制度建设管理制度

-XX有限公司制度建设管理制度第一章一般第一条为了加强XX规章制度的建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、标准化，适应XX发展要求，特别制定本制度。第二条本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参与人参照此实施。第三条本制度所称的制度是指根据本制度制定和生效的章程、制度、规章、运营方针等。第四条XX系统建设实施分类和分类管理原则。4.1根据制度内容分为公司章程、战略文化管理、风险和内部控制管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、管理、信息管理、安全管理、工程管理、投资管理、健康医疗管理等类别。4.2根据系统级别分为四个级别。4.2.1公司章程；4.2.2基本制度：是指根据公司章程和管理要求制定的特定管理领域中，统一使用“制度”作为制度文体名称的制度。4.2.3特别规定：将基本制度对特定方面的特别规定或基本制度的适用范围难以补充的“方法”或“规定”合并到制度文体名称中；4.2.4实施规则、特定过程和规范：在特定条件下，对系统的特定方面进行精炼，或对制度本身的实施制定的实施规则、手册、守则、标准等，一律采用“操作指南”、“规定”或“实施规则”作为制度文体名称。第二章工作职责第五条公司综合管理部门负责公司系统建设的调整和主导管理工作。第六条公司各职能部门在本部门的职能范围内负责制度建设和执行监督。第七条公司行政领导负责制度建设和执行的整体控制和监督管理。第八条制度建设工作队全面负责制度建设和实施情况监督的具体工作。制度建设工作组事务处在综合管理部，组长由综合管理部负责人兼任，成员由各职能部门选出相关人员组成。第三章起草制度根据第九条制度的结构，完整的可操作系统应由三部分组成。8.1系统基本内容：系统开发的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文限制规定、审查、附录等内容。8.2制度运行过程：根据基本内容绘制制度运行的流程图。8.3计划操作表单：基于计划的基本内容和操作流程中涉及的表单。第十条公司各职能部门应负责本部门职能范围内的制度草案，向各相关业务部门征求意见。第十一条制度的制定具体包括确定和确认编制制度的必要性、事前调查、起草、讨论和征求各部门的意见等。第四章系统审查第十二条制度起草部门根据协议进一步修改完成规章制度后，提交制度建设工作组进行一审审查。第十三条一审初审制的主要内容包括：系统是否与企业制度建设的整体框架、分级、格式编制、术语规格、是否与相应的流程和形式、检查计划和培训计划表、是否与其他系统连接、是否与管理要求相冲突等。第十四条制度建设工作组初审后，进行书面审查，制度起草部门一起审查规制制度草案，根据各制度的水平提交各机关审查。14.1章程：提交公司董事会，股东(大)审议通过。14.2基本制度，特别规定：提交公司董事会审查。14.3实施规则、具体过程及规范：提交公司高层领导事务会，通过审议。如果没有向各有关部门征求意见，或者没有经过制度建设工作组的初审制度，就不能提交公司高层领导事务会议进行审查。第五章制度的颁布、修订和废除第十五条制度的审议通过后，公司正式发出公函实施。未颁布的制度没有效力。第十六条制度适用部门应当根据有关法律、法规、政策、上级部门管理要求、公司自身改革和发展的需要、实施中存在的问题等，及时修改制度或其中的个别条款。第十七条制度的修订过程：由认为需要修订的部门提交对制度修订的书面申请或建议，并按照制度审查批准过程完成制度修订。第18条制度的废除。因为要通过18.1制度的修改废除现有制度，所以修订的制度附例中明确规定了。18.2个别废除制度的，由负责该制度管理的起草部门提出废除建议，并根据该制度的水平和权限进行批准。第十九条批准废除的制度由公司正式发出公函通知。第六章系统培训，实施第二十条制度颁布前，制度起草部门要制定制度培训教案，与人力资源部一起制定培训计划，制度颁布后一个月内，制度起草部门根据制度的适用范围教育有关人员。第二十一条人力资源部应当将制度教育纳入年度教育工作计划，这是员工入职教育的一个必要部分。第二十二条制度要严格执行，制度草案部门要根据该制度的适用范围检查执行情况，对没有严格执行的情况提出纠正意见，监督执行。第二十三条系统实施的监督检查。23.1制度出台后，一年内对制度实施情况的检查计划：制度出台后3个月内，制度起草部门要对各有关单位实施制度情况进行综合检查。接着，在制度发放一年中的最后一个月，还要再检查一次制度执行情况，每次检查后，都要将结果向制度建设实务组提交制度检查(制度审查)申报单。23.2检查制度的主要内容：制度是否严格执行，制度本身有什么问题。第二十四条系统实施中的特殊情况处理。在实施24.1制度的过程中，如果认为制度难以脱离实际，就要与制度起草部门或各部门分管领导层进行书面沟通。24.2如果制度实施中的重大情况被确定实际上不能按制度执行，制度的执行部或有关部门应执行报告审批程序，经审批制度的部门同意，灵活应对，暂停对该过程的审计。24.3各部门拒绝或不能完全执行上述理由生效的制度。第七章制度审查第二十五条定期审查：系统下车实施一年后，每年第四季度，综合管理部门组织公司各制度相关部门审查公司的制度，并将审查结果填在制度检查(制度审查)申报单上。第二十六条非正式审查：综合管理部门在下列情况下，应当及时组织企业制度或相关制度的审查活动：26.1调整国家宏观经济政策、实施重要的法律法规、改变竞争对手的竞争状况等影响公司运营环境变化的时候，26.2当公司的资源分配、运营方向和领域、组织等发生重大变化时；26.3公司大幅度调整公司的经营和管理战略时；26.4有变更公司外部或内部运营条件的其他事项时。第27条系统审查结果的适用。27.1确定和确定建立公司系统的必要性。决定公司的相关制度教育、准备、修改、停止执行、废除等。确定改进和创新公司系统管理的空间和实施措施。27.2编制公司系统管理和建设评估报告。综合管理部门应在每年12月末，根据制度的定期和非定期审查结果，结合制度的每日检查和相关数据及信息的情况，制作公司制度管理和建设的综合评价报告，并提交公司的高级职员事务会。将27.3制度审查结果作为公司各部门年末等级的主要依据。第八章系统文件管理第二十八条制度草案起草部门要求指定负责制度保管管理的人，将各种制度作为专用保管箱(包)保管。第二十九条各制度应反映管理的“痕迹”，各制度的文件应包括以下基本内容：制度准备过程1制度的第一条草案2稽核清单3会议研究讨论结束的会议记录(如果有会议备忘录，请复制“工作安排”选项卡)4发送文件通知宣传贯彻执行5系统将在一个月内发布组织培训记录。确认执行经过经过6系统签发后3个月内1份执行检查报告7制度发行一年内最后一个月的1份执行检查报告8制度实施一年后，每年第4季度1次审查报告修订过程9提交制度修改申请书(建议)10重复1-7个项目第九章附则第三十条本制度由董事会制定、修改。第三十一条本系统的解释权属于董事会。第三十二条本制度自公布之日起生效。附件：1。制度安排格式条例2.系统流程图绘制要求排程：1。系统审计表单2.系统检查(系统检查)报告3.制度变更申请书(建议)附件1:机构安排格式确定第一个制度名称。1.1制度一般由“单位名称(全称)管理的对象、课程、活动名称制度文体名称”组成，如“有限公司制度建设管理制度”。1.2文体名称，一般2级制度的后缀可以是“制度”，3级制度的后缀可以是“方法”，“规定”，4级制度的后缀可以是“操作指南”，“规定”，“执行规则”。第二条制度编制的内容要求。2.1系统的第一章是一般规则。总则的内容应包括制度的目的、依据、适用范围、特定规定所涉及的固有名词的解释等。2.2制度的最后一章是附则，附则应包括部门、解释力、生效日期、相关规定制度的废除或继续有效的内容，以及该制度的附件(如果有)的明确制定。制度的中间章节，规定了责任分担、制度实施的阶段、方法、经营要求等主体内容。2.4新制定或修订的规章制度应在序言中标记为“*年*月*日第*次董事会”(行政领导事务会)通过审议(或考虑修订)，*年*月*日颁布实施”这句话。2.5考试或临时制度应在附例中明确考试或暂定期限，一般不超过一年。在实施或暂定期满后，应继续实施，经各级权限批准后再公布、实施或暂定的术语取消，无需继续实施，批准后废除。第三条系统准备的格式要求。3.1系统正文是以章节、章节、乔、抗议的形式编写的。正文中的章、节、组分别表示为“章”、“节”和“节”，其中正文中的“栏”显示为连续的顺序号，与章、节无关。在本文的“条”下，“段落”(以第一、第二、三段为例)是阿拉伯数字“1.1，1.2，1.3 .”，“如果有下一级别”为1.1.1、1.1.2、1.1.3.“如果存在下一级别”(1)、(2)、(3).标记。3.2页面设置。所有系统均垂直编排为A4纸，不分栏，没有页码。上下页边距分别为3.4厘米、2.4厘米，左右页边距分别为3厘米、2.6厘米；正文行距通常是行间距的1.5倍。3.3字体和大小。3.3.1页眉页脚文本为页脚5。3.3.2正文“章节、小节、小节”的顺序号为4号默梅松，粗体，正文的其馀部分为4号默梅；“附件”用4号装帧用粗体表示。3.3.3制图中的附件(主要包括流程和表单)可以根据实际需要选择适当的大小，标题和其他文本都使用宋体字体。3.3.4系统文本中的每一段在第一行缩进两个字符。“第一章”、“第一条”后的空白文字；“一般规则”和“辅助”单词之间有一个字符为空。“附件”写在页面左端的顶部网格上，不是空的。章节、章节标题和表单、流程位于页面中间，其他文本两端对齐。第4条.系统准备格式条款的适用范围4.1第二、三次制度必须严格执行制度制定格式规定。4.2 4级制度可以单独实施其他划一的制度制定格式规定。附件2:绘制机构流程图的要求用图形符号和“二维”坐标绘制的绘图1流程图。第二个图形元件必须使用WORD、EXCEL和PPT中的“自定义图形的流程图和连接线”符号或VISIO规定的符号。第三条“二维”坐标必须由制度规定的管理活动(工作)的阶段和负责人(部门或职位)建立。第4条流程图绘制要求。4.1严格按照系统中规定的责任、管理活动(任务)阶段和逻辑关系使用简洁的图形说明。4.2时间限制要求的任务必须在相关图形连接中以工作日d、工作时间为基准h表示。4.3对于“判断”事项，必须表示明确的含义，并在“判断”连接中标记为“y”(“同意”或“是”)和“n”(“否”或“不同意”)。第5条流程图一般使用符号条款课程文件多文档决策准备退出排程1:系统稽核表单制度监查表计划的名称新修订废除制度分类公司章程基本制度特别规定执行规则、具体程序和规范情况说明1.说明系统的背景、依据和主要内容。请在以下部门签名。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u起草制度部门负责人签名：日期：部门会签意见征求意见采用情况说明起草制度部门负责人签名：日期：制度建设工作组初心意见本制度的最终批准人建议：董事会行政领导1.内容与法律规定、公司章程、公司规定相矛盾(是否)2.不符合制度文件格式规定(是否)3.意见分歧大，需要作出更大的调整(是否)4.条款内容不明确、适用性、可操作性低(是否)是否同意升级(是否)制度建设工作组负责人签名：日期：行政领导极端的意见会长意见附注：此表格是系统起草部门填写的第3份。制度管理部门和制度草案部门各留下一份，剩下的一份作为发行会的附录。意见或人员多的话，可以另附。排程2:系统检查(系统检阅)报告计划检查(计划复查)报表计划的名称新修订废除制度分类公司章程基本制度特别规定执行规则、具体程序和规范制图部门强制执行制度制图设计中的问题初心意见1.制图训练是否如期完成(是否)2.是否需要(修订停止执行废除)3.是否有新的计划准备要求或其他创新要求(是否)是否继续运行(是否)制度检查(审查)部门