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董事会会议纪要格式 （宋体初号） XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件 （空两行24磅） Xx董XXXX年X号 （仿宋三号) （空两行27磅） 第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号） （空一行27磅） 会议时间：XXXX年X月X日 X:XX（仿宋三号） 会议地点：XXX 主 持 人：XXX （空一行27磅） 本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合公司法和公司章程的有关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会董事表决，会议形成如下决议： 一、XXXX(黑体三号) （一）XXXX(楷体三号) 1.XXXX(仿宋三号) （1）XXXX(仿宋三号) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号） - 1 - （附件前空一行27磅） 附件：1.XXXXXXX 2.XXXXXXXXXXX 3.XXXXXXXX （空三行27磅） 董事签字 XXXX年X月X日 xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 - 2 - 【】股份有限公司董事会会议记录 时 间：【】年【】月【】日 地 点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】； 记 录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议关于【】的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议关于修改公司章程的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议关于召开股东大会的议案： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议
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