0506第三次董事会会议纪要(修改1) 2700字

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/80506第三次董事会会议纪要修改12700字中陶投资发展有限公司总经办字（2014）01号关于下发中陶公司第一届董事会第三次会议纪要的通知各股东单位中陶公司第一届董事会第三次会议已于20XX年3月31日在江西省抚州市汝水酒店召开。此次董事会应到9人，实到9人，会议议程及决议事项符合公司法及公司章程的有关规定。本次会议上，董事会就公司下一步投资的四个项目及成立中国建材品牌发展联盟等事宜进行了充分的讨论和缜密研究。根据会议讨论内容，公司综合管理部于会后对其内容进行了整理，并以会议纪要的形式发送至各股东单位，详情见附件。20XX年4月15日发中陶投资发展有限公司全体股东单位发文单位总经办签发贾锋提报庞建国1精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/8附件一中陶投资发展有限公司第一届董事会第三次会议纪要会议时间20XX年3月31日上午900会议地点江西抚州汝水森林宾馆5号会议厅出席会议董事吴瑞彪、贾锋、黄建平、谢岳荣、叶德林（委托王智勇代理）、梁桐灿（委托梁嘉勇代理）、何新民（委托陈昆列代理）、萧华（委托邓启棠代理）、缪斌（委托宫卫代理）。出席会议监事长王建业会议主持贾锋列席谢悦增项目介绍周小俊会议记录王世海、张小羽会议内容1、会前内容董事长贾锋对各位董事能够克服恶劣天气影响，按时到达抚州参加董事会，关注并支持中陶的事业表示感谢。2、中陶公司20XX年工作计划总经理庞建国向董事会汇报了中陶公司20XX年工作计划。今年是中陶公司履行使命，起步发展的重要一年，公司2精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/8主要从四个方面推进全年工作一是精准定位快速布局，通过明确目标和方式，采取多种渠道，多种措施，全面增强公司发展能力；二是战略合作共谋发展，与华美立家建立战略联盟，增强公司的业务拓展能力；三是整合资源服务股东，利用中陶公司产业联盟的特点，协助股东企业发展；四是扩充实力扩大规模，适时对公司进行增资扩股，增强公司整体品牌实力。3、讨论中陶公司议案（一）审议关于恒洁卫浴加入中陶公司成为新股东的议案该议案由总经理庞建国向董事会提交。董事长贾锋表示，为了巩固中陶公司股东力量，将吸纳具备较强品牌实力和市场生命力的成员，通过考察，公司认为广东恒洁卫浴有限公司品牌优秀，发展前景良好，承认中陶公司章程，认同中陶全体股东的价值观，提议吸收恒洁卫浴为中陶公司新股东。该议案经过与会董事举手表决通过，提交股东会投票表决。（二）审议关于成立中国建材品牌发展联盟的议案该议案由总经理庞建国向董事会提交。董事长贾锋指出，希望建立起一个由中陶公司股东为基础，涵盖家居建材各门类，打造具备中国民族特色的高质量产业和行业联盟。中国建材品牌发展联盟（简称建材联盟）将具备以下特点精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/81、该联盟的本质是吸纳中国建材行业有代表性的优秀3品牌，形成强强联合的平台，通过加强横向的技术、营销、品牌交流，提高优秀品牌的市场占有率；2、该联盟将建立跨行业，跨领域的高质量品牌俱乐部，摒弃同行竞争的隔阂，倡导跨行业、跨产业的密切合作，保护强势品牌的集体利益；3、该联盟的作用有四点一是有利于共同研究客户，制定有效的行业策略；二是有利于交流学习，形成无障碍的沟通平台；三是有利于共同投资，资源整合，创造产业最大价值；四是有利于形成共同防御战线，协助联盟会员抵御各种风险。董事会对该议题进行了讨论，最终达成四点共识1、建材联盟将以维护会员利益，推进渠道健康发展为宗旨，战略性的引导渠道发展方向，以对话代替对抗，形成异业的产业发展联盟；2、为了确保联盟的稳定性和战斗力，要制定严格的出入门槛，在章程的制定上要充分体现严谨性和严肃性，以对会员形成约束力，确保联盟有效运转能力；3、建材联盟成立后，将与家居联盟形成共同战线，促进上精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创5/8下游合作，支持卖场建设，扩大产业对话的话语权。4、建材联盟将建设成一个覆盖面广，跨行业的产业保护组织，而中陶将成为联盟的实体公司，建设成一个高门槛的投资机构。4（三）审议中陶项目考察小组组长名单经全体董事举手通过，同意由中陶公司总经理庞建国及中陶公司发展部总经理刘旭林作为两个小组组长，以中陶公司正式员工为组员，负责对投资项目进行前期的考察调研。（四）审议中陶投资决策委员会议事规则经董事会成员讨论，在对议事规则细节表述方面进行修改后，举手通过该议案，同意根据章程将董事会成员作为投资决策委员会成员，并依照该议事规则，严格履行投资项目审批流程。（五）审议中陶品牌推广小组管理办法经董事会成员讨论，将“中陶品牌推广小组”更名为“品牌营销委员会”，同意将各公司主管营销负责人纳入该委员会，发挥中陶的作用，推动股东间的协同和交流，中陶公司将定期召集该组织成员进行交流，共同探讨品牌推广，卖场入驻等具体事宜。精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创6/8（六）审议中陶公司品牌加盟实施办法经董事会讨论，结合建材联盟的设立，将该办法更名为“中国建材品牌联盟加盟实施办法”并同意将此办法完善具体细则后，作为中陶公司新的业务拓展手段，以协助中陶公司拓展第三方家居建材市场，为股东单位获取有益的渠道资源。（三）投资项目讨论5由华美立家投资发展部总经理周小俊向董事会介绍了华美立家向中陶公司提报的四个项目，分别为江西抚州华美立家家居生活广场、江西萍乡华美立家家居建材广场、四川广安华美立家五金家居广场、广西防城港华美立家家居建材广场。周小俊表示，该四个项目是华美立家众多项目中最具地域优势，运营情况良好，资金回笼比较快的四个项目，具有较强的投资吸引力。通过董事会无记名投票，监事长王建业监票，同意投资华美立家四个项目，总投资额1亿元整。20XX年3月31日6精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创7/8附件一78附件三910附件四关于广东恒洁卫浴有限公司加入中陶公司的议案由于佛山市高明英皇卫浴有限公司因自身原因在中陶公司成立之前宣布退出，因此其500万（占股21277，实缴125万）股份由华耐家居集团代持。近日，广东恒洁卫浴有限公司向中陶投资发展有限公司提交了加入申请，恒洁卫浴本着公开、自愿的原则，拥护精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创8/8中陶公司章程，认同中陶公司股东整体价值观，申请加入中陶公司。恒洁卫浴加入后，华耐家居集团平价转让代持的500万（占股21