 油 金银或其它饰物的佩戴应得当 3 43 4 工作纪律工作纪律 3 4 1 准时上下班 认真高效履行岗位职责 3 4 3 公司电脑 电话 传真 复印机等固定设备为工作配备 需按工作 内容合理选择最经济的方式 3 53 5 违规处理违规处理 3 5 1 员工违反公司纪律 根据 奖惩规定 给予处理 1 01 0 目目 1 1 解决技术 管理 经营决策等方面的重大问题 发挥集体智慧 提出 改进性及可实施性的工作方案 1 2 向公司领导汇报工作进展情况 部署下阶段目标工作 2 02 0 会议类别会议类别 公司月度工作例会 总经理办公会 年度工作总结大会 部门工作例会 重大投资项目可行性分析会等 2 12 1 公司月度工作例会公司月度工作例会 2 1 1 每月底最后一个工作日下午两点召开 公司中 高层管理人员参 加 2 1 2 会议内容主要包括 各部门主管汇报本月工作完成情况及下月工 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD002 版次版次1 二 会议管理制度二 会议管理制度第第 1 页页 共共 2 页页 8 61 作计划 对完成工作过程中出现的困难 问题进行集体协商 寻找解决办法 探讨公司经营活动的最佳方案 总经理对公司本期工作进行总结 评价 并部 署下期工作任务等 2 22 2 总经理总经理办公会办公会 2 2 1 总经理办公会属总经理临时召开的会议 2 2 2 总经理办公会应做好会议记录 必要时应形成会议决议 2 42 4 部门工作例会部门工作例会 2 4 1 部门每周一召开 2 4 2 听取部门员工的工作汇报 对工作中出现的问题及时解决 监督 检查员工绩效 安排部署下阶段目标工作等 3 03 0 会议要求事项会议要求事项 3 1 所有参会人员应提前 5 分钟到达会场 3 2 请假 如因特殊重大紧急情况发生而不能参会 需提前在行政部办理 请假手续 请假申请审批权限按照公司请假规定办理 3 3 所有会议应做好会议记录 3 4 会后形成会议记录 纪要 每周工作例会记录在行政部备案 3 5 以上第 一 二 三 项会议的会务工作由行政部统一安排 3 6 与会者应做好会议准备 准时出席 4 04 0 会议决定的监督实施会议决定的监督实施 4 1 会议决议的实施情况由行政中心监督 催办 4 2 部门会议决议的实施情况由部门主管领导负责监督 催办 1 01 0 目的目的 为加强公司的合同管理工作 健全法律保障 规避经营风险 有效维护公 司的合法权益 结合公司实际情况 特制定本规定 2 02 0 适用范围适用范围 本规定适用于公司各部门 对外签订的所有合同 包括 经济合同 技术 合同 劳动合同和委托合同等 7 07 0 合同履行合同履行 7 1 合同签订后 承办部门或承办单位应当全面履行合同的约定 同时应 9 61 当接受审计监督部对合同履行情况的监督检查 7 2 合同未能按约定履行时 承办部门或承办单位应当及时将不能履约的 情况通知行政中心及审计监督部 便于协助处理 遇重大问题时 还应向本单 位的主管领导汇报 并采取必要措施 避免发生经济损失和其他风险 7 3 合同变更 转让或终止的有关通知和协议等 必须采用书面形式 合 同的变更也应履行审查审批程序 7 4 合同文本及有关合同签订 履行 变更 终止 转让和补充的文书 电报 传真及图表等 都是合同的组成部分 相关部门必须妥善保管 8 08 0 记录记录 合同审批表 合同审批表合同审批表 合同编号 合同名称 合同金额合同卖方 合同签订部门合同经办人 签订日期 合同承办部门负 责人意见 10 61 相关部门 负责人意见 法务审核意见 必要时 财务部意见 总经理审批意见 1 01 0 总则总则 为使办公用品管理规范化 合理控制办公费用开支 特制定本制度 公司 所有办公用品的申购 领用 发放等相关事项均适用于本制度 2 02 0 办公用品的管理原则办公用品的管理原则 2 1 实行严格审批 统一采购 档案管理 计划领用 定期盘点 损坏赔偿 的管理原则 2 2 办公用品由行政中心统一负责采购并实行专人管理 3 03 0 办公用品的范围办公用品的范围 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD005 版次版次1 五 办公用品管理制度五 办公用品管理制度第第 1 页页 共共 5 页页 11 61 3 1 办公用品按照用途不同分为以下几类 3 1 1 办公设备 电话机 白板 3 1 2 办公用笔 签字笔 圆珠笔 中性笔 钢笔 白板笔 荧光笔 台笔 笔芯 铅笔 3 1 3 办公用纸 复印纸 相纸 彩喷纸 信纸 稿纸 皮纹纸 其他纸 品 3 1 4 本 簿类 软抄本 笔记本 商务笔记本 便签本 3 1 5 桌面用品 笔筒 打孔器 书立 告示贴 扣取纸 订书机 厚 迷你订书机 订书机 起钉器 透明胶 宽胶带 双面胶 修正液 胶水 固 体胶 名片盒 削笔器 长尾夹 票袋 剪刀 裁纸刀 回形针 大头针 订 书针 订书针 厚 橡皮 尺子 便条纸 3 1 6 资料管理 文件栏 档案盒 夹页 文件盒 打孔夹 抽杆夹 文 件夹 多页文件夹 名片册 票据夹 拉链袋 按扣袋 单页封 文件皮 牛 皮档案袋 塑料档案袋 3 1 7 财务用品 收款收据 复写纸 财务附件 领料单 收料单账皮帐芯 账簿账册 皮筋 印台 印油 印泥 海绵缸 3 1 8 电脑耗材及数码系列 各种原装以及品牌硒鼓 墨盒 打印机填充 墨水 色带 刻录盘 鼠标 鼠标垫 键盘 电脑清洁用品 U 盘 移动硬盘 耳机 音箱 电池 计算器 3 2 根据以上分类 行政中心应对所有的办公用品建立相应的台帐 台帐应 注明每次采购入库数量 金额及部门月度出库数量 并以季度为单位盘结数量 帐 保证账实相符 4 04 0 办公用品管理流程办公用品管理流程 4 1 申购 4 1 1 各部门指定专人负责办公用品及耗材管理 在每月 26 日至 28 日期 间 遇节假日顺延 根据本部门需要填写部门月度 采购申请表 经部门 领导审批后 递交行政中心 4 1 2 行政中心结合各部门申购情况及办公用品库存 将各部门需采购的 办公用品汇总后报主管副总审批后 方可组织采购 12 61 4 2 办公用品采购 入库 4 2 1 办公用品由行政中心统一采购 并建立使用台账 4 2 2 采购员根据办公用品库管提供的月度 办公用品申购表 进行物品 采购 要求做到货比三家 物美价廉 保质保量 4 2 3 采购物品到位后 由办公用品库管员进行清点 填写 入库单 入 库 入库单 一式三联 分别留存行政中心一份 采购一份 财务部一份 4 3 办公用品的领用 4 3 1 办公用品领用原则 各部门须严格按照部门月度计划领用 超出计 划范围的办公用品 原则上不予领取 紧急需临时支领的计划外领用办公用品 需经部门领导同意后报行政中心方可领用 4 3 2 办公用品领取时需填写 办公用品领用明细表 并经领用人签字 后方可领用 4 4 办公用品盘点及费用分摊 4 4 1 行政中心每季度末应对库存物品进行盘点 保证库房物品帐实相符 4 4 2 行政中心应在每月 30 日前对办公用品 耗材按各部门领用情况 将 费用分解到各部门 以 办公用品领用明细表 为依据进行费用核定 汇总办 公用品领用情况 并填写 各部门办公用品费用汇总表 报至财务部 以明确 各部门费用 4 5 报销 行政中心以购物发票 购物明细及 采购申请表 作为报销依据进行报销 无领导批准擅自购买的办公用品费用 财务部不予报销 4 6 机器耗材 配件 管理 4 6 1 耗材 配件由行政中心统一管理 行政中心设专人对各部门办公设 备 耗材进行统一维护 管理 4 6 2 耗材 配件等出现故障需要维修或更换的 统一报至行政中心办理 相关维修或更换手续 填写 办公设备损耗记录表 经批准进行报废的设备 一律交至行政中心定期处理 4 6 3 打印机 传真机等耗材 各部门应本着节约原则使用 行政中心作 13 61 为管理部门 应对相应耗材的使用情况有详细了解 对于常用 耗费量大的物 件作合理库存 4 7 库管人员应按部门 以时间周期为单位建立完善的办公用品管理档案 包括 办公用品领用明细表 采购申请表 等 5 05 0 相关说明相关说明 5 1 对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门 行政中心有权认为该 部门当月无办公用品申请 不予采购相应用品 5 2 对于部门申请的办公用品 行政中心有权进行相应调整 5 3 本规定中没有列明的非常规的办公用品 不做日常储备 不建立相应 台帐 如需要 须填写 采购申请表 经审批后 由行政中心安排采购 6 06 0 记录记录 办公用品领用明细表 采购申请表 14 61 办公用品领用明细表办公用品领用明细表 领用人签字领用人签字备注备注日期日期物品名称物品名称领用数量领用数量 综合管理办综合管理办财务中心财务中心工程中心工程中心推广中心推广中心 15 61 采购申请表采购申请表 日期申请部门编号 序号物品名 称 规格型 号 数量价格用途需求日 期 备注 批准人申请部门主管申请人 16 61 1 01 0 目的目的 为规范公司车辆管理 更好地满足各部门车辆需求 特制定本规定 2 2 公司车辆类别公司车辆类别 公司车辆分为三种 为公司高管配备的车辆 为驻外部门配备的车辆 公司公用车辆 3 03 0 车辆管理细则车辆管理细则 3 1 为公司高管配备的车辆 使用人为高管本人 公司确需调配使用时 须 积极配合 该车辆所有手续及备用钥匙均由行政中心车管保存 3 2 为驻外部门配备的车辆 使用权归该部门 如公司确需调配使用 须积 极配合 该车辆所有手续及备用钥匙均由行政中心车管保存 车辆的使用安全 由该部门主管领导负全责 车辆使用者须爱惜车辆 定期保养 原则上不允许 将车辆私自借予他人使用 3 3 公司公用车辆 管理权归行政中心 管理负责人为后勤主管 具体管理 措施如下 3 3 1 司机负责车辆卫生 保证车辆使用前整洁 性能良好 3 3 2 司机应定期检查及保养公司车辆 以维持车辆机件的寿命 确保行 车安全 3 3 3 车辆的有关证照及保险资料统一由行政中心保管 行政中心车辆主 管负责建立并维护公司车辆档案 并负责按时进行车辆的保养 年检及保险费 等费用的缴纳 3 3 4 各部门需要使用车辆时 应事先填写 派车单 经部门主管领导 核准后 交行政中心统一调派 司机必须按单行车 用车人不按 派车单 路 线行驶 司机有权拒绝 如有特殊情况 应及时通知行政中心 3 3 5 车钥匙 油卡均由行政主管保管 司机出车时在行政主管处拿钥匙 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD006 版次版次1 六 车辆管理制度六 车辆管理制度第第 1 页页 共共 4 页页 17 61 出车完毕后及时将钥匙交回 司机每次出车前应检查车况 如车灯 水箱 刹 车系统 轮胎等 如发现损坏或其他问题应及时报告行政中心妥善处理 3 3 6 节假日或夜间 公司车辆原则上应停放在指定的停车场 如遇特殊 情况需停放在外 驾驶人应报告行政中心 驾驶人应保障车辆的安全并承担相 应的责任 3 3 7 公司车辆加油 统一由行政中心办理加油卡 在指定加油站加油 3 3 8 司机在洗车点洗车 需有详细记录 洗车时间 车辆名称或车牌号 费用 否则所发生的费用不予报销 3 3 9 司机因违反交通规则 证件不全 私自将车借与他人使用等原因造 成违章 交通事故的 由司机本人承担全部责任 4 04 0 记录记录 派车单 出车统计表 18 61 出车统计表出车统计表 车号驾驶员统计月份 使用记录 日期出发地目的地行使里程停车费 元 过路费 元 加油数量 升 元 行使累计里程使用人 备注 19 61 1 01 0 目的目的 为规范公司员工出差管理工作 保障公司与员工的共同利益 特制订本规定 2 02 0 适用范围适用范围 除公司董事长 总经理外 其他员工出差 出差前一律按规定填写 出差 审批表 严格履行审批手续 3 03 0 出差审批程序出差审批程序 员工 包括管理人员 出差 申请人事先填写 出差审批表 经其直接上 级领导审核 总经理审批 凭审批通过的 出差审批表 到财务部办理借款手 续 最后将 出差审批表 原件交至行政中心考勤主管处备案 4 04 0 出差工作守则出差工作守则 4 1 随时与公司保持联系 在到达 离开目的地时 向部门经理或主管副总 报告并告知当地联系电话 手机随时开通 出差期间应根据出差时间长短定时 汇报工作进展情况 发现有损害公司利益的事情要及时报告 4 2 努力完成预定任务 树立 客户第一 的观念 向客户提供满意的服务 最大限度地发挥自己的能力 提高工作效率 4 3 维护公司形象 具体应做到以下几点 4 3 1 不做有损于公司形象的事 不透露公司内部消息或传播不利于团结 的言论 4 3 2 严禁吃 喝 嫖 赌等违法乱纪行为或其他败坏自己和公司形象的 事件 4 3 3 不随意表态 对客户提出的问题 不随意表态 以不超过自己权限 不牺牲公司利益为原则 超出自己权限范围 又确需答复的 可电话请示主管 领导或总经理 经领导同意后方可答复 4 3 4 不准收受贿赂和回扣 4 4 出差人员因病或工作需要等原因无法在预定期限返回的 必须电话请示上 级主管 不得因私事或借故延长出差时间 否则除不予报销旅差费外 考勤以 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD007 版次版次1 七 出差管理制度七 出差管理制度第第 1 页页 共共 4 页页 20 61 旷工论处 4 5 出差人员返回后 及时在行政中心考勤主管处确认返回时间 并在 出 差审批表 上签字确认 返回一周内 填写 差旅费报销单 附 出差审批表 复印件 依次报请部门经理 主管副总 总经理核准后 到财务中心报销 4 6 出差人员返回公司后 超过一个月未报账者 财务部将通知行政中心扣 发该员工工资以冲减借款 4 7 公司董事长及高层管理人员出差 费用凭票据实报实销 其余员工的差 旅费按以规定标准报销 5 05 0 差旅差旅补助补助费标准费标准 员工出差的差旅补助费分为交通费 住宿费 伙食费 公杂费 交际费等 项 其标准如下 5 1 省内 省外出差 住宿费 伙食费标准参考下表 同行同性偶数人员出 差住宿标准按一人标准执行 食 宿补助费用在标准内凭发票实报实销 超出 部分自付 一类城市 直辖市 省会 特区等 二类城市 地级市 三类城市 县区 农村 等 5 2 交通费 职 务一类城市 伙食 标准 天 二类城市 伙 食标准 天 三类城市 伙食 标准 天 董事长 总经理实报实销实报实销实报实销 副总经理550 元 60 元 450 元 50 元 300 元 50 元 中心总监450 元 60 元 350 元 50 元 250 元 50 元 经理 副经理350 元 50 元 250 元 50 元 200 元 45 元 公司其他工作人员250 元 50 元 200 元 50 元 150 元 45 元 21 61 5 2 1 省内交通费 据实报销 5 2 2 省外出差交通 原则上乘坐火车硬卧 因时间紧急或情况特殊需乘坐软卧或飞机者 须经 主管副总同意 并报请总经理批准后 方可乘坐 如驾驶或搭乘公司车辆的 车辆费用之外的交通费用不予报销 与董事长 总经理同行出差 伙食费不予 报销 同行同性偶数人员出差 住宿标准按一人标准执行 5 3 出差期间因公发生的交通费 邮电费 传真费等费用据实报销 5 4 出差人员因公需要招待或送礼等交际费用 RNB500 元以内的 应请示主管 副总同意 RMB500 元以上的 应先报请主管副总后 经总经理同意后方可招待 返回公司后 填写 招待费用审批表 补办招待费用审批手续后 财务予以报 销 5 5 外出参加会议 去外地学习和培训 如会务统一安排食宿者 食宿费用不 再补助 报销交通等其他费用 需要附 会议通知单或邀请函 5 6 出差超出补助标准的差旅费财务不予报销 由本人自付 5 7 下一级员工随高级别员工出差 因工作需要 经分管副总或总监批准后 可享受同行的高级别员工同等待遇 5 8 工作人员趁出差或调动工作之便 事先经公司领导批准就近回家探亲办事 的 其绕道车船费由个人自理 绕道和在家期间的出差伙食补助费 住宿费和 交通费一律不予报销 5 9 员工出差期间 因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用 均由个 人自理 出差人员不准以任何名义 任何方式用公款请客 送礼 游览 购置 办公用品及为外单位人员报销各种费用 5 10 严禁借出差之机 携家属外出旅游 一经发现 除不予报销外 并在全公 司进行通报 5 11 会计人员在审查原始凭证时 应严格执行财务制度和公司有关财务规定 对出差人员的一切不合理支出一律拒绝报销 5 12 有下列情况之一者 不予报销差旅费 5 8 1 没有填写 出差审批表 5 8 2 当日发生宴请招待的 不报销当日的伙食补助 5 8 3 未按规定发生的费用和不合理的开支 22 61 6 06 0 出差监督管理出差监督管理 6 1 各部门经理和主管副总 总监需严格控制出差人次 核定出差任务和出 差时间 各部门安排专人负责本部门员工出差情况记录 财务报销情况和工作 报告等资料的归档 6 2 财务中心应按财务制度规定及本规定 核定借款金额 严格遵守报销程 序和报销标准 6 3 若发现违规出差和违规报销行为 除追还不正当报销费用外 还将对所 在中心总监 主管副总及财务人员通报批评 并共同处以不正当报销费用 50 的罚款 23 61 出差审批表出差审批表 出差人 部门 岗位 同行人员 出差时间 自 至出差地点 出差事由 交通方式 酒店预订 人事行政部 是 否 往返交通费住宿费餐费市内交通 宴请费合计费用预算 人民币 出差期间工作代理人 申请人申请日期 主管副总意见 部门经理意见 总经理意见 24 61 1 01 0 目的目的 为规范管理招待活动 合理控制接待费用 特制定本制度 2 02 0 招待事由招待事由 2 1 有关职能部门前来视察 调研 检查 指导工作等 2 2 合作伙伴前来访问 参观 接洽工作 2 3 营销业务交往 2 4 外出联系公务 2 5 公司集体娱乐活动或晚会 2 6 总经理决定的其他事由 3 03 0 招招待内容待内容 招待的内容包括用餐 住宿 娱乐等 4 04 0 招招待标准待标准 4 1 招待事由第二条 一 至 三 项所产生的招待活动 均需对被接待人 员划分级别 按标准进行相关接待 并交由行政中心统一管理 4 2 外出联系公务的招待必须事前报主管领导审批 具体标准参照餐饮部分 的相关规定 4 3 公司集体娱乐活动或晚会 餐费标准控制在 150 元 人以内 年终聚餐可 适当放宽至 200 元 人以内 4 4 董事长 总经理决定的其他接待事由 标准由董事长 总经理酌定 5 05 0 具体规定如下 具体规定如下 5 1 分类定级 A 级 政府省部级领导及相关关键性厅局级领导 项目所在地政府重要人 员 B 级 厅局级领导及相关关键性处级领导 重要合作伙伴 项目所在地关 键性人员 C 级 处级及以下领导 合作伙伴 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD009 版次版次1 九 招待费管理制度九 招待费管理制度第第 1 页页 共共 5 页页 25 61 6 06 0 接接待的管理待的管理 6 1 接待实行对口申报 办公室统一负责管理 6 1 1 填写接待申请表 接待人员在落实客户到访信息时 填写接待申请 表 接待申请表包括 客户联系方式 随行人数 是否需派车接送 安排住宿 等项目 必须真实 全面 正确填写 项目不全的不予批准 如遇紧急情况或 住宿用餐车辆会议室布置基地陪同人员其他 A A 级 5 星级及 以上 800 元 1200 元 每人每 间 主餐 8 人 2000 3000 元 奥迪等 高档车 辆 鲜花 水果 茶水 桌卡 欢迎字幕 资料 宣传 片 欢迎条幅 会议室布置 参观讲解 餐饮 董事长 高层 2 3 位 娱乐等费 用控制在 5000 元以 内 B B 级 4 星级及 以上 500 元 800 元 每人每 间 主餐 8 人 1000 2000 元 奥迪 丰田等 中高档 车辆 水果 茶水 欢迎字幕 资料 宣传 片 会议室布置 参观讲解 餐饮 总经理 高层 1 2 位 中层 1 2 位 娱乐等费 用控制在 3000 元以 内 C C 级 3 星级及 以上 300 元 500 元 每人每 间 主餐 8 人 500 1000 元 丰田 大众等 中档车 辆 茶水 欢迎 字幕 资料 宣 传片 会议室布置 参观讲解 餐饮 副总经理 中层及以 下 1 2 位 娱乐等费 用控制在 1500 元以内 26 61 出差在外需要招待的 必须事先请示主管领导 由主管领导代为填制 接待申 请表 并请行政中心审批 然后明确给以答复 该申请单作为日后报销招待费 的依据 否则财务一律不予处理 6 1 2 部门主管领导审批 接待申请表 填写后 交由部门主管领导 或分管部门领导 签字审批 6 1 3 行政中心审批 接待申请表 部门主管签字后 交行政中心总监 签字批准 6 1 4 确定接待级别 接待申请表 经行政中心总监签字后 转至办公 室相关人员 根据招待申请表提供信息 确定招待标准 6 1 5 接待准备工作 办公室根据接待申请表 与申请接待部门进一步落 实和确定客户详细信息 如到访人性别 关系 风俗信仰等 并根据具体情况 和需要 安排住宿 餐饮先后次序 6 1 6 安排接待人员 除接待申请人外 办公室可根据工作需要安排技术 司机等作为招待人员 接待人员在接到招待任务后 必须确认来访人员的班机 班车 到达时间 到达地点 航班号 车次 来访人员姓名 特征等信息 必须严格按照标准落实整个接待过程 6 1 7 安排车辆 接待过程中需要用车的 由办公室按照规定安排车辆 6 1 8 安排住宿 需要安排住宿的 由办公室按来访者级别至指定酒店订 房 并将所定房间信息 酒店名称 入住时长 资费标准等 填写至 接待申 请表 6 1 9 餐饮安排 需要安排餐饮的 由办公室按来访者级别至指定地点订 餐 并将所定用餐信息 餐厅名称 填写至 招待申请表 酒水 烟 饮料等 尽量事先向办公室申领自带 6 1 10 商务会谈 如需商务会谈 办公室应按招待标准规定 做好相应的 会议室准备工作 6 1 11 财务报销 招待工作完成后 招待人员应持正规发票一周内到财务 报销 后附办公室填写完整的 接待申请表 凡无 接待申请表 或审批手续 不齐全的 一律不予报销 如因特殊原因造成接待费用超出招待标准 超出部 分加以说明由总经理签批 接待费用计入各部门成本费用 27 61 6 2 接待用烟 酒 由办公室统一购买 接待需要时 事先由招待人员向办公 室申领 并计入餐费 6 3 凡接待用餐 陪餐人员需要饮酒的 必须适量 不得因酒误事或损害公司 形象 6 4 陪餐人员一般控制在 2 3 人 应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员 必要时由总经理或分管副总出面 但陪餐人员最多不超过 5 人 7 07 0 处罚规定处罚规定 7 1 各部门领导必须对所属部门招待费用加强管理 严格按照本管理办法执 行 7 2 所有招待费报销凭证如有弄虚作假 一经发现后将加倍扣还 并予以严 肃处理 8 0 表格 接待申请表 接待申请表接待申请表 来访单位 来访目的 来访人员 人数男 人 女 人 接待级别 A B C 接待要求 住宿 餐 车辆 参观 摄像 烟酒 其他 会议接待要求 花卉 水果 茶点 投影 桌签 横幅 资料 接待部门接待人员 车辆 司机 用餐标准 28 61 计划行程安排 日期时间行程内容接待人员备注 审批 申请部门 1 01 0 目的目的 为了树立和保持公司良好的社会形象 进一步规范公司工作服及员工着装 管理 特制订本制度 2 02 0 范围范围 本制度适用于公司全体工作人员 3 03 0 权责权责 本制度由行政中心制订 并拥有对本制度的修订权和解释权 行政中心负 责对本管理制度的执行过程的监督和审核 4 04 0 工服管理工服管理 4 1 新进员工入职试用期满后提出工作服领取申请 填写 工作服领取申请 表 经部门领导审批交行政中心复核后 由行政中心安排定制发放 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD010 版次版次1 十 工作服管理制度十 工作服管理制度第第 1 页页 共共 2 页页 29 61 4 2 工作服部门集体领取时 需由部门根据实际人数 填写 工作服领取申 请表 附所需领取人员明细 经部门主管领导审批 交行政中心复核予以发放 4 3 原则上所有工作服的使用年限为两年 自领取工作服之日起满两年的员 工 可向部门提出申请 经部门主管领导审批后 行政中心核准后 行政中心 对符合换领规定的工作人员发放新工作服 4 4 工作服在未达到更换年限时 由于个人原因所造成的工作服破损 丢 失等原因需重新申请领取的 费用按未满月数由个人承担 5 05 0 工作服分为冬装和夏装两种 夏装 5 月 1 日至 10 月 31 日 短袖或裙 装 冬装 11 月 1 日至次年 4 月 30 日 如有特殊情况将另行通知 6 06 0 所有已领取工作服的同事在工作日必须着工作服 公司集体活动时视情况 另行通知 7 07 0 公司周一 周五工作时间 办公室男同事必须穿衬衣 着西装 穿皮鞋 女同事需穿公司统一发放的套装或套裙 8 08 0 凡离职员工领取工作服未满一年者 将按工作服价格折旧后扣款 具体扣 款标准 按实际领取时间进行工作服费用分摊扣款 计算公式 扣款金额 工 作服总额 12 月 未满月数 9 09 0 工作服是员工精神面貌的一种体现 每位员工穿着时必须保持清洁 整齐 并不得随意更改工作服的款式 1 01 0 目的目的 为了使公司公文处理工作规范化 制度化 结合公司实际情况 制定本细 则 2 02 0 一般规定一般规定 公文处理必须做到及时 准确 安全 公文统一由行政中心文员收发 分 办 用印 立卷 3 03 0 公文种类公文种类 公司公文主要有 请示 报告 批复 通知 通报 规定 决定 决议 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD011 版次版次1 十一 公文处理管理制度十一 公文处理管理制度第第 1 页页 共共 2 页页 30 61 函 会议纪要等 4 04 0 公文格式公文格式 公文格式一般包括 标题 主送单位 正文 附件 单位印章 发文时间 主题词 抄送 报送 单位 公文字号等 4 1 公文标题应当准确 简要地概括公文的主要内容 并标明发文单位和公 文种类 除转发法规性文件外 公文标题一般不加书名号和其他标点符号 4 2 发文时间以领导签发日期为准 4 3 公文字号一般包括单位代号 年号 顺序号 我公司的发文字号格式为 城乡建设字 号 4 4 公文如有附件 应当在正文之后 单位名称之前 注明附件的名称和件 数 4 5 收 发文单位应写单位全称或规范化简称 5 05 0 公文处理程序公文处理程序 5 1 收文处理 一般包括登记 分办 拟办 批办 催办等程序 5 1 1 上级发来的文件均由行政中心文员统一签收 开拆 登记 呈阅 分发 并按不同类别进行分类处理 其中内容重要的急件 及时呈送领导阅批 如领导出差 立即送行政中心负责人处理 5 1 2 承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示 安排传阅或办理 5 1 3 凡需办理的公文 应先送行政中心负责人签批意见 再分送给有关 部门办理或送领导指示后办理 行政中心负责人在签批公文时 认为无需领导 批阅的一般性公文 可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办 5 1 4 加强公文检查催办工作 文员对有领导批示的公文及公司发出的文 件 要认真督促 催办 以防积压或漏办 各部门对上级发出的文件 需要汇 报贯彻执行情况的 要及时检查反馈 5 2 发文处理 一般包括拟稿 审稿 校对 签发 用印 封发等程序 6 06 0 草拟公文的要求草拟公文的要求 6 1 情况要确实 观点要明确 文字要精练 条理要清楚 层次要分明 标 点符号要正确 篇幅要力求简短 6 2 引用的公文要写明发文机关 公文编号 标题和发文时间 31 61 6 3 草拟公文必须使用统一格式的公文稿纸 文件字迹清楚 文面保持整洁 6 4 数字的写法 正式文件中 除文件编号 统计表 计划表 序号 专用 术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外 其他用汉字书写 7 07 0 公文的审核签发流程公文的审核签发流程 7 1 公文审核 公司的文稿在送领导签发前 应由行政中心总监核稿 7 2 公文签发 公司行政性文件 由董事长签发 7 3 签发后的公文不得再作任何修改 若确需修改 必须重新送签 7 4 公文签发后 由行政中心文员负责打印 盖章 装订 登记 分发 印 章盖在单位名称的中间位置 上不压正文 下不压发文日期 如正文末页无空 档 可另起一空白页 在其左上方标明 此页无正文 字样 在其右下方落单 位名称及发文日期 7 5 公文校对以原稿为准 非承办人不得擅自改动原文 8 08 0 文件档案管理文件档案管理 8 1 公文办理完毕后 要及时送交各自部门文员整理立卷 个人不得私自保 存应存档的文件 8 2 公司各部门设专人负责文书的管理工作 严禁将秘密文件带往公共场所 或家中 文件传递过程中 必须办理登记 签收 注销等手续 1 01 0 目的目的 为充分发挥文件在各项工作中的指导作用 规范管理公司各类文件 制定 本制度 2 02 0 文件的传阅与催办文件的传阅与催办 2 1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定 不得将有密级的文件带回家 和公共场所 也不得将文件转借给他人阅看 对尚未传达的文件不得向外泄露 内容 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD012 版次版次1 十二 文件管理制度十二 文件管理制度第第 1 页页 共共 2 页页 32 61 2 2 阅读文件应抓紧时间 当天阅读完后在下班前将文件交行政中心文员处 阅批文件一般不超过两天 阅后签名以示负责 如有总经理 批示 拟办意 见 行政文员应责成有关部门和人员按文件所提要求和总经理批示办理有关事 宜 2 3 阅文时不得抄录全文 不得任意取走文件内任何文件及附件 如确系工 作需要 须办理借阅手续 以防止丢失泄密 2 4 文件阅完后 应送交行政文员 切忌横传 2 5 行政文员对文件负有催办 检查 督促的责任 承办部门接到文件立即 指定专人办理 不得将文件压放分散 如需备查 应按照有关保密规定 并征 得行政文员同意予以复印或摘抄 原件应及时归档周转 3 03 0 文件的借阅与清退文件的借阅与清退 借阅文件应严格履行借阅登记手续 就地阅看 按时归还 任何人不得将 文件带走或全文抄录 不允许拆卷和在文件上作 记号 等 4 04 0 文件的立档与归档文件的立档与归档 4 1 文件的归档范围 4 1 1 决定 决议 通报 纪要 通知 合同 工作总结 制度 规定 各类计划 统计 报表等 4 1 2 公司召开重要会议所形成的总结 决议 发言 简报 会议记录等 4 1 3 有保存价值的客户资料及处理结果 4 24 2 立卷要求立卷要求 4 2 1 文件的立卷应按照内容 名称 作者 时间顺序 分门别类的进行 整理归档 4 1 2 立卷时 要求把文件的批复 正本 底稿 主件 附件收集齐全 保持文件 材料的完整性 4 1 3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则 重要工作 重要会 议形成的文件材料 要及时立档归档 5 05 0 文件的销毁文件的销毁 对于多余 重复 过时和无保存价值的文件 行政文员应定期清理 并按 33 61 有关规定办理申请销毁手续 1 01 0 目的目的 为规范管理公司各类档案 制定本制度 2 02 0 公司文件归档范围公司文件归档范围 企业规划 年度计划 统计资料 财务审计 劳动工资 经营情况 人事 档案 车辆档案 会议记录 决议 合同 通告 通知等具有参考价值的文件 资料均需立卷归档管理 3 03 0 档案分类及编号档案分类及编号 3 1 档案按其内容及关联部门可分为五大类 行政类 财务类 人事类 业 务类 工程类 3 2 机要档案须在档案编号后注明 绝密 机密 秘密 具体划分规定见本 制度第四条 3 3 档案编号以 一案一号 为原则 遇有一案归入多类者 3 4 应先确定其主要类别进行编号 3 5 归档后须填写 档案管理登记表 4 04 0 机要档案机要档案 4 1 机要档案按其内容分为 绝密 机密 秘密 三级 4 2 绝密档案包括 公司经营发展中的经营战略 经营方向 经营规划 经 营项目及经营决策 战略性的合作协议及金额在 100 万元以上的重大合同 4 3 机密档案包括 财务资料 公司重要会议经要 公司经营情况 人事档 案 薪资性档案 劳动合同 技术资料 金额在 10 万 100 万元的合同 4 4 秘密档案包括 重要项目资料 项目合同协议 5 05 0 档案装订档案装订 5 1 以左方装订为原则 右上角标明档案号 5 2 文件如有皱折 破损 参差不齐等情况 应先整补 裁切折叠 使其整 齐 再装订 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD013 版次版次1 十三 档案管理制度十三 档案管理制度第第 1 页页 共共 3 页页 34 61 6 06 0 保存期限保存期限 档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外 一律按照 下列规定办理 6 1 永久保存 1 公司章程 2 股东名簿 3 股东会 董事会 监事会 会议纪要 4 公司证照 5 各级批文 6 印鉴 7 公司年度经营计划 8 公司年度经营总结 9 年度财务报表 10 技术资料 11 不动产所有权状及 其他债权凭证 12 人事资料 13 大型活动图片 音像资料 14 其他核定 须永久保存的文书 6 2 15 年保存 1 会议凭证 2 其他经核定须 15 年保存的文书 其 他财务档案的保存期限按国家相关规定执行 6 3 5 年保存 1 期满或解除的合同协议 2 完结后的项目方案 3 其他经核定须保存 5 年的文书 6 4 年保存 1 部门工作计划及工作总结 2 完结后的部门请求报告 6 5 完结后无长期保存必要的文书 7 07 0 保管部门保管部门 7 1 公司规章制度由行政中心永久保存 使用部门视其有效期限予以保存 7 2 财务专项机要档案由财务部负责保管 7 3 人事专项机要档案由人事部负责保管 7 4 其他各部门内部资料档案 由部门文职人员负责保管 7 5 其他档案资料 均由行政中心指派专人保管 8 08 0 档案的借阅与索取档案的借阅与索取 8 1 董事长 总经理借阅档案 可直接在行政中心提档借阅 阅完后应及时 归还行政中心存档 8 2 公司高管借阅档案 需经总经理同意方可借阅 公司其他人员借阅非密 级档案时 需经其主管副总同意方可借阅 借阅密级档案时 须经总经理同意 方可借阅 阅完后及时归还档案管理员 8 3 借阅档案 须保持档案整洁 严禁涂改 注意安全和保密 严禁擅自翻 印 抄录 转借 遗失 如确属工作需要摘录和复制 凡属密级类档案 必须 经总经理批准 一般内部档案经行政中心总监或总经理批准方可摘录和复制 35 61 8 4 档案借阅时间最长不超过 8 个工作时 1 01 0 目的目的 为确保公司经营安全 员工人身安全 公司财产安全 为给员工创造一个 整洁 舒适 安静的办公环境 特制定本制度 2 02 0 适用范围适用范围 本规定适用公司所有员工 3 03 0 安全责任人安全责任人 管理实行第一责任人制度 各部门最高负责人为本部门安全第一责任人 4 04 0 消防安全管理消防安全管理 4 1 各办公区域不得存放易燃 易爆物品 如进行明火作业 在采取安全 措施后进行 4 2 员工吸烟应到吸烟区 公司大门外楼梯间 不得在办公区域和其他禁 止吸烟的区域内吸烟 4 3 工程现场等安全级别要求较高的部门 应加强员工安全知识 正确使 用消防器具方面的培训 5 05 0 用电安全管理规定用电安全管理规定 5 1 公司照明及其他用电 由行政中心安排定期检查 发现故障及时排除 5 2 员工不得擅自使用额外电器 5 3 下班后各部门必须关闭所有电源开关 6 06 0 防盗安全管理防盗安全管理 6 1 个人财务应妥善保管 发生丢失应立即报告各部门主管和行政中心 6 2 员工原则上不准在工作时间会私人来客 若有特殊情况 应经有关领导 批准后在指定区域内会客 因工作需要的来访者须由被访人员陪同进出 应聘 人员须在行政中心指定区域内活动 6 3 员工外出或下班后 应锁好个人书桌抽屉和文件柜 最后离开的员工应 负责锁好办公室门窗 6 4 员工未经许可不得自行配备公司办公室钥匙 6 5 员工下班后不得在公司逗留 安排加班时 各部门应做好登记 7 07 0 卫生管理制度卫生管理制度 36 61 7 1 全体员工应树立公德意识 严格自律 养成良好的卫生习惯 爱护公共 环境 7 2 员工应随时清洁自己的办公区域 保持桌面 抽屉 地面整洁 总经理 办公桌 椅 文件柜卫生由行政文秘负责 7 3 公司公共卫生由签约保洁公司保洁员负责 行政中心负责监督 每天早 上清洁一次 7 4 各部门使用完公司会议室 应尽量保持卫生 会议室使用完毕后 应自 觉将桌椅回归原位 行政中心负责复原会议室卫生 7 5 工作场所内严禁随地吐痰 乱扔纸屑 烟头等杂物 不乱涂乱画 7 6 工作场所至少须每日清洁一次 7 7 员工应爱护公司报刊 杂志 阅后应及时归还指定地点 报纸应放在报 夹上 不得随意乱扔报纸 7 8 垃圾入篓 废旧文件销毁 8 08 0 行政中心负责不定期检查公司办公场所的卫生情况 实行现场管理 发现 问题及时指出并跟进处理结果 9 09 0 办公区域应充分使空气流通 禁止在办公区域内大声喧哗 陕西省城乡建设综合开发公司陕西省城乡建设综合开发公司编号编号ZD AD015 版次版次1 十五 公司保密管理制度十五 公司保密管理制度第第 1 页页 共共 2 页页 37 61 1 01 0 目的目的 为保守公司秘密 维护公司权益 特制定本制度 2 02 0 义务 方针义务 方针 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务 公司保密工 作 实行既确保秘密又便利工作的方针 3 03 0 范围范围 3 1 公司重大决策中的秘密事项 3 2 公司尚未付诸实施的经营战略 经营方向 经营规划 经营项目及经营 决策 3 3 公司内部掌握的合同 协议 意见书及可行性报告 主要会议记录 3 4 公司财务预决算报告及各类财务报表 统计报表 3 5 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息 3 6 公司职员人事档案 工资性 劳务性收入及资料 3 7 其他经公司确定应当保密的事项 一般性决定 决议 通告 通知 行政管理资料等内部文件不属于保密范围 4 04 0 公司秘密的密级分为公司秘密的密级分为 绝密绝密 机密机密 秘密秘密 三级三级 绝密是最重要的公司秘密 泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损 害 机密是重要的公司秘密 泄露