企业信用管理制度98591

。企业诚信管理系统为增强员工的诚信观念，提高员工的诚信意识，开展创建名牌企业活动，全面推进我公司质量诚信建设，根据中华人民共和国合同法及相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定本制度。第一条：法律法规学习体系1.定期组织合同法律法规的系统学习，制定学习内容和时间表，组织人员学习，并做好每次学习的记录。2.董事长、总经理和部门负责人必须带头学习合同的法律法规。廉政管理人员、工程、管理、财务等部门的业务人员和专职廉政管理人员必须接受合同法律法规的系统培训和考核。3.公司诚信工作负责人、部分诚信负责人和诚信管理员定期组织活动，结合诚信管理中遇到的实际问题，学习新规定，解决新问题。组织案例分析会议等。并做书面记录。第二条：诚信体系建设工作计划一、诚信建设的指导思想：按照社会主义市场经济体制的要求，开展信用建设活动，建立良好的信用体系和诚信约束机制，提高企业信用管理水平，增强企业抵御市场风险和参与市场竞争的能力，努力营造诚信社会氛围，构建和谐社会。二。开展企业诚信建设的主要内容1、依法经营，诚实守信，自觉维护建筑市场的正常秩序，为用户提供优质产品；2.遵守建筑法 招投标法和合同法，认真执行武汉市建筑企业的一系列行为准则，依法合理承包工程任务，不得非法转包或转包工程业务；3、对承接的项目不盲目降价或不合理提价，项目预算和决算不弄虚作假，合理收费，按实际决算执行；4、做到文明施工，注重环境保护，抓好安全生产，自觉维护国家和人民生命财产安全；5、加强质量管理，不擅自修改设计，不偷工减料，不无证作业，不违反质量规章制度，按时完成施工任务，并认真执行回访保修制度；6.加强项目管理，认真落实建设部建设工程项目管理规范。7.依法处理好企业债权债务，收回拖欠工程款、预付工程款等各类债权；及时支付农民工工资，及时偿还逾期材料和其他债务，在社会经济活动中树立良好的企业形象；9、严格就业制度，关心职工生活，加强职业培训和教育，提高整体文化素质和职业素质。按期支付职工工资，完成职工失业保险、医疗保险、养老保险等各项保险，搞好企业稳定，确保社会稳定；10、依法纳税，自觉维护国家利益。三、开展企业诚信建设的方法：1、宣传、引导员工投资企业诚信建设活动。通过各种会议、讲座和培训，公司将广泛宣传依法经营、诚实守信的原则，增强公司全体员工的诚信意识，提高诚信和维护自身合法权益的能力。2.建立规章制度体系，加强企业诚信管理，建立健全包括工程招投标、施工管理、质量管理、竣工验收、预决算管理、文明施工、安全生产、职工教育等一整套制度。建立诚信管理成立了廉政管理部。公司主管管理的副经理是诚信管理部门的管理领导，负责组织、领导和协调企业诚信体系建设。讨论、决定和协调企业诚信体系建设中的重大问题。(二)纳入财政预算在充分利用现有资源的基础上，本着精打细算、循序渐进的原则，编制工作经费计划，并纳入财务预算，确保我企业诚信体系建设的顺利进行。第三条：廉政管理机构和人员岗位责任制为了有效地开展和实施企业信用项目建设计划，经研究决定成立信用管理部。公司副总经理万任信贷管理部管理负责人，任信贷管理部负责人，杜少芳、任专职信贷管理人员。一、廉政管理部的职能1、组织宣传、贯彻合同法律法规、培训诚信管理人员，依法保护企业合法权益。2.制定和修订公司的诚信政策、诚信管理制度和方法，组织实施诚信管理考核。3.对客户进行信用调查，建立客户信用档案，进行动态管理。4.依法处理好企业债权债务，收回拖欠工程款、预付工程款等各类债权；及时支付农民工工资，及时偿还逾期材料和其他债务。二、岗位责任制1、法定代表人的主要职责(1)加强廉政管理工作，支持廉政管理部门开展工作，解决廉政管理工作中的重大问题；(2)授权承包商与外方签订合同；(3)对公司的合同承包商进行考核、奖惩；(4)定期了解合同的签订和履行情况。2.廉政管理部门负责人的主要职责是：(一)组织合同法律法规的宣传和培训，组织信用管理案例评估会议；(2)制定和修订公司的诚信政策、诚信管理制度和方法，组织实施诚信管理考核；(3)统一办理委托书，严格管理公司合同专用章的使用；(4)收集和分析客户信用数据，为相关部门提供咨询服务。(5)协调与管理、财务、技术等部门的关系。3.诚信管理者的主要职责：(1)协助合同承包商依法签订合同，参与重大合同的谈判和签订。(2)审查合同，防止合同不完善或不合法，并保留合同专用章。(3)检查合同履行情况，协助承包商处理合同执行中的问题和争议。(4)登记合同台帐，做好合同统计和归档工作，总结合同签订、履行和合同纠纷处理情况。(5)参与合同纠纷的谈判、调解、仲裁和诉讼。(6)定期向诚信管理负责人汇报。(7)配合相关部门做好诚信管理工作。4.工程技术部的主要职责(1)参与公司重大合同的论证、谈判、起草和签署；(2)负责编制投标文件、截标、开标、填写投标评审表、收集和保存评审记录，并就评审过程中提出的问题及时与客户沟通。(3)负责审查工期的合理性和可行性；技术要点的合理性和可行性，施工技术措施实施的可行性；(4)负责评审顾客对质量要求的标准和质量保证能力；(5)负责审核材料和施工机具的供应方式和保障能力；(6)负责项目设计评审1、掌握合同应了解的相关法律法规应具备的基础知识2.认真参与部门或公司组织的业务，学习相关法律法规。35二1.检查签订的合同是否符合“三性”(合法性、真实性和可行性)。2.检查签订的合同是否符合“五审”(对方是否合格，授权代理是否合法，信用是否有保证，业务范围是否超出范围，合同结算方式和法定程序是否符合规定)。3.检查除立即结算外，是否已签署书面合同。4、检查涉密合同文本使用的正确性和合同的法律内容，条款是否完整，程序是否完整。5.检查签订合同人员的有效代理范围和权限。6、检查防止无效合同的出现。333644三1.检查相关合同评审表的办理和提交情况，内容和程序完整。2、定期或不定期与部门文员对账。3、经常监督合同的履行。4、全面了解部门的合同履行情况。5656四1、及时检查本部门的合同变更和取消手续并完成手续。2.协助信息反馈和投诉报告。64五1、建立合同账户。2.合同账户注册质量(账户注册及时、正确、一致)。3、检查合同章的使用和保管。4、做好相关信息的存储和归档工作。61056六1、有诚信管理创新的典型例子(包括使用计算机管理等事项)10总数1004.评估部门诚信管理部是对公司诚信经理进行考核和评审的管理机构。5.奖惩方法诚实的管理者有三个等级的奖励：先进、优秀和被表扬。获奖者分别获得精神奖励和适当的物质鼓励。(1)高级列表是从95或更高的总分生成的。(2)从总得分为90-95的人生成获胜列表。(3)获胜者名单由总分80-90的人生成。对诚实管理员的处罚：(一)首次考试总分为60分以下的，由所在部门分别给予教育、帮助和扣发奖金；(2)两次考核总分为60分以下的，取消诚信管理员资格；(3)任何人利用合同从事违法或违纪活动，将被取消诚信管理人资格，并根据情节轻重追究行政或法律责任。第四条：法人委托书管理制度1.“法人授权委托书”必须是公司生产经营活动中需要签订的合同，并授予具有经济工作经验的相关人员。未取得法人委托书的其他人员不得与外方签订合同。2.诚信管理机构负责法人授权书的申请审查、证件办理、变更、注销登记、挂失声明、监督检查等管理工作，是公司的归口管理部门。3.持有“法人授权委托书”与外方签订合同的人员，必须严格遵守公司制定的信用管理规定及相关配套制度，并做好合同台帐记录，以备检查。4、有下列情形之一的，必须办理变更或注销审批手续：(一)法人授权委托书授权内容的变更；(2)当证书的有效期到期时，它将不再与其他国家签订合同；(3)持有人因工作变动不再签订合同；(4)持有人因调离公司、退休或死亡；(五)违反公司管理制度，情节严重的，撤销“持有人”资格；(六)持有人擅自变更授权内容，犯错误，采取欺骗手段撤销“持有人”资格。5.如已签发的法人授权委托书遗失，持有人应以书面形式向总行报告(4)另一方法定代表人或承包人的岗位资格证书、个人身份证明、介绍信和授权委托书的原件或复印件；(5)我方法定代表人的委托书原件及复印件；(六)保证人的保证能力和对方当事人的资格证明复印件；(七)双方签署或履行的电报、电传、信件、电话记录等书面和视听资料；(八)登记、见证、认证、公证等文件和资料；(九)合同正本、副本和变更、解除合同的书面协议；(10)目标验收记录；(11)移交、收付、支付标的原始文件复印件。2.公司的所有合同必须按部门编号。诚实的管理员负责建立和保持合同管理账户。3.合同承担者应在完成合同签署、变更、履行和解除的所有手续后一个月内将合同文件移交给诚信管理人。诚实的管理员应在核实后一个月内将合同文件移交给档案室存档。4.各公司和部门应于每年1月10日和7月10日向集团公司诚信管理机构报送本公司管辖范围内的上一年度和今年上半年的合同统计数据。各公司和部门应于每年1月10日向集团公司诚信管理机构提交辖区内上一年度诚信管理分析报告。5.建立完整的客户信用数据。应填写客户信用档案检查申请表。第六条：工程招标和工程合同管理制度1.工程部负责准备投标文件、截标、开标、填写投标评审表、收集和保存评审记录，并就评审过程中提出的问题及时与客户沟通。工程项目的投标应按照编制的任务承接及合同评审控制程序进行。2.合同管理是企业管理的重要组成部分。依法经营、维护自身合法权益也是企业的一项重要工作。必须遵循以下原则：(一)依法签订合同，保证合同的合法性；(2)严格审批程序，确保合同条款的完整性；(3)有效履行合同，提高合同履行率；(4)及时处理合同纠纷，维护企业合法权益。3、合同的签订和审查(一)签订合同应当遵守国家法律、法规、规章和政策的规定，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。(2)外国合同必须以独立法律实体的名义签署。严禁以分行名义签订对外合同，严禁签订各种对外担保和贷款合同。承办部门的负责人应当对违反规定的行为负责。(3)公司签署的合同应由法定代表人或法定代表人授权的代理人签署，并加盖合同专用章。委托代理人签订合同，必须持有法定代表人签发的法人授权委托书，并在委托权限内履行合同，坚持“一物一佣金”的原则。委托书必须明确委托代理的权限和期限，禁止超越权限和期限签订合同。在授权范围和期限以外签订的任何合同均属无效，由此产生的后果由承包商承担。(4)制定并严格管理法定代表人授权书和空白合同文本，防止事故发生。(5)除立即结算外，合同应以书面形式签署。合同应当主体限定、内容合法、条款完整、权利义务平等、措辞准确、违约责任明确。(6)合同内容应通过与对方协商确定，一般包括以下