企业内部管理制度

-企业内部管理制度近年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在国内外上市，完善内部管理框架体系，适应国内外资本市场监督客观需求，满足公司实现现代企业管理的要求，是各大运营商必须面对的问题。一、完善企业内部管理制度的必要性1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求我国通信公司自我发展较快，但没有完全遵守国际规则参与市场竞争的实力。 一个重要原因是可持续发展能力不强，市场认知度不高。 规范有效的企业内部管理制度可以提高公司的市场认识度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应国内外资本市场监督的客观需要。2、健全的企业内部管理制度体系是提高管理效率的必然要求随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系已经纳入通信公司的经营管理体系。 为了适应这种变化，提高管理效率，有效保证公司的经营利润和财务报告的可靠性以及法律法规的遵守性，通信公司必须形成一系列的内部管理体系。 必须通过经营活动全过程的自我检查、自我约束和自我内部调节，回避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。 健全的内部管理体系不仅是公司内部平衡、相互监控的管理机制问题，也是公司在激烈竞争环境中生存、避免内部运营失控和潜在管理效率损失的必然要求。3 .完善的企业内部管理制度流程适应法律规范的发展方向根据国内新的会计法和国际资本市场对上市公司的监督要求，通信公司应建立内部管理体系，确保有效运行，提高投资者和市场诚信。 因此，完整的内部管理流程不仅满足法律法规要求，而且确保公司财务报告中有个人责任的公司管理层不承担过失风险，满足公司利益相关者利益最大化和公司管理发展方向。4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求通信行业经过近20年的大发展，公司资金、人员、市场等发展相当规模，在公司机构设置、财务管理水平和人才配置等方面必须适应公司进一步发展的要求。 因此，加强公司管理，实现管理创新，把传统管理模式转变为现代企业管理，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。二、加强和完善企业内部管理制度1 .建立和健全企业内部管理制度企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度的建设必然会促进企业内部管理制度的建设。 通信公司在遵守法律法规的前提下，应当根据实际情况健全内部管理制度，制定严格的公司章程，设立科学有效的管理和监督机构，制定科学严格的管理制度和操作规程，使内部管理工作具有有效的组织和制度保障。 健全建立包括两个相对独立水平的企业内部管理制度体系，第一层是组织制度。 该管理制度为保护投资者利益提供服务，防范风险，对应公司产权结构，建立适当的委托代理合同关系，保证公司外部投资者利益得到公司内部代理人的有效维护。 二是管理制度，该制度为管理者服务，帮助管理者完成委托人的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，负责企业内部管理制度的开发、维护和评价。 分层内部管理系统是通过明确各利益相关者的权利和责任来实现的，各群体和个人行为置于他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带和管理盲点，管理流于形式，无法取得效果。2 .形成全方位、广阔领域的管理观念作为公司管理管理系统整体的主要组成部分，内部管理是一个更广泛的概念，会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售和存款、采购和支付等硬件管理，人员品行和价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软件管理也很重要。 公司要实行高效的内部管理，必须从整个公司的角度来考虑内部管理问题，从整个公司的角度来定义和设计内部管理体系，打破传统的公司内部管理狭隘性，从局部会计管理、财务管理扩展到整个公司的管理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完善的公司内部管理体系。3 .建设良好的公司管理环境公司管理环境包括董事会、公司管理者素质和管理哲学、公司文化、组织结构和责任分配体系、信息系统、人才政策和实务等。 管理环境直接影响公司内部管理的贯彻和落实，以及公司经营目标和总体战略目标的实现。 完善公司治理环境，最重要的是建立良好的公司治理结构。 因此，首先通信公司不仅要形式上设立董事会、监事会、总经理班，还要切实发挥以董事会为主体的内部管理机制。 加强董事会游戏规则建设，发挥董事会作用和潜力，真正保护股东及其他相关利益集团利益。 其次，必须形成相对成熟、长期的管理、制约、监督和激励的管理机制。 第三，要加强管理层管理哲学、管理风格、保守和价值观等软管理的培养和建设，形成长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员自觉把工作规范和职业道德放在第一位。 第四，加强公司组织结构建设，界定重要地区权责分配，建立良好的信息通信渠道，使公司具有明确的职务级别顺序、流畅的意见通信渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理提供良好的环境条件。4 .建立风险管理机制通信公司应该内部分析自己的优势和劣势、优势和缺点，外部分析外部机遇和威胁，考虑自己的生存和机遇。 风险分析不仅要贯彻公司战略目标的制定过程，也要贯彻公司的日常内部管理过程。 建立敏锐的信息系统和监控系统，识别、分类、评估和管理不利事件和主要风险因素，在内部因素和外部因素发生变化时，能够及时协调和应对。 管理层必须向董事会保证采用风险评估程序来执行必要的风险评估。 董事会应通过审计委员会等审查管理层的报告，公司风险管理应贯穿公司管理的全过程。5 .建立企业内部管理制度的评价标准体系通信公司定期或定期评估自己的企业内部管理制度的有效性和效率，以更好地实现内部管理的目标。 管理自我评价可以由管理部门和职员共同进行，以结构化的方式开展评价活动，关注业务过程和管理效果，了解缺陷的地方和结果，自行改善行为。 上市的通信公司必须在公司的年度报告书上发表第三者的内部管理评价报告书。一、总则(1)门卫管理是企业管理的缩影，是体现管理水平的标准之一，为加强门卫管理，制定本制度。(二)本制度适用于本公司职工和保安员。二、管理办法(一)保安人员要严格遵守保安工作条例、保安服务协议书等规章制度，执行职务、文明、礼貌待客。(二)保安人员二十四小时轮班工作，每两小时巡视全公司。 发现违反纪律、盗窃等行为，应及时制止，报告上司，做好记录。 治安事件和灾害事故发生时，应采取积极有效的应对措施，立即报警公安机关。 发现职工违纪行为，应当立即报告主管部门协助处理。(3)保安人员须驶出车站。(四)警卫室应保持清洁、安静。 物品布置规范，不得在警卫室吸烟。 没有关系的人不得滞留在警备室，闲聊，笑，喧闹，找借口烦恼，缠着工作的人。 违反者，根据情节轻重，认真处理。 值班人员态度粗鲁，不礼貌，故意给员工和外来人员留下难处，一旦被发现，就按双方协议书的有关规定认真处理。(五)严格执行职工出入制度。 工作中的员工原则上不得离开公司(包括工地)。 确实有外出的必要。 必须如实填写员工的出入证明书，或者用车票出入。 部门经理以下的员工外出的，所属部门经理必须批准的部门长以上的员工外出的，必须在总经理室审查手续人员，警卫不得释放。 强制外出者，应立即报告人事行政部。 外国人因公务需要进入公司，经访问者同意，以有效证明书正确填写客票后，可佩戴客票进入公司的会客终止后，以访问者签字的会客票返还客票后，可离开公司。 外来者暂时无法与访客取得联系，可以在警备室内的接待室和指定场所等待。 严禁闲杂的人或与公司工作无关的人进入公司。(六)公司职工上班时间不得有个人会客。 特殊情况必须经所属部门领导同意，但只能由警卫室的客人进行。穿着不整齐、穿拖鞋、穿背心、穿短裤的人不得进入公司。(八)严格执行物资管理规定，任何物资进出公司都需要办理相关手续。 合作机关、施工机关的本公司以外的物资，进入公司时，必须在保安室登记，运送最后登记的物资不得搁置的购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资的公司必须持有会计部签发的外出证，没有错误就不能发放的假日、上班前、下班后、 因工作需要外出加工的物资，可以由部门经理以上的上司签字同意后发放。(九)严格执行车辆出入制度，门诊车辆进入公司必须严格检查登记。 摩托车、自行车(在食堂买菜、送水车除外)一切不得进入公司。 本公司的车辆外出必须有车票。 没有车票，保安有权拒绝通行。 不包括副总裁以上的领导人。 车内人员均按外出证(副总经理以上车辆除外)，否则不得搁置。(10 )严禁代替人制作卡片、模仿工作、制作卡片离开公司。 保安须登记违反纪律者，并立即报告人事行政部。(十一)违反本制度并不服从保安管理者，执行人有权强制执行，由此引起的一切后果由当事人负责。三、附则(一)本制度解释权属于人事行政部。(二)本制度自公布之日起施行。1、根据公司人力资源现状和年度经营发展需求，制定公司年度人力资源发展规划，向人事行政部经理提出合理化建议。2、按照人力资源管理制度的规定制定和完善人力资源管理体系，制定招聘、劳动合同、培训、工资、社会保障、绩效评估、员工关系管理、员工职业生涯规划等管理制度，明确相应的操作步骤，制度化