查处烟草违规经营案件的作法和体会

调查烟草违法经营事件的做法和体会20xx年7月，*省烟草专卖局各自两次收到国家局整顿的匿名信，反映了*省*市县烟草专卖局(公司)原党集团书记、局长、社长马的领导组织违法经营烟叶的问题，主要表现在三个方面：一是与烟叶“二道商人”结盟， 大幅度购买外地烟叶的第二个问题是利用烟店出售烟叶，向经纪人支付大量费用的第三个问题是组织吸烟站制作虚假的烟叶收购票据等。一、领导重视，严格组织了举报案件的核实工作为了认真验证举报事件，省局领导非常重视支持事件。 7月29日，省局接到_后，省局(公司)党组成员、纪检组组长*立即发出指示，要求组织机构烟叶分公司、监察所认真调查案件，成立调查小组，调查前通报问题为了认真落实局领导指示精神，局先后组织两次组织调查组召开事件分析会，研究如何违规验证烟叶经营问题，整理构想，认真制定马违规通报烟叶经营的初步调查方案，查明通报中反映的主要问题和线索即1、县公司是否经营外地烟叶，20xx年至20xx年烟叶经营情况验证，烟叶种植、收购、采购、调查和证据2、该县公司是否支付大量烟店中介费用， 对照20xx年至20xx年的财务账簿和收支情况，重点调查汇款和现金支付等下落3 .为了确认烟叶采购网站是否存在虚假的采购方法， 检查相关烟草站购买方法4 .为确认马等县公司领导是否有经营烟叶的组织，调查县局(公司)党组会议记录、工作记录和职工大会记录等资料5、局(公司) 的指导组成员为了确认与经营烟叶的组织的参与程度，分别进行对话，制作记录，通过*市局(分公司)由该局(公司)审查县局(公司)的指导组的资料。 在调查中要求善于分析，不要放过任何疑问，发现问题的根本原因，彻底调查，严格要求调查小组成员保守秘密，态度清洁，排除干扰，独立处理事件。20xx年8月9日至12月，省局由领导组织机关烟叶分公司、监察所同志4人调查队进入县局实施事件调查。 调查小组根据事先确定的调查内容和方法，给党组成员和有关部门负责人编写谈话记录和马本人谈话记录，收集与此案有关的证据，反复研究分析问题线索，逐一进行验证，然后到*市局(分公司)，20xx年初*市调查了审查县局(公司)领导组成员的谈话记录、中层干部和一般同志的谈话记录和审查结果，通过各方面的分析验证，初步认定了违马组织经营烟叶的事实。 调查结束后，调查队调查情况后，省局整理并向省局领导作了认真的报告。在第一次调查过程中，*省局发现市高新区检察院也在调查同样的问题，7月28日县公司从20xx年元月到20xx年6月的会计证明书、账簿、报告书等资料被采购，部分问题无法进一步验证，市高新区检察院到11月的调查结果显示， 马同志认为烟叶的违法经营没有个性问题，正式向*市局(子公司) _同志通报调查情况，将采购的资料送回县公司。 根据这一情况和最初调查的结果，为了进一步详细调查有关事件，省局的整备领导，组织局机关的专卖、监察、烟叶等部门，召集市局(分公司)的有关领导和部门的负责人召开3次事件报告分析会，协助市局(分公司)整备省局，就通报问题扩大_范围经过反复调查和调查，许多事实认定马的领导组织违法经营烟叶是事实。 经过验证的马从20xx年到20xx年烟叶经营存在以下问题(1)领导组织在市金红烟草有限责任公司附近收购外国烟叶。 20xx年春，马同志在市金红烟草有限责任公司附近收购74.6万斤外地烟叶，总价值388万元。(二)领导组织利用烟草商出售烟叶，支付中介费。 县烟草公司20xx年至20xx年通过经纪人向云南红塔集团、成都烟厂、什邡烟厂4.22万人出售烟叶，承诺累计支付经纪人费用1140万元，实际支付260万元、880万元。(3)领导组织虚开烟叶收购发票，支撑烟叶，支付中介费。 20xx年春，马安烟气站发行烟叶收购票据562.7万元，其中烟叶收购票据174.7万元。 另外，虚列烟叶100万元，合计274.7万元，中介费260万元，银行贴现利息14.7万元。二、强